中华企业咨询 – 第 2 页 – 博爪-九游会j9备用网址
-
密码保护：中华企业咨询公司案 2023.2.15……【自媒体】2 月 15 日下午我们群主群 5 位代表应约来到西城检察院与刘检察官沟通交流，反映出借人诉求，了解中华案进展。现将沟通情况向大家通报。
关于恒天地产案单位犯罪
我们再次强调刘青山与恒天系联系千丝万缕，刘青山等人是恒天集团聘任的干部，他们的筹资和经营活动得到公司董事会的授权或者领导同意，属于单位犯罪。因此恒天集团及下属恒天地产要承担法律责任，恒天地产要与刘青山共同承担给出借人造成的经济损失。
刘检察官回复：
西检已将恒天地产做为单位犯罪起诉到法院，现在该案处于法院审理阶段。恒天地产的辩护律师还在积极为恒天地产公司做无罪辩护的准备。最终法院能否判恒天地产有罪，赔偿金额是多少还是未知数。西城检察院为此也在细化恒天地产司法审计，力争用确凿的事实让法院定罪恒天地产。这方面的任务还很艰巨。
三、和检察官沟通的一些具体问题
1、疫情后对追赃挽损有没有新的安排？尤其是一些具体项目，如沙河楼、顺义地、永清项目、面粉厂等等，还有三方有没有一致的意见？如何处置怎样才能实现利益最大化。
2、关于使用中华企业出借款投资的海南恒天腾飞地产有限公司，恒天地产（茂名），四川建设工程集团股份有限公司，北京恒天幸福等有关恒天系的公司，公检法如何追缴我们的出借款。我们多次提交的中华企业单位及个人用款，不知公检法如何考虑并如何开展追缴工作。—
于 非法集资 -
密码保护：中华企业咨询公司非法集资案 2023.2.6……【自媒体】经多次联系沟通，2 月 6 日我们群主群 5 位代表应约来到西城法院与主审法官沟通交流，反映出借人诉求，了解中华案进展，并就出借人关心的问题向法官进行了阐述。
关于案件定性：
1、我们认为中华案从头至尾就是由恒天系与刘青山共同谋划，由刘青山组织实施的犯罪案件。从以往与西侦沟通的情况看，出借款仅有30%用于项目投资，用于生产经营活动与筹资规模明显不成比例，剩下的一部分资金也涉嫌挪用，抽逃，藏匿，转移，由于投资失败只能借新还旧等犯罪行为，这些符合集资诈骗中以非法占有为目的构成要件。同时他们在出借合同中设置了一个没有担保能力的德诚担保公司欺骗大家，虚构事实，涉嫌合同诈骗，其罪行涵盖了集资诈骗罪，合同诈骗罪，应该数罪并罚。
中华案与恒天地产案并案审理
2、主审法官又进一步了解了出借人要求并案审理的原由，我们指出：恒天地产与刘青山是一个犯罪整体，恒天地产必须为出借人在中华案中的经济损失兜底，我们认为刘青山的所有项目都挂着恒天的牌子，如河北永清项目，宜宾两高项目，沙河楼项目等，其中有的项目是恒天地产作为甲方签的合同,赵福明、刘青山亲自去谈的;这些应视为赵福明、刘青山作为恒天地产高管的职务行为，因此这些项目产生的损失理应由恒天地产（集团）负责。
主审法官认为这个问题与并不并案关系不大，它实际上是恒天地产的犯罪怎么认定的问题。当初西检将恒天地产诉到法院，指控恒天地产的犯罪金额是10 个亿，能否将与恒天有关联的项目金额算作其涉案金额尚需进一步研究。
我们强烈要求公检法在三方会商时将恒天地产与刘青山视为一个犯罪整体，凡是刘青山打着恒天旗号筹来的项目资金都应归入恒天地产的犯罪金额。希望公检法在三方会商会上就此事达成一致。—
于 非法集资 -
密码保护：中华企业咨询公司非法集资案 2022.9.21……【自媒体】9月21日，群主群代表如约与西城经侦警官进行了沟通交流，王队率邹警官、钟警官一起接待了我们。……一、关于近期法院陆续开庭的情况沟通：近期法院陆续开庭审理了中华案部分分公司的总监与业务经理，一些出借人代表到庭进行了旁听。我们与经侦交流了法院开庭审理的情况，对其中的疑点问题进行了咨询。首先，出借人对法庭要求各犯罪嫌疑人的违法收入必须100%退赃的坚决态度表示满意。同时希望经侦根据疫情的情况，继续加快对外地犯罪嫌疑人的抓捕。其次，我们对庭审中一些不清楚的问题向经侦进行了咨询探讨。1.关于总监和业务员应该退赔的数额是怎么计算出来的？比如说一分的总监，她在3、4年的时间里集资两个亿，为什么只判定退赔201万？对此警官做了说明，这些数据都是司法审计根据银行往来账目，pos记录等得出的。作为总监这一层级的犯罪嫌疑人来说，一般有三个数据，一是他的团队总计非吸的数额（如总监下边有若干业务经理，每个业务经理下边有若干业务员，有任职总监好几年的，其中也包括复投），像一分总监的两个亿就是这个总额；二是给这个团队总计返回的佣金和提成；三是他个人非法所得的数额。如上述法庭认定的该总监的201万就是司法审计得出的，从中华不同账户分别打到她个人账户上的佣金，这个数字是她必须100%退赔的。2.我们提到，庭审中有的总监积极退赔，也有的一分未退，对此如何量刑？未退赔的判刑后，是否还进行追缴？对此，警官希望我们旁听庭审时有一个横向的比较和统计。关于不同法庭上公诉人建议的刑期不平衡的问题，希望我们尽快与法院沟通，加大对拒不退赔的犯罪嫌疑人的法律威慑力，监督法庭判刑时体现公平公正。3.在庭审中对总监，业务经理的辩护律师的辩护内容，出借人认为不属实的问题，是否可以向检察院和法院提出出借人的意见？警官表示这只是法庭辩论的部分，法庭是要根据证据判案的，对于辩护的内容出借人不必太在意，当然也可以将出借人的意见、看法向检察院反映。因最近是西法对一些分公司的总监及业务经理的首次开庭审理，不是判决，有需要核实事实等因素，因此后续还会再度开庭审理。……二、关于刘青山的对外借款的追讨问题……三、关于恒天地产单位犯罪与刘青山集资犯罪的分割问题
—
于 非法集资 -
密码保护：中华企业咨询公司案 2022.9.2……【自媒体】9月2日，中华企业出借人代表与西城法官沟通会通报。9 月2 日，我们群主群6 位代表应广大出借人的强烈要求来到西城法院约见主审法官，了解中华案相关事宜，并提出我们的诉求。在外等待近 2个小时，经反复交涉，最终负责分公司中华案的王法官在接待室接待了我们。……1、我们强调我们是中华案的受害人，有权利了解中华案的审理进展，主审法官应该阳光办案，保持法院与出借人代表的沟通渠道畅通，不定期介绍案件办理情况，使广大出借人享有案件知情权。2、中华企业一些分公司高管，业务员等涉案人员是否已在上周陆续开庭审理？……王法官首先认真阅读了我们提交的致谢庭长的诉求信，表示一定转交到谢庭长本人，对群主群代表希望与刑庭谢庭长见面的诉求表示一定转达。对我们提出的各项问题认真的进行了记录。
—
于 非法集资 -
密码保护：中华企业咨询公司非法集资案 2022.8.10……【自媒体】8月10日中华企业出借人与西城经侦对话……今天我们群主群代表如约来到西城经侦，经侦王队率邹警官、钟警官一起接待了我们。首先我们对钟警官的回归表示欣慰，中华专案组的力量又得到了加强, 期盼在经侦支队领导下,专案组团结一心, 突破瓶颈，尽快扩大追赃挽损的成果，……一、因近期案件进展不大，追赃挽损也没有大的成效，各群出借人出现了不同程度的焦虑情绪。经侦希望广大出借人理解，因中华案案情复杂，审计也要求资金穿透三、四层，做深做细，所以进展缓慢，希望大家耐心等待。……二、我们向警官阐述了我们与法院法官的沟通情况，特别对河北省某法院对于审判中华案河北分公司部分高管业务员的判决书提出异议，对此，警官表示北京市的法院对此类案件的判决，还是把涉案人退赃的资金先行还给出借人，最后才是罚款上交国库。……六、警官表示，中华案复杂就在于案件刑民交叉。目前公检法对于刑事案件中涉民方面问题的处置缺乏法律依据。全国类似案件都存在这样的问题，因此法律界也在探讨研究这个问题，究竟如何处置目前还没有明确的法津、政策和办法。中华案涉民的资金多达十几个亿，如不能妥善解决，出借人的损失就太大了。所以，我们和广大出借人，还要跟踪这个问题最终的解决办法。
—
于 非法集资 -
密码保护：中华企业咨询公司案 2022.7.28……【自媒体】7月28日，我们几位群主代表如约与西城法院主审法官进行了面谈沟通，沟通共进行了两个多小时。我们就出借人的态度、观点、诉求向法官进行了阐述，主审法官就相关问题进行了解释、说明，现将沟通情况向大家通报。……一、关于案件定性：首先我们表达了对案件定性诈骗的坚定态度，我们坚决不认可将广大出借人定性为非法集资参与人的身份。我们向法官表述，我们认为中华案就是从头至尾由恒天系导演的、由刘青山实施的全面的集资诈骗活动，中华企业只是其中的敛财平台。法官对此表示理解，但因检察院是以非吸起诉的，法院会根据司法审计结果，综合考虑此案在整个过程中使用的欺诈手段以及根据实际的资金流向进行审判，最终以法院定罪为准。……三、关于与中华案相关的单位及项目梳理：我们向法官提交了我们了解统计的与中华企业有关联的企业单位、个人及刘青山所有参股控股公司的目录和数据，我们认为刘青山所有合作的单位及个人，参股、控股的公司，以及像中国健康产业集团收款代持中华股份，出售品牌的单位，像陈清平等与刘青山合伙做项目并取得收益的单位及个人，都应列入非法集资协助人而进行立案审查。
—
于 非法集资 -
密码保护：中华企业咨询公司非吸案 2022.6.27……【自媒体】6月27日西城经侦接待通报。因疫情反弹，又有两个多月未与经侦沟通。今天按要求持24小时内的核酸检测结果，群主群代表如约来到西城经侦。根据防疫规定，王队与邹警官在院子露天与大家进行了沟通，王队腿伤初愈，仍抽出时间和邹警官来接待我们，能够感到他们的敬业精神（疫情期间仍有大部分警官在外执行任务，天天不能回家）。此次沟通，主要集中在追赃挽损方面，我们请警官介绍了中华案目前的进展。王队和邹警官分别回复了大家关心的问题。……五、关于中国健康产业投资公司。经侦费了很大力气，进行多次寻找联系，已见到了“中国健康”的主要负责人，已查清其持股中华的情况。中国健康属于“代持”刘青山的股份，刘青山支付其代持费，享用中国健康名号。
—
于 非法集资