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钱富通 2020.8.11……深圳市公安局南山分局移送审查起诉的犯罪嫌疑人杨旗开、杨胜涛等12人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，深圳市人民检察院经审查于2020年7月28日以集资诈骗罪对杨旗开提起公诉，以非法吸收公众存款罪对杨胜涛等11人提起公诉

2020年8月11日

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钱富通 2020.6.23……6.23日会议记录……钱富通案件于2019年9月份左右移交至指定派出所配合完成侦查工作。于2020年1月16日提交至检察院，由第一次和第二次提交至检察院都跟审计报告的问题有关被退回至经侦反复侦查。现在还在等着审计报告完善好，等着再次转送材料返回检察院……对于杨旗开，曾经为了审他做笔录从早上9点到下午6点都没交代出什么，是所有犯罪人员反复按手印最多的一个。对于毛艺智，毛从始到终没交代任何，估计他的刑罚也不会低于杨旗开

2020年6月28日

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钱富通 2020.5.10-11:41……案情通报。南山警方继续加大力度追缴涉案款项，新增冻结涉案银行账户39个，公安机关在此郑重告知被冻结账户持有人积极配合警方依法处置涉案账户资金

2020年5月10日

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钱富通 2020.3.9-15:01……犯罪嫌疑人杨旗开、杨胜涛等12人涉嫌非法吸收公众存款罪一案已于近日由深圳市公安局南山分局移送深圳市南山区人民检察院审查起诉，深圳市南山区人民检察院将该案报送本院。犯罪嫌疑人杨旗开伙同犯罪嫌疑人杨胜涛等人，利用其实际控制的深圳前海钱富通互联网金融服务有限公司的p2p网贷平台发布融资标的，向社会上的不特定人群进行公开宣传吸收投资款，数额巨大

2020年3月9日

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钱富通 2020.1.20-18:33……警方通报。犯罪嫌疑人杨某开等12人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送深圳市南山区人民检察院审査起诉。经南山警方敦促，杨某等借款人和相关钱富通公司业务员退回非法所得总计人民币243.96万元

2020年1月21日

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钱富通 2020.1.19-16:25……犯罪嫌疑人杨旗开等12人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送本院审查起诉。侦查机关认定：深圳前海钱富通互联网金融服务有限公司成立于2015年1月份，该公司利用p2p网贷平台实施非法吸收公众存款行为，给平台出借人造成重大经济损失

2020年1月19日

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钱富通 2019.11.27-17:12……案情通报。南山区人民检察院依法批准逮捕犯罪嫌疑人4人，公安机关已于近日对7名犯罪嫌疑人依法向深圳市南山区人民检察院提请逮捕

2019年11月28日

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钱富通、好好理财、利民网 2019.11.4-15:56……平台案件情况通报

2019年11月4日

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钱富通 2019.10.29-10:03……关于“钱富通”平台案件的情况通报。南山警方经过前期侦查与搜集证据，于2019年10月14日对犯罪嫌疑人黄某夏依法采取刑事拘留强制措施。并于近日对犯罪嫌疑人杨某涛、丁某、毛某智、黄某夏依法向南山区人民检察院提请逮捕

2019年10月29日

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钱富通 2019.10.14-17:51……警方通报。南山警方于近日分别对犯罪嫌疑人杨某涛、丁某和毛某智等3人依法采取刑事拘留强制措施

2019年10月14日

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