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深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司(牛牛通宝案) 2022.4.18……犯罪嫌疑人滕培容涉嫌非法吸收公众存款、洗钱罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，滕培容是被告人詹光朋、邓建昌、马涛集资诈骗罪一案的同案犯罪嫌疑人。

2022年4月18日

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于非法集资
牛牛通宝 2019.12.12-13:13……犯罪嫌疑人阮亚欣为犯罪嫌疑人詹光朋的女朋友，2017年12月19日至2018年3月13日，深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司转入阮亚欣的个人账户共计人民币10186704元。阮亚欣根据詹光明（詹光朋弟弟）的安排，将其中的1000万人民币转给徐力，用于投资温州瑞安运晟有限责任公司，其余款项给阮亚欣日常花销

2019年12月12日

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牛牛通宝 2019.10.11-11:46……犯罪嫌疑人周白云涉嫌非法吸收公众存款案已于近日由深圳市南山区公安局移送本院审查起诉

2019年10月11日

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于理财
牛牛通宝 2019.3.4-11:40……犯罪嫌疑人詹光朋等五人涉嫌集资诈骗案已于近日由深圳市公安局南山分局报送本院审查起诉……牛牛通宝公司向社会宣称“自助售货机租赁投资”项目挂靠国资公司，实力雄厚，投资回报高，以此吸引投资人投资。经查，詹光朋等人将投资款转移侵占，用于个人挥霍，同时为继续维持上述投资模式，通过公司投资app将投资者投资收益更改为提现“节能链”的虚拟货币

2019年3月4日

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于非法集资
中融投、投之家、零钱罐、利民网、网投网、牛牛通宝、钱富宝 2018.11.4-10:22……深圳市公安局南山分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪p2p平台的侦办力度，现对“中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“利民网”、“网投网”、“牛牛通宝”、“钱富宝”平台的案件情况通报如下

2018年11月4日

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佰亿猫、牛牛通宝、永利宝、礼德财富、联璧金融、钱妈妈、掌悦理财 2018.10.26-17:17……公安机关成功缉捕40余名网贷平台非法集资外逃嫌犯，“佰亿猫”“牛牛通宝”等案主犯在内的17名外逃嫌犯从泰国被押解回国

2018年10月27日

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利民网、牛牛通宝、零钱罐、发财猪、钱富宝、投之家 2018.10.1-0:03……深圳市公安局南山分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪p2p平台的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现对“利民网”、“牛牛通宝”、“零钱罐”、 “发财猪”、“钱富宝”、“投之家”等平台的案件情况通报如下

2018年10月1日

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利民网、牛牛通宝、formax金融圈、零钱罐、发财猪、天天财富、中金黄金、中融投 2018.9.15-21:11……深圳市公安局南山分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪p2p平台的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现对“利民网”、“牛牛通宝”、“福迈斯（formax金融圈）”、“零钱罐”、 “发财猪”及“天天财富”、“中金黄金”、“中融投”平台的案件情况通报

2018年9月15日

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牛牛通宝 2018.8.24-9:46……关于对“牛牛通宝”平台的案件情况通报……深圳南山公安对牛牛通宝平台涉嫌集资诈骗、组织领导传销立案侦查……已对公司一名股东采取刑事强制措施，全力抓捕其余违法罪犯人员……南山市场监督局对牛牛通宝的经营模式作出了传销的行政认定

2018年8月24日

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于非法集资