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  密码保护：『u.s.,美国』 郭文贵, ho wan kwok, miles guo, guo wengui 2024.9.19,5.24-7.16
  2024.9.19 the manhattan penthouse tied to convicted chinese fraudster guo wengui is back on the market for $24 million, a staggering downfall from its initial $86 million asking price. he lived in this unit, with its breathtaking views of central park, which he purchased for $67.5 million in 2015, while he waited for political asylum that never came. instead, by march of 2023, the fbi showed up at dawn to arrest him for orchestrating a billion-dollar fraud scheme. but while fbi agents where still at the penthouse, a mysterious blaze erupted.
  2024.7.16 guo wengui, the exiled chinese billionaire, was convicted in a us federal court on tuesday for defrauding thousands of his followers of more than $1 billion. guilty of nine out of 12 counts involving racketeering conspiracy and securities fraud, wire fraud and money laundering, guo, who is also known as miles guo, “faces decades in prison” when the judge hands down a sentence on november 19, according to the prosecutor. after the verdict, guo smiled at his lawyers and dozens of staunch supporters, who stuffed the courtroom throughout the seven-week trial in new york.
  2024.7.10 ‘the real miles guo’: prosecutors lead with expletive-laden tape in close of $1 billion fraud case. “fuck off, fuck off,” guo yelled at a subordinate on a 2021 phone call, played to the court on wednesday during the prosecution’s summation. the trial, now in its seventh week, culminated with roughly six hours of summations wednesday.
  2024.7.9 guo wengui rests $1 billion fraud case with testimony from ex-doj employee. the case could be in the jury’s hands by the end of the week.
  2024.7.3 a defense witness testified wednesday at the trial of guo wengui.
  2024.7.2 federal prosecutors on tuesday rested their case against guo wengui
  2024.6.21 ‘i was never in control’: former himalaya exchange ceo testifies in case over h-coin cryptocurrency
  2024.6.18 former ceo of g clubs testifies against mogul guo wengui
  2024.6.13 the list of guo wengui’s purported fraud victims continues to grow as the trial of the exiled chinese businessman extends into its third week of testimony. minran ru said guo’s schemes cost her $15,000. “he’s just a liar,”“he’s very good at acting and cheating.”
  2024.6.6, ya li(李娅) was once a part of the “iron blood group,”li said she passionately helped guo raise millions of dollars for his projects. “the whole movement is a scam,” li said thursday. “he cheated us.”
  2024.6.4, jenny li said she first heard about guo wengui on a radio station in 2017.“i believed whatever he said,” li told a manhattan courtroom on tuesday. li, a middle-aged woman who testified in mandarin through a translator, told the court she invested more than $100,000 total in guo’s businesses thinking she was getting stocks in return. in reality, li said she got “nothing.”“miles guo stole my money,” she testified.
  2024.5.28, a former supporter of guo wengui said tuesday he spent over $100,000 investing in the exiled chinese billionaire’s ventures, but was blacklisted after asking for a refund.
  2024.5.25, a self-exiled wealthy chinese businessman became an internet sensation and conned thousands of people worldwide into sending him $1 billion, enabling him to spend lavishly on a mansion, two yachts and even a $35,000 mattress, a prosecutor told a new york jury friday at the start of his fraud trial. guo wengui, 57, promised his online followers that they’d get rich before he blew their investments on a lavish lifestyle and risky investments, assistant u.s. attorney micah fergenson said. he said guo “ran a simple con on a grand scale.” “he lived a billionaire’s lifestyle from money he stole from people he tricked and cheated,” fergenson said.
  2024.5.24, trial of steve bannon-linked chinese mogul set to begin with anonymous jury. when torres ruled last month that the jury would be partially anonymous, she noted that she had already concluded that guo had demonstrated a willingness to tamper with judicial proceedings by posting videos and releasing social media encouraging followers to “persevere” with protests at homes and offices of a bankruptcy trustee and his lawyer. on wednesday and thursday, about 20 guo supporters assembled in an overflow room to watch the proceedings.

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  『macao,澳門,澳门』 10 警情新聞, 詐騙, 巨額詐騙, 盜竊, 加重盜竊罪, 換錢黨, 非法兌換金錢 2024.9.2-9.19

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  密码保护：『china,中国』 10 信息登记核实, 损失登记核实, 补充登记, 涉众型非法集资类案件登记清退平台, 集资诈骗案件投资人信息登记核对平台, 善后处置工作专案组, 退赔款分配方案, 确权, 退赃, 退赔进展, 资金清退 2024.9.12-9.20
  2024.9.20 浙江杭州市中级人民法院关于“黄金一号”案（石明旭等5人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案）受损集资参与人资金清退（二）：对已执行到位的涉案资金进行第二轮清退，本次清退金额人民币50004317.56元。清退时间自2024年9月20日开始。
  2024.9.19 重庆市两江新区关于“顺势”非法集资案投资、返利数据核查：在前期审计结论公示、反馈的基础上，“顺势”非法集资案投资人投资、损失审计情况将自本通告发出之日公布。(2023.6.27 老牌私募顺势创行涉嫌非法集资,重庆市公安局两江新区分局依法对重庆顺势创行股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查)
  2024.9.19 江苏扬州市法院敦促“联宝”案(被告人欧年宝、欧亚明犯集资诈骗罪，被告人曾萍、林爱民犯非法吸收公众存款罪一案)集资参与人尽快进行损失登记核实：江苏扬州市中级人民法院于2024年8月2日至2024年9月30日在“联宝案件损失登记核实系统”微信小程序中开展集资参与人损失登记核实工作。现因期限即将届满，请尚未注册登记的集资参与人及时登录微信小程序进行损失确认。
  2024.9.18 安徽合肥市瑶海区法院关于张讲周、王金叶、陈太霞、胡国英、武萍犯集资诈骗罪一案（安徽冉鑫置业）案款发放：对已归集的涉案资金进行首次发放，本次所发放金额为本次发放人员经刑事判决书附件认定受损总额的10%。
  2024.9.18 江苏苏州市法院关于刘强犯集资诈骗罪,何霜,张毅,倪继明犯非法吸收公众存款罪（“鑫宜富”等理财）一案集资参与人信息登记：信息登记期限：自2024年9月19日9时起至2024年9月24日17时止。(附：2018.9.4 苏州工业园区人民检察院：2018年9月3日，苏州工业园区人民检察院依法以非法吸收公众存款罪对苏州鑫宜富财富管理有限公司犯罪嫌疑人刘强、倪继明、何霜、张毅批准逮捕。)
  2024.9.16 新疆昌吉州奇台县两起非法集资案件资金清退发还：本次资金清退发还自2024年8月30日至2024年9月30日。资金清退发还对象：1.奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司（包括奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城南分公司、奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城北分公司、木垒县农丰信息咨询服务有限公司、吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询服务有限责任公司）非法吸收公众存款案，本次共计发放案款687.0671万元。2.汇丰典当非法吸收公众存款案，本次共计发放案款420.24122万元。附：法院判决书。
  2024.9.14 上海市虹口区法院关于中润国盈投资（集团）有限公司集资诈骗案拼单投资受损人信息核对：针对该案中存在的大量拼单现象，上海虹口法院已于2024年7月19日发布案件公告（内容详见上海虹口法院微信公众号），要求拼单人员在2024年8月21日前，通过刑事案款核发平台进行申报。经查，刑事案款核发平台于2024年8月19日突发系统维护，致使部分拼单人员在公告截止日前无法完成材料上传。特此延长申报截止日至2024年9月20日。本次延长申报可以采用线下邮寄方式。
  2024.9.13 江苏南京市鼓楼区法院关于赵天明、赵兵、周艳、周志红、张平华、赵天霞、赵敏、朱金华、郭超、阳邱燕、李胜忠、张美玉、罗勇、黄世亮非法吸收公众存款案（“爱融汇”案）退赔工作有关事项：信息采集工作自本公告发布之日起启动，2024年12月15日截止。本院将于2024年12月16日起进行首次退赔款发放，本次退赔发放总金额为已执行到位的人民币68,931,384.19元（此款项不包括其他地区执行款项）。
  2024.9.12 广西桂林市七星区法院邹狄学、蔡俊军案（颐和老年公寓集资案）领款：张素琼等949名集资参与人 本院执行的被执行人邹狄学、蔡俊军罚金一案，本院将自本公告发布之日起对执行到的案款按比例进行退赔(退赔人员及退赔金额见附件)，现特公告通知各集资参与人，自本公告发布之日起一年内，携带身份证到我院执行局404办公室填写收款账户确认书。
  2024.9.12 贵州六盘水市钟山区关于吴庆华等人非法吸收公众存款案（中盛信合案）集资参与人信息登记核实：现依法开展吴庆华等人非法吸收公众存款案集资参与人线上信息登记核实工作，登记核实时间 2024年9月12日至2024年9月27日，为期15天。

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  『china,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 电诈, 反诈 2024.9.3-9.18

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  『korea,대한민국,韩国』 5 경제범죄, 전세사기 2024.8.26-9.16

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  『thailand,ประเทศไทย,泰国』 10 อาชญากรรม, หลอกลงทุน, call center gang, แก๊งทุนจีน, คอลเซ็นเตอร์, อาชญากรรมข้ามชาติ, ตำรวจสอบสวนกลาง, แก๊งคอลเซนเตอร์, อาชญากรข้ามชาติ, ตำรวจไซเบอร์, ลงทุนทิพย์, คริปโตเคอเรนซี, บัญชีม้า, ฟอกเงิน, พนันออนไลน์, เครือข่ายยาเสพติด, ภัยออนไลน์, มิจฉาชีพออนไลน์, อาชญากรรมข้ามชาติ, แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ, cib, คดีลักพาตัวเรียกค่าไถ่, ลักพาตัวเรียกค่าไถ่, ลักพาตัว, คดี virtual kidnapping, แก๊งคอลฯเรียกค่าไถ่, แก๊งคอลเซ็นเตอร์, สน.บางรัก, อาชญากรรมกทม., ขบวนการหลอกลงทุน, คริปโต, ตำรวจไซเบอร์, บช.สอท., ฟอกเงิน, ยึดทรัพย์, ล่าทรชน, หลอกลงทุน, ฉ้อโกง, ถูกหลอกลงทุน, แก๊งคอลเซ็นเตอร์, มิจฉาชีพ, แก๊งสแกรมเมอร์, บ่อนกาสิโน, บ่อนปอยเปต 2024.7.14-9.17

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  『uzbekistan,oʻzbekiston,乌兹别克斯坦』 6 firibgarlik 2024.9.16,3.2,2.29,2.28,1.21

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  『russia,россия,俄罗斯』 7 мошенничество, онлайн-мошенничество, аресты, криминал, мошенники, полиция, злоумышленники, уголовные дела, пенсионеры, криминал 2024.9.16,8.19,8.18

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  密码保护：『china,中国』 10 爆雷平台、投资平台、老牌大牌全透明p2p、在线市场借贷行业发起人领导者、集资案件、诈骗案件、传销案件、盗窃案件消息, 诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 沟通协调会, 网上群众工作平台, 处置工作领导小组, 专项行动工作专班, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 举告, 官方答复, 官方回复, 开庭, 庭审现场旁听, 重案, 重刑犯, 宣判, 司法拍卖, 流拍, 抖音爆雷现场, 关门, 跑路, 失联, 破产, 清算, 重整, 风险处置, 消息, 通知, 公告, 公示, 声明, 录音文字整理, 会议纪要, 现场实录, 自媒体, 新闻报道, 公司方新闻, 法院新闻稿 2024.9.7-9.15
  2024.9.15 中华企业咨询公司案。群主群维权与会代表关于9月11、14日西城法院开庭审判通报：9 月 11 日上午，西城区法院对中华企业主要涉案高管进行了开庭审判。涉案高管包括: 杨莉、毛凤华、符中、欧平、万芳、吴丽、吴爱华、黎远、黄毅等九人。其中，中华企业实际控制人刘青山因涉嫌诈骗被移送至市第二中级法院审理，不在此次审判之列。开庭后，首先进行了法庭调查。大多数犯罪嫌疑人对公诉方指控表示认可，其中欧平、万芳认罪伏法态度较积极，已全部退赃，并表示愿交罚款。个别嫌疑人如欧平、黎远对所指控的违法所得提出质疑，其律师还向法庭提出了新的说法和证据。也有一些犯罪嫌疑人如杨莉、毛凤华、符中等对所指控的违法所得提出质疑，但是又提不出有力证据支持其质疑。另有犯罪嫌疑人黎远拒不承认所犯罪行，其律师坚持为其做无罪辩护。9 月 14 日，西城区人民法院再次开庭，对上述九名被告进行了宣判。宣判结束后，杨莉提出要对出借人说几句话。
  2024.9.14 懒财网平台案。郭震案刑事一审判决，判决机关：北京市朝阳区人民法院，判决时间：2024年9月13日，被告人郭震，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2023年3月17日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉[2023]2442号起诉书指控被告人郭震犯非法吸收公众存款罪，于2023年11月13日向朝阳法院提起公诉。
  2024.9.14 上海市小诸葛金服案。王兰普出来了，大家要做些什么？王兰普已经出狱了，不知道是哪天出来的，大概也有几个月了吧，后知后觉的我们，这些年来其实也都没停止过找他，我们一直希望找到他的家人和他联系上，但我们运气不好，不知道他家人的j9九游会登陆入口的联系方式，也不知道他在哪个监狱服刑，直到他出狱了，我们也不知道他是哪天出来的，出来了现在又待在哪里。但不管怎样，王兰普现在出来了，法院想问问他，我们也想问问他，问题到底咋解决。
  2024.9.12 上海市小诸葛金服案。小诸葛金服出借人2023年10月至2024年9月维权报告。各位小诸葛金服出借难友们：自去年10月到今年9月，不知不觉一年过去了，很久没有为大家写维权报告了，可想而知我是被这旷日持久的维权磨得疲惫不堪了，报告也不写了。但是今天我还是把这拖了太久的维权报告跟大家报告一下，如果不是2023年12月被封号一个月，使得我停顿下来的日子失去了写东西的节奏感，我本来还是很有劲头的，但等到公众号解封以后我也失去了写报告的欲望了，虽然心里还是想写的，不写总觉得是挑着一副重担，但是行动上却成了严重的拖延症患者。春去秋来，转眼又到中秋节了，这两天下定决心，将积累一年的小诸葛金服的维权报告写出来，把这副重担卸下去，让心理轻松，也算是给自己一份写历史的交代吧。
  2024.9.11 上海市海银财富案。就在立案前几天，苏州朱女士将30万债权酒水化债拉回了家（见封面图），其表示：“所有合同都是假的，诈骗集团，我先下车了。我是拿了一屋子酒，听说6月就立案了，我就拿酒了，立案可能要搞好几年。运气，前2天都拿到了，酒还不错。还有90箱，卖掉20多，中秋正好送礼”
  2024.9.11 上海市海银财富案。9月11日10时许，上海市公安局奉贤分局通报对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，11日下午，记者走访海银财富位于上海浦东新区银城中路8号的总部大楼。大楼外立面楼顶原本所悬挂的“海银”logo已被绿网遮挡。大楼电梯厅内，安保人员穿着防刺背心正在工作，秩序正常。该大楼一楼内一位商铺工作人员告诉记者，其实去年8月就已经陆陆续续有投资人前来找海银要说法。“当时楼里还有海银的员工在办公，后来年底12月的时候有过一次大规模投资人讨要说法的情况，当时来了不少警察，后来就很少见到海银的员工了。”
  2024.9.11 上海市海银财富案。结合公开资料来看，警情通报中“韩某某”“韩某”正是海银财富实控人韩宏伟、韩啸父子。“王某”大概率是王滇，海银财富管理有限公司法定代表人、总裁。记者获悉，海银财富实控人韩宏伟于9月10日凌晨在住处被警方带走，随后，警方又陆续带走了海银财富20余名高管接受调查。记者从投资人处获得的出警现场照片显示，海银健康管理有限公司外被拉起警戒线，警方前往公司调查取证，该公司位于上海银城中路的海银财富总部所在大楼。一切似乎有些突然，一位还在职的海银财富员工告诉《风暴眼》，9月10日上午他们照常上班，突然有十几名警察进入他所在的办公楼层，他们按要求离开工位，登记了姓名、身份证号、职位，回家等候消息。目前所在办公楼层已被封锁，何时复工，未来会如何还尚不清楚。原本9月10日是发薪日，工资也没有到账。
  2024.9.10 湖南长沙市盛大金禧案。维权代表与长沙市经侦支队交流纪要 一、时间：2024年9月2日 二、地点：长沙市公安局经侦支队 三、参加人员：1.经侦支队：曹大队长 2.维权代表6人 问：截至今日，退赔资金池现有多少资金？其他资产查、扣、冻情况？答：相关数据：资金池现在有约2.44亿，土地7.45万平方米，房产698套，汽车83辆，查收24家公司股权、不动产151项，未收回债权3个。问：董、监、高等盛大高管，应退非法所得总额。截止2023年7月20日的案情反馈仅退赔了800万元，采取了什么措施迫使这些高管积极主动退赔，断掉其心存侥幸的幻想。答：董、监、高等盛大高管，应退非法所得总额7000万～1亿之间。比如解博士应退超300万，至今分文未退，经查解博士仅在贵州一分公司投资了10万元。问：株洲市人民路尚城国际，永州火车站80亩地（占股50%已烂尾）永州冷水滩原发改委土地（已烂尾）。以上地块是否查实和冻结。答：1.株洲市人民路尚城国际占股60%,现无资产可以冻结。2.永州火车站80亩地（占股50%已烂尾），先是红星公司向盛大公司借款1300万元，红星公司无法正常还本付息，经协商将1300万转成1600万元股权，占股12.67%，该公司已申请破产。3.永州冷水滩原发改委土地（已烂尾），蒋久贵向盛大借款2000万元，该公司已申请破产，2000万借款变成了2000万债权。
  2024.9.7 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝颐养”项目非法吸收公众存款案）。尊敬的债权人、集资参与人及园区入住人员等:无我公司的财产包括不限于位于四川省大邑县鹤鸣镇平阳路1045号的崇孝颐养项目(下称园区)。现杨刚一方明确表示不再继续承包经营园区，加之园区资产合法化在即，故为了维护全体债权人和集资参与人合法利益，园区即日起预闭园，并于2024年10月中旬正式闭园。从即日起，园区将停止对外经营;已入住人员须在前述期限内尽快离园，并自行负责个人的人身、财产安全等。逾期搬离者，管理人申请法院依法强制执行。实际无权占有人因拒绝接收强制腾退被搬出的财物而造成的损失，自行承担。
  2024.9.7 近日，跨越数千公里、经过近8个小时飞行，潜逃4年之久、先后在东南亚等多国流窜的经济犯罪嫌疑人向某华被“猎狐行动”工作组民警从境外押解回国。至此，辽宁省大连市一起涉案人数众多的重大非法集资案的最后一名主要犯罪嫌疑人到案。北京时间8月2日10时，犯罪嫌疑人向某华被押解回国。向某华于2020年10月窜逃海外，自此销声匿迹。4年来，向某华为了躲避追捕窜逃多国藏匿。8月2日下午，向某华被工作组押解入境后，随即转机返回辽宁大连，办案单位对相关案件展开进一步办理。（2022.12.16，大连市检察院。大连中扬联众科技集团有限公司案，通过注册和收购多个空壳公司，虚构具有大量利润丰厚的互联网服务器租赁和智慧药箱等业务，公开宣传购买该公司相关业务并委托其对外租赁可获得保本高额返利，短短六年，共吸收资金人民币214亿余元。2022年12月15日，辽宁省大连市人民检察院派员对王连升涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。另一主犯向中华在逃。）

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  『ireland,éirinn,爱尔兰』 1 fraud, counterfeit, zombie, charged, money laundering and terrorist financing 2024.9.14-9.14