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密码保护：『china,中国』 10 信息登记核实, 退赔进展, 资金清退「法院」 2024.7.5-7.25
2024.7.25 天津市南开区开展汇昇（天津）投资管理有限公司非法集资案件集资参与人信息核实登记工作，核实登记期间2024年7月29日至2024年9月27日。
2024.7.25 湖北襄阳市襄城区关于湖北九九天颐旅游投资股份有限公司、王勇、吕华等非法吸收公众存款案件第二次案款发放2403人集资参与人。本次发放金额5820076.67元，占(2022)鄂0602刑初137号刑事判决确定的应退赔金额23342.84554万元的2.4933%。
2024.7.23 江苏镇江市史洁军、陈梅等人犯集资诈骗罪一案（“圣迪雅”案）集资参与人信息登记核实。信息登记自2024年7月23日起至2024年9月22日止。本次信息登记工作完成后，将根据案件相关情况，确定统一的清退比例后分批次发放清退款。
2024.7.19 上海市虹口区中润国盈投资（集团）有限公司集资诈骗案投资受损人信息核对。本院已于2024年1月2日在刑事案款核发平台开启信息申报核对通道。通道开通至今，大量异议通过线上平台，线下来信、来访、来电等渠道向本院进行反馈。本院已委托审计机构针对上述异议协助开展补充审计工作。补充申报期限为：2024年7月20日至2024年8月20日止。
2024.7.17 江西抚州市李新明、陈景荣非法集资案新增集资参与人。李新明、陈景荣案,本院先后进行了两次分配。2023年12月至2024年3月，先后有武桂红、李淑娟、马能胜、游文秀等40人陆续到公安机关报案，要求参与李新明、陈景荣非法集资案财产退赔。根据公安机关依法收集的相关证据以及江西安石会计师事务所有限公司出具的司法会计鉴定意见，经原办案单位公安机关、检察院、法院三家共同审查认定，武桂红、李淑娟、肖秦标、赵小红、汤小霞、张美连、桂凡、靖自成、秦丽霞、郑冬英、鲁建华、马能胜、帅少刚、邓红芳、黄爱云、曾婷、游文秀、许晓霞、曾彤、游科兴、熊燕、曾艳清、林佩芳、林佩珍、彭凯志、黄小云、王紫琴、吕和禄、殷裕兰、肖莹、黄美香、过红、黄英、吴小康、黄筱荣、杨益、王娟、刘书为等38名集资参与人得到的利息少于未还的本金，可以参与李新明、陈景荣非法集资案的财产退赔分配。
2024.7.12 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝非吸案”）。经审慎研判将周向阳已收购债权涉及的集资参与人从退赔名单中删除，同时对广大集资参与人反映的200元保证金进行调整和扣除，预计近期将重新公布调整后的第四批退赔名单。另，本月鉴定机构已清理出第五批、第六批退赔名单初稿，涉及人员1300名左右。当前资产处置回款约1400万（尚未扣除处置费用），剩余流拍资产在加快推进处置。
2024.7.10 上海市“中延系”冯翔集资诈骗案投资人信息登记核对，平台上线时间：2024年7月10日14时。“中延系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期。
2024.7.8 贵州遵义市汇川区潘新培、潘继东等人非法吸收公众存款案第一次退赔，退赔时间：自2024年7月9日上午9:30起。退赔金额及比例：本次退赔金额为1562.20万元，退赔比例为1.22%。
2024.7.5 广东深圳市罗湖区张小亮、贾金凤、曾秋文、朱跃华犯非法吸收公众存款罪，王坤犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（荧兴源案）退赔从本院刑事部门随案移送的涉案银行账户中执行到位1888.15万元。
2024.7.5 广东深圳市罗湖区杨振东、万信启犯非法吸收公众存款罪一案，现须将冻结在案的款项按照未返回集资额比例返还各集资参与人（万信启5,310,674.26元，杨振东15,661,295.18元）,各集资参与人请于本公告刊登之日起六个月内，向本院书面提交领款资料。
『taiwan,台灣,台湾』 10 破案快訊, 電信詐騙, 線上水房, 詐欺車手, 查緝行動, 打擊詐欺策略行動, 法務部調查局, 地檢署, 地方法院, 違反個資法, 偽造文書, 貪汙索賄, 新聞快報 2024.7.12-7.22
『india,भारत,印度』 10 scam news, organised crime, cyber fraud, criminal gangs, international criminal syndicates, online scammer, job fraud, online fraud, finanancial frauds, financial fraud, human trafficking, pig butchering, romance scams 2024.6.23-7.20
『japan,にほん,日本』 10 詐欺情報, 詐欺の疑い…特殊詐欺, 振り込め詐欺, おれおれ詐欺, ニセ電話詐欺…電話でお金詐欺（特殊詐欺）, オレオレ詐欺, 預貯金詐欺, 架空料金請求詐欺, 還付金詐欺, 融資保証金詐欺, 金融商品詐欺, ギャンブル詐欺, 交際あっせん詐欺, キャッシュカード詐欺盗, その他の特殊詐欺…sns型投資詐欺, sns型ロマンス詐欺…サイバー攻撃 2024.7.17-7.20
密码保护：『china,中国』 8 老牌大牌全透明p2p, 在线市场借贷行业发起人领导者, 投资平台, 消息, 通知, 公告, 公示, 声明「公司方」 2024.5.28-7.19
2024.7.19 爱钱进：尊敬的用户，在新的司法口径定义下，出借人可能将面临前所未有的风险与挑战。
2024.7.10 上海市信而富平台通报：还款通道再次被摧毁。
2024.7.1 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司鹏金所平台声明：公司为多期股权收益权投资产品提供服务，受市场因素影响，所投项目无法按计划实现回款，导致目前部分产品出现延期兑付。（6月30日，有万科员工通过社交媒体发布消息称，其在鹏金所购买的相关理财产品出现延期兑付，其中涉及一笔“北相股权收益权产品”，期限为360天，预计年化收益率为5.2%，已经于2024年4月7日到期。“北相股权收益权产品”为万科内部员工理财产品之一，由鹏金所提供流动性支持承诺，此次鹏金所发表声明提到的部分延期兑付产品即包括该款理财在内。鹏金所成立于2014年6月，由深圳市高新投创业投资有限公司牵头22家境内外上市公司共建，股东包括天源迪科、沃尔核材、科陆电子、海能达、兴森科技、汤臣倍健等上市公司。2016年8月，万科正式成为鹏金所第一大股东。凭借万科、多家上市公司股东背景，鹏金所在p2p大流行时期，也算是“豪门”一员，不过在2020年，退出了p2p网贷行业。）
2024.6.18 爱钱进（中国全透明的互联网金融p2p平台、靠谱的网络借贷信息中介平台）：未知风险，面临难以估量的损失。
2024.6.18 有利网（国内老牌互联网金融企业、有利网使用与世界知名信用评分机构美国fico(费埃哲)联合开发的信用评分卡及决策引擎）：有利网平台第二百七十八批严重失信借款人公示。
2024.6.14 上海市信而富平台（中国互联网金融协会发起人、首批会员单位信而富）：信而富平台2024年第十一批逃废债人员名单。
2024.5.31 上海市点融网（点融是中国在线市场借贷行业的领导者）：点融第四十八批恶意失信借款人名单公示。
2024.5.28 广东深圳市人人聚财（人人聚财 – 互联网金融领导者）：预计5月31日前可启动第49期兑付，本期兑付比例为出借人确权本金的0.5%。
密码保护：『vietnam,việt nam,越南』 trương mỹ lan, vạn thịnh phát giai đoạn 2, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền”, “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, 张美兰, 万盛发案第二阶段, 诈骗财产罪, 洗钱罪, 非法运输货币出境罪 2024.6.5-7.20
2024.7.20 vì sao hàng loạt cá nhân liên quan không bị xử lý ở vụ án vạn thịnh phát? trong vụ án vạn thịnh phát (giai đoạn 2), viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định, nhiều cá nhân đã thực hiện hành vi ‘tiếp tay’ cho trương mỹ lan và đồng phạm. tuy nhiên, những người này không được bàn bạc, trao đổi và không hưởng lợi nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.
2024.7.17 34 bị can trong vụ án vạn thịnh phát giai đoạn 2 là những ai? viện ksnd tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà trương mỹ lan và 33 đồng phạm (vụ án vạn thịnh phát) về nhiều tội danh khác nhau. 34 bị can gồm những ai, bị truy tố về những tội danh gì?
2024.7.16 truy nã luật sư giúp bà trương mỹ lan chuyển hơn 34.000 tỷ qua biên giới. theo cáo buộc, chiu bing keung kenneth giúp sức cho bà trương mỹ lan vận chuyển 1,49 tỷ usd. hiện người đàn ông này đã xuất cảnh, không rõ đang ở đâu nên bộ công an quyết định truy nã.
2024.7.16 ngày 16/7, tand tphcm cho biết, đã thụ lý và chuẩn bị công tác xét xử giai đoạn 2 vụ án trương mỹ lan và 33 đồng phạm.
2024.7.15 ngày 15-7, vksnd tối cao tống đạt bản cáo trạng số 6639 truy tố trương mỹ lan và 33 bị can khác trong vụ án vạn thịnh phát giai đoạn 2.
2024.7.12 vksnd tối cao vừa ban hành bản cáo trạng truy tố bà trương mỹ lan và 33 đồng phạm trong vụ án vạn thịnh phát giai đoạn 2 về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. trong đó, bà trương mỹ lan, chủ tịch vạn thịnh phát, cùng 3 người khác bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh nói trên.
2024.6.10-6.13 toàn cảnh điều tra vụ đại án vạn thịnh phát – giai đoạn 2
2024.6.10-6.19 khi tổ chức tội phạm trương mỹ lan “tung hoành”
2024.6.9, vạn thịnh phát giai đoạn 2: kê biên tài sản “khủng” liên quan trương mỹ lan
2024.6.9, trong vụ án vạn thịnh phát giai đoạn 2, chủ tịch vạn thịnh phát trương mỹ lan bị cáo buộc là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can, đối tượng liên quan tại tập đoàn và ngân hàng scb vận chuyển trái phép 4,5 tỷ usd qua biên giới. tại bản kết luận điều tra vụ án vạn thịnh phát giai đoạn 2, cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, từ nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án; từ các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bộ công an sẽ có các kiến nghị gửi các cơ quan quản lý nhà nước để khắc phục và kiến nghị bổ sung, sửa đổi quy định của pháp luật phù hợp.
2024.6.9, lý do cục phòng chống rửa tiền không tìm ra thủ đoạn của trương mỹ lan
2024.6.7, những con số ‘khủng’ trong giai đoạn 2 vụ án vạn thịnh phát. ở giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh phát, c03 (bộ công an) xác định trương mỹ lan, chủ tịch tập đoàn này, cùng đồng phạm đã lừa hơn 35.000 nhà đầu tư để chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng. ngoài ra, bị can lan còn chủ mưu, cầm đầu rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng và chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ usd qua biên giới.
2024.6.6, ở giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh phát, cơ quan điều tra đề nghị 34 bị can ở 3 nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. trong đó, bà trương mỹ lan, chủ tịch tập đoàn vạn thịnh phát, bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh này.
2024.6.6, quá trình điều tra giai đoạn 2, c03 bộ công an kết luận 3 nhóm hành vi phạm tội.
2024.6.5, cảnh sát đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 34 người về 3 tội danh khác nhau. trong số này có trương mỹ lan, chủ tịch tập đoàn vạn thịnh phát, người đã bị tuyên án sơ thẩm với hành phạt tử hình. cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự số: 13/qđ-cskt-p2 và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh gồm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (điều 174); “rửa tiền” (điều 324) và “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” (điều 189).
2024.6.5, cqđt cho biết đã kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh phát, ngân hàng tmcp sài gòn (scb) và các đơn vị liên quan; đồng thời đề nghị truy tố 34 bị can về các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. bộ công an vừa ra thông báo kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh phát, scb.
密码保护：『china,中国』 10 爆雷平台集资案件诈骗案件消息诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录, 网上群众工作平台, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 官方答复, 官方回复「自媒体」 2024.7.15-7.18
2024.7.18 浙江杭州市草根投资平台案。今年4月我们在安徽与浙江建行的案子中，浙江建行在法庭上陈述如下：“原：你方给草根公司做存管业务采用何种支付渠道？浙江建行：存管业务本质是我方保证 p2p资金与其自有资金相隔离。原：宝付为何会获得交易指令？浙江建行：不清楚。原：宝付如何会获得交易指令？宝付：支付指令通常是商户通过系统传输支付指令，原告在草根平台有充值需求的时候会在草根平台充值操作，商户会把相关指令传输给宝付，宝付再传输给开卡行，开卡行划扣相应银行卡资金，并且通过银行间清算到宝付的备付金账户，由宝付将商户的交易款项结算至相应账户。原：建行，是否将95533 通道给了草根？浙江建行：p2p 是线上业务，才会出现短信接口的情况。原：建行发给原告的95533验证码(充值、提现)说好不能泄露和第三方，草根平台是怎么知道的？浙江建行：代理人不清楚。这是刑事核查的范围。”一个月后江苏开庭，“原：浙江建行有无将95533发送短信的接口交给草根公司？浙：95533 短信系统是建行自己的系统，存管系统中，需要有发送短信的环节，不存在第三人将自己的短信系统交给草根的操作。原：对95533 短信发出以后在原告回填该95533短信后，由谁校验？浙：本案核心是原告所主张的案涉交易是否是原告自愿进入草根平台，原告发问应当围绕核心事实，为了整个案件，建议原告不要做与本案无关发问。关于原告的问题，第三人已提交证据，杭州中心支行对短信验证码做身份校验功能的回复意见，请法庭结合书面意见认定。”
2024.7.18 上海市证大系捞财宝集资诈骗案。各位代表大家好！目前清收回款约2500万元。青岛两家法院均已联系，其中崂山法院还未同意移送案款，近期秦法官会到青岛查看戴名下的办公用房，届时会去崂山法院再协调。之前上拍的两处股权均流拍。
2024.7.18 湖南岳阳市岳阳县。求助：请重视岳阳县康乐生态养生园有限公司养老诈骗案，岳阳县康乐生态养生园有限公司与4000债权老人签订居住养老合同发生经济合同诈骗。自2023年元月至2024年7月1日将康乐生态养生园有限公司下设丹枫家园以1.3亿网挂拍卖成交。债权老人十分不满，拍卖成交价与深圳一家合法机构评估价2.35亿相差1.05亿。答复：关于以1.3亿网挂拍卖成交债权老人十分不满的问题。岳阳康乐生态养生园有限公司（以下简称康乐公司）破产管理人依据第一次债权人会议表决通过的《财产变价方案》，并报请岳阳县人民法院批准后，于2024年2月8日通过淘宝网阿里拍卖破产强清平拍卖台以评估价1.567亿元为起拍价进行公开拍卖。此次拍卖于2024年3月11日10时至2024年3月12日10时止（延时除外），因无人报价竞买而流拍。流拍后，康乐公司债权人委员会多次请求岳阳县委、县政府在前一次起拍价的基础上适当下浮，协调县属企业出价拍卖康乐公司资产。第二次起拍价为1.3亿，直到拍卖即将结束时仍然没人报名参加竞拍。最后，县属企业依法以1.3亿出价成交。
2024.7.17 广东深圳市融金所案。执行是个长期过程，故3月份联系执行局后，三个多月就一直没去追问。昨天联系了执行局，了解到以下情况。6、什么时候开始回款登记，今年底有希望吗？
2024.7.17 湖南长沙市。投诉：请求立案侦查长沙市众香国诈骗集团一案，众香国熊喜林贺俊杰一伙组建专门的融资团队，利用电视报纸等新闻媒体官方站台，业务员宣传下，进行非法集资诈骗。2016年通过各种非法手段和渠道获得的违法证件，诈骗老人们2个多亿。答复：关于您反映的强烈要求湖南众香国诈骗集团一案，我局井湾子派出所已于2020年10月立案并开展调查，犯罪嫌疑人熊某林于2023年9月被依法起诉，并将按照程序依法依规处理。
2024.7.17 湖南长沙市。投诉：湖南惟楚有才教育科技有限公司周立新、肖保安（以下简称周肖）涉嫌诈骗案经岳麓区公安局、经侦队近九个月的侦查审计，6月13日受害人在银盘岭派出所得知审计结果：周肖诈骗资金6.06亿，费用支付2.718亿，需退受害人本金七千多万。公安暂扣压一百多万元现金。借出三千多万，投资浙江房产三千三百六十万，借给私人一千多万。审计报告出来后，大家写了一份诉状，6月23日，二百多受害人自发聚在公司旁在诉求书上签名按手印，6月24日，21个受害代表冒着罕见的暴雨去经侦递交诉求书。答复：2023年10月10日我局依法刑事拘留犯罪嫌疑人周某新、肖某安后，于11月16日经长沙市岳麓区人民检察院批准后依法执行逮捕。2024年6月11日，我局已将该案依法移送长沙市岳麓区人民检察院审查起诉。
2024.7.17 湖南长沙市天心区。求助：我是控告人：马海天，男，汉族，住长沙市雨花区。被控告人：伍政铭，男，汉族，1982年08月21日出生。请求公安机关依法追究被控告人诈骗罪刑事责任，并责令其退还诈骗金额。答复：关于您反映被诈骗的问题，长沙市公安局天心分局城南路派出所已依法受理为刑事案件。
2024.7.16 四川南充市蓬安县。求助：公安干警同志们，我5月份报案投诉立案的跨境电商平台《京广易购》骗局还没有什么答复呢？这是打着温州会峰进出口贸易公司旗号公开运营《京广易购》跨境电商平台的公司，我开始曾经也犹豫过怀疑过他们的合法性，先后几次打温州市公安部门的电话求证核实……但是对方一直要求我在当地《案发地》公安派出所报案，再由我们蓬安县公安局《派出所》出面他们协调办公处理。答复：尊敬的网友你好！您在“京广易购”电商平台投资被骗一案，蓬安县公安局已于2024年5月24日立案侦查。
2024.7.15 四川宜宾市叙州区。求助：2017年四川省宜宾市叙州区柏溪镇仁和路《四川鼎仁投资集团有限公司》违规夸大宣传广告售卖格子铺事件，《四川鼎仁投资集团有限公司》用售后高额返租十年包回购百分之一百二的价格，同一个主体售后返租法律法规有明文规定是属于违法行为。答复：关于租金问题，鼎仁国际商贸城返租信访处置领导小组自2024年1月以来，多次召集专题会商，对鼎仁集团和商管公司资产清理、依法引导业主提起民事诉讼、专班定期会商机制等事宜进行了明确和细化。下一步，鼎仁国际商贸城返租信访处置领导小组及工作专班将依法并持续推动鼎仁国际商贸城信访化解工作，全力督促鼎仁集团和商管公司筹措资金、优化方案、兑付租金。
2024.7.15 浙江杭州市人人爱家金融平台案。2024年7月份通报沟通会总结，zf参加部门：拱墅区法院执行局、区街道综治科、区处置办。我方代表：高山流水、子不语、云儿、潘秀红、秋林。区处置专班催收小组成立至今，联系借款企业3798家，其中电话联系38万人次，短信、邮件和微信联系150多人次，已签订还款计划658份
密码保护：『china,中国』 10 爆雷平台集资案件消息诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录, 网上群众工作平台, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 官方答复, 官方回复「自媒体」 2024.6.21-7.12
2024.7.12 湖南长沙市。投诉：我是在柳红军那报的成人大专学历，今年6份未拿到毕业证，目前联系不上柳红军，我们群里有四十多个人都交了学费给柳红军，柳红军因去年三月份涉嫌多名学生信息造成诈骗被抓，不知道现在有没有放出来！答复：2023年3月9日，我局对柳某军涉嫌诈骗案依法立案侦查，3月31日，对犯嫌疑人柳某军采取刑事拘留强制措施。4月13日，芙蓉区人民检察院对犯嫌疑人柳某军批准逮捕。4月25日，芙蓉区人民检察院对犯罪嫌疑人柳某军提起公诉，现柳某军已被芙蓉区人民法院判刑。1、关于柳某军何时获释，建议咨询芙蓉区人民法院；2、关于受害者无法正常毕业的问题，建议通过司法途径处理；3、关于请查明柳红军（贵州人）身份信息的诉求，建议通过法定渠道获取。
2024.7.10 四川成都市温江区。求助：我现在在温江区花样城.花样年小区14栋二单元11—3户，这里一个屋子基本上都从事1040这个行业，我来这是因为朋友嘛，说是来从事一个关于电商的工作，但是现在来了十几天，见了那个所谓的电商老板—欢哥，说要让我等五天左右的时间，借着这五天的时间，我朋友就说闲着也是闲着，然后就让出租屋里面吉哥带着我了解了行业，第一天就是说叫人来家里了解了五级三晋制，然后后面说什么培养现代化商人，为了撬动民间资本，满足工农商学兵的就业等等，网上搜的各种传销内容就是说是国家的宏观调控，用一些记录片来进行佐证1040阳光工程是国家做的，武汉江滩公园的视频来进行佐证，更有红头文件来说连锁经营是合法的，正面打击侧面扶持。我觉得这是处于南派传销并没有什么人身危害，也没有限制自由。答复：2024年7月7日，分局经侦大队牵头辖区派出所依法对针对花样城、花样年小区二单元11-3户进行核查工作，现场查获徐某、韦某、钟某三名涉嫌传销参与人员，民警依法将三人传唤至派出所进一步核查后通知区市场监管局工作人员依法对三人行政处罚。
2024.7.9 四川成都市锦江区。求助：“金桥梁”疑似违法犯罪该谁管？根据国家、省、市网贷风险处置政策及相关文件要求，深圳前海金桥梁互联网金融服务有限公司（“金桥梁”平台的运营主体）自2019年起开展网贷业务清退工作。清退期间，网贷风险处置工作专班查明该平台实际经营地在四川省成都市。因“金桥梁”平台怠于落实清退主体责任，不具备良性清退条件，且涉嫌非法集资，深圳市网贷风险处置工作专班多次协调成都市金融监管部门、公安机关推动该平台风险处置及立案打击工作，并已向成都市金融、公安部门移送相关资料。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》等相关规定，实际经营地公安机关立案打击违法犯罪。答复：2021年9月10日，深圳市公安局南山分局已受理群众报警，并出具报警回执，根据规定锦江区公安分局不得重复受理。
2024.7.9 湖南长沙市。求助：李丛租借长沙理工大学学生相机拒不归还，多名大学生被诈骗。答复：该案正在进一步调查处理中。
2024.7.8 湖南长沙市天心区。投诉：湖南大立立言教育管理有限公司，通过网络途径进行诈骗学员学费，诈骗几百万，打电话根本没有用，除了推卸责任，没有给我们有效的处理问题，我现在投诉湖南长沙市天心区管理部门。答复：经核实，湖南大立立言教育有限公司为湖南奋斗者在线教育管理有限责任公司投资者之一，目前处于正常经营状态，其负责人表示学历报考业务系湖南奋斗者在线教育管理有限责任公司开展。我局多次对该公司法人及主要股东约谈，其表示现公司经营困难，资金链断裂，目前正在筹集资金。针对您的退费诉求，建议通过司法途径维护自己的合法权益。
2024.7.3 湖南长沙市长沙县。求助：在2024年6月17号我在长沙县星沙蝴蝶谷二店（东升路星沙一区78栋）新环境中介的引导下在线上app签署了租房电子合同，23号下午搬家到该房子内，发现房子床边泡面板下的地板全部都被狗尿泡烂，已经塌陷发烂发臭发霉！整个房间萦绕着一股恶臭，沙发整个都是狗尿的气味。答复：以双方签订的租房合同相关条款约定为准，建议您可通过法律途径来维护自已的合法权益。
2024.7.2 湖南湘潭市。投诉：本人在2022年9月先后由保险公司业务员多次电话联系，并多次登门拜访。经多方证实，金侨集团早在2021年就开始出现严重现金链断裂，对已到期不能兑付情况下，仍然疯狂对全省各个地市继续由安胜拍卖平台吸收巨额非法集资。答复：金侨集团已经制定可执行债权兑付方案，正在积极处置资产，筹措资金，现已提供部分资产供投资人选择，进行直接清偿。
2024.7.2 湖南娄底市双峰县。求助：督促双峰县公安局加警力彻查以邓某为首的诈骗团伙案，我们系湖南省娄底市双峰县一个特大诈骗案(主谋邓燕飞、王红英)的被害人。答复：2023年7月12日王红英、邓飞燕因涉嫌诈骗罪被我局刑事拘留，经双峰县人民检察院批准，2024年3月12日被我局依法执行逮捕，2024年5月9日移送起诉，2024年6月7日，双峰县检察院退回我局补充侦查，现羁押在娄底市看守所。
2024.7.2 湖南邵阳市。投诉：湖南中裕百丰公司以农场养鸡模式诈骗邵阳老百姓、今天邵阳公安叫我们过去听这个案件进展情况：说什么都没查到还要保密。答复：湖南省裕农园农业有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪，目前公安机关已启动立案侦查程序，案件正在办理中。
2024.6.21 湖南长沙市长沙县。投诉：长沙县彭国凡诈骗案何时有结果，该案涉案总金额数亿，过去数月长沙县公安局的警察还未捉到嫌疑人彭国凡。答复：目前长沙县公安局已对犯罪嫌疑人彭国凡依法批准刑事拘留强制措施并上网追逃，力争尽快将其抓捕归案。
『china,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情「警方」, 「官方」 2024.6.19-7.18
『singapore,新加坡』 10 police news, conspiracy to commit cheating, anti-scam, money mule 2024.6.21-7.18