非法集资 – 第 2 页 – 博爪-九游会j9备用网址
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2024.9.20 浙江杭州市中级人民法院关于“黄金一号”案（石明旭等5人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案）受损集资参与人资金清退（二）：对已执行到位的涉案资金进行第二轮清退，本次清退金额人民币50004317.56元。清退时间自2024年9月20日开始。
2024.9.19 重庆市两江新区关于“顺势”非法集资案投资、返利数据核查：在前期审计结论公示、反馈的基础上，“顺势”非法集资案投资人投资、损失审计情况将自本通告发出之日公布。(2023.6.27 老牌私募顺势创行涉嫌非法集资,重庆市公安局两江新区分局依法对重庆顺势创行股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查)
2024.9.19 江苏扬州市法院敦促“联宝”案(被告人欧年宝、欧亚明犯集资诈骗罪，被告人曾萍、林爱民犯非法吸收公众存款罪一案)集资参与人尽快进行损失登记核实：江苏扬州市中级人民法院于2024年8月2日至2024年9月30日在“联宝案件损失登记核实系统”微信小程序中开展集资参与人损失登记核实工作。现因期限即将届满，请尚未注册登记的集资参与人及时登录微信小程序进行损失确认。
2024.9.18 安徽合肥市瑶海区法院关于张讲周、王金叶、陈太霞、胡国英、武萍犯集资诈骗罪一案（安徽冉鑫置业）案款发放：对已归集的涉案资金进行首次发放，本次所发放金额为本次发放人员经刑事判决书附件认定受损总额的10%。
2024.9.18 江苏苏州市法院关于刘强犯集资诈骗罪,何霜,张毅,倪继明犯非法吸收公众存款罪（“鑫宜富”等理财）一案集资参与人信息登记：信息登记期限：自2024年9月19日9时起至2024年9月24日17时止。(附：2018.9.4 苏州工业园区人民检察院：2018年9月3日，苏州工业园区人民检察院依法以非法吸收公众存款罪对苏州鑫宜富财富管理有限公司犯罪嫌疑人刘强、倪继明、何霜、张毅批准逮捕。)
2024.9.16 新疆昌吉州奇台县两起非法集资案件资金清退发还：本次资金清退发还自2024年8月30日至2024年9月30日。资金清退发还对象：1.奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司（包括奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城南分公司、奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城北分公司、木垒县农丰信息咨询服务有限公司、吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询服务有限责任公司）非法吸收公众存款案，本次共计发放案款687.0671万元。2.汇丰典当非法吸收公众存款案，本次共计发放案款420.24122万元。附：法院判决书。
2024.9.14 上海市虹口区法院关于中润国盈投资（集团）有限公司集资诈骗案拼单投资受损人信息核对：针对该案中存在的大量拼单现象，上海虹口法院已于2024年7月19日发布案件公告（内容详见上海虹口法院微信公众号），要求拼单人员在2024年8月21日前，通过刑事案款核发平台进行申报。经查，刑事案款核发平台于2024年8月19日突发系统维护，致使部分拼单人员在公告截止日前无法完成材料上传。特此延长申报截止日至2024年9月20日。本次延长申报可以采用线下邮寄方式。
2024.9.13 江苏南京市鼓楼区法院关于赵天明、赵兵、周艳、周志红、张平华、赵天霞、赵敏、朱金华、郭超、阳邱燕、李胜忠、张美玉、罗勇、黄世亮非法吸收公众存款案（“爱融汇”案）退赔工作有关事项：信息采集工作自本公告发布之日起启动，2024年12月15日截止。本院将于2024年12月16日起进行首次退赔款发放，本次退赔发放总金额为已执行到位的人民币68,931,384.19元（此款项不包括其他地区执行款项）。
2024.9.12 广西桂林市七星区法院邹狄学、蔡俊军案（颐和老年公寓集资案）领款：张素琼等949名集资参与人 本院执行的被执行人邹狄学、蔡俊军罚金一案，本院将自本公告发布之日起对执行到的案款按比例进行退赔(退赔人员及退赔金额见附件)，现特公告通知各集资参与人，自本公告发布之日起一年内，携带身份证到我院执行局404办公室填写收款账户确认书。
2024.9.12 贵州六盘水市钟山区关于吴庆华等人非法吸收公众存款案（中盛信合案）集资参与人信息登记核实：现依法开展吴庆华等人非法吸收公众存款案集资参与人线上信息登记核实工作，登记核实时间 2024年9月12日至2024年9月27日，为期15天。—
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2024.9.12 浙江杭州市拱墅区人民法院关于浙江中新力合控股有限公司陈杭生等犯集资诈骗罪一案（“中新力合”案）的案款清退（四）：本次清退金额为人民币4.94亿余元。清退时间2024年9月12日。
2024.9.10 江苏扬州市仪征市法院关于扬州康盛玫瑰生物科技发展有限公司、康圣忠等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案第一次资金清退：前期已依法开展“康盛玫瑰”案集资参与人信息登记工作。本次清退自2024年9月12日开始。确定统一的清退比例为2%。
2024.9.10 江苏镇江市法院关于眭留川等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（“统资联”案）第一次资金清退：清退时间2024年9月10日开始。本次清退金额为人民币4000万元。
2024.9.10 江苏镇江市法院关于吴红庆等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（“汝康”案）第一次资金清退：清退时间2024年9月10日开始。本次清退金额为人民币5000万元。
2024.9.10 江苏连云港市海州区法院对连云港市鹊桥担保有限公司、朱晓伟、王斌、胡维国等人犯非法吸收公众存款罪一案第二次案款发放：本次案款发还总额为1100万元。本次案款发放比例为8%。
2024.9.10 广东深圳市南山区法院关于李秋旺、吴颂成非法吸收公众存款罪一案（“天天财富”平台案件）执行领款：本次发放案款人民币8073190.34元，待退赔集资参与人共760名。
2024.9.10 云南普洱市法院关于被告人王佳耀、王巍迦、顾建华犯非法吸收公众存款罪一案（“乾元网贷”案）资金清退发还：现对执行到位的涉案资金进行首次清退发还。本次清退发还金额16743919.85元，资金清退发还时间自2024年9月12日开始。受损集资参与人应退未退金额总计为197295140.00元。本次资金清退发还比例计算为16743919.85/197295140.00=8.486%。（2020年11月3日，云南省普洱市中级人民法院依法公开宣判被告人王佳耀、王巍迦、顾建华非法吸收公众存款案，以非法吸收公众存款罪分别判处3名被告人有期徒刑八至十年不等刑罚、并处人民币20万元至50万元不等罚金。）
2024.9.6 山东威海市环翠区高晖富、张大田等犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（简称“银信”案）集资参与人线下信息登记：现仍有部分集资参与人未完成信息登记，将依法开展“银信”案集资参与人线下现场信息登记工作，线下信息登记对象：“银信”案尚未线上登记的受损集资参与人。线下信息登记时间：线下信息登记自2024年9月21日起至2024年10月20日止。在威海市环翠区温泉镇、张村镇、竹岛街道分别设置三个线下登记点，开展线下现场登记工作。
2024.9.4 天津市东丽区“众贤”案资金清退组开展天津东丽区众贤日用品信息咨询服务部(宋丽君)非法集资案首次资金清退：依据集资参与人信息核实登记确权情况，就已归集到位的资金开展涉案资金首次清退工作，本次资金清退自2024年9月4日开始。本次资金清退对象为：在众贤案参与集资并在通告登记期限内参加集资参与人信息核实登记，且完成确权的受损集资参与人。本次资金清退比例为25%。
2024.9.4 四川内江市隆昌市付华、吕琳、高亚楠、张继海等17人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案集资参与人信息核实登记（第二次）：“互惠农庄”、“蜀桑源”游戏平台案件已于2023年6月2日发布第一次信息核实登记公告，并于2024年1月开始进行第一次清退。我院将依法开展“蜀桑源”案第二次全国集资参与人信息核实登记工作，信息核实登记工作期限自2024年9月4日至2024年11月30日。—
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2024.9.6 广东深圳市南山区多赢普惠平台案件。今天下午安心和豆豆去了深圳南山法院，执行局谭法官和刘助理接待了我们，双方进行了良好的交流沟通。我们着重强调了尽快把现有帐户资金返还大家。因南山区是p2p案重灾区，排在多赢之前已在执行局立案的平台不少，都在等着处理返款。又涉众案件人员众多，需要一一核验名单账户，执行局人员少工作量巨大，希望给于他们一定时间。我们和谭法官作了恳切交流，因多赢账户相对钱较多，立案之初，监管账户就有6000万左右，因当时我们意见不统一而搁浅，为此耽搁了四年多，大家都非常煎熬痛苦。总之交谈了很多，涉及了方方面面。
2024.9.6 上海市海银财富。9月6日，江西海银受害人共70余人来到了江西省委信访办，信访办负责人李主任和谢主任负责接待了受害人代表五人。
2024.9.5 求助：2022年2月26日，我司施工工地发生了第一次电缆被盗事件，盗窃金额约20万元;3月初，工厂主电缆刚完成安装即被盗窃，盗窃金额约40万元;4月至9月间，工地仍接连被盗。施工期间，盗窃人员前后13次(其中已向黄花派出所报警备案8次)进入工地进行盗窃，共得手11次，造成的经济损失约160万元。相关事实有工地监控为证。鉴于盗窃事件愈演愈烈，工地人员只能白天干活，晚上值守，终于在8月16日晚现场抓获1名盗窃人员。追捕过程中，盗窃人员手持液压钳袭击工地人员，致使相关人员遭受严重人身损害，只得入院接受治疗。2022年9月10日凌晨1时01分，盗窃人员再次进入工地，将工地摄像头全部剪断后，随即进入工地。1时18分，以上人员使用液压钳裁剪工地电缆，导致工地产生10万元经济损失。工地人员发现后随即拨打报警电话。在等待出警的过程中，盗窃人员得手并准备撤退。官方回复：关于长沙县黄花镇项目工地上电缆线被盗的问题，长沙县公安局黄花派出所接报警后，多次与县局刑侦大队，网安大队对案发现场赛进行勘察调查走访，因案发现场及周边均没有视频监控，案发后一直没有确定相关的嫌疑对象，致案件无进展。
2024.9.3 求助：郴州市在2021年约谈5家企业，强调不准非法吸收公共存款，其中郴州市众联集团是其中一家，但该企业然打着做实体房地产名号，大量非法集资，想尽一切办法利用图片宣传，带投资人现场观目，取得投资者的信赖，骗得4.3个亿。官方回复：您反映的问题，已在郴州市公安局统一指挥调度下，由北湖公安分局立案全力侦办。请接到通知的群众携带好资料配合报案登记，依法维护自身合法权益。
2024.9.3 咨询：我是宜贷网的投资人，现在想登记我投资的相关信息，以便案件审结后返还我的投资款。官方回复：宜贷网案件于2024年7月3日结案，目前已进入执行，执行案号：（2024）川0104执8248号。
2024.9.3 山东江海汇集团案。9月3日，记者以出借人身份致电山东滨州一地公安局经侦大队询问情况，接电工作人员回复称：“现在是以非法吸收公众存款案立案，后期由法院判定具体罪名。”对于安志成的下落，该工作人员表示“不清楚”。有出借人也表示，自己已经在当地公安相关部门进行登记报案，目前安志成失联，行踪成谜。“原来集团不叫江海汇，当地人知道更多的是龙城金服、芝麻开花。”陈莉告诉记者，“（江海汇）之前也是干借贷业务的，其实就是p2p模式。”据受访出借人提供的身份证照片，安志成是山东滨州人，身份证上的名字是“安志斌”。他很少在媒体上讲述创业经历。记者找到一份《山东智华财税股份有限公司公开转让说明书》，其中披露了安志成早期工作和创业轨迹。安志成出生于1979年，17岁之后在两家公司干过销售经理，在30岁那年涉足房地产开发，当上公司副总经理。五六年后，他的事业明显转向了金融行业。2015年，安志成创立了不少基金管理、互联网金融、信息咨询公司。其中，基金管理以中投长城基金管理（北京）有限公司为主公司，互联网金融板块公司则多以“龙城金服”“芝麻开花”取名。“龙城金服”系列公司注册地址多集中在上海，经营范围包括股权投资管理、投资管理及咨询、资产管理等，诸如上海龙城金服互联网金融信息服务有限公司、上海龙城金服股权投资基金管理有限公司。“芝麻开花”系列则在多个省份都布局，设立公司将近百家，经营范围有家政保洁等服务，也有接受金融机构委托从事金融信息技术外包。这两个系列公司发展周期都不算长，大多在2018年、2019年时已注销。2021年8月，“龙城金服”最后一家公司注销。也是在这一年，江海汇集团成立。
2024.9.2 求助：四川省绵阳市经开区中纬海润城22楼，我们于2024年8.17晚上八点五十左右突然发现家里首饰盒不见了(就放于梳妆台最上层，里面有金镯子，项链，耳订都是足金)于是我们家里到处找，就把我们平时放贵重物品的柜子里所有东西找出来，突然发现一直放家里的一个装了十张一百连号百元，还有十元，以前老钱一分两分……共计三千多，还有一对钻戒，相机(朋友新买的我们借来用，用完放家里也不见了）然后就给家里老人打电话问他们房间有没有现金，他们说在衣柜衣服里面红包里放了1200的现金，抽屉里一根黄金项链(用卫生纸包裹着)于是我们去找，红包空了，项链就只剩下纸巾，于是我们就给物业打电话开始物业没接，后面我们直接报警，物业也接电话了，也过来了人，等警察来了解了经过，也来取了指纹，拍照等等，于是我们拿上相关丢失首饰的发票去警察登记，去登记路上我们在小区本栋楼微信群里发了入室盗窃消息(让邻居们也小心)，结果很多户她们家里也被盗，甚至于一户还有被盗两三次，他们也给物业打电话报警等等，到头来不了了之。官方回复：对您的担忧和着急情绪，我们深表理解。案件公安机关正在采用专业侦查手段进行侦破，调查需要一定时间，请您耐心等待。针对您反映的物业管理方面不规范行为，塘汛街道办事处已责令物业服务企业立即整改和加强服务人员培训。
2024.8.30 中植系财富公司案。第九次中植问题联合接待会。8月30日下午2：00点，在滨海新区洞庭路71号，中植问题联合接待会，相关部门与中植定融债权人举办对接会。之后天津接待会有可能改为每月一次，毕竟15天没有太多新消息。
2024.8.29 国学巨头秦汉胡同全国门店突然大面积关闭 8月28日下午，记者来到秦汉胡同上海闵行总部，公司大门紧闭，没有员工上班，旁边物业处一楼设有学员接待，有几名员工负责“剩余课时处理协议”登记。“真的很生气，昨天听别人说我还不太相信，今天过来看，真的关门了。”8月27日下午，上海市普陀区百联中环购物广场三层，一些家长围在秦汉胡同国学中环分馆门口，一名阿婆说自己孙子在这里上课，刚交了2万多元学费，没想到机构突然关门。教师：“拖欠两月工资，我被踢出群”。“目前，国内再也没有另外一家能做到这么大体量的国学教育品牌了。”对于秦汉胡同的大面积关店，胡悦（化名）十分惋惜，胡悦早年间在秦汉胡同工作，对老板王双强较为熟悉。她直言，这会打击到整个艺术教育市场的信心。胡悦至今记得，秦汉胡同的理念“‘从文字出发，让世界柔软’，是王双强早年提出的，他是一个有很大情怀的人”。
2024.8.29 中植系财富公司案。8月28日，中植系持有人给我发了3段录音，录音里是长春接待会的一些内容。仔细地听了两遍，将部分内容原文记录了下来。6、年底的事已经辟谣了，年底给钱的事，传谣传出来的，天津开会人家那个警官是这么说的，这一批诉讼年底会来一个判决也好或者什么也好，会有一个诉讼结果，这个结果出来之后，下一步才会研究第一批返款的问题。以上仅是部分内容，录音大概一个多小时，持有人也提了很多问题。—
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密码保护：『china,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 债权登记, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 无主物品认领, 资金清退 2024.8.29-9.3
2024.9.3 浙江杭州市上城区公安局关于保证金、涉案款领取：本机关所属经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、望江派出所、九堡派出所等部门在清理保证金、涉案款过程中发现有部分保证金、涉案款项的当事人在结案后一直未到本机关领取，且通过其他方式无法联系。现将所涉相关保证金、涉案款项等列表（详见清单，477条）进行公告，请相关当事人见公告后及时与本机关所属相关单位联系。
2024.9.3 广东中山市南区公安局处理暂扣款物：近期，中山市公安局南区分局对暂扣款物进行了清理。其中：一是清理出暂扣车辆104辆，现将车辆资料予以公告。请上述款物的所有人或者相关权利人在本公告发布之日起六个月内，携带有效身份证、提供相关证明文件到中山市公安局南区分局办理相关手续。逾期无人认领的，我局将按无主物依法处理。
2024.9.2 福建泉州市德化县公安局关于无主财物处理：德化县公安局在历年（2005年-2020年）侦办案件过程中，依法暂扣资金100064元。上述财产目前无人认领，现予公告。望合法所有人于公告之日起6个月内持财产合法证明材料、身份证明等至德化县公安局认领。
2024.9.2 浙江温州市龙湾区公安局关于无主物品处理：温州市公安局龙湾区分局在办理曹龙路油库旁边被盗窃案件过程中，依法扣押的涉案财物(三轮车1辆)，因原主不明确，现依法面向社会发出认领公告。请权利人持有效证件及相关财物所有权证明材料，于公告发布之日起6个月内到温州市公安局龙湾区分局办理相关手续进行认领。
2024.9.2 浙江宁波市镇海区公安局骆驼派出所处置无人认领暂扣物品：对自2024年7月1日在骆驼街道某盗窃案嫌疑人住处查扣的被盗物品5美金、“555”牌香烟5包、“尚凤”牌香烟4包、软壳红利群4包、软壳黑利群2包、硬壳黑利群2包、“黄山”牌香烟1包、软壳苏烟1包黄金叶香烟1包进行公告。请自公告发布之日起六个月内持相关证件、证明等到我局办理手续。
2024.9.2 广东中山市坦洲镇扣押物品认领：2024年3月21日，我单位在枝埔山猪啫果场查处一宗疑似违法存放危险化学品案件时，扣押了1000余个氧气、乙炔压缩瓶（清单详见附件），因当场无人认领，故将气瓶进行登记保存。案发至今，我单位先后进行调查，但一直未找到涉案违法储存的当事人，且当事人也未过来认领处理。
2024.8.30 河南焦作市山阳区人民法院刑事违法所得款认领：张志明、武于林、赵玉成、赵晨光、赵建林、姜龙炎、蒋昆、徐赛犯诈骗罪所涉追缴违法所得并退赃一案，现已执行到位部分款项，需返还给相关被害人。现因部分无被害人具体身份信息及具体涉案金额，请涉案被害人携带居民身份证、银行卡及相关证明材料到本院刑事审判庭办理违法所得款返还审核，审核通过后由我院执行局办理发放手续。公告满三个月无人认领的，本院将依法上缴国库。
2024.8.30 河南焦作市山阳区人民法院刑事违法所得款认领：李恒谦犯诈骗罪所涉追缴违法所得并退赃一案，现已执行到位部分款项，需返还给相关被害人。现因部分无被害人具体身份信息及具体涉案金额，请涉案被害人携带居民身份证、银行卡及相关证明材料到本院刑事审判庭办理违法所得款返还审核，审核通过后由我院执行局办理发放手续。公告满三个月无人认领的，本院将依法上缴国库。
2024.8.30 河南焦作市山阳区人民法院刑事违法所得款认领：路锦涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、偷越国（边）境罪所涉追缴违法所得并退赃一案，现已执行到位部分款项，需返还给相关被害人。现因部分无被害人具体身份信息及具体涉案金额，请涉案被害人携带居民身份证、银行卡及相关证明材料到本院刑事审判庭办理违法所得款返还审核，审核通过后由我院执行局办理发放手续。公告满三个月无人认领的，本院将依法上缴国库。
2024.8.30 河南焦作市山阳区人民法院刑事违法所得款认领：肖龙锦、夏稳水、周啸天、汪林英、罗希希等人犯诈骗罪所涉追缴违法所得并退赃一案，现已执行到位部分款项，需返还给相关被害人。现因部分无被害人具体身份信息及具体涉案金额，请涉案被害人携带居民身份证、银行卡及相关证明材料到本院刑事审判庭办理违法所得款返还审核，审核通过后由我院执行局办理发放手续。公告满三个月无人认领的，本院将依法上缴国库。
2024.8.30 河南焦作市山阳区人民法院刑事违法所得款认领：王五磊、廉明、翟斌斌、郭鑫、赵文博、王四磊犯诈骗罪所涉追缴违法所得并退赃一案，现已执行到位部分款项，需返还给相关被害人。现因部分无被害人具体身份信息及具体涉案金额，请涉案被害人携带居民身份证、银行卡及相关证明材料到本院刑事审判庭办理违法所得款返还审核，审核通过后由我院执行局办理发放手续。公告满三个月无人认领的，本院将依法上缴国库。
2024.8.30 江苏泰州市海陵区黄浩锐、黄嘉玲、叶振涛、冯锦胜、林晓波、丘嘉怡犯诈骗罪一案退赔款分配方案：目前可供退赔的执行款合计13775.6元，按到位案款13775.6元占执行依据确定的被害人未能受偿的损失总额10367426.62元的比例进行分配，分配比例约为0.13%（被害人名单49人）。
2024.8.30 江苏泰州市海陵区张志军、曾志愿、李永兵、谢小军、马翠玉、何振盛犯诈骗罪一案退赔款分配方案：目前可供退赔的执行款合计56894.97元，按到位案款56894.97元占执行依据确定的被害人未能受偿的损失总额4188691.09元的比例进行分配，分配比例约为1.35%（被害人名单38人）。
2024.8.30 江苏泰州市海陵区雷伟、彭志其、梁梦贻、徐倩敏、徐倩怡犯诈骗罪一案退赔款分配方案：目前可供退赔的执行款合计204000元，按到位案款204000元占执行依据确定的被害人未能受偿的损失总额8402557.12元的比例进行分配，分配比例约为2.4%（被害人名单40人）。
2024.8.30 云南红河州河口县公安局关于依法对公安机关暂扣涉案款项进行处理：近年来，河口县公安局在办理案件过程中依法暂扣了部分涉案钱款，由于案件当事人无法联系等原因，未能发还。请案件相关款项涉及人员在本公告发布之日起六个月内持有效证件及相关凭据到河口县公安局办理相关手续。
2024.8.30 浙江宁波市江北区公安局慈城派出所关于无主款认领：2024年8月27日上午9时许，有群众报警称在慈城倒大厅11-5号门口捡到1300元，要求处理。民警经走访周边群众及查看附近监控均未发现失主，也未接到失主相关报警求助电话。现决定对该1300元无主款予以公告。自本公告公布之日起6个月内，所有人可持有效身份证件及相关所有权证明到我局慈城派出所认领。
2024.8.30 江苏无锡市江阴市公安局关于璜土、滨江、西郊、徐霞客派出所无主财物的公告：现对我局璜土、滨江、西郊、徐霞客派出所无主财物进行公告，请财物所有人在见此公告后六个月内前往认领，超过六个月无人认领的，我局将依法予以处置（上缴国库或者依法变卖或者拍卖后，将所得款项上缴国库）。2024.8月份无主财物物品名称：浪琴手表1只,拎包1个,蓝色迪卡侬自行车1辆,项链1条,老庙足金项链1条,金子2克,金手链1条,电动自行车1辆,人民币28元,乌龙茶3瓶,卫生巾1包,华为手机1部,人民币100元,华为手机1部,苹果手表1块,黑色手提包1只,手机4部,记录仪1个,铁质扳手1把。
2024.8.29 河南南阳高新技术产业开发区人民法院、河南南阳市城乡一体化示范区处置非法集资工作领导小组办公室关于河南省夕阳红溢康养老服务有限公司非法集资案件依法执行追缴资金清退：首次清退，截至目前为止人民法院已执行到位及退赔金额为1692348.84元。集资参与人经确认应清退金额的 6.99%。本次清退工作自2024年9月1日起组织实施，截止到2024年10月31日止。集资参与人具体清退时间由南阳市城乡一体化示范区处置非法集资工作领导小组以公告、电话、微信等方式通知集资人本人。
2024.8.29 安徽池州市贵池区罗子佩非法吸收公众存款案（万家金融）退还款项第一轮分配方案：现经公安机关和人民法院查控、追缴的现金款项为人民币9082763.98元，另贵池区人民法院已查封皖（2018）合肥市不动产权第50022464号、皖（2018）合肥市不动产权第50022465号两处涉案房产，该房产尚在处置过程中。考虑房产处置难度大、周期长以及投资参与人利益，决定：先进行第一轮初步分配，“罗子佩非法吸收公众存款一案”存管账户上线后财产损失用户共计590名，总损失金额为人民币38094098.10元。投资参与人能够分配到受损金额的23.84%（在案现金金额9082763.98元/总损失金额38094098.10元）。因后续房产变现需要预留部分资金支付评估、拍卖等费用，故此次暂按每名投资参与人认定受损金额的22.36%退还。目前申报、登记并经确认的投资参与人共计222名。
2024.8.27 浙江温州市瑞安市公安局关于无主物招领：我局在日常办案中查获一批涉案物品，因无法查明该物品所有人，现对其予以公告，涉案物品详情：黑色地平线摩托车1辆，车架号:lz4h26331l1006125，2022年9月底，我单位民警根据线索抓获嫌疑人后发现该嫌疑人在平阳县海西镇横杨路104号门口偷走黑色摩托车一辆。望上述物品权利人或权利相关人自本公告之日起一年内，携带物品相关的手续和本人身份证件，到我局南滨派出所办理相关手续进行认领。—
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密码保护：『china,中国』 10 信息登记核实, 损失登记核实, 补充登记, 涉众型非法集资类案件登记清退平台, 集资诈骗案件投资人信息登记核对平台, 善后处置工作专案组, 退赔款分配方案, 确权, 退赃, 退赔进展, 资金清退 2024.8.19-9.2
2024.9.2 河南安阳市超越集团非法集资案件资金清退：实施第四次资金清退工作,本次清退比例为核准认定金额的11%。2024年9月3日开始实施。（附：河南省安阳市中级人民法院于2018年5月22日下午3：30分，在汤阴县人民法院刑事审判庭对河南超越企业集团实际控制人、河南省第十二届人民代表大会原代表、河南省第十二届人民代表大会常务委员会原委员杨清河集资诈骗、贷款诈骗一案公开宣判。以集资诈骗罪，判处被告人杨清河无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。）
2024.9.2 江苏常州市溧阳市郭鹏、熊德生、郭员、熊慧芬等犯诈骗罪系列案件(“保和药房”诈骗案)资金退赔（第二次）：本次资金退赔登记工作自 2024 年9月2日上午9时起至2024年9月15日下午17时止。本次资金的退赔采取微信公众号发布公告和手机号码定向推送信息的形式发布公告。
2024.8.29 江苏镇江市丹阳市钱夕荣、王勇、江苏华苏亚生物科技有限公司集资诈骗罪一案集资参与人信息登记核实：信息登记时间自2024年9月1日起至2024年10月31日止。本次信息登记核实工作采取网络线上方式开展。本案前期审计时，发现部分集资参与人身份信息、投单信息记载存在误差、遗漏，登记核实系统中无部分集资参与人对应的投资、返利、损失金额等数据信息。
2024.8.29 浙江湖州市长兴县人民法院关于上海洛安资产管理有限公司、甄清标、甄清波、刘中晖、李艳蕾非法吸收公众存款罪、洗钱罪一案资金清退：公告时间为2024年8月30日至2024年9月5日，公告期满后即开展本次资金清退工作。本次清退比例确定为30%，2428人将获得最高至8,284,434.50元-最低至10.59元的清退金额。
2024.8.28 山东烟台市中级人民法院关于涉王文娟案申报退赔账户信息：王文娟犯诈骗罪一案，该案现已移送立案执行，移送执行事项为：1. 没收王文娟个人全部财产；2. 查封、扣押、冻结的涉案财物，由查封、扣押、冻结机关依法处置后所得价款，按照各被害人损失依法按比例返还各被害人；不足部分，责令被告人王文娟继续退赔，依法按比例返还各被害人。该刑事案件移送执行的附送材料有2047名需退款被害人基本情况及退款数额(扫描附件二维码查看)。现公告收集上述被害人收款账户信息用以发放退赔资金。
2024.8.28 山东佳盟矿业有限公司非法集资案资金清退：山东佳盟矿业有限公司涉嫌非法集资案，于2012年1月9日由江苏省东海县公安局为主侦地依法立案侦查。2015年12月8日，连云港市中级人民法院做出一审判决，2015年12月31日，江苏省高院作出二审终审判决。山东省作为“佳盟矿业”公司注册地，牵头负责该案善后处置工作。拟于近期开展第一次资金清退工作，本案资金清退发还自2024年9月20日开始。本次清退发还对象为2024年2月20日至2024年7月25日通过工商银行“智慧政法综合服务平台”信息登记核实系统注册并完成接收案款账户登记的集资参与人。本次可退赔金额：现已归集清退资金1630.22万元。附：法院判决书。
2024.8.27 浙江杭州市上城区“可溯金融”平台刘栋等犯非法吸收公众存款罪一案资金清退（二）：对已执行到位的涉案资金进行第二次清退，清退金额为人民币5900万元，清退时间2024年8月27日。
2024.8.22 江苏南京市鼓楼区“银德”系列非法集资案件退赔工作有关事项：本院已对“银德”系列非法集资案件刑事判决涉财产部分立案执行，其中主犯张志远的执行案号为(2021)苏0106执1670号。退赔对象：随案移送“银德案”集资参与人资金明细表认定的集资参与人。退赔方式：集资参与人通过小程序完成登记后，由工商银行向集资参与人开具虚拟电子存单，电子存单可在工商银行任一网点办理支取。
2024.8.22 辽宁锦州市开展“今朝汇元”案资金清退信息登记工作：“今朝汇元”案善后处置工作专案组决定于近期组织全国各涉案省、市、自治区的本案集资参与人开展线上信息登记工作，核实确认集资参与人的合法权益。登记时间:2024年9月5日至2024年12月5日。登记对象:“今朝汇元”案全部集资参与人(包括前期已在各涉案省、市、自治区公安机关、法院登记的人员)。(附：2015.5.19 央视财经频道 辽宁今朝汇元涉嫌非法集资51亿 超2万人卷入。2014年7月31日早上8点多钟，辽宁省锦州市公安局出动近400余名警力，组成19个抓捕小组，对锦州8家今朝汇元金店展开抓捕和查封。辽宁省锦州市公安局副局长：北京今朝汇元珠宝有限公司法人代表王美杰涉嫌非法集资一案，这个案件涉案规模之大，涉案人员之多，涉案资金是我们锦州市公安局我们主侦的所有金融案件当中应该是空前。)
2024.8.19 河南郑州市二七区“鞋帮app”暨李浩涵集资诈骗案确权登记公告：拟对“鞋帮app”暨李浩涵集资诈骗案进行确权登记,确权登记时间2024年8月1日至2024年10月31日。郑州市二七区非法集资资产处置工作领导小组办公室，2024年7月30日。—
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