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香港證監會公布9間「可疑加密貨幣交易所」 2023.12.8……【press】【hongkong,香港】香港證監會昨（7）日表示，除了目前對外披露虛擬資產平台牌照申領現況的相關名單，港府還將提供一份可疑的虛擬資產交易平台名單，以避免類似 jpex 的詐欺案再發生。
➤【香港】加密货币交易所。
香港证监会昨（7）日表示，除了目前对外披露虚拟资产平台牌照申领现况的相关名单，港府还将提供一份可疑的虚拟资产交易平台名单，以避免类似jpex的诈欺案再发生。
受加密货币交易所jpex 9月涉诈案影响，香港证监会在9月下旬开始正式披露虚拟资产平台牌照申领现况的相关名单，包括持牌平台名单、已申请牌照平台、结业平台..等名单。
对此背景，香港证监局在昨（7）日发布q3报告的同时还表示，为了避免诈欺再次出现，除牌照申请商外，还将提供一份可疑的虚拟资产交易平台名单。
证监会表示，无牌公司及可疑网站名单列出了没有在香港领取牌照但引起了证监会关注的公司，这些公司被怀疑正在或曾经以香港投资者为推销对象，又或声称与香港有联系。由于证监会经常都会发现一些值得注意的公司或网站，因此也会不定期对该名单更新。目前有9家公司值得怀疑

2023年12月9日

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「thei」19歲內地女生誤中電話詐騙 2023.12.8……【press】【hongkong,香港】青衣發生電騙案，一名19歲內地女生被騙共150萬元人民幣。
消息稱，昨日（7日）晚上10時許，一名19歲姓趙內地女子在青衣路20a號、thei 香港高等教育科技學院（青衣校園）報案，指早前收到自稱是內地執法人員電話，對方訛稱她涉及案件，要求她匯錢協助調查，她按照指示分3次匯錢，分別匯了80萬人民幣、20萬人民幣，以及50萬人民幣，最終懷疑自己遇騙，於是報案。警方將案件列作「詐騙」處理，交由葵青警區刑事調查隊跟進，正跟進調查中。
據悉，受害人是上址學生。香港高等教育科技學院 (「thei高科院」) 為職業訓練局（vtc）機構成員，於2012年成立。該校現有兩個校園，包括柴灣主校與青衣分校，並在青衣設學生宿舍。
➤【香港】「thei」19岁内地女生误中电话诈骗3次汇款共损失150万人民币
青衣发生电骗案，一名19岁内地女生被骗共150万元人民币。
消息称，昨日（7日）晚上10时许，一名19岁姓赵内地女子在青衣路20a号、thei香港高等教育科技学院（青衣校园）报案，指早前收到自称是内地执法人员电话，对方讹称她涉及案件，要求她汇钱协助调查，她按照指示分3次汇钱，分别汇了80万人民币、20万人民币，以及50万人民币，最终怀疑自己遇骗，于是报案。警方将案件列作「诈骗」处理，交由葵青警区刑事调查队跟进，正跟进调查中。
据悉，受害人是上址学生。香港高等教育科技学院（「thei高科院」）为职业训练局（vtc）机构成员，于2012年成立。该校现有两个校园，包括柴湾主校与青衣分校，并在青衣设学生宿舍。

2023年12月8日

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jpex加密貨幣交易所、hounax加密貨幣騙案 2023.12.6……【press】【hongkong,香港】虛擬貨幣交易平台「hounax」涉詐騙案續有更多人報案。警方今日（6日）表示，截至前日（4日）下午4時，警方再接獲6受害人報案，累計報案人數增至164人，涉及金額共約1.59億元，增加約400萬元。
虛擬資產交易平台jpex案續有更多人報案。警方表示，截至今日（6日）下午4時，警方累計接獲2,629人報案，較對上一次、11月26日公布時多6人，涉及金額共約16.1億元。案件至今共有67人被捕，較警方對上一次的公布多一人，所有被捕人已獲准保釋候查，須於12月下旬至明年1月下旬向警方報到。警方指案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。刑事部人員亦積極跟進調查，並會繼續聯絡涉案人士以提供相關資料協助警方調查。
➤【香港】jpex加密货币交易所、hounax加密货币交易所。
虚拟货币交易平台「hounax」涉诈骗案续有更多人报案。警方今日（6日）表示，截至前日（4日）下午4时，警方再接获6受害人报案，累计报案人数增至164人，涉及金额共约1.59亿元，增加约400万元。
虚拟资产交易平台jpex案续有更多人报案。警方表示，截至今日（6日）下午4时，警方累计接获2,629人报案，较对上一次、11月26日公布时多6人，涉及金额共约16.1亿元。案件至今共有67人被捕，较警方对上一次的公布多一人，所有被捕人已获准保释候查，须于12月下旬至明年1月下旬向警方报到。警方指案件调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。刑事部人员亦积极跟进调查，并会继续联络涉案人士以提供相关数据协助警方调查。

2023年12月7日

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兩名假結婚犯罪集團主腦因干犯串謀詐騙罪被囚 2023.12.6……【gov】【hongkong,香港】入境事務處（入境處）調查行動組成功瓦解一個假結婚犯罪集團。兩名七十歲及六十四歲的香港居民女主腦今日（十二月六日）在區域法院分別承認二十三及十七項串謀詐騙控罪，兩人均被判監禁三十六個月。
➤【香港】两名假结婚犯罪集团主脑因干犯串谋诈骗罪被囚
入境事务处（入境处）调查行动组成功瓦解一个假结婚犯罪集团。两名七十岁及六十四岁的香港居民女主脑今日（十二月六日）在区域法院分别承认二十三及十七项串谋诈骗控罪，两人均被判监禁三十六个月。
入境处一直十分关注非本地居民透过与香港居民假结婚以骗取香港居留身份的非法活动。调查行动组早前对多宗犯案手法相似的怀疑假结婚案件进行情报分析，成功锁定一个活跃于新界西的安排假结婚活动的犯罪集团。该犯罪集团成员透过手机游戏发展社交网络，从中诱使及招揽该区的居民参与假结婚勾当。另外，集团也透过手机通讯平台发布消息以可观报酬吸引想「揾快钱」的香港居民及有意来港定居的内地居民参与假结婚。入境处相信，该犯罪集团最少已安排一百二十八宗假结婚，涉案金额超过港币七百万元。
调查人员于二○一九年八月起展开突击搜查及拘捕行动，成功瓦解该假结婚犯罪集团。行动中，共拘捕一百五十四人（七十八男，七十六女），包括两名集团主脑，年龄介乎二十五至七十岁，涉及九十三名香港居民及六十一名内地居民。除了两名集团主脑今日被判监禁外，较早前已经有十二名参与人士因串谋诈骗罪被判处监禁十至二十个月不等。行动目前仍然继续，不排除将有更多涉案人士被捕。
入境处会继续大力打击任何人士透过假结婚骗取香港居留的非法活动。任何人士如以欺诈手段取得香港居民身份，将会被依法取消留港资格及身份证，涉案人士最后亦会被遣返原居地。
入境处发言人呼吁市民切勿以身试法，不要参与在任何地方登记的假结婚事宜，或在香港登记结婚时对入境处职员作出虚假申述。转介其他人士参与假结婚亦有可能构成串谋诈骗罪行。入境处亦提醒市民，使用网上平台交友时需提高警觉，以免误堕法网。
根据现行香港法例，任何人士如向入境处职员作出虚假申述乃属违法，一经定罪，最高罚款为港币十五万元及入狱十四年，协助及教唆者同罪。任何人士为促致达成婚姻或取得关于结婚的证明书或许可证，明知而故意作出虚假誓言或作出或签署虚假声明乃属违法，一经定罪，最高可被判处监禁七年及罚款。而干犯串谋诈骗罪行，一经定罪，最高亦可被判监禁十四年。

2023年12月7日

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警拘14人訛稱離港圖領$380萬強積金　有人誤信假中介「合法」取款 2023.12.5……【police】【hongkong,香港】警方早前接獲一間強積金受託人公司報案，指懷疑有強積金供款人使用虛假文件，企圖提早取回強積金供款，合共涉及14宗申請、總金額逾380萬元，最高單一申請涉款超過30萬元。警方經調查後，昨日（4日）展開代號「捉影」的行動，拘捕14人，涉嫌詐騙及使用虛假文書，其中6人已被起訴，下月提堂。部分被捕人在調查時透露，曾接獲自稱中介或經紀的陌生來電，稱被捕人只要提供個人資料，便可協助他們提早取回強積金，待被捕人收回供款後，該些中介或經紀會收取三至四成佣金。
➤【香港】警方早前接获一间强积金受托人公司报案，指怀疑有强积金供款人使用虚假文件，企图提早取回强积金供款，合共涉及14宗申请、总金额逾380万元，最高单一申请涉款超过30万元。警方经调查后，昨日（4日）展开代号「捉影」的行动，拘捕14人，涉嫌诈骗及使用虚假文书，其中6人已被起诉，下月提堂。部分被捕人在调查时透露，曾接获自称中介或经纪的陌生来电，称被捕人只要提供个人资料，便可协助他们提早取回强积金，待被捕人收回供款后，该些中介或经纪会收取三至四成佣金。
商业罪案调查科高级督察薛子劼指出，10男4女被捕人年龄介乎27至53岁，分别报称任职建筑工人、文员、司机等，全部是提早提取强积金的申请人。调查显示，有强积金供款人向强积金受托人公司提交虚假文件，包括虚假的「港澳台居民居住证」，以及在民政事务处作出虚假声明，讹称永久离开香港并前往内地定居，以期提早提取强积金供款。惟警方调查发现，被捕人没有在声明的离港日期后离开香港，部分人甚至一直没有离港。警方在行动中亦搜查被捕人的住所，检获强积金供款及相关银行文件。
薛子劼称根据强积金相关条例，提早提取强积金须满足一定条件，并要由申请人自行处理申请，不能透过中介人处理。警方调查相信，被捕人声称曾接触的中介或经纪均是假冒，对方向被捕人声称提早提取强积金的过程为「合法」，料被捕人或因一时财困而轻信对方的说话。
其中4男2女被捕人（31至38岁）已被落案起诉，明年1月9日在东区裁判提堂；其余被捕人已获准保释候查，须于明年1月中旬向警方报到。警方会继续调查案件，包括追查被捕人声称曾接获联络的中介或经纪，不排除有更多人被捕。
商业罪案调查科总督察莫丽琼表示，警方会继续与积金局保持紧密沟通及合作，打击相关违法行为。作虚假陈述提取强积金属刑事罪行，相关行为可构成「行使虚假文书」、「诈骗」罪等，一经定罪最高可判处监禁14年，莫丽琼呼吁市民切勿以身试法。
她又提醒市民时刻提高警觉，以及提醒身边的人，切勿轻信所谓中介及陌生来电游说作出犯法行为；亦要保障个人隐私，切勿轻易将个人资料及身份证明文件交予未经核实的第三方。市民若怀疑受骗，可到附近警署或致电警务处「防骗易热线」查询。

2023年12月6日

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40歲女子涉假冒香港警察及企圖行騙被捕 2023.12.1……【press】【hongkong,香港】警方早前接獲市民報案，指下午一時收到聲稱是警察的來電，指他在內地涉及商業糾紛案，四小時後要求見面交收文件。警方之後在荔景浩景臺埋伏，成功拘捕涉嫌冒警女子。
➤【香港】讹称受害人于内地涉商业纠纷案，中年妇涉冒认香港警察及企图行骗被捕
警方早前接获市民报案，指有人讹称他于内地涉及商业纠纷案，并会于同日委托一名「警察」向他发出文件。事主觉得有可疑，致电报警求助，警方接报后迅速于目标地点进行埋伏行动。至今日（12月1日）下午时份，葵涌分区特遣队在荔景浩景台拘捕一名年约40岁的女子，涉嫌「冒充香港警察」及「企图行骗罪」。

2023年12月2日

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虛擬資產交易平台（加密貨幣交易所）hounax 2023.11.27（晚）……【press】【hongkong,香港】證監會11月初將虛擬資產交易平台hounax列入「無牌公司及可疑網站」名單，行政總裁梁鳳儀表示，證監會最早在9月底收到第一宗投訴，10月已展開調查，由於調查需時，本月1日將其列入可疑名單。證監會表示，直至今日，共收到18宗有關hounax的投訴，涉及金額由12000元至1000萬元不等。
繼加密貨幣交易平台jpex涉嫌詐騙案後，警方及證監會近日調查另一平台「hounax」，涉款1.48億元。該平台宣稱在美國、加拿大、澳洲註冊及擁有牌照，《香港01》查冊發現，該公司原名「nc block chain group limited」，香港有同名公司，原名為「玖幣」，早於2017年成立，相關公司涉及新加坡、馬來西亞、柬埔寨的「跨境電商」公司，但該公司的網站已無法登入。加拿大、香港公司董事名為「deng shijie」，中文名為鄧世傑，報住湖南農村。
➤【香港】hounax加密货币交易所。
1、证监会11月初将虚拟资产交易平台hounax列入「无牌公司及可疑网站」名单，行政总裁梁凤仪表示，证监会最早在9月底收到第一宗投诉，10月已展开调查，由于调查需时，本月1日将其列入可疑名单。证监会表示，直至今日，共收到18宗有关hounax的投诉，涉及金额由12000元至1000万元不等。
2、「hounax」以香港客户为目标，声称在新加坡注册，但香港和新加坡并无同名公司登记，但该公司曾在内存块链媒体投放赞助文章，宣称全名为「hounax global crypto pty limited」，拥有美国、加拿大、澳洲牌照。
根据加拿大查册，「hounax global crypto pty limited」在2021年2月2日成立，原名为「nc block chain group limited」，到2023年4月25日改为现名。公司登记地址在加拿大首都渥太华，董事名为「deng shijie」。
翻查美国美国财政部金融犯罪执法局发出「货币服务业务」（money services business）许可证纪录，澳大利亚墨尔本地址登记的公司「hounax global crypto pty limited」，于今年5月起登记货币服务业务。
根据澳大利亚证券及投资事务监察委员会（the australian securities and investments commission）查册纪录，「hounax global crypto pty limited」于2023年5月成立，公司董事名为andrea parlagreco，于意大利出生。
本港有一间名为「nc block chain group limited」的公司注册，公司2017年9月成立，成立时名为「玖币科技集团（香港）有限公司」（j-coin technology group（h.k.）limited）；2018年2月改名为「玖币内存块链集团（香港）有限公司」（nine coin block chain group limited）；2021年3月改为现名，并无中文名。
「nc block chain group」的股东兼董事名为「邓世杰」（deng shijie），报住湖南省祁阳县的一个农村地址，该县现已升格为县级市。而该公司秘书陈耀辉，同时为「环宇电商集团（香港）有限公司」（unimall group（hk）limited）的董事。

2023年11月28日

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虛擬資產交易平台hounax（加密貨幣交易所） 2023.11.27（早）……【press】【hongkong,香港】警方接獲過百人報案，懷疑經虛擬資產交易平台hounax投資受騙，有單一個案受害人被騙去1200萬元。立法會議員江玉歡表示，證監會本月1日將 hounax 放在無牌公司及可疑網站名單，但名單上的公司很多，等同叫市民「自求多福」，她質疑證監會在事件中角色被動，未有及時封鎖相關公司網頁，擔心有更多不法份子利用虛擬資產交易平台發牌制度冷靜期行騙。
➤【香港】hounax加密货币交易所。
警方接获过百人报案，怀疑经虚拟资产交易平台hounax投资受骗，有单一个案受害人被骗去1200万元。立法会议员江玉欢表示，证监会本月1日将hounax放在无牌公司及可疑网站名单，但名单上的公司很多，等同叫市民「自求多福」，她质疑证监会在事件中角色被动，未有及时封锁相关公司网页，担心有更多不法份子利用虚拟资产交易平台发牌制度冷静期行骗。
江玉欢在本台节目《千禧年代》提到，外国封锁同类诈骗网站出手很快，本地执法部门堕后太多，否则有如怀疑对方打劫，但又不取走其武器，容许他们继续入屋行劫，她又促请证监会加强巡社交网络，发现可疑网页要主动通知市民。
反诈骗大联盟召集人、立法会议员吴杰庄在同一节目说，hounax事件反映对社交网络媒体广告有需要加强核实。他至今接获至少5名hounax事件受害人求助，有受害人怀疑被骗100万元。他提醒投资者光顾正规投资公司，如有投资声称极高回报但又风险少，就要留意是否骗局。

2023年11月27日

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jpex加密貨幣交易所 2023.11.26……【press】【hongkong,香港】虛擬資產交易平台jpex案續有更多人報案。警方表示，截至今日（26日）下午5時，警方再接獲多24名受害人報案，累計已有2,623人報案，涉及金額約共16億元。案件至今共有66人被捕，較警方對上一次於10月30日的公布大增30人，所有被捕人已獲准保釋候查，須於12月下旬至明年1月下旬向警方報到。
警方指案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。刑事部人員亦積極跟進調查，並會繼續聯絡涉案人士以提供相關資料協助警方調查。
➤【香港】jpex加密货币交易所。
虚拟资产交易平台jpex案续有更多人报案。警方表示，截至今日（26日）下午5时，警方再接获多24名受害人报案，累计已有2,623人报案，涉及金额约共16亿元。案件至今共有66人被捕，较警方对上一次于10月30日的公布大增30人，所有被捕人已获准保释候查，须于12月下旬至明年1月下旬向警方报到。
警方指案件调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。刑事部人员亦积极跟进调查，并会继续联络涉案人士以提供相关数据协助警方调查。

2023年11月27日

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虛擬幣投資平台hounax涉詐騙 2023.11.25……【press】【hongkong,香港】虛假投資平台「hounax」至今欺詐至少131人，警方接獲88宗報案，涉款高達1.1億元。《香港01》較早前接獲讀者求助，指經社交網站加入投資群組後，被說服下載一個名為「hounax」的應用程式投資虛擬貨幣，並投入200多萬元本金，但近日發現出金困難重重，包括要繳交保證金及驗證資金等。而投資群組、facebook 專頁等亦相繼消失，令不少用戶擔心血本無歸。
警方今日（25日）召開記者會，簡報近日活躍的hounax投資騙案，提醒市民小心可疑的投資平台。商業罪案調查科情報及支援組警司陳偉基指houｎax於今年年初開始活躍，網站至今日仍然有效，主要目標為香港人，網站使用繁體字及電話區號「 852」。陳偉基又指，houｎax於警方防騙程式「防騙視伏器」中已顯示為紅色及高危，而證監會於11月1日將houｎax列入「無牌公司及可疑網站」名單。
➤【香港】虚拟资产交易平台hounax涉嫌诈骗涉款近1.2亿元
警方指，虚拟资产交易平台hounax涉嫌诈骗，至今已收到逾130人报案，涉及款项接近1.2亿元，有人损失过千万。警方已要求网络平台将有关应用程序下架，不排除稍后有拘捕行动。
警方今日（25日）召开记者会，简报近日活跃的hounax投资骗案，提醒市民小心可疑的投资平台。商业罪案调查科情报及支持组警司陈伟基指hounax于今年年初开始活跃，网站至今日仍然有效，主要目标为香港人，网站使用繁体字及电话区号「 852」。陈伟基又指，hounax于警方防骗程序「防骗视伏器」中已显示为红色及高危，而证监会于11月1日将hounax列入「无牌公司及可疑网站」名单。
商业罪案调查科情报组总督察柯咏恩指一开始hounax骗徒会假扮投资专家，透过不同社交平台接触受害人，向受害人分享所谓投资贴士及心得，当受害人表示有意投资后，就会发送超链接予受害人，让他们下载hounax应用程序，并于hounax投资虚拟货币。
柯咏恩又指当受害人希望充值hounax账户时，骗徒会指示受害人透过转数快或本地银行转账，将资本转账至一些第三方户口。为搏取受害人信任，骗徒会于受害人网上投资户口制造虚假交易记录及回报，受害人会于hounax程序中见到自己的资产有所增长，但实际上只是无意义的虚构数字，而他们的本金早在他们转账至第三方户口时，已被骗徒转移至其他户口。当受害人想取回资产时，所谓的投资平台经理就会透过不同借口拒绝，或要求受害人缴付20%至80%的手续费，最后受害人无法取回资金，所谓的投资平台经理亦都会消失得无影无踪，受害人甚至被踢出群组，才得知受骗。
柯咏恩指骗徒更会制作虚假公告，例如hounax讹称为依从一个国际反洗黑钱组织的相关法规，要求受害人如果要赎回资金，必须缴纳资产账户内80%的投资金额作验证费，方可以办理提款。例如资产账户内有10万元usdt，受害人必须先缴纳8万元usdt等同港元作为验证费。但即使受害人缴纳所谓的验证费，最终亦无法取回资金。
最大单一损失是一名69岁老妇，她于今年6月被骗去1,200万元。另有一名48岁建筑公司工程经理今年8月透过社交媒体识到骗徒，由于户口取得高回报，应骗徒要求不断存入金钱，先后入金413万港元，后来他想出金时客服没有响应，再三询问后被被踢出群组。另外有个案因为在股票市场输钱，想收复失地，所以陷入hounax骗案。
柯咏恩再指于目前接获的案件中，所有受害人都未见过骗徒。而接收受害人骗款的都是可疑的傀儡户口，骗徒收款后亦很快就骗款转移到其他户口，增加了警方调查的难度。警方表示已要求facebook下架骗徒的专页，正等待回复；亦将可疑的超链接交给电讯商，要求封锁网页，警方正整合不同数据，不久后将有拘捕行动。
陈伟基补充，hounax声称新加坡公司，警方不排除与海外机构合作调查案件。

2023年11月26日

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