深圳市南山公安分局推送会
时间：2021年10月23日
地点：深圳市公安局南山分局经侦大队
一、 案件进展：
1、 案件一审判决结束后，涉案人员提出上诉，目前在二审审理阶段，最终的涉案人员刑期、金额认定等结果均以二审判决为准。
2、 专案账户的已追缴资金为2亿出头，已追回大约10%的资金。（不含已冻结的资金和其他可追逃、变现的资产）
3、 杭州法院一审判决大卢无期徒刑，也在提起上诉。小卢尚未判决。
4、 等法院二审判决后，公安机关会启动退款流程并进行公示，需投资人确认自己的充值金额、提现金额、银行存管账户余额（若有），按照充提差、按比例进行退款。（退款平台目前市局正在开发中）
5、 虽然已经宣判了，但是后续公安还有很多工作要做，会继续跟进案件的追款情况。
6、卢立建涉案投之家平台，犯罪事实清晰，深圳市公安机关会将作为典型重点处理，打击刑事犯罪。
二、问题解答：
1. 大概何时开始返还专户中的资金，是否可以通过平台注册账户返款。
答：届时需要重新主动申报退款账户，计划支持中农工建四大行，必须是本人账户，除非特殊情况可由继承人或委托代理人申请退款。
2. 创东方，赛富亚洲，小企业，个人股东等已查冻账户资金是否可以划拨，何时可以操作，法院和经侦如何配合操作？
答：目前公安机关持续冻结中，和法院也一直在沟通中，最后是否划扣需要法院的明确判项，交给执行庭去执行。
3. 天富蓝玉，东海蓝玉，中科光电，土地，房产，设备等何时可以执行变现。经侦是否参与主持变现?
答：天富蓝玉几年前已经停止经营了、东海蓝玉近期也已经停止营业了，只剩下一些设备，由大卢案件的杭州公安、法院牵头统一处置。深圳公安正在杭州协商，争取参与资产处置后的款项分配，大致可分配三分之一的款项（大卢欠款总额约60亿，人人爱家约占30亿，投之家约占20亿）。
4. 创东方，赛富亚洲，珈伟，股东，资产端，借款人，东海蓝玉，欠款缺口多少? 经侦是否继续追缴?
答：未回答。
评：建议与主审法官联系确认补充判决内容
5. 民爱贷资产情况如何，有没有可能查封后和上海经侦协调分配?
答：还在和上海公安沟通协调，也会尽量去协调参与分配。
6. 中科光电还款如何分配? 中科光电最近给上海和杭州经侦都有还款，请深圳经侦跟进追款
答：近期和小卢也在沟通，小卢在杭州的审判已经合并了投之家的案件材料，等审判结果出来之后，投之家也会参与分配。每个月也在给小卢施压，要求他还款。近期小卢正在接触一个投资机构，沟通股权转让事宜。
7. 我们对中科光电持股及担保情况如何回款?
答：大家可以咨询借委会代表了解详细情况。借委会代表（网名：无悔人生）代表大家持股中科光电并常驻中科光电监督。经侦会持续重点关注相关进展，也希望大家共同关注监督，这是每个难友的责任！(会后郭大专门探讨风控问题)
评：应当建立决策和风险控制机制确保大家利益。欢迎建议
8. 深圳和杭州对大小卢的回款如何分配?
答：还在协调中，深圳公安之前已将投之家的案件材料递交给杭州公安，希望能够在杭州的案件中合并审判大卢，但是杭州拒收了。所以大卢目前的判决，是不涉及投之家案件的，导致投之家不能直接参与分配大卢的资产处置款项。但是大卢在杭州终审判决之后，深圳公安还可以再单独对大卢发起诉讼审判，判决后投之家就可以参与分配大卢的资产处置款项。目前深圳公安也查封了大卢的资产，如果深圳不解封，杭州公安是无法单独处置大卢的资产，所以不用担心杭州提前处置大卢的资产。
评：在法院分配之前请南山经侦继续跟进追款
9. 老赖王胜的土地拍卖是否有实质性进展? 何时可以回款?
答：已经对他进行判决，查封了他在重庆的商铺，资产价值1000万，他欠款800万，可以覆盖，但是处置需要法院执行庭操作，公安会配合协调。
10. 后续是否会开展民事诉讼？
答：追款已经都涵盖纳入到刑事诉讼中了，主要的债务人都已经涉刑。对于未在刑事诉讼中体现的合法债券，大家需要咨询管辖法院。
评：建议组织前往南山法院咨询。请志愿者联系借委会(同时交流王胜土地执行进展)
10. 珈伟是否也纳入刑事了？
答：严格来说主体是珈伟的股东浩轩，目前没有纳入刑事，但是已经冻结其账户，后续还要去协调其还款。之前借了6000万，已经还了约1000万，经营状况还是不太好。
11. 珈伟（浩轩）代持股份有追究责任吗？是否会要求承担股东出资责任？
答：经过侦查，不构成相关违法责任。如果投之家走破产清算会有这类要求，但是目前案件不涉及这部分的赔偿要求。
评：如何启动破产清算程序? 对破产的得失分析。需要专业建议
12. 发标的小企业电子合同是否有效？
答：通过追查资金流水，部分企业借款确实有效。另外有些是由大卢团队做的电子章，企业主不知情，这部分无效。
13. 是否追究网贷之家的责任？
答：已追究徐红伟责任，但是网贷之家无法直接追究刑事责任。
14. 能否申请退回投之家之前缴纳的税款？
答：大家看看其他地方公安是否有先例，有先例的话我们可以参考。
15. 是否追究朱明春的责任？
答：已专门研究过，要求退还相关款项。
16. 徐红伟的资产都去哪里了？
答：之前徐在香港收了一个上市公司的壳，大概花了2亿元，其中还有券商的配资。刚刚收购不久投之家就暴雷了，导致股价一直下降，最终券商强制平仓，目前徐还欠券商钱没结清。
预计下次推送会将在年底召开。
感谢参加推送会的难友，辛苦了！维权还需努力，借委会对前往现场的难友按标准发放补贴。同时也希望大家积极参加众筹(扫码)。附借委会近期账目
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