关于“i财富”平台的案情通报
福田警察 2021-05-18
关于“i财富”平台的案情通报
深圳市公安局福田分局深圳市公安局福田分局加大对深圳前海大福资本管理有限公司(“i财富”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，现将相关情况通报如下：
一、经依法侦查查明：犯罪嫌疑人吕某猛利用非法所得赃款购买两辆汽车(宝马x5，车牌号：粤b3n4u9,车架号：wbakr0100e0j15473；大众cc，车牌号码：粤b8980j,车架号：lfv3a23c0b3820780)。请持有、保管、使用上述车辆的人或单位于2021年06月30日前主动前往公安机关，对上述车辆的持有、保管、使用情况进行说明，对无正当理由持有、保管、使用的，应主动配合公安机关对车辆进行扣押。对故意隐匿上述车辆的，公安机关将依法对车辆、人或单位采取相应法律措施。
二、经依法侦查查明：犯罪嫌疑人吕某猛利用非法所得赃款入股深圳市中天博日科技有限公司。请深圳市中天博日科技有限公司于2021年07月30日前主动向公安机关说明情况并退缴相应赃款，未在规定期限内说明情况及退缴的，公安机关将采取相应法律措施。
三、经依法侦查查明：犯罪嫌疑人吕某猛将非法所得赃款出借给深圳市中天博日科技有限公司韩某峰。请韩某峰本人于2021年07月30日前主动向公安机关说明情况并退缴相应赃款，未在规定期限内说明情况及退缴的，公安机关将采取相应法律措施。
四、经依法侦查查明：犯罪嫌疑人吕某猛利用非法所得赃款入股深圳市艺米网络科技公司。请深圳市艺米网络科技公司法人代表于2021年07月30日前主动向公安机关说明情况并退缴相应赃款，未在规定期限内说明情况及退缴的，公安机关将采取相应法律措施。
五、经依法侦查查明：犯罪嫌疑人吕某猛通过公司员工谢某悦将非法所得赃款入股东莞某科技公司。请谢某悦于2021年07月30日前主动向公安机关说明情况并退缴相应赃款，未在规定期限内说明情况及退缴的，公安机关将采取相应法律措施。
六、经依法侦查查明：深圳市恒信融通金融服务有限公司为安徽阜阳宝石物流公司向颍州区政府代缴土地保证金。请安徽阜阳宝石物流公司于2021年07月30日前主动向公安机关说明情况并退缴相应赃款，未在规定期限内说明情况及退缴的，公安机关将采取相应法律措施。
七、依法追缴犯罪嫌疑人陈某影4500万元人民币，李某文700万元人民币，王某云400万元人民币，常某波180万元人民币。
八、公安机关敦促本案相关借款人依法履行还款义务，及时归还借款本息，将相关款项归还至相应回款账户，并注明还款人姓名和用途。
九、公安机关敦促深圳前海大福资本管理有限公司非法集资行为人(包括但不限于业务员、高管)于2021年06月30日前主动退缴代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得。
十、请需要主动还缴的人员电话联系深圳市公安局福田分局华强北派出所，联系人：磨警官，电话：0755-83355110，18938858047。在本公告期限内拒不退缴赃款的，公安机关将依法追缴并追究其相应法律责任。
十一、目前该案件正在进一步办理中，出借人可通过以下方式进行登记报案：
1.线上报案。关注“福田警察”微信公众号，进行线上登记报案。
2.邮寄报案。投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局福田分局华强北派出所，并注明“i财富报案材料”。收件地址：深圳市福田区振兴路108号华强北派出所，联系人：磨警官，邮政编码：518000，电话：0755-83355110，18938858047。
希望出借人通过合理合法途径反映情况和表达诉求，警方将依法办理案件，并根据案件侦办进度适时披露案件信息。
深圳市公安局福田分局
2021年5月18日
发表回复