中金黄金、钱富宝、投之家、利民网、零钱罐 2019.1.21-17:23……案情通报
关于“中金黄金”“钱富宝”“投之家”“利民网”“零钱罐”平台的案情通报
深圳经侦 今天
深圳公安局南山分局发布关于“投之家”、 “中金黄金”、”钱富宝”、”零钱罐”、 “利民网”5家平台案情进展，对投之家犯罪嫌疑人控制的企业的股份进行冻结；中金黄金已追回其转移资产50万元；钱富宝案件移交深圳市人民检察院起诉；零钱罐公司股东、在逃嫌疑人陈某媛主动向公安机关投案自首；利民网新增回款337万元。
以下为案件具体通报：
投之家新增回款112万元
1、新增回款112万元，目前投之家专 案保证金专户(账号4000020338000025491)共归集资金1.6119亿元；
2、警方派员出差上海、杭州等地对本案主要犯罪嫌疑人控制的企业的股份进行冻结；
3、警方敦促清退组对平台借款企业加大催收力度。
中金黄金追回资产50万元
1、警方对犯罪嫌疑人孙某霞资产情况进行追查，已追回其转移资产50万元；
2、警方教促相关企业将涉案资金尽快回款，并配合企业股权清退变现转至专案归集账户目前企业回款50万元；
3、警方再次派员出差河南追查转移至河南的涉案资金；
4、警方传唤相关证人进行询问,完善相关证据。
钱富宝案件已交由检察院起诉
1、警方对 ”钱富宝pro” 实际控制人何某某继续加大追逃力度，同时深挖犯罪链条，做好相关证据的搜集与固定；
2、截止目前， 借款方湖南某投资管理有限公司已分四期还款，现共计还款60万元人民币，该四笔款项均已转入”钱富宝pro”专案待收款专户(账号: 4000020338000027322)；
3、警方已冻结该案相关涉案资金银行账户64个，共计冻结资金4960295.8元；
4、警方已对案件二次补充侦查完毕，并于2019年1月10日将案件移交深圳市人民检察院起诉，在检察院提起公诉期间，公安机关将继续加大本案的追赃挽损力度。
零钱罐陈某媛自首
1、本周回款354万元，归集账户资金34435015.49元；
2、公司股东、在逃嫌疑人陈某媛主动向公安机关投案自首，同时承诺退回所得赃款(股权收益)，共人民币1100万元, 首期300万元已汇入资金归集账户，剩余800万元从本月起分12个月退赃。为最大限度挽回投资人损失，南山警方依法对犯罪嫌疑人陈某媛采取取保候审强制措施，令其加入资产处置清退小组，协助公安机关追赃挽损；
3、继续调取涉案银行账户，与借款企业提供账目进行核对，查清赃款去向。
利民网新增回款337万元
1、本周新增回款337万元，目前回款共计1亿3820万元；
2、警方正积极对平台渠道方进行约谈 要求相关主体尽快回款；
3、警方敦促在逃犯罪嫌疑人尽快投案自首，积极配合公安机关调查取证、追赃挽损，争取从轻从宽处理；
4、警方敦促各 借款方，及时归还欠款至“利民网“专案代收款专户中(账户名：利民网金融专案待收款专户，账号：4000020338000025642 ，开户行：工商银行南山支行，并注明还款人”) 。
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