投之家、零钱罐、中融投、钱富宝 2018.12.22-17:55……深圳市公安局南山分局发布关于“投之家”、“零钱罐”、“中投融”、“钱富宝”4家平台案件的最新进展
12月22日消息，深圳市公安局南山分局发布关于“投之家”、“零钱罐”、“中融投”、“钱富宝”4家平台案件的最新进展。
中融投1人被逮捕
1、目前，专案资金归集账户共回款702万元，冻结93万，冻结及回款共计795万元；
2、犯罪嫌疑人叶某辉因涉嫌非法吸收公众存款罪被南山区人民检察院批准逮捕；
3、南山警方经深圳市人民检察院批准对犯罪嫌疑人邓永健依法延长侦查羁押期限；
4、南山警方派员出差上海，调取涉案公司第三方支付平台数据并针对审计公司在审计过程中分析出的16家74个涉案银行账户进行调取，进一步追查涉案资金去向；
5、南山警方对已离职公司部分员工进行询问，继续加大力度调查相关涉案人员的犯罪事实；
6、公安机关再次敦促各欠款企业和个人，及时归还欠款并还款至中融投专案待收款专户中(并注明”还款人”)。账户名:中融投专案待收款专户 账号:4000020338000027845，开户行:工商银行南山支行。
投之家已冻结资金1209万元
1、本周新增回款284万元，目前投之家专案保证金专户账号4000020338000025491共归集资金1.5278亿元；
2、本案现已冻结资金1209万元、查封房产52套、查封两家机构股东基金份额1.06亿元、查封设备两批；
3、南山警方要求清退组继续加大催收力度，包括标的借款，股权款，广告费预付款，返利渠道(羊头) 获取的返利款，要求相关企业和个人及时将以上款项归还至工商银行投之家专案账户，账户名:投之家专案保证 金专户 (账号) 账号:4000020338000025491 (并注明“还款人”)，警方根据清退组的清退情况, 对确有还款能力而拒不还款的企业进行梳理排查将重点对部分企业开展侦查工作。
零钱罐新增回款158万元
1、本周回款约158万元，归集账户资金共约2882.37万元，目前共冻结180万元；
2、南山警方本周传唤稳通公司离职技术、财务等工作人员制作笔录，了解公司运营情况，进一步完善证据；
3、南山警方按审计需要继续调取涉案账户，对案件资金流向进行分析。
钱富宝1人被网上追逃
1、平台资金监管账户(账号：4000020338000027 322)新增回款3 0万元，冻结151万元，共计追回资金211万元；
2、南山警方已对“钱富宝” 平台实际控制人何某东 (在逃) 办理刑事拘留及网上追逃，目前正组织警力全面开展追捕工作；
3、南山警方已对该平台相关涉案资金账户进行冻结，进一步核查资金去向。
发表回复