中融投、中金黄金、网投网、零钱罐、利民网、发财猪 2018.10.21-19:58……“中融投”、“中金黄金”、“网投网”、“零钱罐”、“利民网”及“发财猪”平台案件情况通报
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“中融投”、“中金黄金”、“网投网”、“零钱罐”、“利民网”及“发财猪”平台案件情况通报
深圳南山公安 今天
深圳市公安局南山分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪p2p平台的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现对“中融投”、“中金黄金”、“网投网“、”零钱罐”、“利民网”及“发财猪”平台的案件情况通报如下：
中融投非吸案最新进展
根据警方通报，本周中融投新增回款20万元， 目前专案资金归集账户共回款270.79万元， 冻结及回款共计363.79万元；此外，犯罪嫌疑人邓某健已被南山区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕。
中金黄金非吸案最新进展
深圳警方已于9月20日在西安市将中金黄金公司法人代表葛某刚抓获并采取刑事拘留强制措施。 对涉案的另外几名犯罪嫌疑人的追捕工作正在进行中；犯罪嫌疑人孙某霞、李某已于9月21日被南山区检察院批准逮捕。
网投网非吸案最新进展
深圳市公安局南山分局已于2018年1 0月16日对网投网 平台涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，目前已初步掌握公司的运营模式及公司组织架构，并且聘请有资质的电子鉴定机构对平台服务器数据进行提取固定。
零钱罐非吸案最新进展
通报显示，零钱罐本周新增回款200万元， 目前归集账户资金共约2166万元，冻结43万元，南山警方约谈两家平台合作方负责人，敦促合作方加大对借款企业、个人的催收力度。
利民网非吸案最新进展
通报显示利民网案本周新增回款477.2万元，目前回款总金额共计8907.7万元；此外南山警方联合审计公司继续对涉案资金的去向进行深度分析，梳理出第三层涉案账号70余个，现正开展调取分析工作。
发财猪非吸案最新进展
通报显示发财猪本周新增回款100万元，目前冻结的涉案账户资金595.7万元，专案归集账户资金108.1万元，合计703.8万元，其余查封资产暂无变化；目前南山警方与平台数据鉴定机构进行对接，理清每位投资人入金、提现、待偿本金的具体金额，进一步完善数据鉴定报告。
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