罪名 ①非法吸收公众存款罪 ②诈骗罪 ③合同诈骗罪 ④集资诈骗罪 ⑤组织、领导传销活动罪 ⑥盗窃罪
通告 ⓐ征集线索、报案登记、退缴非法所得 ⓑ移送检察院审查起诉 ⓒ公诉 ⓓ开庭 ⓔ宣判
| 序号 | 罪犯、案号、案情 | 罪名 | 公检法 | 日期 | 通告 |
| 陈根 | ② | 山西晋城市城区法院 | 2024.10.31 | ⓓ | |
| 崔团团,刘珊珊,张晋芳,闫曼曼 | ② | 山西晋城市城区法院 | 2024.10.31 | ⓓ | |
| 周凯 | ② | 山西晋中市灵石县法院 | 2024.10.31 | ⓓ | |
| 薛晶晶 | ② | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.31 | ⓓ | |
| （2024）闽0803刑初280号 刘检发 | ② | 福建龙岩市永定区法院 | 2024.10.31 | ⓓ | |
| （2024）闽0803刑初323号 王洪胜 | ⑥ | 福建龙岩市永定区法院 | 2024.10.31 | ⓓ | |
| （2024）闽0926刑初78号 林文飞,邓苗强,谢雄华,吴爱娇 | 福建宁德市柘荣县法院 | 2024.10.31 | ⓓ | ||
| （2024）云0802刑初302号 刘凯伍 诈骗罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 云南普洱市思茅区法院 | 2024.10.31 | ⓓ | ||
| （2024）云2524刑初338号 李松其 | ② | 云南红河州建水县法院 | 2024.10.31 | ⓓ | |
| ↓ | （2024）苏13刑终130号 殷峥波,喻志亮 | ② | 江苏宿迁市法院 | 2024.10.31 | ⓓ |
| （2024）苏13刑终143号 李兴亮,盛斯辉,许昌和 | 江苏宿迁市法院 | 2024.10.31 | ⓓ | ||
| （2024）沪01刑终756号 李茂聪 | ⑥ | 上海市第一法院 | 2024.10.31 | ⓓ | |
| （2024）沪01刑终781号 王亮 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.31 | ⓓ |
| ↓ | 陈红亮 | ① | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区法院 | 2024.10.30 | ⓓ |
| 宣光亮,谭长超,王少先 职务侵占,合同诈骗 | 江苏镇江市京口区法院 | 2024.10.30 | ⓓ | ||
| 覃江华 | ⑥ | 湖北宜昌市长阳县法院 | 2024.10.30 | ⓓ | |
| 解诗娜（取保） | ② | 湖南湘潭市岳塘区法院 | 2024.10.30 | ⓓ | |
| 蔡雨涛 | ② | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.30 | ⓓ | |
| 张豪 抢劫罪 | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.30 | ⓓ | ||
| 卢江换 诈骗,偷越国（边）境 | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.30 | ⓓ | ||
| 马长亮 | ③ | 山西长治市法院 | 2024.10.30 | ⓓ | |
| （2024）晋0311刑初136号 李海红,张雪剑,李卫东,李金玉 | ⑥ | 山西阳泉市郊区法院 | 2024.10.30 | ⓓ | |
| （2024）皖0291刑初115号 张超 | ② | 安徽芜湖经开区法院 | 2024.10.30 | ⓓ | |
| （2024）闽0803刑初277号 陈晓明,邹星,金春春,肖立源,罗骏,王进 | ⑥ | 福建龙岩市永定区法院 | 2024.10.30 | ⓓ | |
| （2024）闽0926刑初82号 李波弟 | ⑥ | 福建宁德市柘荣县法院 | 2024.10.30 | ⓓ | |
| （2024）云0323刑初301号 杨正阳 | ② | 云南曲靖市师宗县法院 | 2024.10.30 | ⓓ | |
| （2024）云0924刑初228号 李小伟 敲诈勒索罪 | 云南临沧市镇康县法院 | 2024.10.30 | ⓓ | ||
| （2024）云0381刑初913号 孔翕 | ⑥ | 云南曲靖市宣威市法院 | 2024.10.30 | ⓓ | |
| （2024）云0381刑初908号 尹灿 | ③ | 云南曲靖市宣威市法院 | 2024.10.30 | ⓓ | |
| （2024）云0381刑初914号 朱家品 | ⑥ | 云南曲靖市宣威市法院 | 2024.10.30 | ⓓ | |
| （2024）云0802刑初303号 黎晓龙 | ⑥ | 云南普洱市思茅区法院 | 2024.10.30 | ⓓ | |
| （2024）沪01刑终733号 姜万才 贷款诈骗罪 | 上海市第一法院 | 2024.10.30 | ⓓ | ||
| （2024）沪01刑终776号 杨冬冬 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.30 | ⓓ | |
| （2024）沪01刑终774号 黎庆文 | ⑥ | 上海市第一法院 | 2024.10.30 | ⓓ |
| 王建龙 信用卡诈骗罪 | 山西临汾市乡宁县法院 | 2024.10.29 | ⓓ | ||
| 王巍巍,赵朝朝,梁小刚 盗窃,掩饰、隐瞒犯罪所得 | 山西晋城市城区法院 | 2024.10.29 | ⓓ | ||
| 徐浩东 | ② | 山西晋城市城区法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| 林树煊 | ⑥ | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| 罗涛 | ⑥ | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| 郑桢远 | ⑥ | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| 许冬宝 诈骗,偷越国境罪 | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.29 | ⓓ | ||
| 钟文根 诈骗,偷越国境罪 | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.29 | ⓓ | ||
| 郝梦星,王昊明 诈骗,偷越国境罪 | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.29 | ⓓ | ||
| 上诉人 何碧英 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| ↓ | 上诉人 伍定辉,蔡岩飞,林陈斌,赵小玲 | ① | 福建福州市法院 | 2024.10.29 | ⓓ |
| 上诉人 黄振,崔俊函,梁金鑫,梁沁,李界伸 开设赌场罪 | 福建福州市法院 | 2024.10.29 | ⓓ | ||
| （2024）甘0111刑初130号 鲁令国 抢劫罪 | 甘肃兰州市红古区法院 | 2024.10.29 | ⓓ | ||
| （2024）苏1324刑初547号 郭冉 | ⑥ | 江苏宿迁市泗洪县法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| （2024）苏1324刑初549号 朱其平 | ⑥ | 江苏宿迁市泗洪县法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| （2024）苏1324刑初550号 周松松 | ⑥ | 江苏宿迁市泗洪县法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| （2024）苏1324刑初551号 王晓昊 | ② | 江苏宿迁市泗洪县法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| （2024）苏1324刑初554号 张桐源 | ⑥ | 江苏宿迁市泗洪县法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初376号 费江涛 | ② | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初375号 王江 | ⑥ | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初380号 龚志华 | ⑥ | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| （2024）湘1281刑初127号 胡红,张有伟,石若飞,陶成培,杨世伟,刘代雄,胡东,姚全海,阳安民,王笑笑, 欧阳和平,肖仁雄,张伟,李会许,肖鹏,印世水,符志安,张文垚,谢福,吴忠良,张文鱼,肖典平,诸元元,谢景波, 杨康,姚全水,宋波,江林月,张家荣,刘明晓,沈先勇,武堤,陈明,孙一平,张世有,陈健,杨超,曾海波等38人 分别或共同犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪,抢劫罪,聚众斗殴罪,诈骗罪,敲诈勒索罪, 寻衅滋事罪,非法拘禁罪,虚假诉讼罪,非法经营罪,偷越（国）边境罪,非法采矿罪 | 湖南怀化市洪江市法院 | 2024.10.29 | ⓓ | ||
| （2024）黔0623刑初243号 张兴建 | ⑥ | 贵州铜仁市石阡县法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| （2024）云0324刑初376号 朱天平 | ② | 云南曲靖市罗平县法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| （2024）云0323刑初299号 张三丽 | ② | 云南曲靖市师宗县法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| （2024）云0113刑初171号 金贵强 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 云南昆明市东川区法院 | 2024.10.29 | ⓓ | ||
| （2024）云0326刑初393号 张登燕,罗天亮,王加江,陈邦军,王加道,郑仕荣, 李世祥,王芷,樊则跃,刘福林 盗窃罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 云南曲靖市会泽县法院 | 2024.10.29 | ⓓ | ||
| （2024）云0924刑初224号 金钟豪 信用卡诈骗罪 | 云南临沧市镇康县法院 | 2024.10.29 | ⓓ | ||
| （2024）云0381刑初911号 刘运陆 | ② | 云南曲靖市宣威市法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| （2024）云0381刑初905号 程锋 | ③ | 云南曲靖市宣威市法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| （2024）云0381刑初909号 赵毕俊 | ⑥ | 云南曲靖市宣威市法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| （2024）云2524刑初322号 李林华 | ⑥ | 云南红河州建水县法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| （2024）沪01刑终764号 周扬猛,郭志杰 吴官宇 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.29 | ⓓ | |
| （2024）沪01刑终732号 万达 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.29 | ⓓ |
| 陈登琼 | ② | 重庆市大足区法院 | 2024.10.28 | ⓓ | |
| 赵元久,赵坤华,周勇,王新华,湖北新丰房地产开发有限公司,宜昌凯利投资有限公司 虚开发票罪 | 湖北宜昌市长阳县法院 | 2024.10.28 | ⓓ | ||
| ↓ | 周荣丰（在押） | 湖南湘潭市岳塘区法院 | 2024.10.28 | ⓓ | |
| 刘阳铭（在押） | 湖南湘潭市岳塘区法院 | 2024.10.28 | ⓓ | ||
| 韩青青等 非法吸收公众存款罪 上诉 | ① | 山西太原市法院 | 2024.10.28 | ⓓ | |
| （2024）苏1311刑初377号 陆裕腾 | ② | 江苏宿迁市宿豫区法院 | 2024.10.28 | ⓓ | |
| （2024）苏1311刑初410号 汪跃跃 | ⑥ | 江苏宿迁市宿豫区法院 | 2024.10.28 | ⓓ | |
| （2024）苏1311刑初411号 周玉修 | ⑥ | 江苏宿迁市宿豫区法院 | 2024.10.28 | ⓓ | |
| （2024）苏1311刑初404号 张兵 | ⑥ | 江苏宿迁市宿豫区法院 | 2024.10.28 | ⓓ | |
| ↓ | （2024）苏1311刑初390号 张成汉 | ⑥ | 江苏宿迁市宿豫区法院 | 2024.10.28 | ⓓ |
| （2024）云0423刑初312号 刘昌衢 | ⑥ | 云南玉溪市通海县法院 | 2024.10.28 | ⓓ | |
| （2024）云0113刑初158号 冯健,熊锐,潘黎,何丹 开设赌场罪 | 云南昆明市东川区法院 | 2024.10.28 | ⓓ | ||
| （2024）云0326刑初414号 谭夏珍 | ⑥ | 云南曲靖市会泽县法院 | 2024.10.28 | ⓓ | |
| （2024）云0802刑初299号 杨晓华 | ② | 云南普洱市思茅区法院 | 2024.10.28 | ⓓ | |
| （2024）沪01刑终737号 马兴龙 | ⑥ | 上海市第一法院 | 2024.10.28 | ⓓ | |
| （2024）沪01刑终688号 高秀平,叶冰玉,张军英 刘霞,张立华 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.28 | ⓓ | |
| （2024）沪01刑终747号 郦吟 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.28 | ⓓ | |
| （2024）沪01刑初68号 尚建华 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.28 | ⓓ | |
| ↓ | （2024）粤01刑初245号 雪松控股集团有限公司,张劲等十九人 集资诈骗,非法吸收公众存款,背信运用受托财产,妨害作证 2024年10月28日至11月2日9点30分至19点30分公开开庭审理 | 广东广州市法院 | 2024.10.28 | ⓓ |
| 呼和浩特市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队近期接到“云健商城”平台 组织、领导传销活动犯罪线索。凡是在呼和浩特市赛罕区参与投资“云健商城”平台的投资人 | ⑤ | 内蒙古呼和浩特市赛罕区公安局 | 2024.10.26 | ⓐ | |
| 潍坊市公安局潍城分局正在办理沙道宗、邱新华、胥正坤、王钧剑、张强等人 （山东易典九方科贸集团有限公司）涉嫌集资诈骗案 | ④ | 山东潍坊市潍城区公安局 | 2024.10.26 | ⓐ | |
| 近日，白山市公安局破获高仁勇、刘本泉、李华亮等人非法采矿案件。自2022年以来， 高仁勇、刘本泉、李华亮等人在靖宇县境内进行非法采矿活动，获取不法利益， 严重破坏社会管理秩序，影响恶劣。目前，主要犯罪嫌疑人均被依法执行逮捕。 高仁勇，男，汉族，1975年出生，户籍地：吉林省靖宇县。 刘本泉，男，汉族，1985年出生，户籍地：吉林省靖宇县。 李华亮，男，汉族，1990年出生，户籍地：吉林省靖宇县。 | 吉林白山市公安局 | 2024.10.26 | ⓐ | ||
| 近期，海西州公安局破获两起长期利用封建迷信进行诈骗的团伙案件，抓获以汪清宏、张延安 为首，通过利用开光,驱魔驱邪,看病求财等封建迷信为由实施诈骗的13名犯罪嫌疑人, 并依法采取刑事强制措施 | ② | 青海海西州公安局 | 2024.10.26 | ⓐ[1] |
附：涉案嫌疑人情况
汪清宏 身份证号：632125197404252110 现住址：西宁市湟源县申中莫布拉新村
张延安 身份证号：632124199006210014 现住址：西宁市湟中区鲁沙尔镇孔家村
孔重寿 身份证号:632124196708220037 现住址:西宁市湟中区鲁沙尔镇孔家村
康义顺 身份证号：632124198203141236 现住址：西宁市城中区圣缇湾花园
刘成发 身份证号：632124196511176511 现住址：西宁市湟中区土门关乡后沟村
王秀军 身份证号：632802198811090516 现住址：海西州德令哈市河西办事处甘南小区
| 呼和浩特市公安局赛罕区分局近期破获一起诈骗案，犯罪嫌疑人荆玲霞（别名：荆金） 以办理、买卖阳光美居公租房为由实施诈骗 | ② | 内蒙古呼和浩特市赛罕区公安局 | 2024.10.25 | ⓐ | |
| 临沂市公安局兰山分局侦办的“万盛汇公司涉嫌非法吸收公众存款案”， 犯罪嫌疑人刘学帅、黄福花已被采取强制措施，请在“万盛汇”公司投资的相关人员 | ① | 山东临沂市兰山区公安局 | 2024.10.25 | ⓐ | |
| 关于对“田立明涉嫌集资诈骗案”收集证据的通告 | ④ | 安徽蚌埠市经济开发区公安局 | 2024.10.25 | ⓐ | |
| 文成县公安局侦查邱茂宽涉嫌非法吸收公众存款案询问受害人通告 | ① | 浙江温州市文成县公安局 | 2024.10.25 | ⓐ | |
| 我局正在办理兴义市许凤、李晓坚涉嫌非法吸收公众存款案 | ① | 贵州黔西南州兴义市公安局 | 2024.10.25 | ⓐ | |
| 近期，石屏县公安局成功打掉一犯罪组织，相继抓获犯罪嫌疑人张帆、张涛、徐良等人， 目前均已采取强制措施。张帆等人已于2024年10月15日经石屏县人民检察院批准， 同日被石屏县公安局依法逮捕 | 云南红河州石屏县公安局 | 2024.10.25 | ⓐ[1] | ||
| 2023年8月以来，犯罪嫌疑人彭祥海、吴江谎称自己认识相关单位人员，以帮助学生进入 镇雄县城区优质学校就读为由实施诈骗。目前,彭祥海,吴江因诈骗已被公安机关刑事拘留 附：犯罪嫌疑人基本情况 彭祥海，男，汉族，29岁，户籍地：云南省昭通市镇雄县乌峰街道上街村。 吴江，男，汉族，28岁，户籍地：云南省昭通市镇雄县泼机镇鹿角村。 | ② | 云南昭通市镇雄县公安局 | 2024.10.25 | ⓐ | |
| 近日，淮北市公安局专案组一举打掉以濉溪县董新义为首的违法犯罪团伙， 抓获董新义、董秀启等10余名犯罪嫌疑人。 附：部分犯罪嫌疑人基本情况 姓名：董新义（绰号董老二） 年龄：59岁 淮北市濉溪县人 姓名：董秀启（绰号董老三） 年龄：57岁 淮北市濉溪县人 姓名：董秀才（绰号董老大） 年龄：62岁 淮北市濉溪县人 姓名：李娟 年龄：53岁 淮北市濉溪县人 姓名：董瑞东（小名东东） 年龄：24岁 淮北市濉溪县人 姓名：李大建 年龄：52岁 淮北市濉溪县人 | 安徽淮北市公安局 | 2024.10.25 | ⓐ | ||
| 近期，上饶市铅山县公安局成功打掉了一个以卫美锋为首的犯罪团伙 犯罪组织主要涉案人员信息 卫美锋，绰号“小卫”、“卫老板”，身份证号码：36232119811101■■■■， 户籍地：江西省上饶市广信区旭日街道办建行巷22号。 祝建华，绰号“建华”，身份证号码：36232119930919■■■■， 户籍地：上饶市广信区望仙乡南峰村高南峰27号。 杨朝军，绰号“杨洋”，身份证号码：36232119910525■■■■， 户籍地：上饶市广信区望仙乡望仙村方村10号。 张小林，绰号“疤头”，身份证号码：36232119811129■■■■， 户籍地：上饶市广信区四十八镇波阳村大坍72号。 方明聪，绰号“矮子”，身份证号码：36232119960909■■■■， 户籍地：上饶市广信区望仙乡南峰村高南峰92号附1号。 叶分仁，绰号“东至”，身份证号码：36232119811127■■■■， 户籍地：上饶市广信区四十八镇波阳村桥东41号。 | 江西上饶市公安局 | 2024.10.25 | ⓐ | ||
| 梧州市公安局关于公开征集江丽强等人违法犯罪线索的通告 梧州市公安机关打掉了以江丽强为首的犯罪团伙，目前已对江丽强、郭勇锋、郭小华、 郭胜强、郭业积、江日火、郭海飞等10余名犯罪嫌疑人依法采取强制措施。 经查，该团伙在藤县辖区涉嫌开设赌场、催收非法债务等违法犯罪活动。 附涉案嫌疑人信息: 江丽强，绰号“牛哥”“梅牛”，男，1977年12月24日出生，广西藤县大黎镇人。 郭勇锋，绰号“五豹”，男，1988年4月14日出生，广西藤县大黎镇人。 郭小华，绰号“三煲”，男，1986年12月15日出生，广西藤县大黎镇人。 郭胜强，绰号“曹操”，男，1965年01月09日出生，广西藤县大黎镇人。 郭业积，绰号“鸡乸七”，男，1979年10月20日出生，广西藤县大黎镇人。 江日火，绰号“葫芦”“土豪”，男，1968年11月03日出生，广西藤县大黎镇人。 郭海飞，绰号“梅十”，男，1995年9月18日出生，广西藤县大黎镇人。 | 广西梧州市公安局 | 2024.10.25 | ⓐ | ||
| 冯杜平,周宇等14人诈骗罪一案,已由厦门市公安局同安分局侦查终结并移送本院审查起诉 | ② | 福建厦门市同安区检察院 | 2024.10.25 | ⓑ | |
| 李静、吴兰兰、应斌婷集资诈骗罪一案，已由澄迈县公安局于2024年10月23日移送本院 审查起诉。侦查机关认定：2022年8月至12月期间，犯罪嫌疑人李静、吴兰兰、应斌婷 伙同孙福生,张威威等人以高额返利为诱饵,诱导被害人在邦世电气科技（海南）有限公司 开发的“元创谷商城”的app购买消费产品,邦世电气科技（海南）有限公司在收到投资款后 并未开展实体经营,而是将钱用于支付公司大额开销以及用于给合伙人返利及购买豪车等， 将被害人的钱据为己有。李静、吴兰兰、应斌婷以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗的 方法非法集资，数额巨大，其行为涉嫌集资诈骗罪。 | ④ | 海南澄迈县检察院 | 2024.10.25 | ⓑ | |
| 王海营 | ② | 天津市武清区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| 张力元 | ② | 山西大同市云冈区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| 李建华等 | ① | 山西临汾市侯马市法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| 冀琦 | ② | 山西吕梁市离石区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| 王红梅 | ② | 安徽宣城市宣州区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| 彭新超,杨珍珠 | ⑥ | 湖南益阳市资阳区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| 李小花 | ① | 福建宁德市蕉城区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| 李四清、陈灿昆、陶绍铭 | ⑥ | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| 史育彬 | ⑥ | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| （2024）晋1181刑初204号 李狗狗 | ③ | 山西吕梁市孝义市法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| （2023）苏1311刑初469号 杨启刚 | ② | 江苏宿迁市宿豫区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| （2024）苏0391刑初279号 龙永德 诈骗,偷越（国）边境 | 江苏徐州经开区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | ||
| （2024）苏0391刑初276号 方聪 诈骗、偷越（国）边境 | 江苏徐州经开区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | ||
| （2024）苏0391刑初277号 赵亚飞 诈骗罪、偷越（国）边境 | 江苏徐州经开区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | ||
| （2024）苏0391刑初278号 刘大斌 诈骗罪、偷越（国）边境 | 江苏徐州经开区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | ||
| （2024）苏0391刑初280号 潘正德 诈骗罪、偷越（国）边境 | 江苏徐州经开区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | ||
| （2024）苏0391刑初259号 沈宇 | ② | 江苏徐州经开区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| （2024）浙0523刑初544号 李英杰 | ② | 浙江湖州市安吉县法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1611号 张红 | ⑥ | 浙江宁波市鄞州区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1510号 张高波 | ② | 浙江宁波市鄞州区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1745号 徐开祥,李博士,张林波 贷款诈骗 | 浙江宁波市鄞州区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | ||
| （2024）黔0382刑初493号 谭亚海 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.25 | ⓓ | ||
| （2024）黔0382刑初534号 陈维波 诈骗罪,合同诈骗罪 | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.25 | ⓓ | ||
| （2024）黔0382刑初553号 张老三 | ⑥ | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| （2024）黔0382刑初554号 李安虎 | ⑥ | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| （2024）云0125刑初434号 李春龙 | ⑥ | 云南昆明市宜良县法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| （2024）云0326刑初395号 赵昌兵,黄中树 | ⑥ | 云南曲靖市会泽县法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| （2024）云0303刑初264号 严胜刚 | ⑥ | 云南曲靖市沾益区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| （2024）闽0303刑初241号 侯涵钰 | ② | 福建莆田市涵江区法院 | 2024.10.25 | ⓓ | |
| ↓ | （2024）云03刑终360号 卢华乐 | ⑥ | 云南曲靖市法院 | 2024.10.25 | ⓓ |
| ↓ | 白新奎 非法经营罪 | 广东深圳市罗湖区法院 | 2024.10.25 | ⓔ[2] |
附：该犯罪组织主要涉案人员照片
1.张帆（绰号“帆哥”，男，43岁，云南省红河州石屏县坝心镇新街村委会桥头村人）
2.张涛（绰号“老哭得”，男，35岁，云南省红河州石屏县异龙镇冒合社区冒合村十一组人）
3.徐良（绰号“黑良”，男，25岁，云南省红河州石屏县异龙镇大西山村委会王谷子冲村三组人）
4.杨红彬，（男，44岁，云南省红河州石屏县异龙镇冒合社区冒合岳家湾村一组人）
5.许根，（绰号“老许”，男，28岁，云南省红河州石屏县异龙镇卫家营社区小西山村人）
6.毛泽仪，（绰号“小毛、毛弟”男，34岁，云南省红河州石屏县异龙镇大瑞城社区大瑞城村四组人）
7.徐彬（男，33岁，云南省红河州石屏县异龙镇卫家营社区徐家院人）
8.尚位（绰号“小地瓜”，男，39岁，云南省红河州石屏县异龙镇大瑞城社区姚家寨村人）
9.娄福贵（绰号“娄屁”，男，38岁，云南省红河州石屏县异龙镇大瑞城社区生祠村一组人）
10.雷凯兵（绰号“烂电筒”，男，33岁，云南省红河州石屏县异龙镇大水村委会仁寿村四组人）
注[2]
广东省深圳市罗湖区人民法院公告（2024）粤0303刑初464号
我院立案审理的深圳市罗湖区人民检察院指控被告人白新奎涉嫌非法经营罪一案，因本案涉及的报案人众多，现公告送达（2024）粤0303刑初464号刑事判决书。判决如下：
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人白新奎犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币500000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年4月8日起至2030年4月7日止；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）
二、扣押的被告人白新奎手机1部、台式机17台、u盘1个系作案工具，予以没收，上缴国库；扣押的金管家票据单15箱、账单2张、深圳金管家珠宝有限公司变更（备案）通知书1份、委托合同3份、买卖合同130份、经营许可证和批准文件2份、租赁合同1份，由公安机关依法处理；
三、责令被告人白新奎退赔本案被害人损失（详见退赔清单）；冻结在案的账户内款项予以追缴（详见附表），按比例返还各被害人，返还部分可折抵被告人白新奎的退赔金额。
特此公告。
二〇二四年十月二十五日
| 近期，民和回族土族自治县公安局破获马福海涉嫌诈骗案。经初步查明，犯罪嫌疑人马福海以 民和海翔房产经纪有限公司为掩护,以虚构房源,骗取被害人订金及房款的方式实施诈骗违法犯罪 活动，获取非法利益，造成恶劣社会影响。 马福海,身份证号码: 632122199304175533,民和回族土族自治县马营镇沙塄沟村九社6号 | ② | 青海海东市民和县公安局 | 2024.10.24 | ⓐ | |
| 循化县公安局在侦办一起集资诈骗案件中，发现马文明（男,撒拉族,现年27岁,循化县积石镇人） 自2024年3月份以来在循化县境内谎称自己为美团充电宝公司循化代理加盟商,编造自己拥有美团 充电宝投资项目，在其朋友圈、家属群、村内大肆宣传投资美团充电宝项目可以获得高额返利， 同时与辖区多名村民签订美团充电宝合作项目合同,约定村民投资充电宝项目,每股为63000元， 投资后每日返利（收益）800元\每股等事由骗取他人钱财、实施诈骗活动。马文明现已批准逮捕 | ④ | 青海海东市循化县公安局 | 2024.10.24 | ⓐ | |
| 武乡县公安局成功打掉以聂永明为首的违法犯罪团伙,抓获主要犯罪嫌疑人聂永明（绰号:小的）。 聂永明等人曾多次在太原,晋中昔阳,武乡县等地实施寻衅滋事、吸毒等违法犯罪行为。特别是在 太焦高铁武乡段修建期间,聂永明等人涉嫌实施阻工,扰工,强迫交易等违法犯罪行为,社会影响恶劣 | 山西长治市武乡县公安局 | 2024.10.24 | ⓐ | ||
| 瓦房店市公安局侦查终结的犯罪嫌疑人那文宇涉嫌非法吸收公众存款罪一案， 现已移送瓦房店市人民检察院审查起诉 | ① | 辽宁大连市瓦房店市检察院 | 2024.10.24 | ⓑ | |
| 郑二贺 | ② | 山西晋城市沁水县法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| 吉庆斋 盗窃、破坏电力设备 | 山西晋城市城区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | ||
| 曾翔宇,徐朝洋,王帅,徐正,季劼 合同诈骗,帮助信息网络犯罪活动 | 江苏镇江市京口区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | ||
| 张华才 | ⑥ | 四川宜宾市翠屏区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| 何尚云 | ⑥ | 湖南益阳市资阳区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| 陈孝蕊 | ⑥ | 福建宁德市蕉城区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| 姚皓琨 | ⑥ | 福建宁德市蕉城区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| 章凯锋,黄磊 | ② | 福建宁德市蕉城区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| 江义荣 | ⑥ | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| 吴华城 | ⑥ | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| 伊木庚 | ② | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| 吉依伍沙 | ⑥ | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| 许孙福 | ⑥ | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| 吴锦轩 | ② | 福建南平市顺昌县法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| 曹红明 | ⑥ | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| 唐小健 | ⑥ | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| 杜加生 | ② | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| ↓ | 上诉人 谢泽兴 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.24 | ⓓ |
| ↓ | 上诉人 郑昌宏 | ① | 福建福州市法院 | 2024.10.24 | ⓓ |
| 上诉人 许思法 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| 张润生 | ② | 云南德宏州法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| （2024）甘0123刑初484号 余品云 | ③ | 甘肃兰州市榆中县法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| （2024）晋1181刑初346号 王鑫 | ② | 山西吕梁市孝义市法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| （2024）晋1181刑初343号 史子朝 | ⑥ | 山西吕梁市孝义市法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| （2024）苏1324刑初361号 侯帅,佘然,邓时兵,汤丰,邵强,马永建 开设赌场 | 江苏宿迁市泗洪县法院 | 2024.10.24 | ⓓ | ||
| （2024）苏1311刑更17号 陈乾 | ⑥ | 江苏宿迁市宿豫区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| （2024）苏0391刑初284号 陈永坤 诈骗、偷越国（边）境 | 江苏徐州经开区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | ||
| （2024）苏0391刑初283号 张春强 | ② | 江苏徐州经开区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| （2024）苏0391刑初282号 彭钟柱 诈骗、偷越国（边）境 | 江苏徐州经开区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | ||
| （2024）浙0523刑初573号 卢金江 | ⑥ | 浙江湖州市安吉县法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| （2024）浙0523刑初555号 王康,欧阳洲 伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪 | 浙江湖州市安吉县法院 | 2024.10.24 | ⓓ | ||
| ↓ | （2024）浙0521刑初257号 殷顺刚 | ⑥ | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.24 | ⓓ |
| ↓ | （2024）浙0521刑初311号 杨洪根 | ③ | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.24 | ⓓ |
| （2024）浙0212刑初1589号 林家豪,蒋子龙,陈川,刘波 | ② | 浙江宁波市鄞州区法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| （2024）湘0921刑初306号 刘浩芳 | ② | 湖南益阳市南县法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| （2024）云0381刑初881号 吕家法 | ⑥ | 云南曲靖市宣威市法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| （2024）云0425刑初114号 普开云,汤之平,普安 | ⑥ | 云南玉溪市易门县法院 | 2024.10.24 | ⓓ | |
| （2024）闽0981刑初345号 邹黔江 诈骗罪,偷越国（边）境罪,组织他人偷越国（边）境罪 | 福建宁德市福安市法院 | 2024.10.24 | ⓓ | ||
| （2024）闽0303刑初256号 王志勇 | ⑥ | 福建莆田市涵江区法院 | 2024.10.24 | ⓓ |
| 查找案件受害人。我局破获一起2016年发生的“58同城”、“百度j9九游会登陆入口首页”等平台实施兼职诈骗的案件 尚有部分被害人因身份未明等原因，无法取证及退赔 | ② | 浙江绍兴市新昌县公安局 | 2024.10.23 | ⓐ | |
| 苍南县公安局对胡艳祥（男，1984年10月出生，温州市永嘉县人）涉嫌非法吸收公众存款一案 立案侦查。目前犯罪嫌疑人胡艳祥已被我局依法采取刑事强制措施。 | ① | 浙江温州市苍南县公安局 | 2024.10.23 | ⓐ | |
| 近期，江油市公安局城北派出所在侦办一起盗窃案时发现:犯罪嫌疑人于2024年7月初至10月17日 期间，在江油市人民医院停车处附近、江油一中旁天桥下方停车处附近、江油市903医院附近、 江油外国语学校门口停车处、江油市体育中心门口停车处等地点实施盗窃自行车行为。因办案需要， 现需寻找2024年7月初至10月17日期间，在江油市人民医院停车处附近、江油一中旁天桥下方 停车处附近、江油市903医院附近、江油外国语学校门口停车处、江油市体育中心门口停车处等 地点丢失自行车的受害人。 | 四川绵阳市江油市公安局 | 2024.10.23 | ⓐ | ||
| 宜良县公安局经济犯罪侦查大队正在侦办宜良互邦信息咨询服务有限公司非法吸收公众存款一案 | ① | 云南昆明市宜良县公安局 | 2024.10.23 | ⓐ | |
| 广西买卖航科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案于2022年10月18日立案侦查，2024年7月4日 该案已移送至桂林市临桂区人民检察院起诉，请还未到公安机关办理登记报案手续的“投资人”， 看到公告后速到桂林市公安局临桂分局经侦大队登记报案。 | ① | 广西桂林市临桂区公安局 | 2024.10.23 | ⓐ | |
| 近期，我局成功抓获犯罪嫌疑人杨体杰（男、32岁、万宁市礼纪镇合兴村委会人）、 陈昭全（外号“光头泪”、男、32岁、万宁市礼纪镇合兴村委会人）、 温家杰（外号“温总”、男、35岁、万宁市礼纪镇合兴村委会人）、 吴奇飞（男、24岁、万宁市礼纪镇合兴村委会人）等人。经查，杨体杰等人涉嫌长期在 万宁市礼纪镇、万城镇及周边乡镇实施非法放高利贷，以及暴力催收高利贷等违法犯罪行为， 严重扰乱社会秩序，侵害群众切身利益。 | 海南万宁市公安局 | 2024.10.23 | ⓐ | ||
| 张骁 | ② | 山西大同市平城区法院 | 2024.10.23 | ⓓ | |
| 杜建军 | ② | 山西忻州市忻府区法院 | 2024.10.23 | ⓓ | |
| 王长春 | ⑥ | 福建宁德市蕉城区法院 | 2024.10.23 | ⓓ | |
| 应兴有 | ③ | 福建南平市顺昌县法院 | 2024.10.23 | ⓓ | |
| 林权 抢劫罪 | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.23 | ⓓ | ||
| 严志强 | ② | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.23 | ⓓ | |
| 徐林 | ⑥ | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.23 | ⓓ | |
| 邱华 | ⑥ | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.23 | ⓓ | |
| 刘堂全 | ⑥ | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.23 | ⓓ | |
| 胡奇,李归 | ⑥ | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.23 | ⓓ | |
| 陈艳辉 | ⑥ | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.23 | ⓓ | |
| 吴伟滨 | ② | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.23 | ⓓ | |
| 8600 | 涂泽龙 | ② | 福建龙岩市长汀县法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8599 | 梁承文 | ② | 广西玉林市兴业县法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8598 | 上诉人 韦红婷,陈晓娟,秦海辉,覃世候 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8597 | 上诉人 孙鲁闽与原审被告人 胡顺华 | ① | 福建福州市法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8596 | （2023）苏0106刑初763号 贲海俊 合同诈骗,非法吸收公众存款,对非国家工作人员行贿 黄峰非国家工作人员受贿 | 江苏南京市鼓楼区法院 | 2024.10.23 | ⓓ | |
| 8595 | （2024）苏1324刑初387号 许涛,许跃 | ⑥ | 江苏宿迁市泗洪县法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8594 | （2024）苏1324刑初510号 史聿新 | ⑥ | 江苏宿迁市泗洪县法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8593 | （2024）苏1324刑初535号 焦自玉 | ⑥ | 江苏宿迁市泗洪县法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8592 | （2024）苏1324刑初532号 蔡伟琪,张耀,龙伟豪 | ⑥ | 江苏宿迁市泗洪县法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8591 | （2024）苏1322刑初874号 张成、周乃迪 抢劫罪 | 江苏宿迁市沭阳县法院 | 2024.10.23 | ⓓ | |
| 8590 | （2024）皖1823刑初123号 谢小龙,汪业香,李建明 贷款诈骗罪 | 安徽宣城市泾县法院 | 2024.10.23 | ⓓ | |
| 8589 | （2024）浙0212刑初1595号 宋龙龙 | ⑥ | 浙江宁波市鄞州区法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8588 | （2024）浙0212刑初1570号 李小明 偷越国（边）境,诈骗 | 浙江宁波市鄞州区法院 | 2024.10.23 | ⓓ | |
| 8587 | （2024）浙0212刑初1588号 覃金碗,孙晓珍 | ② | 浙江宁波市鄞州区法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8586 | （2024）浙0212刑初1609号 杨永才 | ⑥ | 浙江宁波市鄞州区法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8585 | （2024）黔0382刑初499号 蔡红宽 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.23 | ⓓ | |
| 8584 | （2024）黔0382刑初539号 张映超,王开诚,李越航 | ⑥ | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8583 | （2024）黔0382刑初482号 黄诚 诈骗罪,偷越国（边）境罪 | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.23 | ⓓ | |
| 8582 | （2024）云0426刑初108号 张他沙 | ⑥ | 云南玉溪市峨山县法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8581 | （2024）云0927刑初342号 杨帆 | ⑥ | 云南临沧市沧源县法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8580 | （2024）云2323刑初146号 金向阳 | ⑥ | 云南楚雄州牟定县法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8579 | （2024）云0125刑初429号 李鹏 | ② | 云南昆明市宜良县法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8578 | （2024）云0428刑初225号 周皮福 | ⑥ | 云南玉溪市元江县法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8577 | （2024）云0326刑初406号 唐国生 | ⑥ | 云南曲靖市会泽县法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8576 | （2024）云0381刑初880号 杨卓 | ② | 云南曲靖市宣威市法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8575 | （2024）云0381刑初877号 瞿明飞 | ② | 云南曲靖市宣威市法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8574 | （2024）云0381刑初882号 普虾保,陈沙红 | ② | 云南曲靖市宣威市法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8573 | （2024）云0521刑初147号 依布拉 | ② | 云南保山市施甸县法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| 8572 | （2024）云2928刑初178号 何俊,何帮跃,胡琪政,王勇瑞,陈晓言,欧明才 偷越国境罪,诈骗罪 | 云南大理州永平县法院 | 2024.10.23 | ⓓ | |
| 8571 | （2024）云0425刑初118号 潘光明 | ⑥ | 云南玉溪市易门县法院 | 2024.10.23 | ⓓ |
| ↓ | 关于被告人梁宗达、陈雪延涉嫌犯诈骗罪一案的判决公告 本院于2024年10月23日对被告人梁宗达、陈雪延涉嫌犯诈骗罪一案进行宣判，以诈骗罪对 被告人梁宗达、陈雪延处以刑罚。请与本案有关联的被害人于2024年10月24日起10日内 携带本人身份证到本院领取刑事判决书 | ② | 广西北海市合浦县法院 | 2024.10.23 | ⓔ |
| 8570 | 广东省深圳市中级人民法院公示（2024）粤03刑更923号 罪犯杨安洪，女，1973年6月5日出生，侗族，因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十五年， 并处罚金人民币五十万元。案件生效后，杨安洪因患重大疾病，向我院申请暂予监外执行。 | ③ | 广东深圳市法院 | 2024.10.23 |
| 8569 | 2022年12月14日，盘锦市公安局兴隆台公安分局经济犯罪案件侦查大队对盘锦恒源旅游有限公司 涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，该案尚在侦查取证中。 经查，盘锦恒源旅游有限公司在未取得相关金融资质、未在金融管理部门备案的情况下以注册会员 旅游的名义通过向不特定投资人进行宣传，签署合同并开具收据，约定投资期限及返利，变相 非法吸收公众存款。现要求曾在盘锦恒源旅游有限公司（公司地址：盘锦市兴隆台区兴隆街道 乐园小区0002号商网）参与投资且尚未登记的群众 | ① | 辽宁盘锦市兴隆台区公安局 | 2024.10.22 | ⓐ |
| 8568 | 近期，西宁市公安局城东公安分局成功破获一起以“高额分红”为名的非法吸收公众存款案件，抓获 犯罪嫌疑人倪梦阳。经查，2020年至2024年期间，犯罪嫌疑人倪梦阳通过“微信朋友圈”等渠道 发布各类入股投资经营项目，并以承诺兑现高额分红为由收取投资人支付的投资款， 非法所得赃款用于个人店铺经营及个人挥霍。 | ① | 青海西宁市城东区公安局 | 2024.10.22 | ⓐ |
| 8567 | 近日，循化县公安局刑警大队破获一起系列诈骗案，成功抓获犯罪嫌疑人马海买。犯罪嫌疑人 以办理商业护照、短期拿证为由骗取受害人信任后实施诈骗，目前已被循化县人民检察院批准逮捕 | ② | 青海海东市循化县公安局 | 2024.10.22 | ⓐ |
| 8566 | 近期，延安市公安局安塞分局成功破获常买东涉嫌诈骗案，犯罪嫌疑人常买东谎称可帮残疾人 办理安置房、残疾证等相关事宜，诈骗钱财。目前，常买东已被依法刑事拘留。 犯罪嫌疑人常买东，男，汉族，1988年05月03日出生， 居民身份证号码：61062419880503■■■■，户籍所在地：陕西省安塞区。 | ② | 陕西延安市安塞区公安局 | 2024.10.22 | ⓐ |
| 8565 | 西安市公安局高新分局加大对“西安南舍北居商业管理有限公司涉嫌合同诈骗案”的侦办力度 2024年9月29日，经西安市雁塔区人民检察院批准，本案5名犯罪嫌疑人被批准逮捕，已由 我局依法执行逮捕。根据相关工作要求，需要对本案涉案金额进一步司法审计。 请尚未登记报案和已经报案需要补充材料的受害群众 | ③ | 陕西西安市高新区公安局 | 2024.10.22 | ⓐ |
| 8564 | 周口市淮阳区公安局于2024年4月24日对王永康涉嫌诈骗案、非法吸收公众存款案立案侦查 （非吸方：王永康及王永康经营的周口市欧陆汽车租赁有限公司、永康资本），成立4·24专案组。 凡在王永康经营的“周口市欧陆汽车租赁有限公司”“永康资本”投资及收息借款给王永康的参与人 尚未到公安机关登记报案的 | ① | 河南周口市淮阳区公安局 | 2024.10.22 | ⓐ |
| 8563 | 近日，蚌埠市公安局淮上分局成功打掉一个以杨春为首的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人17名。 该团伙在蚌埠市等地多次实施开设赌场、催收非法债务等违法犯罪活动，严重破坏社会和 经济秩序，影响恶劣。目前，主要犯罪嫌疑人均被依法执行逮捕 附犯罪嫌疑人照片： 杨春，男，45岁，1978年7月10日出生，安徽省蚌埠市淮上区吴小街镇滨河村东台2号。 吴延博，男，37岁，1986年10月15日出生，安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠镇方沟村方沟69号。 杨志，男，26岁，1998年5月15日出生，安徽省蚌埠市淮上区吴小街镇滨河村东台2号。 丁安振，男，31岁，1992年10月8日出生，安徽省蚌埠市淮上区吴小街镇九台村大丁台69号。 高浩，男，32岁，1991年9月29日出生，安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠镇赵宋村西宋庄101号。 | 安徽蚌埠市淮上区公安局 | 2024.10.22 | ⓐ | |
| 8562 | 犯罪嫌疑人栗小姣涉嫌诈骗罪一案，已由北京市公安局房山分局于2024年10月21日 报送北京市房山区人民检察院审查起诉 | ② | 北京市房山区检察院 | 2024.10.22 | ⓑ |
| 8561 | 贾武鹏 | ⑥ | 湖北荆门市掇刀区检察院 | 2024.10.22 | 出庭 |
| 8560 | 李虎 | ⑥ | 湖北荆门市掇刀区检察院 | 2024.10.22 | 出庭 |
| 8559 | 李胜文 | ① | 吉林吉林市丰满区法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8558 | 李栋林,许志友 职务侵占,诈骗罪 | 山西晋城市泽州县法院 | 2024.10.22 | ⓓ | |
| 8557 | 冯彦文,张彦祥,孙聚山,冯文彬 | ⑥ | 山西晋城市沁水县法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8556 | 王军柱 | ⑥ | 山西晋城市沁水县法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8555 | 宋文琼等 | ③ | 河南郑州市管城区法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8554 | 陈灼桃 | ④ | 福建宁德市蕉城区法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8553 | 吴振鹏 | ② | 福建南平市顺昌县法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8552 | 李诗宝 | ⑥ | 福建南平市顺昌县法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8551 | 陈玉文 | ① | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8550 | 王亮 | ② | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8549 | 周善滨 | ⑥ | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8548 | 郭炳志,张国繁 | ① | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8547 | 江垚,江正区 | ② | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8546 | 林康清,马建超 | ① | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8545 | 涂珈荣 | ② | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8544 | 陈玉彪 | ⑥ | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8543 | 万重现 | ② | 云南保山市隆阳区法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8542 | 兰泽海,双申文,杨飞,杨中秋,洪济位 抢劫 | 云南德宏州法院 | 2024.10.22 | ⓓ | |
| 8541 | （2024）甘0123刑初483号 金国玉 | ⑥ | 甘肃兰州市榆中县法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8540 | （2024）甘0503刑初228号 刘旭杰 | ⑥ | 甘肃天水市麦积区法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8539 | （2024）甘0503刑初229号 曹飞 | ⑥ | 甘肃天水市麦积区法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8538 | （2024）晋1181刑初339号 郭明善 | ② | 山西吕梁市孝义市法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8537 | （2024）晋1181刑初341号 刘浩泉 | ② | 山西吕梁市孝义市法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8536 | （2024）苏1324刑初456号 陈道维 盗窃,抢劫 | 江苏宿迁市泗洪县法院 | 2024.10.22 | ⓓ | |
| 8535 | （2024）苏1324刑初417号 王永林 | ⑥ | 江苏宿迁市泗洪县法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8534 | （2024）苏1322刑初877号 胡新艺 | ⑥ | 江苏宿迁市沭阳县法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8533 | （2024）浙0523刑初442号 赵继伟 | ② | 浙江湖州市安吉县法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8532 | （2024）湘0921刑初317号 谭建新 | ⑥ | 湖南益阳市南县法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8531 | （2024）黔0382刑初547号 马鹏程 偷越国（边）境,诈骗罪 | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.22 | ⓓ | |
| 8530 | （2024）黔0382刑初545号 陈艳琴 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8529 | （2024）黔0382刑初552号 罗邦 | ⑥ | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8528 | （2024）黔0382刑初551号 何雄 | ⑥ | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8527 | （2024）云0326刑初412号 梁光五,陶忠祥,梁明辉 盗窃罪,非法持有枪支罪 | 云南曲靖市会泽县法院 | 2024.10.22 | ⓓ | |
| 8526 | （2024）云0381刑初868号 陶先统 | ⑥ | 云南曲靖市宣威市法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8525 | （2024）云0381刑初871号 余俊起 持有、使用假币罪 | 云南曲靖市宣威市法院 | 2024.10.22 | ⓓ | |
| 8524 | （2024）云2928刑初183号 杨禹,肖世荣,周家皓 诈骗罪,偷越国境罪,盗窃罪 | 云南大理州永平县法院 | 2024.10.22 | ⓓ | |
| 8523 | （2024）云0303刑初252号 肖国雄,邓浩然 | ⑥ | 云南曲靖市沾益区法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8522 | （2024）云0425刑初101号 陈加武,陈权舒,孙显发,陈方 | ⑥ | 云南玉溪市易门县法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8521 | （2024）云2328刑初256号 吴金鸿 | ⑥ | 云南楚雄州元谋县法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| ↓ | （2024）云03刑终347号 陈转 | ② | 云南曲靖市法院 | 2024.10.22 | ⓓ |
| 8520 | 锦州禾中农业发展有限公司（地址：锦州市太和区市府东路2-2号锦州日报社楼下） 涉嫌非法吸收公众存款案，已由我局立案侦查。 | ① | 辽宁锦州市高新区公安局 | 2024.10.21 | ⓐ |
| 8519 | 近期，民和回族土族自治县公安局破获李彦君、贾海伟等人诈骗案。经初步查明，犯罪嫌疑人 李彦君,贾海伟,扎西培杰,全晓东,解立强,王吉英,王鹏山等人成立青海铁发人力资源有限公司 及分公司以机场招聘,军队文职招聘,事业编制招聘（转正）,列车乘务员招聘,办理教师资格证等 为由实施诈骗违法犯罪活动，获取非法利益，造成恶劣社会影响。2024年09月01日 | ② | 青海海东市民和县公安局 | 2024.10.21 | ⓐ[1] |
| 8518 | 青岛恒硕信息科技有限公司在海阳成立办公室进行非法吸收公众存款，会计李某涉嫌非法吸收 公众存款已被海阳市公安局立案侦查，犯罪嫌疑人李某被依法采取刑事强制措施 | ① | 山东烟台市海阳市公安局 | 2024.10.21 | ⓐ |
| 8517 | 近日，白河县公安局成功破获吴风涛系列诈骗案件。经初查，2020年12月至2024年9月初， 犯罪嫌疑人吴风涛谎称做生意,开办工厂需要资金急用,周转等为由，伪造自己有大额存款（现金） 的视频等骗取他人信任,让他人给其转款。该吴多次通过该手段,致陕西省白河县、河南省商丘市、 福建省泉州市等地多名群众被骗。 附：吴风涛基本情况 吴风涛,男,汉族,身份证号码:612430199106080317,户籍地为:陕西省白河县中厂镇石梯村4组。 | ② | 陕西安康市白河县检察院 陕西安康市白河县公安局 | 2024.10.21 | ⓐ |
| 8516 | 重庆市公安局两江新区分局依法对吴成惠等人（四川珍芝雪品牌管理有限公司） 涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。 | ① | 重庆市两江新区公安局 | 2024.10.21 | ⓐ |
| 8515 | 张某某等人利用遵义鸿泽胜生物科技有限公司名义，在重庆向社会不特定对象进行公开宣传并 拉拢投资，涉嫌非法吸收公众存款罪。重庆市公安局渝北区分局已立案侦查，并对相关涉案人员 采取刑事强制措施。 | ① | 重庆市渝北区公安局 | 2024.10.21 | ⓐ |
| 8514 | 2024年8月29日，淳安县公安局对杭州千岛湖益农金融服务外包有限公司 涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。犯罪嫌疑人郑某新等人被依法采取强制措施 | ① | 浙江杭州市淳安县公安局 | 2024.10.21 | ⓐ |
| 8513 | 2023年，按照公安部部署，贵州省安顺市公安局普定县局对安信卓越投资管理（北京）有限公司 非法吸收公众存款案开展全面查处，大庆市公安局经济犯罪侦查支队提醒仍未向公安机关报案的 安信卓越投资管理（北京）有限公司的投资参与人尽快到“安信卓越”投资地所属分局报案。 警方敦促安信卓越投资管理（北京）有限公司大庆分公司从业人员积极退赃退赔 | ① | 黑龙江大庆市公安局 | 2024.10.21 | ⓐ |
| 8512 | 黎安琪涉嫌诈骗罪一案，已由广东省梅州市公安局梅江分局于2024年10月21日移送本院审查起诉 | ② | 广东梅州市梅江区检察院 | 2024.10.21 | ⓑ |
| 8511 | 王小东、刘蔚涉嫌非法吸收公众存款罪一案由深圳市公安局福田分局移送我院审查起诉。 | ① | 广东深圳市福田区检察院 | 2024.10.21 | ⓑ |
| 8510 | 曾海涛 | ⑥ | 广西柳州市柳江区检察院 | 2024.10.21 | 听证 |
| 8509 | 俞庆龙 | ④ | 广东深圳市福田区检察院 | 2024.10.21 | ⓒ |
| 8508 | 张帅 | ② | 山西晋城市泽州县法院 | 2024.10.21 | ⓓ |
| 8507 | 罗浩杰 | ② | 山西晋城市泽州县法院 | 2024.10.21 | ⓓ |
| 8506 | 申维太,王仙娥 | ⑥ | 山西晋城市泽州县法院 | 2024.10.21 | ⓓ |
| 8505 | 崔璐璐,吕娅丽,刘伟,李鹏 | ② | 山西晋城市沁水县法院 | 2024.10.21 | ⓓ |
| 8504 | 魏峰峰 | ② | 山西晋城市城区法院 | 2024.10.21 | ⓓ |
| 8503 | 段淑垚 | ② | 山西晋城市城区法院 | 2024.10.21 | ⓓ |
| 8502 | 尹洪 | ⑥ | 四川宜宾市翠屏区法院 | 2024.10.21 | ⓓ |
| 8501 | 罗鼓 | ⑥ | 四川宜宾市翠屏区法院 | 2024.10.21 | ⓓ |
| 8500 | 吴升龙 | ⑥ | 四川宜宾市翠屏区法院 | 2024.10.21 | ⓓ |
| 8499 | 林求生 | ⑥ | 福建宁德市蕉城区法院 | 2024.10.21 | ⓓ |
| 8498 | 刘付英 | ⑤ | 云南保山市隆阳区法院 | 2024.10.21 | ⓓ |
| 8497 | 张旭峰 诈骗罪 上诉 | ② | 山西太原市法院 | 2024.10.21 | ⓓ |
| 8496 | 上诉人 林秀群,叶伟 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.21 | ⓓ |
| 8495 | 上诉人 马良田 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.21 | ⓓ |
| 8494 | 上诉人 曾仰铧 集资诈骗罪,行贿罪 | 福建福州市法院 | 2024.10.21 | ⓓ | |
| 8493 | 徐亚雄 | ⑥ | 云南德宏州法院 | 2024.10.21 | ⓓ |
| 8492 | （2024）甘0122刑初78号 李霞霞 敲诈勒索罪 | 甘肃兰州市皋兰县法院 | 2024.10.21 | ⓓ | |
| 8491 | （2024）晋1181刑初338号 闫泰安 | ⑥ | 山西吕梁市孝义市法院 | 2024.10.21 | ⓓ |
| 8490 | （2024）闽0981刑初324号 官蔡明 | ③ | 福建宁德市福安市法院 | 2024.10.21 | ⓓ |
贾海伟犯罪组织主要涉案人员基本信息
（在逃）李彦君，身份证号码：632123199201205257，户籍地：青海省海东市乐都区寿乐镇李家台村187号
贾海伟，身份证号码：632122200002150715，户籍地：青海省海东市民和回族土族自治县马场垣乡马聚垣村四社150号
扎西培杰,身份证号码：632721199103150053，户籍地：青海省玉树州玉树县下拉秀乡钻多村钻多三社754号
王吉英，身份证号码：622224199803083015，户籍地：甘肃省张掖市临泽县寥泉镇沟万村三社
解立强，身份证号码：632126199103091419，户籍地：青海省海东市互助县丹麻镇丹麻村174号
全晓东，身份证号码：632123199607015250，户籍地：青海省海东市乐都区寿乐镇薛青村54号
王鹏山，身份证号码：622301199605096633，户籍地：甘肃省武威市凉州区古城镇头坝村二组３６号
| 8489 | 近期，青岛市公安局市北分局对青岛鸿泰金行珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查， 并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施 | ① | 山东青岛市市北区公安局 | 2024.10.20 | ⓐ |
| 8488 | 苍南县公安局已对杨尾仙（女,1977年12月出生,苍南炎亭人）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查， 犯罪嫌疑人杨尾仙已被我局依法采取刑事强制措施。(民间互助会) | ① | 浙江温州市苍南县公安局 | 2024.10.19 | ⓐ |
| 8487 | 我局已对锦州中瀛珠宝首饰有限公司（地址：辽宁省锦州市古塔区士英街9-99号、9-100号） 涉嫌集资诈骗一案立案侦查。自立案至今我局积极动员集资参与人登记报案，但仍有部分 集资参与人未到公安机关履行诉讼权益义务。 凡是通过线下门店锦州润久瀛商贸有限公司、锦州中瀛珠宝首饰有限公司参与投资、 尚未登记报案的集资参与人 | ④ | 辽宁锦州市古塔区公安局 | 2024.10.18 | ⓐ |
| 8486 | 近期，宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局依法对广律（深圳）法务服务有限公司非法集资 犯罪立案侦查，对胡某芬、吕某远等多名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。我局已将办案协查 发至解债投资人所在地公安机关，请解债投资人于2024年11月18日前就近前往本人户籍地或 居住地的公安机关经侦部门或派出所报案，填写《广律公司解债投资人登记表》，并如实提供 个人身份证复印件、债务和解协议复印件、银行交易明细、转账记录、聊天截图等证明材料， 相关材料由负责协查的公安机关统一邮寄、汇总至我单位。 | 宁夏银川市金凤区公安局 | 2024.10.18 | ⓐ | |
| 8485 | 关于公开征集张家元等人违法犯罪线索的通告 目前，荆州市公安局沙市区分局正在侦办张家元等人违法犯罪案件，已抓获张家元,章勇,卢翱等 多名犯罪嫌疑人，初步查明张家元等人结伙作案，多次实施违法犯罪活动。特面向社会公开征集 张家元等人涉嫌强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁、开设赌场、非法放贷等 相关违法犯罪线索。 附: 犯罪嫌疑人照片及基本信息 张家元，男，汉族 1970年07月12日出生 公安县南平镇人 张家斌，男，汉族 1960年12月08日出生 公安县南平镇人 章勇，男，汉族 1983年09月20日出生 公安县斗湖堤镇人 卢翱，男，汉族 1989年06月04日出生 公安县斗湖堤镇人 赵俊，男，汉族 1979年09月05日出生 公安县斑竹垱镇人 李文海，男，汉族 1983年04月01日出生 公安县斗湖堤镇人 章豪，男，汉族 1988年11月08日出生 公安县斗湖堤镇人 汪成，男，汉族 1990年09月29日出生 公安县章庄铺镇人 | 湖北荆州市沙市区公安局 | 2024.10.18 | ⓐ | |
| 8484 | 2024年9月16日，泰兴市公安局依法对“江苏百成数码影业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案” 立案侦查，目前已依法查封,扣押,冻结一批涉案财物，公安机关正在全力开展侦查和追赃挽损工作 现公安机关敦促“江苏百成数码影业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”涉案人员，立即主动 将本人在江苏百成数码影业有限公司收取的介绍存款提成费全额退缴至泰兴市公安局。 | ① | 江苏泰州市泰兴市公安局 | 2024.10.18 | ⓐ |
| 8483 | 近日，涡阳县公安局正在侦办彭新凯等人涉嫌寻衅滋事案，经涡阳县人民检察院批准， 犯罪嫌疑人彭新凯于2024年10月14日已被公安机关依法逮捕。 彭新凯，乳名“凯凯”，男，1999年8月1日出生，户籍地：安徽省涡阳县新兴镇。 | 安徽亳州市涡阳县公安局 | 2024.10.18 | ⓐ | |
| 8482 | 关于钟山区六盘水权行普惠商务信息咨询服务有限公司涉嫌集资诈骗案、 钟山区贵州信恒律恂大数据科技有限公司涉嫌集资诈骗案、 钟山区瑞隆信息科技咨询服务有限公司涉嫌合同诈骗案的登记和确认 重庆市牵头主办的“权行普惠”系列案件为国家重点督办的跨省非法集资案件。该案35名 犯罪嫌疑人的刑事判决生效，并于2024年7月24日由重庆市江北区人民法院统一立案执行。 为配合重庆做好“权行普惠”系列案件善后处置工作,按照重庆市公安局经侦总队和重庆市 江北区人民法院来函商请事项。上述三起案件的钟山区辖区内集资参与人配合开展登记核实工作 | 贵州六盘水市钟山区公安局 | 2024.10.18 | ⓐ | |
| 8481 | 近日，社旗、邓州两地公安机关联合打掉一长期盘踞在邓州市城区的犯罪团伙，该团伙通过 实施寻衅滋事、非法拘禁、职务侵占等一系列违法犯罪活动，把持基层政权、欺压群众， 谋取非法利益。现主要犯罪嫌疑人闫光东、王从杰、闫晓、闫聪、田文博、周小山、辛晓东、 褚愿效等多人已被执行逮捕。 | 河南南阳市公安局 | 2024.10.18 | ⓐ | |
| 8480 | 当前，我省公安机关成立专案组正在依法对抚州市崇仁县刘黎孙、周超杰等人违法犯罪案件 进行侦查。2024年8月，专案组成功抓获了该犯罪组织刘黎孙,周超杰,方春龙,陈刚,吴利华等 18名犯罪嫌疑人，并依法采取强制措施。 | 江西公安厅 | 2024.10.18 | ⓐ[1] | |
| 8479 | 被告人刘美芳等人非法吸收公众存款案庭审旁听预约方式 | ① | 湖南永州市双牌县法院 | 2024.10.18 | |
| 8478 | 欧阳家基（国商信联漳州分公司,漳州国林兴业公司） | ① | 福建漳州市芗城区法院 | 2024.10.18 | 注[2] |
| 8477 | 张克明 | ② | 山西朔州市朔城区法院 | 2024.10.18 | ⓓ |
| 8476 | 本院定于2024年10月18日9时00分公开审理被告人刘刚涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。 另本案已查封被告人刘刚所有的邯郸市丛台区望岭西路荣耀医院，如有相关人员行使诉讼权利， 可以在3日内以书面形式提交本院，并按时到庭参与本案审理。 | ① | 河北邢台市威县法院 | 2024.10.18 | ⓓ |
| 8475 | 嘉从荣、绵阳市颐鑫乐园农业科技开发有限公司、四川佳茗鑫农业集团有限公司 | ① | 四川绵阳市涪城区法院 | 2024.10.18 | ⓓ |
| 8474 | 瞿旭林,谭伟,谢潇慷,高双峰,李文龙,刘小杰 | ② | 江苏镇江市京口区法院 | 2024.10.18 | ⓓ |
| 8473 | 林碧秋 | ① | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.18 | ⓓ |
| 8472 | 江寄州 | ⑥ | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.18 | ⓓ |
| 8471 | 上诉人 杨军 抢劫罪 | 福建福州市法院 | 2024.10.18 | ⓓ | |
| 8470 | （2024）苏0282刑初865号 张正 | ② | 江苏无锡市宜兴市法院 | 2024.10.18 | ⓓ |
| 8469 | （2024）皖0103刑初453号 赖子超,徐朝瑞,李宗亮,黄宇联,张玉阳 掩饰、隐瞒犯罪所得罪,盗窃罪 | 安徽合肥市庐阳区法院 | 2024.10.18 | ⓓ | |
| 8468 | （2024）皖0103刑初472号 马冲冲 | ⑥ | 安徽合肥市庐阳区法院 | 2024.10.18 | ⓓ |
| ↓ | （2024）湘0921刑初142号 姚金安 | ③ | 湖南益阳市南县法院 | 2024.10.18 | ⓓ |
| 8467 | （2024）闽0803刑初214号 郭亮亮 | ⑥ | 福建龙岩市永定区法院 | 2024.10.18 | ⓓ |
| 8466 | （2024）云2601刑初530号 王凡 | ③ | 云南文山州文山市法院 | 2024.10.18 | ⓓ |
| ↓ | （2024）云03刑终335号 陶则彬,王小朋,雷存全,王能付,赵卫,王瑶 | ⑥ | 云南曲靖市法院 | 2024.10.18 | ⓓ |
犯罪组织主要涉案人员基本信息
刘黎孙，身份证号码：36252519720112■■■■，户籍地：江西省抚州市崇仁县巴山镇大禾场村15号。
周超杰，绰号“周疤子”，身份证号码：36252519740907■■■■，户籍地：江西省抚州市崇仁县巴山镇公勇路146号。
方春龙，绰号“虾米”，身份证号码：36252519750506■■■■，户籍地：江西省抚州市崇仁县巴山镇公勇路156号。
陈刚，绰号“小斋公”，身份证号码：36252519790121■■■■，户籍地：江西省抚州市崇仁县巴山镇宝塔街19号。
吴利华，身份证号码：36252519741209■■■■，户籍地：江西省抚州市崇仁县孙坊镇安仁村栋坊组14号
方丰，绰号“夹子”，身份证号码：36252519801216■■■■，户籍地：江西省抚州市崇仁县石庄乡尧家村新移组10号。
黄平，绰号“神仙”，身份证号码：36252519801106■■■■，户籍地：江西省抚州市崇仁县巴山镇公勇路53号。
傅小平，绰号“平平”，身份证号码：36252519810801■■■■，户籍地：江西省抚州市崇仁县巴山镇道南路67号。
黄琼，身份证号码：36252519900215■■■■，户籍地：江西省抚州市崇仁县巴山镇蔑街上21号。
缪东华，绰号“毛毛”，身份证号码36252519750108■■■■，户籍地：江西省抚州市崇仁县巴山镇公勇路96号。
刘淑义，绰号“副官”“小角子”，身份证号码：36252519870606■■■■，户籍地：江西省抚州市崇仁县巴山镇刘渡村里边门组2号。
林恩展,身份证号码：35058319670823■■■■，户籍地：福建省厦门市思明区湖滨北路177号。
黄国平，身份证号码：36252519721011■■■■，户籍地：江西省抚州市崇仁县巴山镇米码头6号。
余志贤，身份证号码：36252519650915■■■■，户籍地：江西省抚州市崇仁县巴山镇跃进村上黄组。
余建华，身份证号码：36252519640513■■■■，户籍地：江西省抚州市崇仁县巴山镇中山路52号。
凌志强，身份证号码：36252519780428■■■■，户籍地：江西省抚州市崇仁县巴山镇公勇路39号。
林渊明，身份证号码：35058319700501■■■■，户籍地：福建省厦门市思明区嘉禾路301号。
胡志辉，身份证号码：36252519770501■■■■，户籍地：江西省抚州市崇仁县巴山镇道南路59号。
注[2]
福建省漳州市芗城区人民法院关于被告人欧阳家基非法吸收公众存款案的公告
被告人欧阳家基非法吸收公众存款罪一案，由漳州市芗城区人民检察院于近日移送本院审理。漳州市芗城区人民检察院指控：国商信联（北京）电子商务有限公司（以下简称国商信联公司）、国林兴业（青岛）资产管理有限公司（以下简称国林兴业公司）分别于2016年12月26日、2019年12月9日注册成立，实际控制人均为车健（另案处理）。2017年10月20日，国商信联公司在漳州市芗城区注册成立国商信联（北京）电子商务有限公司漳州分公司（以下简称国商信联漳州分公司，2020年9月21日注销）。2020年6月18日，国林兴业公司在漳州市芗城区注册成立漳州国林兴业投资咨询有限公司（以下简称漳州国林兴业公司）。国商信联漳州分公司、漳州国林兴业公司受国商信联公司、国林兴业公司的授意和安排，在未经国家金融部门依法许可的情况下，通过业务员推荐、召开产品说明会、口口相传等途径向社会公开宣传，以推荐投资金交所理财产品、黄金销售回购等方式，承诺到期还本付息或者给付回报，在漳州市芗城区、长泰区、南靖县等地向社会不特定对象吸收资金，投资资金汇入由车健控制的关联公司账户内。2017年10月至2021年12月期间，被告人欧阳家基先后担任国商信联漳州分公司、漳州国林兴业公司负责人、城市经理，组织业务员以上述方式非法吸收公众存款。经鉴定，被告人欧阳家基任职期间，参与非法吸收公众存款共计人民币252,234,656.14元，造成集资参与人实际损失共计人民币251,206,184.93元，个人违法所得共计人民币2,760,288.3元。
案发后，被告人欧阳家基于2022年7月26日主动到芗城分局投案。（证据收集时间截止至2024年9月5日，在此之后涉案集资参与人提供相关证据由公安机关另行立案侦查）
因本案集资参与人数众多，为依法保障集资参与人的合法权利，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现采取公告方式公布案件审理进展等情况，集资参与人也可推选代表人向本院提出相应意见和建议。本案定于2024年11月18日上午9时在本院第十二法庭公开进行开庭审理。以上事项如有疑问，请与我院联系。
二○二四年十月十八日
| 8465 | 大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司集资诈骗案件取证 广大大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司投资人:大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司 集资诈骗案件，古塔分局经税侦大队已将该案犯罪嫌疑人移送起诉至古塔区人民检察院 | ④ | 辽宁锦州市古塔区公安局 | 2024.10.17 | ⓐ |
| 8464 | 柞水惠民企业服务有限公司成立于2016年11月，自2017年以来，该公司以高额利息回报为诱饵， 以签订借款合同的形式面向社会非法吸收公众资金,现该公司因非法吸收公众存款罪被我局立案侦查 | ① | 陕西商洛市柞水县公安局 | 2024.10.17 | ⓐ |
| 8463 | 沈阳龙、沈曾刚、沈卫、李浪、王聪、李浩 | ⑥ | 江苏镇江市京口区法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8462 | 杨文凯 信用卡诈骗罪 | 山西太原市娄烦县法院 | 2024.10.17 | ⓓ | |
| 8461 | 甘贵明 贷款诈骗罪 | 四川宜宾市翠屏区法院 | 2024.10.17 | ⓓ | |
| 8460 | 陈俊杰 | ⑥ | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| ↓ | 张庆美,吴火栋,陈锦辉 | ③ | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8459 | 林庆杰 | ② | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8458 | 刘家杰,任明逵,任明祥,任明震 盗窃,掩饰、隐瞒犯罪所得 | 云南保山市腾冲市法院 | 2024.10.17 | ⓓ | |
| 8457 | 上诉人 谢琪,周彭,虞友树,周岳晓,吴穗清,李汉根 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8456 | 上诉人 陈栩力 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8455 | 上诉人 于世纪,朱士武,罗贵恒,蒋玉娇,张聪亮 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8454 | （2024）甘0111刑初127号 舒符靖,黄竟,李祖逸,戴光旭,谭奇才 诈骗罪,偷越国（边）境罪 | 甘肃兰州市红古区法院 | 2024.10.17 | ⓓ | |
| 8453 | （2024）苏0282刑初664号 李荣军 | ② | 江苏无锡市宜兴市法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8452 | （2024）皖0103刑初444号 廖军辉 | ③ | 安徽合肥市庐阳区法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8451 | （2024）皖0103刑初443号 陈城 | ⑥ | 安徽合肥市庐阳区法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8450 | （2024）皖0103刑初454号 魏巍,胡文娟 | ② | 安徽合肥市庐阳区法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8449 | （2024）浙0523刑初521号 马彦坤,林惠坤,郭路路,邢瑞超,李欣如（女）, 王进杰,肖启明,朱福裕,肖剑来,肖志华 | ② | 浙江湖州市安吉县法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8448 | （2024）黔0382刑初517号 敖永帅,周远戡 | ⑥ | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8447 | （2024）闽0503刑初349号 缪俊佳 | ③ | 福建泉州市丰泽区法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8446 | （2024）闽0803刑再1号 原审被告人 艾祖发 | ⑥ | 福建龙岩市永定区法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8445 | （2024）云0524刑初175号 周家圆 非法侵入住宅罪 | 云南保山市昌宁县法院 | 2024.10.17 | ⓓ | |
| 8444 | （2024）云2530刑初276号 车小桥 | ⑥ | 云南红河州金平县法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8443 | （2024）云0325刑初306号 李江华 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8442 | （2024）云0325刑初307号 胡差 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8441 | （2024）云0325刑初309号 李维 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8440 | （2024）云0325刑初312号 王强 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8439 | （2023）粤0303刑初1127号 黄永生,黄永贵,陈云,王浩,曾宪深,李清科 | ① | 广东深圳市罗湖区法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| ↓ | （2024）云08刑终149号 苏跃 | ② | 云南普洱市法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| ↓ | （2024）云03刑终341号 徐波,徐涛 | ⑤ | 云南曲靖市法院 | 2024.10.17 | ⓓ |
| 8438 | 被告人韩振棣诈骗罪一案，滨州市滨城区人民法院作出一审判决，被告人韩振棣因犯诈骗罪， 被判处有期徒刑十三年三个月。该案目前仍在上诉期内。 | ② | 山东滨州市滨城区法院 | 2024.10.17 | ⓔ |
| 8437 | 孙振华减刑立案 罪犯孙振华，男，1992年9月22日出生于山东省枣庄市，汉族，捕前住枣庄市滕州市姜屯镇孙村 16号。犯集资诈骗罪，经大连市西岗区人民法院于2020年12月1日以（2020）辽0203刑初157号 刑事判决书，判处有期徒刑十年六个月，刑期自2019年08月22日起至2030年02月21日止， 于2021年05月08日投入监狱服刑改造。 辽宁省鞍山南台监狱提请减刑的主要理由为：该犯服刑以来能认罪悔罪;认真遵守法律法规及监规， 接受教育改造；积极参加思想、文化、职业技术教育；积极参加劳动，努力完成劳动任务， 确有悔改表现，建议对罪犯孙振华予以减刑七个月。 | ④ | 辽宁鞍山市法院 | 2024.10.17 | |
| 8436 | 张龙减刑立案 罪犯张龙，男，1987年1月1日出生，汉族，户籍地河北省定州市号头庄乡安家庄村178号，捕前住 河北省定州市中山公园怡园小区1号楼2-502。犯集资诈骗罪，经大连市西岗区人民法院于2020年 12月22日以（2019）辽0203刑初323号刑事判决书，判处有期徒刑十一年六个月，刑期自 2018年12月29日起至2030年06月28日止，于2021年05月07日投入监狱服刑改造。 辽宁省鞍山南台监狱提请减刑的主要理由为：该犯服刑以来能认罪悔罪;认真遵守法律法规及监规， 接受教育改造；积极参加思想、文化、职业技术教育；积极参加劳动，努力完成劳动任务， 确有悔改表现，建议对罪犯张龙予以减刑七个月。 | ④ | 辽宁鞍山市法院 | 2024.10.17 | |
| 8435 | 王吉减刑立案 罪犯王吉，男，1988年12月30日出生于鞍山市，汉族，户籍地辽宁省鞍山市千山区齐选街10栋 2单元3层24号。犯诈骗罪，经辽宁省高级人民法院于2020年7月10日以（2020）辽刑终1号 刑事裁定书，判处有期徒刑十四年，刑期自2018年12月06日起至2032年12月05日止， 于2020年10月17日投入监狱服刑改造。 辽宁省鞍山南台监狱提请减刑的主要理由为：该犯服刑以来能认罪悔罪;认真遵守法律法规及监规， 接受教育改造；积极参加思想、文化、职业技术教育；积极参加劳动，努力完成劳动任务， 确有悔改表现，建议对罪犯王吉予以减刑八个月。 | ② | 辽宁鞍山市法院 | 2024.10.17 | |
| 8434 | 王德民减刑立案 罪犯王德民，男，1957年7月27日出生，汉族，捕前住辽宁省大连市金州区炮台街道老染房村 老染坊屯111号。犯诈骗罪，经辽宁省大连市中级人民法院于2021年12月30日以（2021）辽02刑终 579号刑事裁定书，判处有期徒刑十年六个月，刑期自2018年07月05日起至2029年01月04日止， 于2022年01月25日投入监狱服刑改造。 辽宁省鞍山南台监狱提请减刑的主要理由为：该犯服刑以来能认罪悔罪;认真遵守法律法规及监规， 接受教育改造；积极参加思想、文化、职业技术教育；积极参加劳动，努力完成劳动任务， 确有悔改表现，建议对罪犯王德民予以减刑七个月。 | ② | 辽宁鞍山市法院 | 2024.10.17 |
| 8433 | 近期,临洮县公安局破获何爱鹏等人系列敲诈勒索案，抓获何爱鹏,张彦辉,余万福,程鑫,樊春凯, 王丙荣,吕进忠,宋小成,田红强等人,上述11名犯罪嫌疑人现已被临洮县公安局依法刑事拘留。 何爱鹏等人在临洮县境内引诱受害人酒后驾驶机动车或无证驾驶机动车,安排其他人员故意 制造交通事故，后以报警处理为要挟，实施敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗等违法犯罪活动， 严重扰乱社会治安秩序，造成了恶劣的社会影响。 | 甘肃定西市临洮县公安局 | 2024.10.16 | ⓐ | |
| 8432 | 2024年10月9日，东营市公安局东营分局经济犯罪侦查大队根据山东省济宁市中级人民法院 案件移送函，对东营融通金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款受案审查 | ① | 山东东营市东营区公安局 | 2024.10.16 | ⓐ |
| 8431 | 临沂市公安局临港经济开发区分局立案侦查的掌种宝（山东）控股集团有限公司 非法吸收公众存款一案，现主要犯罪嫌疑人已被我局依法采取刑事强制措施。 请在掌种宝（山东）控股集团有限公司“掌种宝”app内（仅限临港经济开发区）参与投资， 尚未到公安机关报案的人员 | ① | 山东临沂市临港开发区公安局 | 2024.10.16 | ⓐ |
| 8430 | 关于张凌云涉嫌非法吸收公众存款案损失登记核实 2023年11月,南通市公安局崇川分局已对张凌云非法吸收公众存款案立案侦查.2024年6月18日, 经南通市崇川区人民检察院批准，我局依法对犯罪嫌疑人张凌云执行逮捕。 | ① | 江苏南通市崇川区公安局 | 2024.10.16 | ⓐ |
| 8429 | 2021年5月2日，江苏省淮安市公安局清江浦分局依法对清江浦区朱某明等人 非法吸收公众存款案立案侦查。仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权益义务。 通过淮安市清江浦区健康东路57号淮安九龙商贸投资管理有限公司、朱某明参与集资 尚未登记取证的集资参与人 | ① | 江苏淮安市清江浦区公安局 | 2024.10.16 | ⓐ |
| 8428 | 2024年7月9日，淮安市公安局清江浦分局依法对清江浦区山东齐融财务咨询有限公司 淮安分公司非法吸收公众存款立案侦查。仍有部分投资人未到公安机关履行诉讼权益义务。 凡是通过线下门店山东齐融财务咨询有限公司淮安分公司参与投资尚未登记取证的投资人 (已做过询问笔录无需再次登记)，请于2024年11月16日前 | ① | 江苏淮安市清江浦区公安局 | 2024.10.16 | ⓐ |
| 8427 | 近日，六安市公安局裕安分局成功破获一起诈骗案件，沈国山因涉嫌诈骗罪被执行逮捕。 犯罪嫌疑人:沈国山，男，汉族，1977年12月生，安徽省六安市裕安区人。 | ② | 安徽六安市裕安区公安局 | 2024.10.16 | ⓐ |
| 8426 | 近期，成都市公安局锦江区分局已对海银财富管理有限公司成都分公司非法吸收公众存款案 立案侦查，并先后依法对谢某、刘某某、陈某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。 | ① | 四川成都市锦江区公安局 | 2024.10.16 | ⓐ |
| 8425 | 巫溪县公安局关于配合开展杜发聪涉嫌非法吸收公众存款案调查 | ① | 重庆市巫溪县公安局 | 2024.10.16 | ⓐ |
| ↓ | 关于再次公开征集杨绍才等人犯罪团伙违法犯罪线索 楚雄市公安机关经过缜密侦查，抓获杨绍才、苏华生、王天彪等团伙成员，该犯罪团伙涉嫌 在我市辖区实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪行为，严重影响了社会治安秩序和他人人身 财产安全。目前，该团伙成员已被依法逮捕 犯罪嫌疑人信息如下： 杨绍才，绰号“杨发财”，男，汉族，1972年10月8日生，云南省牟定县人。 苏华生，绰号“小猴子”，男，汉族，1981年9月27日生，云南省南华县人。 王天彪，绰号“小华”，男，汉族，1982年10月22日生，云南省楚雄市人。 王雨发，绰号“小四”，男，汉族，1983 年 10 月 3日生，云南省楚雄市人。 杜宗鹏，绰号“小公鸡”，男，汉族，1989年5月15日生，云南省牟定县人。 | 云南楚雄州楚雄市公安局 | 2024.10.16 | ⓐ | |
| 8424 | 昆明市嵩明县公安局成功打掉以李荣法为首的违法犯罪组织，抓获李荣法、缪祥昆、张庆宏 3人，并依法采取刑事强制措施。2023年10月以来该犯罪组织在云南省昆明市嵩明县以及 曲靖市沾益区、宣威市等地采取驾驶车辆“碰瓷”方式，多次实施敲诈勒索、诈骗等违法犯罪 活动，造成恶劣社会影响。 附件：涉案犯罪嫌疑人基本情况 1.李荣法，男，彝族，现年59岁，云南省宣威市板桥街道人。 2.缪祥昆，男，汉族，现年61岁，云南省宣威市宛水街道人。 3.张庆宏，男，汉族，现年52岁，云南省宣威市宛水街道人。 | 云南昆明市嵩明县公安局 | 2024.10.16 | ⓐ | |
| ↓ | 再次公开征集葛勇等人违法犯罪线索 近期，六安市公安局经过缜密侦查，成功打掉以葛勇为首的涉黑恶犯罪团伙，先后抓获 葛勇、王文松、张顺利、周昌武、杨国泰、沈丙刚、刘超等多名犯罪嫌疑人。 该犯罪团伙在六安市城区房屋拆迁、建筑工程领域，以及经营六安市中帮物业服务有限公司等 企业期间，多次有组织地实施违法犯罪活动。 附件：犯罪嫌疑人基本情况（排名不分先后） 犯罪嫌疑人葛勇，绰号“葛老七”，男，1970年5月生，安徽省六安市金安区人。 犯罪嫌疑人王文松，绰号“松子”，男，1972年12月生，安徽省六安市裕安区人。 犯罪嫌疑人张顺利，绰号“黑毛”，男，1985年2月生，安徽省六安市裕安区人。 犯罪嫌疑人周昌武，男，1964年12月生，安徽省六安市金安区人。 犯罪嫌疑人杨国泰，绰号“起子”，男，1981年12月生，安徽省六安市金安区人。 犯罪嫌疑人沈丙刚，绰号“林锋”，男，1983年3月生，安徽省六安市裕安区人。 犯罪嫌疑人刘超，绰号“超子”，男，1990年12月生，安徽省六安市金安区人。 犯罪嫌疑人李成龙，绰号“小龙”，男，1991年2月生，安徽省六安市金安区人。 犯罪嫌疑人郝亮，绰号“亮孩”，男，1993年3月生，安徽省六安市金安区人。 犯罪嫌疑人夏满海，绰号“夏毛子”，男，1970年1月生，安徽省六安市金安区人。 | 安徽六安市公安局 | 2024.10.16 | ⓐ | |
| 8423 | 蒙棋宣涉嫌诈骗案一案，于2024年10月15日由淮北市公安局烈山分局移送本院审查起诉。 经查明：2023年3月以来，犯罪嫌疑人蒙棋宣先后下载注册了缘欢app并实名认证绑定 支付宝账号.在注册认证该app后不断在app内寻找男用户并主动聊天,在有男用户对其回复后， 其便以非法占有为目的，以线下约会见面.处男女朋友.结婚等虚构的理由，以此让被害人产生 可以和其“奔现约会”的错误认识,不断诱骗男用户在app内为和其聊天而充值金币 或购买礼物打赏，犯罪嫌疑人便可从缘欢app上提现40%的获利。 | 安徽淮北市烈山区检察院 | 2024.10.16 | ⓑ | |
| 8422 | 犯罪嫌疑人何国志拒不支付劳动报酬案，已由三亚市公安局移送本院审查起诉。 三亚市公安局依法认定：2021年9月，何国志作为安徽利志建筑劳务有限公司的法定代表人， 从劳务总包富利建设集团有限公司处承包了海棠区保利c 商业中心和博览中心工程项目,并安排 工人进场施工.2024年年初因安徽利志建筑劳务有限公司违反合同条款被劳务总包富利建设集团 有限公司清退出场,但是各个班组的工人工资尚未结清。截止目前,何国志的安徽利志建筑劳务 有限公司仍拖欠80余名工人工资共计400余万元,经三亚市综合行政执法局责令支付仍拒不支付 2024年6月，三亚市综合行政执法局将何国志拒不支付劳动报酬线索移交至三亚市公安局侦办, 同月,三亚市公安局立案侦查 | 海南三亚市城郊检察院 | 2024.10.16 | ⓑ | |
| 8421 | 聂金良 | ② | 吉林吉林市磐石市法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8420 | 王晶 | ② | 吉林吉林市磐石市法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8419 | 郭佳欣等 | ② | 吉林四平市伊通县法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8418 | 严沛 | ② | 山西太原市古交市法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8417 | 陈连杰 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 山西晋城市沁水县法院 | 2024.10.16 | ⓓ | |
| 8416 | 石春 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 山西晋城市沁水县法院 | 2024.10.16 | ⓓ | |
| 8415 | 朱战军 | ⑥ | 四川宜宾市翠屏区法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8414 | 陶涛,徐明玉,阮成英,朱阳林,杨贤保,李全明,苗德雨 盗窃,掩饰、隐瞒犯罪所得 | 江苏镇江市京口区法院 | 2024.10.16 | ⓓ | |
| 8413 | 陈伟伟 | ② | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8412 | 李强,周跃豪,尹红礼,梁伟东,林通 | ② | 福建宁德市福鼎市法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8411 | 杨晓平 | ① | 福建宁德市寿宁县法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8410 | 马桂香 | ① | 福建宁德市霞浦县法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8409 | 李泽寰、廖顺康 偷越国（边）境罪,诈骗 | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.16 | ⓓ | |
| 8408 | 卢传文 | ② | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8407 | 周亥 | ⑥ | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8406 | 廖益林 | ② | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8405 | 姚朴渊 | ② | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8404 | 张守彬 洗钱罪 | 福建福州市法院 | 2024.10.16 | ⓓ | |
| 8403 | 上诉人 郑元凯,王培清,未友文 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8402 | （2024）甘0123刑初404号 李松霞 | ⑤ | 甘肃兰州市榆中县法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8401 | （2024）甘0123刑初468号 付桐 | ⑥ | 甘肃兰州市榆中县法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8400 | （2024）甘0503刑初197号 冯军芳 | ② | 甘肃天水市麦积区法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8399 | （2024）苏0282刑初426号 胡怀荣 | ③ | 江苏无锡市宜兴市法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8398 | （2024）苏1311刑初390号 张成汉 | ⑥ | 江苏宿迁市宿豫区法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8397 | （2024）苏1322刑初879号 许理想 | ⑥ | 江苏宿迁市沭阳县法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8396 | （2024）苏1311刑初386号 张方乐 | ⑥ | 江苏宿迁市宿豫区法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8395 | （2024）浙0521刑初285号 吕新国,陈正龙,宗武,马兵,王随随,吕新义 开设赌场 | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.16 | ⓓ | |
| 8394 | （2024）湘0921刑初319号 高荣华 | ② | 湖南益阳市南县法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8393 | （2024）闽0503刑初442号 黄山 | ⑥ | 福建泉州市丰泽区法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8392 | （2024）闽0503刑初433号 陈春明 | ⑥ | 福建泉州市丰泽区法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8391 | （2024）云0181刑初492号 黄建凯 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.16 | ⓓ | |
| 8390 | （2024）云0181刑初494号 蔡恒俊 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.16 | ⓓ | |
| 8389 | （2024）云0181刑初497号 区林斌 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.16 | ⓓ | |
| 8388 | （2024）云0181刑初493号 彭敏 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.16 | ⓓ | |
| 8387 | （2024）云0115刑初357号 唐朝书,陈登明,颜琴 盗窃罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 云南昆明市晋宁区法院 | 2024.10.16 | ⓓ | |
| 8386 | （2024）云0524刑初195号 杨秉佳 | ② | 云南保山市昌宁县法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8385 | （2024）云0303刑初131号 葛明石 | ① | 云南曲靖市沾益区法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8384 | （2024）云0325刑初299号 段剑 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8383 | （2024）云0325刑初300号 罗顺祥 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8382 | （2024）云0325刑初301号 赵鸣遥 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8381 | （2024）云0325刑初302号 王大伟 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8380 | （2024）云0325刑初303号 倪亮 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8379 | （2024）云0325刑初305号 肖友 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8378 | （2024）苏13刑监29号 罗灿,史硕霞,孙运动,仰永潮,杨凤,杨文英,张超锋,马占宁, 徐云飞,周维银,马金收,常飞扬,卢志鑫,袁文闯 | ⑤ | 江苏宿迁市法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8377 | （2024）沪01刑初54号 吴鹏,郭龙龙,赵飞,马志远,刘耀华 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8376 | （2024）云01刑终548号 上诉人:速天强;原审被告人:张开军,张和平 | ② | 云南昆明市法院 | 2024.10.16 | ⓓ |
| 8375 | 近期，盘锦市公安局大洼分局“5.07”专案组一举抓获了以秦帅、刘德恒为首的多名犯罪嫌疑人。 经查，秦帅、刘德恒等人在盘锦市辖区内以经营租车行业为掩护，向社会不特定对象非法发放 高利贷，涉嫌非法拘禁、寻衅滋事等多起违法犯罪活动，性质恶劣，严重破坏社会秩序， 侵犯公私财产。目前，秦帅、刘德恒等人已被依法执行逮捕。 附：犯罪嫌疑人照片 秦帅,男,36岁,营口市大石桥人。刘德恒，男，42岁,盘锦市双台子区人 王 亮，男，26岁,盘锦市盘山县人。邵东阳，男，35岁,盘锦市盘山县人 黄登辉，男，32岁,营口市盖州市人。周欢，男，34岁,盘锦市兴隆台区人 郝文博，男，26岁,盘锦市盘山县人 | 辽宁盘锦市大洼区公安局 | 2024.10.15 | ⓐ | |
| 8374 | 近期，在黄南州公安局的直接指挥下，河南县公安局成功破获了卢建昌等人涉嫌违法犯罪案件， 抓获卢建昌、阿乌木日、纳尔吃姑子、徐波、尼尔尔落、邱中国6名犯罪嫌疑人，并依法采取 刑事强制措施。经查，该团伙长期针对全国各地电网施工企业及其他国家重点项目施工企业， 采取威胁恐吓、非法上访、聚众滋扰等方式实施敲诈勒索等违法犯罪行为，造成施工企业重大 经济损失，严重破坏企业生产经营秩序和社会经济秩序，造成恶劣社会影响。 嫌疑人信息 卢建昌，男，彝族。阿乌木日，男，彝族。纳尔吃姑子,男，彝族。徐波,男，彝族 尼尔尔落，男，彝族。邱中国，男，彝族 | 青海黄南州河南县公安局 | 2024.10.15 | ⓐ | |
| 8373 | 近日，蒙城县公安局成功打掉吴恒、李涛等人犯罪团伙。经查，该团伙在蒙城县区域内多次实施 聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索(对酒驾及无证驾驶的人进行“碰瓷”敲诈)等违法犯罪行为， 现已抓获犯罪嫌疑人12名，均已采取刑事强制措施。 犯罪嫌疑人信息： 吴恒，绰号“乞丐”，男，1999年3月16日出生，户籍地：安徽省蒙城县三义镇。 李涛，乳名“狗蛋”，绰号“李狗蛋”，男,2000年6月15日出生,户籍地：安徽省蒙城县板桥集镇。 | 安徽亳州市蒙城县公安局 | 2024.10.15 | ⓐ | |
| 8372 | 宁远县公安局经侦大队已对“李龙非法吸收公众存款案”立案侦查 | ① | 湖南永州市宁远县公安局 | 2024.10.15 | ⓐ |
| 8371 | 2024年10月10日,吉安市公安局吉州分局破获一起开设赌场案,现场抓获开设赌场人员,赌博人员 27人，查获赌资9万余元。该开设赌场团伙自2024年7月以来，在吉州区长塘、樟山、兴桥、 禾埠等地聚众开设赌场，赌资数额巨大，参赌人数众多。 文小建,龙磊万,朱江峰等多人合伙开设“百家乐”赌场,涉嫌开设赌场罪,目前已被依法刑事拘留。 主要涉案人员基本信息 文小建，男性,1982年10月04日生,户籍地址：江西省吉安市永新县高市乡高市村苍下组3号。 龙磊万，男性，1989年04月11日出生，江西省吉安市永新县才丰乡联合村珊溪组44号。 朱江峰,男性,外号“小宝”,1992年10月04日出生,江西吉安市吉安县梅塘镇旧居村顿上自然村59号 郭玉华，女，1986年09月12日出生，户籍地址：江西省永新县石桥镇燎原村茶岭组72号。 | 江西吉安市吉州区公安局 | 2024.10.15 | ⓐ | |
| 8370 | 查康康等人涉嫌非法吸收公众存款案，已由共青城市公安局依法立案侦查。 登记对象：参与投资“水善堂鱼子酱化妆品”、“cuct”化妆品项目， 且尚未登记、报案的集资参与人员。 | ① | 江西九江市共青城市公安局 | 2024.10.15 | ⓐ |
| 8369 | 经黑龙江省公安厅指定，鸡西市公安局打掉了哈尔滨市以于涛、张绪霞、于波为首，张有明、 杨兴武、齐宝、门彦秋、方翠英、石生魁、张宏、高超等人组成的涉嫌黑恶违法犯罪集团。 | 黑龙江鸡西市公安局 | 2024.10.15 | ⓐ | |
| 8368 | 鞍山王某君涉嫌集资诈骗案，已由鞍山市公安局经侦支队立案侦查。目前，犯罪嫌疑人 王某君因涉嫌集资诈骗罪已被逮捕。请在香港金玉达集团公司投资但尚未报案的投资人 | ④ | 辽宁鞍山市公安局 | 2024.10.15 | ⓐ |
| 8367 | 杨斌非法吸收公众存款案于2024年10月12日由中山市公安局移送中山市第一市区检察院审查 | ① | 广东中山市第一市区检察院 | 2024.10.15 | ⓑ |
| 8366 | 宋杰、冯传杰涉嫌侵犯公民个人信息罪一案，已由中山市公安局移送本院审查起诉 | 广东中山市第二市区检察院 | 2024.10.15 | ⓑ | |
| 8365 | 龙艳芳 | ⑥ | 湖北荆门市掇刀区检察院 | 2024.10.15 | 出庭 |
| 8364 | 万严洋 | ⑥ | 湖北荆门市掇刀区检察院 | 2024.10.15 | 出庭 |
| 8363 | 周剑锋 | ② | 湖北荆门市掇刀区检察院 | 2024.10.15 | 出庭 |
| 8362 | 黄金花 | ⑥ | 湖北荆门市掇刀区检察院 | 2024.10.15 | 出庭 |
| 8361 | 刘文娟（案涉公司安阳市大禹工贸有限责任公司,安阳市大祥禹商贸有限公司） | ① | 河南安阳市北关区法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8360 | 李添龙,陈超平 | ⑥ | 福建宁德市古田县法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8359 | 莫龙基,谭军 诈骗,偷越国（边）境 2024.10.15,2024.10.17 | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.15 | ⓓ | |
| 8358 | 黄志荣 诈骗,偷越国（边）境 | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.15 | ⓓ | |
| 8357 | 卓道应 | ⑥ | 福建宁德市霞浦县法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8356 | 杨玉树 | ⑥ | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8355 | 上诉人 欧星,刘芥君,刘虹君,王兴 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8354 | （2024）黑0605刑初94号 李亚峰 | ⑥ | 黑龙江大庆市红岗区法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8353 | （2024）黑0605刑初120号 刘佳辉 | ⑥ | 黑龙江大庆市红岗区法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8352 | （2024）黑0605刑初121号 杨炀 | ② | 黑龙江大庆市红岗区法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8351 | （2024）黑0605刑初122号 邱广晗 交通肇事、盗窃 | 黑龙江大庆市红岗区法院 | 2024.10.15 | ⓓ | |
| ↓ | （2024）甘0123刑初369号 马华云 | ③ | 甘肃兰州市榆中县法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8350 | （2024）甘0503刑初217号 董旭辉 | ⑥ | 甘肃天水市麦积区法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8349 | （2024）苏1322刑初838号 徐立军 | ② | 江苏宿迁市沭阳县法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8348 | （2024）苏1322刑初903号 张海峰,陈威,高子涵 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,盗窃罪 | 江苏宿迁市沭阳县法院 | 2024.10.15 | ⓓ | |
| 8347 | （2024）皖0103刑初392号 徐明新 | ② | 安徽合肥市庐阳区法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8346 | （2024）皖0103刑初451号 刘立好 | ② | 安徽合肥市庐阳区法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8345 | （2024）浙0521刑初321号 胡志远,沈海华,邓立云,胡志华,陈小利 开设赌场 | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.15 | ⓓ | |
| 8344 | （2024）黔0382刑初536号 王俊 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8343 | （2024）云0326刑初384号 刘昌龙 | ⑥ | 云南曲靖市会泽县法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8342 | （2024）云0181刑初498号 林景均 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.15 | ⓓ | |
| 8341 | （2024）云0181刑初499号 潘伯坤 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.15 | ⓓ | |
| 8340 | （2024）云0181刑初500号 李金飞 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.15 | ⓓ | |
| 8339 | （2024）云0181刑初501号 邱强 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.15 | ⓓ | |
| 8338 | （2024）云0181刑初502号 包承勇 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.15 | ⓓ | |
| 8337 | （2024）云0181刑初503号 涂抢 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.15 | ⓓ | |
| 8336 | （2024）云0181刑初504号 何恒达 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.15 | ⓓ | |
| 8335 | （2024）云0181刑初505号 屠克建 | ② | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8334 | （2024）云0113刑初122号 董浩 | ③ | 云南昆明市东川区法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8333 | （2024）云2524刑初320号 李慧发 | ⑥ | 云南红河州建水县法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8332 | （2024）云0325刑初291号 李维 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8331 | （2024）云0325刑初292号 邹昊 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8330 | （2024）云0325刑初293号 王建 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8329 | （2024）云0325刑初294号 毕臣旺 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8328 | （2024）云0325刑初297号 叶豪 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8327 | （2024）云0325刑初298号 蓝海流 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8326 | （2024）云3323刑初89号 此义芳 | ⑥ | 云南怒江州福贡县法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8325 | （2024）苏13刑监22号 朱璇,陈丽华,黄一铭,蒲春梅,黄进启,陈建意,谢君茹,张庆辉,张林,颜国盛, 谢逸凯,周厚才,许勤能,黄若孟,黄铭辉,刘鹏,潘凯龙,林春莲,李智文,黄骏谋,蔡家伟,田艳飞,陈宝廷, 许开韬,刘瑶,陈敬捷,谭文彬,李武清,李剑钦,匡前龙,陈凯,黄家平等 | ② | 江苏宿迁市法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8324 | （2024）沪01刑终665号 姚贤奔,郑旭荣 潘武扬 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8323 | （2024）沪01刑终711号 台同同,翟刚 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.15 | ⓓ |
| 8322 | 由五原县公安局侦办的卢秉谦（又名:卢瑞,卢盈龙）涉嫌诈骗案，目前犯罪嫌疑人 卢秉谦（卢瑞,卢盈龙）已被我局采取刑事强制措施。经查证，2023年至2024年期间， 卢秉谦（卢瑞,卢盈龙）以给恢复醉驾驾驶证、办理驾驶证等手段为由向被害人实施诈骗， 诈骗赃款用于日常挥霍，造成较为恶劣社会影响。 | ② | 内蒙古巴彦淖尔市五原县公安局 | 2024.10.14 | ⓐ |
| 8321 | 赵霞等人被非法吸收公众存款一案，青岛市公安局青岛经济技术开发区分局已立案侦查， 目前我分局已对青岛佰汇健康管理服务有限公司涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。 | ① | 山东青岛市开发区公安局 | 2024.10.14 | ⓐ |
| 8320 | 近日，利辛县公安局正在侦办“8.01”聚众斗殴案，先后抓获李小飞、冯千里等犯罪嫌疑人， 上述人员均已被依法执行逮捕。 李小飞（男，利辛县永兴镇人）、冯千里（男，利辛县西潘楼镇人） | 安徽亳州市利辛县公安局 | 2024.10.14 | ⓐ | |
| 8319 | 自贡市公安局贡井分局依法对四川乡巴佬农牧集团有限公司非法吸收公众存款案立案侦查 | ① | 四川自贡市贡井区公安局 | 2024.10.14 | ⓐ |
| 8318 | 2024年7月10日,我局对“喻辉纯涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查,浏阳市永安镇大安村 村民喻辉纯等人自2010年以来,一直以私人名义以高额付息方式向浏阳市永安镇大安村, 督正村,长沙县春华镇等地的周围民众吸收公众存款,同时对外进行高息放贷。 请在以上时间段在喻辉纯等人处进行了存款、借款的人员 | ① | 湖南长沙市浏阳市公安局 | 2024.10.14 | ⓐ |
| 8317 | 近期，我局正在侦办吉水县睿捷新能源有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案， 该公司法人杨建明现已被我局依法采取强制措施。 | ① | 江西吉安市吉水县公安局 | 2024.10.14 | ⓐ |
| 8316 | 合浦县公安机关成功抓获了邹孙明、黄琳、周新安等十七人，并依法采取刑事强制措施 | 广西北海市合浦县公安局 | 2024.10.14 | ⓐ[1] | |
| 8315 | 近期，在四川省公安厅的统一指挥下，宜宾,成都,眉山市公安局组成联合专案组，打掉了 以陈茂辉为首，长期盘踞在成都、眉山两地的重大犯罪组织，抓获犯罪嫌疑人30余名， 并依法采取刑事强制措施。 附：犯罪嫌疑人照片 姓名：陈茂辉 绰号：陈三娃,姓名：夏梓又 绰号：鬼子,姓名：王学兴 绰号：批三 姓名：田长根 绰号：田四,姓名：刘祥 绰号：刘老二,姓名：袁文根 绰号：袁二 姓名：陈立志 绰号：陈五哥,姓名：廖真建 绰号：廖二,姓名：熊强 绰号：小熊,姓名：杨洪 | 四川宜宾市公安局 四川成都市公安局 四川眉山市公安局 | 2024.10.14 | ⓐ | |
| 8314 | 近期，我市公安机关打掉赵昆（绰号“阿佬”）、周军权（绰号“阿权”或“天西权”）、 闭学礼（绰号“阿权”或“崇左权”）、赵鹏（绰号“阿鹏”或“赵公子”）为首的犯罪团伙， 该犯罪团伙在宁明县亭亮镇涉嫌非法采矿、故意伤害、聚众斗殴等多项违法犯罪行为 赵昆，周军权，闭学礼，赵鹏，赵红新，梁永全，何泽武，岑勇保，黄君山，何正贤 | 广西崇左市公安局 | 2024.10.14 | ⓐ | |
| 8313 | 大连市公安局旅顺口分局侦查终结的上海善林金融大连旅顺开发区理财营业部犯罪嫌疑人 姜伟涉嫌非法吸收公众存款罪一案，现已移送大连市旅顺口区人民检察院审查起诉。 | ① | 辽宁大连市旅顺口区检察院 | 2024.10.14 | ⓑ |
| 8312 | 关于犯罪嫌疑人李雪梅、石梅琴、黄吓坪、黄丽丹涉嫌诈骗案一案， 于2024年10月11日由淮北市公安局烈山分局移送本院审查起诉。 经依法查明：2023年1月以来，犯罪嫌疑人李雪梅、石梅琴、黄吓坪、黄丽丹先后下载 注册缘欢app并实名认证绑定支付宝账号,在注册认证该app后不断在app内寻找男用户并 主动聊天，在有男用户对其回复后,其便以非法占有为目的,以线下约会见面、处男女朋友、 结婚等虚构的理由，以此让被害人产生可以和其“奔现约会”的错误认识，不断诱骗男用户在 app内为和其聊天而充值金币或购买礼物打赏,犯罪嫌疑人便可从缘欢app上提现40%获利 | ② | 安徽淮北市烈山区检察院 | 2024.10.14 | ⓑ |
| ↓ | 张明兴,于佳程 第二次开庭 | ① | 内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
| 8311 | 徐天宝 偷越国（边）境罪,诈骗罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 山西晋城市沁水县法院 | 2024.10.14 | ⓓ | |
| ↓ | 林松、陆利婷 | ② | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
| 8310 | （2024）苏1181刑初470号 薛海国 | ⑥ | 江苏镇江市丹阳市法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
| 8309 | （2024）苏1181刑初702号 符圣康 | ② | 江苏镇江市丹阳市法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
| 8308 | （2024）苏0282刑初753号 汪国正,汪方方 | ③ | 江苏无锡市宜兴市法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
| 8307 | （2024）苏1391刑初167号 赵士军 | ⑥ | 江苏宿迁经开区法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
| 8306 | （2024）苏1391刑初168号 房正久 | ⑥ | 江苏宿迁经开区法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
| 8305 | （2024）苏1391刑初169号 张甜甜 | ⑥ | 江苏宿迁经开区法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
| 8304 | （2024）浙0521刑初314号 陈燕燕 | ② | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
| 8303 | （2024）云0181刑初487号 王发栋 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.14 | ⓓ | |
| 8302 | （2024）云0181刑初489号 李潇云 帮助信息网络犯罪活动罪,偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.14 | ⓓ | |
| 8301 | （2024）云0181刑初490号 唐帅 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.14 | ⓓ | |
| 8300 | （2024）云0181刑初491号 郭真龙 | ② | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
| 8299 | （2024）云0325刑初296号 李剑锋 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
| 8298 | （2024）云0325刑初304号 李祥辉 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
| 8297 | （2024）云0325刑初290号 黄群祥 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
| 8296 | （2024）云0325刑初337号 马富豪 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
| 8295 | （2024）云0325刑初295号 陆文科 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
| 8294 | （2024）云0325刑初308号 陈桂新 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
| 8293 | （2024）云0326刑初383号 李嘉华 | ② | 云南曲靖市会泽县法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
| 8292 | （2024）沪01刑终638号 周柯,庞慧 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
| 8291 | （2024）沪01刑终727号 李辉 敲诈勒索罪 | 上海市第一法院 | 2024.10.14 | ⓓ | |
| 8290 | （2024）沪01刑终684号 隋福军,杨建军,王春波 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
| 8289 | （2024）沪01刑终699号 阿木布体 | ⑥ | 上海市第一法院 | 2024.10.14 | ⓓ |
附:邹孙明、黄琳等人涉恶犯罪组织成员信息
1.邹孙明，绰号：“四宝” 身份证号码：45052119950718■■■■ 户籍地：广西北海市银海区云南路263号碧雅苑b-45号
2.黄琳，绰号：“黄五” 身份证号码：45052119940717■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山东村委会东黄村11号
3.周新安，绰号：“肥仔” 身份证号码：45052119951013■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山口村委会竹根围村14号
4.黄小辉，绰号：“阿飞” 身份证号码：45052119940107■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇三街181号
5.冯盛，绰号：“阿盛” 身份证号码：45052120001123■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山东村委会冯屋村13号
6.许建友，绰号：“狼狗” 身份证号码：45052119980327■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山北村委会石头港村41号
7.莫远荣，绰号：“筒仔” 身份证号码：45052120000927■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山北村委会新村仔村16-1号
8.付喜龙，绰号：“二多” 身份证号码：45052119900410■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山北村委会上新圩村48号
9.许熙泽，绰号：“九炮” 身份证号码：45052119951002■■■■ 户籍地：广西合浦县白沙镇那郊村委会永塘村200号
10.林万仲，绰号：“三文鸡” 身份证号码：45052119900708■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山口村委会竹根围一组1号
11.严剑锋，绰号：“阿锋” 身份证号码：45052119940825■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇三街163-2号
12.庞宝警，绰号：“阿莫”“十三” 身份证号码：45052119970329■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山北村委会南面坡村21号
13.梁文有，绰号：“阿德” 身份证号码：45052119940530■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇三街46号
14.林世财，绰号：“十二” 身份证号码：45052119941020■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山东村委会黄屋村22号
15.郑敏杰，绰号：“阿杰” 身份证号码：45052119961104■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山口村委会郑华山村10号101室
16.付林 身份证号码：45052119910508■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山北村委会上新圩村46-1号
17.林世富，绰号：“十三” 身份证号码：45052119960118■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山东村委会黄屋村22号
| 8288 | 恒泰环保科技公司、桂林恒鼎农业科技发展有限公司等多家公司非法吸收公众存款案件的公告 桂林恒鼎农业科技发展有限公司等公司非法吸收公众存款一案于2024年07月30日立案侦查 | ① | 广西桂林市七星区公安局 | 2024.10.13 | ⓐ |
| 8287 | 近期，临猗县公安局打掉了王建平、吕跟平等人参与的违法犯罪团伙，目前 王建平、吕跟平、王运喜已被采取刑事强制措施。公安机关在侦查过程中发现，该团伙 在盐湖区等地实施了强迫交易、故意伤害、诈骗、非法倒卖土地使用权等一系列违法犯罪活动。 | 山西运城市临猗县公安局 | 2024.10.12 | ⓐ | |
| 8286 | 近期，奉节县公安局侦办的一起聚众斗殴案件，抓获了白东台、杨发林等数名犯罪嫌疑人。 目前已初步查明白东台、杨发林等人在奉节县实施了开设赌场、聚众斗殴等违法犯罪活动。 附：犯罪嫌疑人身份信息 白东台（绰号:小白） 重庆市奉节县,杨发林（绰号:亮花儿） 重庆市奉节县 周大海（绰号:丑啊子） 重庆市奉节县,白东柱（绰号:小白二） 重庆市奉节县 白志富 重庆市奉节县,郑飞 重庆市奉节县,邓彬（绰号:彬阿子） 重庆市奉节县 李建华（绰号:建华子） 重庆市奉节县,李恩令（绰号:令娃子） 重庆市奉节县 崔荣华（绰号:闷墩） 重庆市万州区,谢雄（绰号:熊猫） 重庆市奉节县,刘浩 重庆市奉节县 王炼 重庆市奉节县,辜晓军（绰号:晓军娃子） 重庆市奉节县,杨青天（绰号:刀疤） 重庆市奉节县 高 俊（绰号:高莽子） 重庆市奉节县,冉启俊 重庆市奉节县,杨光军 重庆市奉节县 田森林 重庆市奉节县 | 重庆市奉节县公安局 | 2024.10.12 | ⓐ | |
| 8285 | 近日，十堰市公安局茅箭区分局侦破了一起非法吸收公众存款案，经查：2022年至2024年9月， 十堰富特波商务信息服务有限公司负责人王某鹏等人在茅箭区某金融中心22楼，以合伙购买 体育彩票的名义非法向社会公众吸收资金，以高额返利吸引群众参与，严重扰乱社会经济秩序。 目前，犯罪嫌疑人王某鹏等5人因涉嫌犯罪已被我局刑事拘留。 | ① | 湖北十堰市茅箭区公安局 | 2024.10.12 | ⓐ |
| 8284 | 谌邹瑛,周向群等人非法集资案已被公安机关立案侦查,面向广大集资参与人开展信息登记报案工作 | 湖南益阳市安化县公安局 | 2024.10.12 | ⓐ | |
| ↓ | 关于阮洁涉嫌非法吸收公众存款案的通告（二） | 广东阳江市阳西县公安局 | 2024.10.12 | ⓐ | |
| 8283 | 儋州市公安局洋浦分局专案组一举打掉以陈富强、陈汉熙为首的违法犯罪团伙，抓获陈富强、 陈汉熙等10余名犯罪嫌疑人。关于该团伙非法采砂,破坏性采砂,非法占用农用地,盗伐滥伐林木, 非法占用林地等“沙霸”违法犯罪行为。关于该团伙暴力阻扰、破坏村民正常报建的自建房、 以暴力威胁等手段敲诈勒索单位、个人，非法索要建房费、占地费等线索。 附:犯罪嫌疑人基本信息 陈富强,陈汉熙,陈桂华,陈劝武,陈敏精,陈贤道,陈卿宁,陈锦海,陈锦华, 陈敏欢,陈伟光,陈扬博,陈辅精,陈小奇,陈学勇,陈汉朝 | 海南儋州市洋浦区公安局 | 2024.10.12 | ⓐ | |
| 8282 | 近日，果洛州公安局依法查明：犯罪嫌疑人阿南木周华、赛华等人在果洛州玛沁县、班玛县等地 实施敲诈勒索、非法放贷等违法犯罪行为。 嫌疑人信息 阿南木周华,男,藏族，青海省玛沁县人。赛华，男，藏族，青海省果洛州班玛县人。 | 青海果洛州公安局 | 2024.10.12 | ⓐ | |
| 8281 | 2024年10月11日,揭阳市公安机关一举打掉以陈炳东、陈志健、陈嘉等人为首的犯罪团伙。 犯罪嫌疑人 陈炳东,陈志健,陈嘉,陈舜利,陈炳钦,陈其鹏,刘瑞金,杨木州,张海利,黄灿峰,谢汉坤, 陈舜平 | 广东揭阳市公安局 | 2024.10.12 | ⓐ | |
| 8280 | 李军 | ① | 山西大同市平城区法院 | 2024.10.12 | ⓓ |
| 8279 | 岳路平等 | ② | 山西长治市襄垣县法院 | 2024.10.12 | ⓓ |
| 8278 | 李卓雄 | ② | 河南开封市通许县法院 | 2024.10.12 | ⓓ |
| 8277 | 陈敏生等 | ② | 四川自贡市贡井区法院 | 2024.10.12 | ⓓ |
| ↓ | 黄守君、郑晓东、刘建川、叶磊、叶斌、缪荣荣 开设赌场罪 | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.12 | ⓓ | |
| 8276 | 苏志宁 | ⑥ | 福建莆田市城厢区法院 | 2024.10.12 | ⓓ |
| 8275 | 上诉人 吴龙勇、原审被害人 翁哲武 | ③ | 福建福州市法院 | 2024.10.12 | ⓓ |
| ↓ | 上诉人 刘敏莉、原审被害人 徐庆 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.12 | ⓓ |
| 8274 | （2024）苏1311刑初120号 徐冬乐 | ⑥ | 江苏宿迁市宿豫区法院 | 2024.10.12 | ⓓ |
| 8273 | （2024）浙0521刑初294号 魏华昌 | ⑥ | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.12 | ⓓ |
| 8272 | （2024）闽0823刑初228号 阙炳文、张雪金、阙雄才、曹伟东、阙德彬 立案日期2024.6.21 | ② | 福建龙岩市上杭县法院 | 2024.10.12 | ⓓ |
| 8271 | （2024）云2626刑初437号 陆京豪、刘易通、王顺成、丁鸿 盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪 | 云南文山州丘北县法院 | 2024.10.12 | ⓓ | |
| 8270 | （2024）沪01刑终657号 路佳楠,李桂霞 张梦超,李绪,陈琳 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.12 | ⓓ |
| ↓ | 叶英 非法经营罪,非法吸收公众存款罪,信用卡诈骗罪,帮助信息网络犯罪活动罪 | 广东深圳市罗湖区法院 | 2024.10.12 | ⓔ[1] | |
| 8269 | 泌阳县海德置业非法吸收公众存款案件，2013年公安机关立案打击，2019年8月16日经 河南省高级人民法院审结，2021年3月5日驻马店市中级人民法院下发执行裁定书， 经司法机关审查无可追缴的涉案资产，现予以结案。泌阳县打击和处置非法集资办公室 | ① | 2024.10.12 |
广东省深圳市罗湖区人民法院公告（2023）粤0303刑初385号
我院审理的深圳市罗湖区人民检察院指控被告人叶英犯非法经营罪、非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案，因本案涉及的集资参与人众多，现公告送达（2023）粤0303刑初385号刑事判决书。判决如下：
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第一百七十六条第一款、第二百八十七条之二、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人叶英犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币210000元。
二、责令被告人叶英以人民币14118732.37元为限，退赔集资参与人损失。（详见退赔清单）
三、追缴被告人叶英违法所得人民币40530元，上缴国库。
四、公安机关查封的深圳市罗湖区深南阳光大厦606房产在被告人叶英未履行退赔责任时可作为执行对象予以处置。
五、公安机关扣押在案的手机76部，属作案工具，依法予以没收，上缴国库。公安机关扣押在案的账本1本、sim卡6张、pos机6台、银行卡350张，属作案工具，依法由公安机关予以销毁。
| 8268 | 何士军等人涉嫌非法吸收公众存款案（公司名称：山东宜联贷金融信息服务有限公司），已由 沂南县公安局立案侦办。目前，已对何士军等九名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。请所有在 沂南片区参与山东宜联贷金融信息服务有限公司投资但尚未到公安机关报案登记的投资参与人 | ① | 山东临沂市沂南县公安局 | 2024.10.11 | ⓐ |
| 8267 | 平阴县孝直村利民经济发展互助会、平阴县孝直村商业富民互助基金会非法吸收公众存款案 通告（一） | ① | 山东济南市平阴县公安局 | 2024.10.11 | ⓐ |
| 8266 | 山东振烨（深圳）控股集团有限公司钢城分公司涉嫌非法吸收公众存款罪，我局已立案侦查， 并对该公司主要负责人秦某依法采取刑事强制措施。 | ① | 山东济南市钢城区公安局 | 2024.10.11 | ⓐ |
| 8265 | 山东焜盛商业集团有限公司非法吸收公众存款罪，我局已立案侦查。该公司以借款投资为名义， 以承诺高额利息回报为诱饵，以签订借款协议为形式，面向社会，公开非法吸收公众资金。 | ① | 山东济南市钢城区公安局 | 2024.10.11 | ⓐ |
| 8264 | 章某某（泸州图盈环保科技有限公司）等人非法吸收公众存款案，已由泸州市公安局江阳区分局 依法立案侦查。登记对象：参与成都图盈传媒有限公司、四川图盈永盛贸易公司、四川盛合传媒 有限公司、四川嘉利宏贸易有限公司、四川酱历贸易有限公司、好物易购（成都）网络科技有限 公司等投资环保机项目、好物易购公司原始股、懂酱人系列酒等项目，且尚未登记、报案的 泸州市集资参与人员。 | ① | 四川泸州市江阳区公安局 | 2024.10.11 | ⓐ |
| 8263 | 近期，都匀市公安局成功侦破了况翼臣涉嫌诈骗案，犯罪嫌疑人况翼臣以帮助婚庆打折扣、 高利润诱惑他人代销黔南州供销社年货大礼包等为由实施诈骗。目前已破获诈骗案件10余起。 犯罪嫌疑人况翼臣已被采取强制措施。况翼臣，男，1981年02月27日，水族 | ② | 贵州黔南州都匀市公安局 | 2024.10.11 | ⓐ |
| 8262 | 石和平、石小平 | ① | 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8261 | 刘佳欣 | ② | 吉林长春市榆树市法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8260 | 刘超 | ② | 吉林四平市铁东区法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8259 | 贾立立 | ② | 山西太原市小店区法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8258 | 杨康 | ② | 山西运城市万荣县法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8257 | 包忠游,钱昭泵 偷越国（边）境罪,诈骗罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 山西晋城市沁水县法院 | 2024.10.11 | ⓓ | |
| 8256 | 杨进勇 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 山西晋城市沁水县法院 | 2024.10.11 | ⓓ | |
| 8255 | 马正飞 | ② | 河南平顶山市叶县法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8254 | 陈磊,何俊,张微 掩饰、隐瞒犯罪所得，盗窃 | 福建龙岩市武平县法院 | 2024.10.11 | ⓓ | |
| 8253 | 肖晓锋 | ② | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| ↓ | 蒲燕钦、林荣珍 合同诈骗罪、虚开增值税专用发票罪 | 福建莆田市城厢区法院 | 2024.10.11 | ⓓ | |
| ↓ | 钟荣桂,肖庆平 | ⑥ | 福建龙岩市武平县法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8252 | 王杰,许佳兵 2024年10月11日-2024年10月12日上午09:00（全天） | ② | 云南德宏州法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| ↓ | 上诉人:任明豪;原审被告人:任晓鹏 合同诈骗罪、信用卡诈骗罪 | 云南保山市法院 | 2024.10.11 | ⓓ | |
| 8251 | （2024）甘0123刑初391号 何福国 | ⑥ | 甘肃兰州市榆中县法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8250 | （2024）皖1502刑初387号 刘伟杰 | ② | 安徽六安市金安区法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8249 | （2024）皖1502刑初455号 邓成林 | ⑥ | 安徽六安市金安区法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8248 | （2024）苏1311刑初335号 朱军 | ② | 江苏宿迁市宿豫区法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8247 | （2024）苏1111刑初227号 巫尚通 | ② | 江苏镇江市润州区法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8246 | （2024）浙0521刑初356号 田波 | ③ | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8245 | （2024）浙0521刑初355号 罗锦铭 | ⑥ | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8244 | （2024）浙0521刑初144号 瓦尔罗康 | ⑥ | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8243 | （2024）浙0521刑初341号 钟敏 | ② | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8242 | （2024）闽0823刑初338号 tran thi diem、王大鹏 立案日期2024.9.9 | ② | 福建龙岩市上杭县法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8241 | （2024）黔0382刑初495号 宋明宇 盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.11 | ⓓ | |
| 8240 | （2024）黔0382刑初515号 曹小伟 盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.11 | ⓓ | |
| 8239 | （2024）黔0382刑初491号 杨香 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8238 | （2024）黔0382刑初492号 王佳怡 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8237 | （2024）云0802刑初278号 郑茜匀 诈骗罪、盗窃罪 | 云南普洱市思茅区法院 | 2024.10.11 | ⓓ | |
| 8236 | （2024）云0381刑初856号 李菲 | ② | 云南曲靖市宣威市法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8235 | （2024）云3422刑初33号 斯那扎史 | ⑥ | 云南迪庆州德钦县法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8234 | （2024）云0303刑初253号 李正富,李吉平 | ⑥ | 云南曲靖市沾益区法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8233 | （2024）沪01刑终679号 余敦合,林美才 | ③ | 上海市第一法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8232 | （2024）沪01刑终400号 朱卫华 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8231 | （2024）沪01刑终698号 陈露佳 敲诈勒索罪 | 上海市第一法院 | 2024.10.11 | ⓓ | |
| 8230 | （2024）云01刑终565号 原审被告人:罗光琼 | ⑥ | 云南昆明市法院 | 2024.10.11 | ⓓ |
| 8229 | 曹某某、刘某某非法吸收公众存款案由葫芦岛市公安局连山分局立案侦查。曹某某、刘某某 在葫芦岛市连山区光明小区附近向社会不特定人员宣传宏润海川(北京)投资管理有限公司的 相关项目，非法吸收公众存款，现曹某某、刘某某已被我局抓获。 凡在宏润海川(北京)投资管理有限公司连山店投资，尚未到公安机关报案的人员 | ① | 辽宁葫芦岛市连山区公安局 | 2024.10.10 | ⓐ |
| 8228 | 近期，锡林浩特市公安局刑事侦查大队破获一起系列诈骗案。目前，犯罪嫌疑人 乌兰（女，42岁，蒙古族）已被锡林浩特市公安局依法采取刑事强制措施。经公安机关依法查明： 犯罪嫌疑人乌兰系锡林郭勒盟晟业房地产经纪有限公司法人，锡盟范围内已有多名被害人曾通过 乌兰或者乌兰经营的房屋中介公司进行买卖房屋时被其诈骗。 （乌兰 内蒙古自治区赤峰市克旗人 身份证号：150105198203157320） 现面向社会公开征集犯罪嫌疑人乌兰的违法犯罪线索： 一、犯罪嫌疑人乌兰以办理住房公积金贷款为由，在卖房者（受害人）没有收到房款的前提下， 使卖房者先期进行过户，过户后卖房者（受害人）并没有收到房款的； 二、犯罪嫌疑人乌兰以中介卖房为由，在买房者（受害人）没有完成过户的情况下， 向买房者收取全部房款后私吞，并欺骗买房者可办理过户手续的； 三、犯罪嫌疑人乌兰其他涉嫌诈骗的违法犯罪线索； | ② | 内蒙古锡林郭勒盟 锡林浩特市公安局 | 2024.10.10 | ⓐ |
| 8227 | 目前，我局已对山东赢诺商务信息咨询有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。 | ① | 山东济南市莱芜区公安局 | 2024.10.10 | ⓐ |
| 8226 | 东营市公安局东营分局依法对东营市大元财富资本管理有限公司非法吸收公众存款案立案侦查， 现已对东营市大元财富资本管理有限公司相关负责人周某某采取刑事强制措施。凡是通过 东营市大元财富资本管理有限公司或山东怡和珠宝有限公司参与投资、尚未登记报案的集资参与人 | ① | 山东东营市东营区公安局 | 2024.10.10 | ⓐ |
| 8225 | 磐安县公安局正在办理张福琴非法吸收公众存款一案，现张福琴已归案。 | ① | 浙江金华市磐安县公安局 | 2024.10.10 | ⓐ |
| 8224 | 近日，镇雄县公安局将涉嫌违法犯罪的汪宗廷、邓靖、郎奇来、汪武朝、余杰、邓伟、 洪华招、邓成云、邓成近等9人抓获归案。 附：涉案人员基本信息： 汪宗廷，男，汉族，58岁，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村。 邓靖，男，汉族，50岁，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村。 郎奇来，男，汉族，38岁，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村。 汪武朝，男，汉族，49岁，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村。 余杰，男，汉族，39岁，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村。 邓伟，男，汉族，49岁，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县林口彝族苗族乡林口村。 洪华招，男，彝族，32岁，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村。 邓成云，男，汉族，42岁，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村。 邓成近，男，汉族，36岁，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村。 | 云南昭通市镇雄县公安局 | 2024.10.10 | ⓐ | |
| 8223 | 梅州市公安局梅县区分局近期成功摧毁以吕龙鑫为首的涉恶犯罪团伙，抓获吕龙鑫、郑兆龙、 卢毅秦、叶荣鑫、廖雅健等多名犯罪嫌疑人。目前，上述犯罪嫌疑人均因涉嫌聚众斗殴、 寻衅滋事、敲诈勒索、盗窃等罪名被梅县区分局依法执行逮捕。 附：犯罪嫌疑人基本情况 犯罪嫌疑人：吕龙鑫，男，汉族，2005年4月生，户籍地：福建省龙岩市漳平市永福镇吕坊村。 犯罪嫌疑人：郑兆龙，男，汉族，2004年10月生，广东省梅州市梅县区松源彩山村完子。 犯罪嫌疑人：卢毅秦，男，汉族,2006年1月生,户籍所在地：广东省梅州市梅县区大坪镇高楼村。 犯罪嫌疑人：叶荣鑫，男，汉族，2002年9月生，广东省梅州市梅江区凤尾苑三巷67号。 犯罪嫌疑人：廖雅健，男，汉族，2004年11月生，户籍所在地：广东省兴宁市水口镇小丰村。 犯罪嫌疑人：刘樑毅，男，汉族，2004年10月生，广东省梅州市梅县区雁洋镇上村村西洋坑。 犯罪嫌疑人：彭俊，男，汉族，1999年7月生，广东省梅州市梅县区新城办事处宝丽华大街1号。 犯罪嫌疑人：吴章杰，男，汉族，2002年7月生，户籍所在地：浙江省瑞安市高楼镇营前赵山村。 犯罪嫌疑人：曾景旺，男，汉族，2002年12月生，广东省梅州市梅县区南口镇龙塘村。 犯罪嫌疑人：郭伟金,男,汉族,2001年8月生，广东省梅州市蕉岭县南礤镇皇佑村坎上中村137号。 | 广东梅州市梅县区公安局 | 2024.10.10 | ⓐ | |
| 8222 | 大连市公安局成功打掉以杨君仁为首的恶势力犯罪组织，抓获于复永、韩永和、盖杰林、孙长福、 刘俊清、孙长龙等多名嫌疑人。经查，该团伙在庄河市周边地区长期从事寻衅滋事、非法拘禁、 故意伤害等违法犯罪活动，严重破坏当地经济、社会、生活秩序。当前,市局专案组正在大连地区， 尤其是庄河市周边地区开展调查取证工作。 | 辽宁大连市公安局 | 2024.10.10 | ⓐ | |
| 8221 | “华嘉健康”系列公司非法吸收公众存款案于2024年10月9日由株洲市公安局天元分局、芦淞分局、 醴陵市公安局、攸县公安局、茶陵县公安局、炎陵县公安局分别对“华嘉健康”在株洲的分支机构立案 侦查.因该案区域跨度大 涉及集资人数众多,本案按照属地原则对涉案公司开展立案查处及报案登记 | ① | 湖南株洲市公安局 | 2024.10.10 | ⓐ |
| 8220 | 目前，鹰潭市公安机关正在侦办余江区洪湖乡陈建平等人违法犯罪团伙案件，已抓获团伙首要份子 陈建平和成员吴建华、刘志强、祝志华，并依法采取强制措施。 陈建平，男，1981年08月16日生 户籍地址：江西省贵溪市龙虎山镇水北村陈家园组12号 吴建华，男，1980年5月28日出生 户籍地址：龙岗办事处新湖村山背源吴家63号 刘志强，男，1987年1月3日出生 户籍地址：江西省鹰潭市余江县刘家站垦殖场四分场九智组10号 祝志华，男，1983年4月10日出生 户籍地址：江西省鹰潭市余江区 四青路万新花园1栋302 | 江西鹰潭市公安局 | 2024.10.10 | ⓐ | |
| 8219 | 陈钦生拒不支付劳动报酬罪一案,已于2024年10月9日由揭阳市公安局揭东分局移送本院审查起诉。 侦查机关认定：自2023年开始，陈钦生采取篡改工人工资表的方式截留、挪用发放给工人的工资， 致使先后拖欠工人工资共计1605044元，经人力资源社会保障部门依法责令其整改后仍未支付。 后陈钦生之妻结清拖欠的工人工资。 | 广东揭阳市揭东区检察院 | 2024.10.10 | ⓑ | |
| 8218 | 吴万根 | ⑥ | 安徽宣城市宣州区法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8217 | 戴镇勇 | ② | 福建莆田市城厢区法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8216 | 修子健 | ② | 福建南平市顺昌县法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8215 | 黄永康 | ② | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8214 | 缪英发 | ⑥ | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8213 | 何钦彬 | ⑥ | 福建泉州市惠安县法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8212 | 陈加冬 | ⑥ | 云南保山市腾冲市法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8211 | 张朝宏 | ② | 云南保山市隆阳区法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8210 | 左阳 | ⑥ | 云南保山市隆阳区法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8209 | 杨品荣 | ⑥ | 云南保山市龙陵县法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| ↓ | (大连山海慧集团案)由大连市人民检察院提起公诉的被告人周志峰,王长东,鲁红犯集资诈骗等罪 我院已于2024年9月9日立案受理。现对集资参与人在案件审理阶段享有的权利予以公告告知 | ④ | 辽宁大连市法院 | 2024.10.10 | |
| ↓ | 上诉人(原审被告人)李文军犯诈骗罪、合同诈骗罪,原审被告单位安徽军茂汽车贸易有限责任公司、 安徽军茂汽车贸易有限责任公司合肥分公司犯合同诈骗罪 | 安徽黄山市法院 | 2024.10.10 | ⓓ | |
| 8208 | 上诉人 应承元、原审被害人 张志强 | ⑥ | 福建福州市法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8207 | 上诉人 吴焰宙 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8206 | 王瑞林 | ② | 云南德宏州法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8205 | （2024）甘0123刑初463号 邢为国、燕腾腾等4人 保险诈骗 | 甘肃兰州市榆中县法院 | 2024.10.10 | ⓓ | |
| 8204 | （2024）甘0104刑初222号 孙岩 | ② | 甘肃兰州市西固区法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8203 | （2024）皖1504刑初142号 芮泽武,芮袁祥 | ⑥ | 安徽六安市叶集区法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8202 | （2024）皖1504刑初133号 王勇鸿 | ② | 安徽六安市叶集区法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8201 | （2024）皖1502刑初430号 储召妮 | ⑥ | 安徽六安市金安区法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8200 | （2024）浙0521刑初348号 李穷穷、舒林 | ⑥ | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8199 | （2024）浙0523刑初512号 潘菊生 洗钱罪 | 浙江湖州市安吉县法院 | 2024.10.10 | ⓓ | |
| 8198 | （2024）黔0382刑初497号 罗现耿 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8197 | （2024）黔0382刑初505号 梁培建 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8196 | （2024）黔0382刑初521号 侯叶强、张小雨、刘胜男 开设赌场罪 | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.10 | ⓓ | |
| 8195 | （2024）云0326刑初380号 付兆来 | ⑥ | 云南曲靖市会泽县法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8194 | （2024）云0326刑初382号 刘廷秀 | ② | 云南曲靖市会泽县法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8193 | （2024）云0828刑初452号 李小洋 | ⑥ | 云南普洱市澜沧县法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8192 | （2024）云3422刑初35号 蜂雪松、余秀芳 | ⑥ | 云南迪庆州德钦县法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8191 | （2024）云2524刑初294号 梁洪宽、谢海林、黄植顺 开设赌场罪 | 云南红河州建水县法院 | 2024.10.10 | ⓓ | |
| 8190 | （2024）沪01刑终643号 何丽芳 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8189 | （2024）沪01刑终682号 徐全顺 | ⑥ | 上海市第一法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8188 | （2024）沪01刑终700号 李军 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8187 | （2024）沪01刑终646号 张岐霖 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.10 | ⓓ |
| 8186 | 近期，呼和浩特市公安局经济技术开发区分局成功打掉以刘二女（二毛）、李虎平（二虎平）、 徐有志（有有）、宿俊清（俊俊）等人为首组织开设赌场犯罪团伙，抓获多名违法犯罪嫌疑人， 目前已有11人被检察机关批准逮捕。经查，该犯罪团伙严重扰乱社会治安秩序，影响极其恶劣 | 内蒙古呼和浩特市 经济技术开发区公安局 | 2024.10.9 | ⓐ[1] | |
| 8185 | 淄博市公安局张店分局于近期成功打掉以张家永为首的犯罪集团，目前该犯罪集团7名骨干成员 已被人民检察院批准逮捕。经查，2014年9月份，犯罪嫌疑人张家永在张店区玉龙大厦登记注册 成立淄博嘉天汇投资有限公司，先后招募多名员工，从事民间放贷担保业务，2018年搬至张店区 华侨大厦办公。该犯罪集团采用制造银行交易流水、虚假诉讼等手段实施诈骗行为，采用软暴力 手段催收非法债务，实施“套路贷”犯罪，严重扰乱了经济和社会秩序，造成恶劣的社会影响。 附：主要犯罪嫌疑人基本信息 （张家永 1962年06月17日生 淄博市周村区人）（孔丽华 1982年07月15日生 淄博市桓台县人） （刘文斌 1989年02月26日生 淄博市张店区人）（张权 1988年07月12日生 淄博市博山区人） （李平 1990年04月05日生 淄博市张店区人）（李佳村 1988年06月01日生 淄博市周村区人） （梅玉祥 1967年08月26日生 淄博市周村区人） | 山东淄博市张店区公安局 | 2024.10.9 | ⓐ | |
| 8184 | “掌种宝”非法吸收公众存款案已由沂水县公安局立案侦查。 凡通过“掌种宝”、“优债多”等相关平台、渠道进行投资的群众 | ① | 山东临沂市沂水县公安局 | 2024.10.9 | ⓐ |
| 8183 | “临沂市兰山区久乘民间资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”， 已由临沂市公安局兰山分局立案侦查。 | ① | 山东临沂市兰山区公安局 | 2024.10.9 | ⓐ |
| 8182 | 近期，仙桃市公安局打掉了以赵四涛为首，操顺桃、陈前坤、韩浪、王冰峰等人为骨干的涉恶 犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10余名。现查明，该犯罪团伙在仙桃范围内实施寻衅滋事、 强迫交易、非法拘禁、组织卖淫等多起违法犯罪活动，严重破坏了社会治安秩序。 附：该犯罪团伙主要成员信息 赵四涛,47岁,湖北省仙桃市人 操顺桃,54岁,湖北省仙桃市人 韩浪,30岁,湖北省仙桃市人 王冰峰,28岁,湖北省仙桃市人 林青,34岁,湖北省天门市人 汪德群,46岁,湖北省仙桃市人 刘高,35岁,湖南省汉寿县人 于洋,43岁,湖北省仙桃市人 曹能亮,35岁,湖南省长沙市人 陈奎,29岁,湖北省竹溪县人 苏亚飞,30岁,湖北省仙桃市人 彭学成,33岁,湖北省仙桃市人 朱彭,36岁,湖南省汉寿县人 | 湖北仙桃市公安局 | 2024.10.9 | ⓐ | |
| ↓ | 关于公开征集以杨玉兵为首的犯罪团伙违法犯罪线索的通告（二） 近日，芜湖市公安局湾沚分局一举铲除了以杨玉兵为首的违法犯罪团伙，抓获团伙成员10人。 经侦查，该犯罪团伙在芜湖市湾沚区范围内多次实施寻衅滋事、聚众斗殴和开设赌场等 违法犯罪行为，严重破坏社会秩序和经济秩序，侵害了群众的合法利益，影响恶劣。 | 安徽芜湖市湾沚区公安局 | 2024.10.9 | ⓐ[2] | |
| 8181 | 绍兴市公安局上虞区分局侦破了上虞区莫丽娜非法吸收公众存款案。请在莫丽娜及其合伙人名下 投资创购商品交易服务有限公司、晟大网络科技有限公司互联网理财产品且尚未报案的投资人 | ① | 浙江绍兴市上虞区公安局 | 2024.10.9 | ⓐ |
| 8180 | 近期，鲁甸县公安局成功侦破以看风水、算八字等封建迷信方式为由实施诈骗的案件， 犯罪嫌疑人罗桂清、杨万存、马元元、陈文鹏已抓获归案并采取刑事强制措施。 1、罗桂清，外号：“罗老四、老罗”，男，汉族，1963年生， 户籍地址：云南省昭通市巧家县玉屏街道花园社区居民委员会5组11号。 2、马元元，外号“马元”，男，汉族，1965年生，四川省德昌县麻栗镇黄家坝村2组75号附1号。 3、杨万存，外号“小芳芳、杨芳芳”，女，汉族，1976年生， 户籍地址：云南省昭通市巧家县玉屏街道望江社区居民委员会金沙小区08栋01单元0104室。 4、陈文鹏，外号“老陈”，男，汉族，1964年生，户籍地址：重庆市丰都县十直镇莲花村1组121号， 常住地址：四川省西昌市。 | 云南昭通市鲁甸县公安局 | 2024.10.9 | ⓐ | |
| 8179 | 近期，博白县公安局组织打掉一个以刘国良、刘上和等人为首，刘上锦、刘康旺、刘章、刘上其、 刘上贵、刘上强、刘俊、刘国安、刘国春、刘康勇、刘康正、刘康俊、刘国友等人为主要成员的 犯罪团伙，该团伙长期盘聚在博白县东平镇及周边组织实施寻衅滋事、敲诈勒索等一系列 违法犯罪活动，严重扰乱当地社会秩序。现已对部分团伙成员采取刑事强制措施。 | 广西玉林市博白县公安局 | 2024.10.9 | ⓐ[3] | |
| 8178 | 大连市公安局旅顺口分局侦查终结的海南资产管理股份公司刘艳娥涉嫌非法吸收公众存款罪一案， 现已移送大连市旅顺口区人民检察院审查起诉。集资参与人可以推选代表向大连市旅顺口区检察院 提出意见建议，尚未登记报案的集资参与人请及时到大连市公安局旅顺口分局登记报案。 | ① | 辽宁大连市旅顺口区检察院 | 2024.10.9 | ⓑ |
| 8177 | 邢峰军 参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法入侵住宅罪 | 山西晋城市沁水县法院 | 2024.10.9 | ⓓ | |
| 8176 | 安伟健 | ⑥ | 安徽宣城市宣州区法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| ↓ | 王林杰 | ② | 福建莆田市城厢区法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8175 | 林叶飘、林叶青 | ③ | 福建莆田市城厢区法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8174 | 林金发 | ② | 福建莆田市城厢区法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8173 | 林松、陆利婷 | ② | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8172 | 钟汉将,钟国雄,钟龙明,刘信材,修荣华,刘秋金 开设赌场 | 福建龙岩市武平县法院 | 2024.10.9 | ⓓ | |
| 8171 | 赵金枝 | ② | 福建宁德市霞浦县法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8170 | 万本兴 | ② | 福建宁德市霞浦县法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8169 | 董扬君、聂东东、赵涛 偷越国境罪，诈骗罪 | 福建泉州市惠安县法院 | 2024.10.9 | ⓓ | |
| 8168 | 蒋芳庭 掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪 | 福建泉州市惠安县法院 | 2024.10.9 | ⓓ | |
| 8167 | 毛达浩 敲诈勒索罪 | 福建宁德市福鼎市法院 | 2024.10.9 | ⓓ | |
| 8166 | 黄灿林、胡廷华、彭俊霖 诈骗罪、偷越国境罪 | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.9 | ⓓ | |
| 8165 | 魏存威、凡丁嘉 | ② | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8164 | 上诉人 易琳 | ② | 福建南平市法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8163 | 池飞宇 | ② | 云南德宏州法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8162 | （2024）京0111刑初74号 刘妍祺等 | ⑤ | 北京市房山区法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8161 | （2024）京0102刑初591号 李大伟 | ② | 北京市西城区法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8160 | （2024）晋0622刑初81号 牛贵 | ① | 山西朔州市应县法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8159 | （2024）皖1502刑初445号 王德聪 | ⑥ | 安徽六安市金安区法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8158 | （2024）皖1502刑初425号 胡清杨,宋继兴,芮立武 开设赌场罪 | 安徽六安市金安区法院 | 2024.10.9 | ⓓ | |
| 8157 | （2024）皖1824刑初108号 周丽华 | ① | 安徽宣城市绩溪县法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8156 | （2024）苏1111刑初84号 潘少军,刘继安,潘俊 虚开增值税专用发票罪 | 江苏镇江市润州区法院 | 2024.10.9 | ⓓ | |
| 8155 | （2024）浙0523刑初552号 陈新材 | ⑥ | 浙江湖州市安吉县法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8154 | （2024）浙0523刑初553号 储小虎 | ② | 浙江湖州市安吉县法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8153 | （2024）浙0521刑初311号 杨洪根 | ③ | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8152 | （2024）闽0305刑初303号 许文忠 | ② | 福建莆田市秀屿区法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8151 | （2024）黔0382刑初477号 李小龙 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8150 | （2024）黔0382刑初501号 潘浩然 | ⑥ | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8149 | （2024）黔0382刑初482号 王彬,黄诚,卢小顺 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8148 | （2024）黔0382刑初494号 余昌钦 | ⑥ | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8147 | （2024）云0828刑初2号 涂文竹 | ① | 云南普洱市澜沧县法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8146 | （2024）云0381刑初840号 陆思敏,王明志 | ⑥ | 云南曲靖市宣威市法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8145 | （2024）云0425刑初106号 谢德强 | ⑥ | 云南玉溪市易门县法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8144 | （2024）云2524刑初306号 徐加付 | ⑥ | 云南红河州建水县法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8143 | （2024）云0115刑初345号 王显龙 | ⑥ | 云南昆明市晋宁区法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| 8142 | （2024）云0115刑初342号 王申荣等3人 | ⑥ | 云南昆明市晋宁区法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
| ↓ | （2024）云0125刑初270号 张灯,缪春明,杨敏,邓鹏程,吴小平 | ④ | 云南昆明市宜良县法院 | 2024.10.9 | ⓓ |
附：主要犯罪嫌疑人基本情况
刘二女，女，汉族，1989年10月16日出生，内蒙古自治区丰镇市人。
宿俊清（在逃），男，汉族，1974年10月17日出生，内蒙古自治区土默特左旗沙尔沁镇人。
张福志，男，蒙古族，1980年5月04日出生，内蒙古自治区通辽市科尔沁区人。
徐有志,男，汉族，1971年10月02日出生，内蒙古自治区察哈尔右翼中旗人。
杨朝峰，男，汉族，1987年05月18日出生，内蒙古自治区呼和浩特市回民区人。
卢飞龙，男，汉族，1988年02月20日出生，内蒙古自治区达尔罕茂明安联合旗人。
李庆生，男，汉族，1974年10月14日出生，内蒙古自治区呼和浩特市新城区人。
李虎平，男，1978年10月20日出生，内蒙古自治区土默特左旗人。
韩粉叶，女，1971年08月24日出生，内蒙古自治区包头市人。
云斌 ，男，1982年7月21日出生， 内蒙古自治区土默特左旗人。
杨二丑，女，1981年09月11日出生，内蒙古自治区土默特左旗人。
程磊，男，1993年06月14日出生，陕西省榆林市榆阳区人。
注[2]
附：部分犯罪嫌疑人照片及基本情况
犯罪嫌疑人杨玉兵，男，1981年12月4日出生，安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇人，已逮捕。
犯罪嫌疑人董意杰，男，1997年5月21日出生，安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇人，已逮捕。
犯罪嫌疑人毕成伟，男，1998年3月19日出生，安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇人，已刑拘。
犯罪嫌疑人崔贤峰，男，1996年11月1日出生，安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇人，已刑拘。
犯罪嫌疑人童家浩，男，2006年2月15日出生，安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇人，已刑拘。
犯罪嫌疑人金崇轩，男，2004年3月26日出生，安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇人，已刑拘。
犯罪嫌疑人葛祖国，男，1999年9月1日出生，安徽省芜湖市湾沚区六郎镇人，已逮捕。
犯罪嫌疑人芮晶晶，男，1993年9月9日出生，安徽省芜湖市湾沚区陶辛镇人，已逮捕。
犯罪嫌疑人章守美，男，1975年6月5日出生，安徽省宣城市宣州区人，已逮捕。
犯罪嫌疑人陈百水，男，1972年1月13日出生，安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇人，已逮捕。
注[3]
附嫌疑人信息：
1、姓名：刘国良，绰号：阿零，性别：男，民族：汉族，年龄：56岁，身份证号码：452528196809094010，户籍地址：广西博白县东平镇博龙街176号。
2、姓名：刘上和，绰号：二十五、二十五狗、二十五斗，性别：男，民族：汉族，年龄：53岁，身份证号码：452528197112134013，户籍地址：广西博白县东平镇博龙街244号。
3、姓名：刘上锦，绰号：上锦，性别：男，民族：汉族，年龄：85岁，身份证号码：45252819390627401x，户籍地址：广西博白县东平镇博龙街236号。
4、姓名：刘康旺，绰号：揽佛、佛哥，性别：男，民族：汉族，年龄：39岁，身份证号码：450923198411134171，户籍地址：广西博白县东平镇新兴街二路009号。
5、姓名：刘章，绰号：五十六，性别：男，民族：汉族，年龄：57岁，身份证号码：452528196703174012，户籍地址：广西博白县东平镇博龙街178号。
6、姓名：刘上其，绰号：肥佬货，性别：男，民族：汉族，年龄：45岁，身份证号码：452528197905194032，户籍地址：广西博白县东平镇平地村十七队003号。
7、姓名：刘上贵，绰号：阿狗，性别：男，民族：汉族，年龄：62岁，身份证号码：452528196212084119，户籍地址：广西博白县东平镇平地村十七队059号。
8、姓名：刘上强，绰号：阿七，性别：男，民族：汉族，年龄：55岁，身份证号码：452528196907124017，户籍地址：广西博白县东平镇新兴街一路42-1号。
9、姓名：刘俊，绰号：阿拉哥、阿拉公，性别：男，民族：汉族，年龄：46岁，身份证号码：452528197806308778，户籍地址：广西博白县东平镇博龙街055号。
10、姓名：刘国安，绰号：安哥、安总，性别：男，民族：汉族，年龄：56岁，身份证号码：452528196810224011，户籍地址：广西博白县东平镇博龙街236号。
11、姓名：刘国春，绰号：国春，性别：男，民族：汉族，年龄：47岁，身份证号码：452528197705114034，户籍地址：广西博白县东平镇博龙街194号。
12、姓名：刘康勇，绰号：阿狗四、细四、银行四、眼睛四，性别：男，民族：汉族，年龄：60岁，身份证号码：452528196409234010，户籍地址：广西博白县东平镇解放街030号。
13、姓名：刘康正，绰号：四十九，性别：男，民族：汉族，年龄：63岁，身份证号码：452528196108114015，户籍地址：广西博白县东平镇博龙街230号。
14、姓名：刘康俊，绰号：阿邓、阿邓叔，性别：男，民族：汉族，年龄：61岁，身份证号码：452528196308264018，户籍地址：广西博白县东平镇博龙街240号。
15、姓名：刘国友，性别：男，民族：汉族，年龄：42岁，身份证号码：452528198111054075，户籍地址：广西博白县东平镇新兴街一路035号。
| 8141 | 近期，兴城市公安局打掉了李宝鑫等人有组织犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人李宝鑫、袁峥、刘峰、 王明旭。经侦查查明：自2023年以来,该团伙在兴城辖区内，以恶意举报大货车超载的方式， 多次实施敲诈勒索的违法犯罪行为。现李宝鑫等四人已被依法执行逮捕。 | 辽宁葫芦岛市兴城市公安局 | 2024.10.8 | ⓐ | |
| 8140 | 兹因我局办理“代兵涉嫌合同诈骗案”（代兵，男，身份证号码：152728198909264514）现已 进入立案侦查阶段。现要求在代兵涉嫌合同诈骗过程中向代兵购买房屋且未交付的所有受害人 | ③ | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 公安局 | 2024.10.8 | ⓐ |
| 8139 | 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局已对刘洪财涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查 | ① | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区 公安局 | 2024.10.8 | ⓐ |
| 8138 | 2024年8月，天水市公安局麦积分局对以张柯、陈子豪为首的涉恶犯罪集团开展集中打击行动， 现已抓获涉案人员12人。经查，该犯罪集团涉嫌多项违法犯罪行为，严重侵害了群众人身、 财产安全。目前张柯、陈子豪、黄天赐、王文杰、王玮、李清堂、苗国楹、杨涛、李家豪、 朱杰等人已被天水市麦积区人民检察院批准逮捕。 | 甘肃天水市麦积区公安局 | 2024.10.8 | ⓐ | |
| 8137 | 2024年4月，天水市公安局麦积分局对以张彤岩为首的涉恶犯罪团伙开展集中打击行动， 现已抓获涉案人员5人。经查该团伙长期在天水市从事违法犯罪活动，涉嫌非法拘禁、 组织卖淫、寻衅滋事等多项违法犯罪行为，严重侵害了当地群众人身、财产安全。 目前，到案的犯罪嫌疑人均已被我局采取刑事强制措施 附: 犯罪嫌疑人照片 张彤岩,韦朝亮,吴文广,周富鹏,谢栋 | 甘肃天水市麦积区公安局 | 2024.10.8 | ⓐ | |
| 8136 | 2015年至2020年期间，犯罪嫌疑人高云红等人利用达飞云贷公司旗下“达飞云贷app平台、 达达乐投app平台、智慧乐投app平台”等方式经营p2p业务，在全国28个省市开设线下地推 门店，以投资理财产品有高额返利为由（约定6%—12%不等的年化收益）非法吸收公众存款。 北京市公安局朝阳分局已经对达飞云贷科技（北京）有限公司以非法吸收公众存款案立案侦查。 请投资人主动前往投资地经侦部门报案登记（包括线下投资人，已经报案登记无需重复报案）。 | 河北秦皇岛市昌黎县公安局 | 2024.10.8 | ⓐ | |
| 8135 | 2024年8月，白水县公安局侦破一起非法经营案，抓获以王丹为首的5名犯罪嫌疑人。 经查，王丹等人长期在白水县县域内从事高利放贷违法犯罪活动， 严重侵害县域金融生态环境及人民群众合法权益，在我县造成了恶劣影响。 | 陕西渭南市白水县公安局 | 2024.10.8 | ⓐ | |
| 8134 | 近日，武乡县公安局破获一起系列敲诈勒索、诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人刘某某。 经依法侦查查明：刘某某使用昵称为“辛律师”、“农业银行小刘”、“退”、“，”4个微信账号； “牛人9358”、“情感解@张公子@1188”2个快手账号，以 “张斌”的名义谎称拥有太原市 小店区销售服装的实体店面，诱骗受害人进行刷单。为逃避退还刷单费用，刘某某以 律师、厂方代表、“张斌”员工等伪造身份收取刷单款或进一步骗取受害人诉讼费、律师费等。 | 山西长治市武乡县公安局 | 2024.10.8 | ⓐ | |
| 8133 | 商河县公安局关于“7.01非法吸收公众存款案”的通告 近日，商河县公安局连续接到群众报警，举报邢某卫在经营公司期间涉嫌非法集资。 经查，邢某卫在经营济南煜民面粉有限公司期间，违反国家金融管理法律规定， 向社会公众吸收资金。目前，商河县公安局已对主要犯罪嫌疑人采取强制措施 | ① | 山东济南市商河县公安局 | 2024.10.8 | ⓐ |
| 8132 | 犯罪嫌疑人何甜甜，女，身份证号码：330681198201065024，1982年1月6日生， 诸暨市店口镇朱家站人，因涉嫌非法吸收公众存款罪已被诸暨市公安局依法执行逮捕。 | ① | 浙江绍兴市诸暨市公安局 | 2024.10.8 | ⓐ |
| 8131 | 关于寻找借贷高利贷、被“软暴力”催收受害人的公告 2024年8月9日，景宁警方成功打掉一个在网络上通过发放高利贷并以“软暴力”催收的方式 为非作恶，欺压百姓的犯罪团伙。为催收非法债务，该团伙长期采用恐吓、辱骂、频繁 拨打电话、短信轰炸、群发侮辱性p图、抖音快手曝光侮辱性p图等方式滋扰欠款人及其 紧急联系人、通讯录联系人，影响他人正常生活工作，严重扰乱社会秩序，造成恶劣的 社会影响。我局已经抓获犯罪嫌疑人张石磊、曹事光、曹振振、徐海涛、靳志伟等人 并依法采取刑事拘留、执行逮捕等强制措施。 | 浙江丽水市景宁县公安局 | 2024.10.8 | ⓐ[1] | |
| 8130 | 近期，我局正在侦办伍小红等人非法吸收公众存款一案。伍小红已被上高县公安局依法执行逮捕 | ① | 江西宜春市上高县公安局 | 2024.10.8 | ⓐ |
| 8129 | 近日,鞍山市公安局专案组成功打掉1个农村地区犯罪团伙，抓捕兰可心(绰号：兰老大,臭小子)、 陆禹铭（绰号：路春光、阿光）、张国俊、纪池久（绰号：小九）等多名犯罪嫌疑人。 上述犯罪嫌疑人在台安县内长期围绕酒吧、网吧、公园、校园等地实施寻衅滋事、殴打他人等 违法犯罪活动，严重影响了当地的社会秩序。 | 辽宁鞍山市公安局 | 2024.10.8 | ⓐ | |
| 8128 | 犯罪嫌疑人戴元虎、周巨兵等46人涉嫌诈骗、生产、销售假药罪一案， 已于近日由白银市公安局平川分局移送我院审查起诉。 | 甘肃白银市平川区检察院 | 2024.10.8 | ⓑ | |
| 8127 | 犯罪嫌疑人张杰涉嫌合同诈骗罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。 侦查机关认定：犯罪嫌疑人杨梽成（另案处理）在我市罗湖区佳宁娜广场b座2706室成立 深圳市华网创通教育科技有限公司。该公司与犯罪嫌疑人张杰在陕西省西安市成立公司合作， 通过抖音、小红书等社交媒体对外宣传免试提升学历业务，通过线上或线下与学员签订协议， 并收取报名费用的名义实施诈骗。自2022年6月以来，陆续有140多名学员签订学历提升协议， 诈骗金额共计人民币1064余万元。 | ③ | 广东深圳市罗湖区检察院 | 2024.10.8 | ⓑ |
| 8126 | 詹如钏等 | ② | 山西大同市云冈区法院 | 2024.10.8 | ⓓ |
| 8125 | 杨飞雄 | ① | 山西晋城市城区法院 | 2024.10.8 | ⓓ |
| 8124 | 陈涛 | ⑥ | 福建龙岩市武平县法院 | 2024.10.8 | ⓓ |
| 8123 | 张华,戴卫东 | ⑥ | 福建龙岩市武平县法院 | 2024.10.8 | ⓓ |
| 8122 | 江俤城、张荣辉、张燕茹 诈骗罪、偷越国（边）境罪 | 福建泉州市惠安县法院 | 2024.10.8 | ⓓ | |
| 8121 | 张晒员,李雨瑞 | ⑥ | 云南玉溪市华宁县法院 | 2024.10.8 | ⓓ |
| 8120 | （2024）京0118刑初240号 孙雪峰等 | ② | 北京市密云区法院 | 2024.10.8 | ⓓ |
| 8119 | （2024）晋1181刑初332号 孟银伟 | ② | 山西吕梁市孝义市法院 | 2024.10.8 | ⓓ |
| 8118 | （2023）苏1311刑初204号 朱超 | ② | 江苏宿迁市宿豫区法院 | 2024.10.8 | ⓓ |
| 8117 | （2024）浙0523刑初547号 肖富红 帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪 | 浙江湖州市安吉县法院 | 2024.10.8 | ⓓ | |
| 8116 | （2024）浙0523刑初551号 胡银勇 | ⑥ | 浙江湖州市安吉县法院 | 2024.10.8 | ⓓ |
| 8115 | （2024）闽0823刑初365号 阙鑫辉 立案日期2024.9.30 | ② | 福建龙岩市上杭县法院 | 2024.10.8 | ⓓ |
| 8114 | （2024）闽0823刑初364号 包宽贤 立案日期2024.9.30 | ⑥ | 福建龙岩市上杭县法院 | 2024.10.8 | ⓓ |
| 8113 | （2024）黔0382刑初511号 刘久全 | ⑥ | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.8 | ⓓ |
| 8112 | （2024）黔0382刑初481号 王理想 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.8 | ⓓ |
| 8111 | （2024）黔0382刑初480号 何博 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.8 | ⓓ |
| 8110 | （2024）黔0382刑初483号 刘传格 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.8 | ⓓ |
| 8109 | （2024）黔0382刑初502号 陈买平 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.8 | ⓓ |
| 8108 | （2024）黔0382刑初503号 蔡方杰 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.8 | ⓓ |
| 8107 | （2024）云0326刑初377号 刘林华,李学方 | ⑥ | 云南曲靖市会泽县法院 | 2024.10.8 | ⓓ |
| 8106 | （2024）云0829刑初81号 瞿毅成 | ② | 云南普洱市西盟县法院 | 2024.10.8 | ⓓ |
“软暴力”催收人员使用的催收微信：
张石磊 微信：wyyaffa 微信名称：世
张石磊 微信：wyyaff66 微信名称：京易贷财务（招实力中介）
张石磊 微信：jydjr518 微信名称：驴哥（招中介）
曹事光 微信：caosansan110 微信名称：叁叁
曹事光 微信： a-cs-5858 微信名称：雪花
靳志伟 微信：fei1503100 微信名称：@手捧阳光
靳志伟 微信：aaf567s 微信名称：小幺
张志锋 微信：jj93092300 微信名称：清澈的爱
张志锋 微信：wanw951229 微信名称：嗯嗯
张志锋 微信：ccc950626 微信名称：大吉大利
曹振振 微信：c1182820061 微信名称：小四郎
曹振振 微信：rnm19931002 微信名称：靠谱老四
曹振振 微信：cz202130708 微信名称：老四
徐海涛 微信：wxid_0n4wjsb8erfw22 微信名称：真爱南寻
徐海涛 微信：xuht_0320 微信名称：风云际会
徐海涛 微信：wxid_um5l4ekfvx2i22 微信名称：我家有个旺财
| 8105 | 2021年7月13日，耿马自治县公安局经济犯罪侦查大队对“耿马县汇恒小额贷款有限公司 涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。 | ① | 云南临沧市耿马县公安局 | 2024.10.7 | ⓐ |
| 8104 | “宋升亮等人非法吸收公众存款案”（山东惠联饮品集团有限公司），已由临沂市公安局兰山分局 立案侦查。请在临沂市兰山区参与“山东惠联饮品集团有限公司”集资 | ① | 山东临沂市兰山区公安局 | 2024.10.4 | ⓐ |
| 8103 | “张凤如等人非法吸收公众存款案”（临沂市源丰典当行有限公司），已由临沂市公安局兰山分局 立案侦查，请在“临沂市源丰典当行有限公司”参与集资 | ① | 山东临沂市兰山区公安局 | 2024.10.3 | ⓐ |
| 8102 | 重庆市合川区公安局已对“团乐网”非法吸收公众存款案立案侦查。因案侦工作和后续资产处置的需要 现对该公司自本公告发布之日前形成的债权债务关系予以清理和确认，请债权人及时申报相关债权。 | ① | 重庆市合川区公安局 | 2024.10.3 |
| 8101 | 2024年9月29日，吴坤彬涉嫌诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、 张乐、唐志、孙宏锦涉嫌诈骗罪一案，已由潮州市公安局潮安分局移送本院审查起诉。 | 广东潮州市枫溪检察院 | 2024.10.2 | ⓑ |
| 8100 | 那曲市色尼区公安局关于公开征集索郎白登、罗加等人违法犯罪线索的通告（含藏语版） 近日，那曲市区两级公安机关依法侦办以索郎白登（绰号：“索白”）为首的涉嫌恶势力团伙犯罪案件， 该团伙盘踞在那曲市色尼区及周边地区,实施敲诈勒索、寻衅滋事、开设赌场、强制猥亵等违法犯罪活动 严重侵犯了群众的人身民主财产权利，扰乱了经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。 附：犯罪嫌疑人身份信息 索郎白登，绰号：“索白”,男,藏族,37岁,那曲市色尼区人。罗加,男,藏族,38岁,那曲市色尼区人 扎西，男，藏族，34岁，那曲市安多县人。次仁斯塔，男，藏族，35岁，那曲市比如县人 | 西藏那曲市色尼区公安局 | 2024.10.1 | ⓐ |
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前8099案
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