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破案快訊
發布日期：113-07-22 發布單位：刑事警察局公共關係室

神明面前收贓款 宮廟涉詐藏毒遭警查獲

一、偵辦單位：臺灣臺北地方檢察署(宇股)、刑事警察局偵查第四大隊第三隊、臺北市政府警察局中山分局、北投分局、新北市政府警察局三重分局。
二、查獲時間：113年2月至4月間。
三、查獲地點：臺北市、新北市。
四、查獲犯嫌：張○○(87年次)、李○○(91年次)等11人。
五、查獲贓證物：手機19支、筆電1臺、電擊棒2支、對講機5支、現金新臺幣251萬元、摺疊刀2支、點鈔機2台、毒品愷他命等贓證物。
六、案情摘要：
(一)臺北市政府警察局中山分局今（113）年2月間，執行轄內巡邏勤務，於金融機構前見鄧姓及陳姓犯嫌兩人形跡可疑，遂於提款後交付贓款之際上前盤查，查獲兩人涉嫌擔任詐欺集團「車手」及「收水」角色並查扣手機、現金贓款及提款卡等證物。中山分局即與刑事警察局偵查第四大隊（第三隊）、臺北市政府警察局北投分局、新北市政府警察局三重分局等單位共組專案小組，報請臺灣臺北地方檢察署宇股鄭檢察官東峯指揮，溯源偵辦。
(二)經專案小組追查，取款車手提領之詐欺贓款透過集團成員擔任各層收水工作，最後再由李姓水房成員負責收取全部贓款後至水房據點點交，透過層層轉手製造斷點，移轉詐欺贓款、隱匿不法所得。專案小組追查贓款流向新北市三重區一處宮廟，竟有不法分子敢在勸人為善的神明面前為非作歹，經多日蒐證，發現該址內神壇旁設有暗門、出入複雜，且為規避警方上門查緝，裝有多支監視器監控，鎖定該處為詐欺水房據點，於113年3月間發動第1波查緝，出動特勤警力破門攻堅，搜索該水房據點，查獲宮廟內5人施用毒品，並同步拘捕李姓水房成員及其他共犯計8人到案，於水房據點及犯嫌住處共查扣手機17支、筆電1臺、電擊棒2支、對講機5支、現金新臺幣251萬元、摺疊刀2支、點鈔機2台、毒品愷他命50餘克等贓證物。次於113年4月發動第2波拘提、搜索，查獲幕後具幫派背景主嫌張嫌到案，全案計查獲11人到案，其中7人經法院裁定羈押，檢警聯手強力打擊詐欺犯罪。
(三)警方藉此呼籲民眾，詐騙手法層出不窮，其中又以「假投資詐騙」類型為大宗，歹徒常以「穩賺不賠」、「低成本高收入」等話術誆騙被害人，民眾應隨時提高警覺，切勿輕信而落入詐騙陷阱，可透過165反詐騙專線查證，秉持反詐5不「不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊」之原則，守護自身荷包安全。

破案快訊
發布日期：113-07-22 發布單位：刑事警察局公共關係室

刑事局追查可疑人頭公司 破獲中部假幣商詐欺轉帳水房

一、偵辦單位：
臺灣臺中地方檢察署（宿股）
刑事警察局中部打擊犯罪中心（第三隊）
臺中市政府警察局第一分局及刑事警察大隊（偵一隊）
彰化縣警察局員林分局
二、查獲時間：113年4月8日
三、查獲地點：臺中市西屯區、彰化縣田中鎮等地
四、查獲嫌犯：江○○（主嫌、82年次）等11人
五、查獲贓證物：手機、公司大小章、汽車3輛（市值約500萬元）、存摺、涉案帳戶現金新臺幣（以下同）約900餘萬元、土地11筆。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局中部打擊犯罪中心於165反詐騙系統資料庫分析發現，有多家科技有限公司及工作室之公司帳戶用於詐騙被害人匯入詐騙款項，研判係詐騙集團虛設公司並設立公司帳戶作為洗錢之用，經深入追查後發現係以江姓犯嫌為首之詐騙集團所為。
(二)案經報請臺灣臺中地方檢察署宿股陳宜君檢察官指揮偵辦，會同臺中市政府警察局第一分局、刑事警察大隊偵一隊及彰化縣警察局員林分局等單位分工追查，發現江姓犯嫌係與不詳詐欺機房配合，先指揮旗下成員設立人頭公司，誆騙銀行係從事虛擬貨幣業者並開立公司戶後，再以製造假買賣虛擬貨幣為由，進而將不法詐欺所得洗出，從中獲取暴利，若遇臨櫃提款詐欺款項時，皆供稱係從事虛擬貨幣買賣，躲避警銀攔阻詐騙。案經蒐證完備後，於113年4月初動員維安特勤警力進行攻堅，逮捕江姓主嫌、車手、收水及人頭帳戶犯嫌計11人，查扣手機、公司大小章、汽車3輛、存摺，並向法院聲請刑事裁定追扣涉案帳戶被害人遭詐款項現金900餘萬元、土地11筆，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。
(三)該詐欺洗錢集團自112年初成立至今，洗錢詐騙款項超過1億餘元，不法所得高達上千萬，目前清查被害人計355名，手法均為假投資詐欺的老梗，惟詐騙集團話術高明，被害人欲出金時均以再付最後一筆手續費就可全額退款之名義要求被害人再投入金錢，最後遭騙一空。
(四)刑事局呼籲民眾，投資應循正常管道，網路上宣稱「穩賺不賠」、「保證獲利」、「理財飆股」等都是詐騙，一定要撥打165反詐騙專線或110報案專線求證，以防受騙。

破案快訊
破獲偽裝家庭代工假投資詐欺水房、收簿集團
113-07-19 發布單位：刑事警察局公共關係室

一、偵辦單位：臺灣屏東地方檢察署
刑事警察局偵查第八大隊（第四隊）
屏東縣警察局內埔分局
高雄市政府警察局刑事警察大隊
二、查獲時間：113年3月5日、6日
三、查獲地點：高雄市鳳山區、屏東縣屏東市、里港鄉、
四、查獲嫌犯：王○○(87年次)、張○○（90年次）、林○○（86年次）、張○○（87年次）、潘○○（84年次）、王○○（72年次）、黃○○（88年次）、瑪○○（88年次）、許○○（93年次）、何○○（89年次）等10名
五、查獲贓證物：自小客車3輛、手機17支、現金新臺幣60萬元、小型點鈔機、wifi分享機、銀行金融卡、第三級毒品咖啡包、電子磅秤、黑莓卡、偽造車牌
六、案情摘要：
刑事警察局南部打擊犯罪中心研析165反詐騙平台資料庫，得知有詐欺集團自112年9月起透過facebook、line等通訊軟體，以署名「唐三徵工」偽裝家庭代工吸引民眾詢問，佯稱需設定薪轉帳戶，成功騙取金融帳戶及提款卡密碼，另以mangomall、matatrader、lsex虛擬貨幣等假投資網站，採「拉入、洗腦、完詐｣階段，使被害人誤認投資獲利，擴大投資，將資金匯入至騙取之金融帳戶，再指派旗下車手於高雄、臺南、屏東等地區提領，自112年9月至113年4月詐騙不法所得超過新臺幣3,000餘萬元。
該詐欺集團故意招募無前科或非本國籍擔任車手，增加警方辨識犯嫌身分難度，並以權利車懸掛偽造車牌作為交通工具，每日提領之贓款均轉換成泰達幣（usdt），企圖製造金流斷點，以規避查緝。
刑事警察局南部打擊犯罪中心與屏東縣警察局內埔分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊等共組專案小組，針對上開犯行報請臺灣屏東地方檢察署（愛股）洪檢察官綸謙指揮偵辦，經長期蒐證，於113年3月5、6日在高雄市鳳山區等地陸續拘捕該詐欺集團水房主謀王○○及旗下成員等10人並執行搜索，經管轄法院裁定水房主謀王○○等6人羈押禁見，將賡續擴大偵辦，以全力杜絕詐騙情事發生。
立法院日前已三讀通過「打詐新四法」，行政院則預計在114年施行「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，以「強化防詐作為、打擊詐欺集團、保護犯罪被害」三大重點為主軸，刑事警察局呼籲民眾切勿輕信網路世界，如有遇到宣稱「高獲利、穩賺不賠」等股票、虛擬貨幣投資廣告，請先撥打165反詐騙專線諮詢，以保障自身權益。

破案快訊
刑事局偵破近年最大宗仿冒精品案 近五千件高仿精品幾可亂真，侵權市值高達2億元
113-07-18 發布單位：刑事警察局公共關係室

一、偵辦單位：刑事警察局智慧財產權偵查大隊
二、查獲時間：113年4月10日
三、查獲地點：臺中市西區
四、查獲犯嫌：王○○（女、60年次）、王○○（女、73年次）、邱○○（男、65年次）。
五、查獲贓證物：查扣仿冒hermes、lv、chanel、gucci、dior等精品服飾、包款、配件等商品近五千件證物。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局執行情蒐時，在臺中市發現有商家聲稱販售二手精品，然實際卻販售疑似仿冒商品，遂成立專案小組並進行偵查，經採證後委請商標權利人辨識確認為仿冒商品並鎖定2間販售店家。
(二)專案小組進行長期蒐證及跟監埋伏後，確認犯嫌進貨及倉儲場所，發現王嫌等人長期從大陸地區進口仿冒商品，且分別開設精品店於臺中市區內，以市價1折起販售大量仿冒精品，商品種類包含髮飾、首飾、服飾、包款、鞋類、墨鏡及生活用品等，店裡擺放商品幾乎皆為仿冒商品。專案小組旋即於113年4月間，持臺灣臺中地方法院搜索票，針對2處營業場所執行搜索，共計查獲犯嫌王○○等3人到案，扣案仿冒精品近五千件。全案經偵詢後，將依違反商標法罪嫌，移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。
(三)案經商標權人辨識扣案物，確認皆為仿冒商品，然部分查扣物竟與原廠之防偽技術趨近雷同，難以辨別真仿品，需使用原廠之儀器方得辨識！全案經估算侵權市值逾新臺幣2億元，危害商標權人法益甚鉅，為近年來偵破扣案件數及侵權市值最大宗之仿冒精品案件。
(四)依據商標法規定，明知他人所為之近似商標商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金，警方保護我國智慧財產權決心不容挑戰，呼籲民眾勿有僥倖心理販售仿冒商品，警方將持續針對相關違法案件加強查緝，以確保我國智慧財產權保護之完善。

破案快訊
刑事局破獲不法集團暴力圍事強收保護費
113-07-18 發布單位：刑事警察局公共關係室

一、偵辦單位：臺灣雲林地方檢察署（地股）
刑事警察局中部打擊犯罪中心
雲林縣警察局刑事警察大隊
臺中市府警察局豐原分局
南投縣政府警察局刑事警察大隊、竹山分局、草屯分局法務部調查局中部地區機動工作站
二、查獲時間：113年7月16日
三、查獲地點：桃園機場、雲林縣麥寮鄉
四、查獲嫌犯：韓○○（57年次）等9人
五、查獲贓證物：查扣空氣槍1枝、長槍子彈60顆、長槍彈匣1個、毒品愷他命0.58克、k盤1個、斧頭1把、開山刀1枝、球棒1枝、防彈衣1件、新臺幣56萬8,500元、美金10萬6,100元、黃金35兩（時價約346萬元）、白金5兩（時價約20萬元）、金項鍊、鑽石、精品手提包1個、百貨公司禮券41萬餘元及車輛3臺（bmw、porche、toyota）等證物
六、案情摘要：
（一）臺灣雲林地方檢署自112年5月起，強力查緝雲林地區農地遭回填廢棄物案件，期間發現有多名不法土尾業者遭不法集團恐嚇、暴力脅迫收取保護費，遂指揮刑事局中部打擊犯罪中心與雲林縣警察局刑警大隊等單位共同偵辦。
（二）經長期監控蒐證，發現以韓嫌為首之暴力不法集團，憑恃自身在地勢力及影響力，企圖整合雲林麥寮地區土尾業者，並以把風、洗路名義，強勢要求土尾業者每日支付新臺幣6,000元至9,000元不等費用（每場土尾每月必須支付金額達15萬元），利用土尾業者從事違法回填廢棄物或違規超載行為，恐遭查獲之心態，以黑吃黑之方式變相收取保護費。如有不從即威脅向環保局或警察檢舉，或以暴力方式進行恐嚇、傷害，甚至率眾包圍土尾場，阻礙土尾業者作業。
（三）經掌握相關事證後，於7月16日由指揮檢察官莊珂惠及檢察官黃薇潔率隊兵分多路執行拘提、搜索，於韓嫌出國之際，即時在桃園國際機場拘提到案，並陸續將組織成員拘提到案，查扣空氣槍1枝、長槍子彈60顆、長槍彈匣、毒品愷他命、斧頭、開山刀、球棒、防彈衣、新臺幣56萬8,500元、美金10萬6,100元、黃金、白金、金項鍊、鑽石、精品手提包、百貨公司禮券及車輛3臺等證物。全案依涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌，將韓嫌等9人移送臺灣雲林地方檢察署偵辦。
（四）刑事警察局將貫徹政府打擊「黑、金、槍、毒、詐」的決心，全力掃蕩不法，全面遏止黑幫、暴力犯罪，以維護人民生命財產安全及安居樂業之生活。也呼籲民眾若發現可疑人、事、物，請勇於向警方提供線索，共同維護社會治安。

涉助詐團洗錢！徐巧芯大姑夫妻續押禁見3月 林于倫50萬交保

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻、友人林于倫（皆在押）、劉女助理吳沂珊，涉協助詐團洗錢2700萬餘元，17日被起訴移審台北地院，法官下午開庭直到晚間，深夜裁定劉向婕、杜秉澄皆續押禁見3個月，林于倫50萬交保 限制住居與出境出海。

林于倫於17日深夜11時50分辦保完畢獲釋，簡短受訪表示：「我確實沒有參與本案犯罪事項，我會努力拿回我的清白。」法官裁定時，命令林于倫交保後不得接觸、聯絡、騷擾相關證人、親屬及律師，也不得再交付帳戶給他人而被檢警調查。

主嫌杜秉澄在法官宣布續押後激動地說：「我就不是詐騙集團，為什麼要這樣判？拿錢的又不是我，也不是我太太，對我們很不公平。」法官問他收押後要通知哪位家人，他說老家的房子貸款沒錢，連絡不到父親，不用通知家人了。

法官再問杜，家中有無兒童或80歲以上長者無人照料，杜說「家裡有4隻…3隻貓，這樣算不算？不算的話就沒有」；劉向婕則是冷靜地說「不用通知家人」。

杜秉澄晚間庭訊時說，他承認檢察官起訴的組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪的罪名與犯罪事實，他坦承錯誤，但又說他只是被詐騙集團誘導、操縱的小幣商，自己絕非詐騙集團，絕對沒有對被害人施詐。

杜秉澄還扯出題外話，他認為這攸關他的人身安全，他說，今年6月他在延押庭時爆料徐巧芯還涉國造潛艦聲紋、收受回扣賄賂、內線交易等案，經媒體連續報導多日。

之後連續5天，他在看守所的午餐時間，才剛打完飯，就被管理員要求特別安檢，他認為基層明顯遭受壓力而「被操作、運作了」，不是他們的錯，而是打電話給看守所的「那個人」。

劉向婕、林于倫皆不認罪，推稱只是協助丈夫把關、過濾買家的身分，無從過問買家的資金來源。

林于倫供稱，他不知道買家買泰達幣的資金來源是詐團贓款，他只是提供公司帳戶供「代收付」賺取1%薄利，「我不缺錢，不用為了這些小錢冒險」。

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涉幫詐團洗錢！徐巧芯大姑劉向婕急切割丈夫 檢曝搜索時她在場

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻及友人林于倫、劉向婕助理吳沂珊涉協助詐團洗錢2700萬餘元，今天被台北地檢署起訴移審台北地院。法官下午開庭接押，劉向婕、林于倫都否認犯罪，劉向婕推稱是合法從事虛擬貨幣「泰達幣」買賣，替丈夫把關買家身分，林宇倫說，他和杜秉澄只是「代收付」的合作關係，2人都稱不知資金來源是詐騙集團，否認從事後端洗錢；不過，檢方認為4人關係密切，勾串容易，建請法官續押。

杜秉澄與偵查期間的辯護律師解除委任，而本案屬強制辯護的重罪，法院指派法扶的義務律師辯護，律師說，須更長時間閱卷與律見，法官將在晚間才訊問杜秉澄。

偵查檢察官陳昭蓉蒞庭說，4人有極高的勾串可能性，杜秉澄夫婦與吳沂珊等3人同住在台中市租屋處，而檢警發動搜索時，僅杜秉澄、吳沂珊在場，而搜索林于倫住處時，則是林于倫、劉向婕在場，可見4人關係極為密切，很容易相互勾串。

檢方指出，劉向婕說詞前後不一，與共犯說法也不一致，對於獲利細節、資金來源說法避重就輕，杜秉澄說只有自己使用工作機（手機），劉向婕則稱有時也會使用；杜秉澄承認通訊軟體多個帳號暱稱都是他一人分飾多角，但劉向婕卻承認是「孔小姐、小姐孔、jen jen」本尊。

檢方又指，劉向婕會隨別人的說詞而變動供詞，3月時說她不知公司的網銀帳號、密碼，待得知吳沂珊供稱劉女有使用帳戶後，劉向婕才坦承知道帳密，有續押必要。

40歲的劉向婕全盤否認參與組織犯罪、共同詐財、洗錢，她只是協助丈夫查核、過濾虛幣客戶的身分，會請買家在視訊中拿著身分證或雙證件供核對，他們再依經驗判斷對方有沒有問題，但她無從過問資金來源，但會提醒對方不要用非法的錢買幣，還提供165反詐騙訊息；公司設定的交易下限是15萬到20萬台幣，每日交易上限約為150萬到200萬元。

劉向婕強調自己僅是協助丈夫，於杜秉澄忙碌時幫忙處理，和客戶溝通、協助過濾客戶身分，她不清楚客戶的資金來源。劉女的律師說，劉女協助客戶諮詢、購買虛幣業務，以避免捲入不法，劉女和杜男雖是夫妻，但2人婚姻有紛爭，劉女曾聲請保護令。

41歲林于倫也否認犯罪，杜秉澄、劉向婕、吳沂珊的通訊對話中都沒有提到他，他不知3人是如何運作，以為他們是合法的幣商。

他說，從小就認識劉向婕，她是政大畢業、經營公關公司，父視是屏東基督教醫院副院長，曾到史瓦濟蘭行醫，從事無國界醫師數年，家世、工作皆優，此次出事前，他從沒想過劉女會害她、叫他去做違法的事；據他事後所知，杜秉澄投資失敗欠債4000萬，一心想快點賺回2000萬還給岳父，才投入詐騙。

林于倫說，杜秉澄等人來找他合作時，也帶著好友律師羅盛德，羅盛德說虛幣交易是合法的，金管會沒有管制，他教國文20年，不熟悉金融、法律，遂相信劉向婕和羅盛德，提供他開的東霖公司參與合作「代收付」，收取1％利潤，「我不缺錢，犯不著為了這些小錢冒險」，不曉得資金來自詐騙集團。

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徐巧芯大姑劉向婕涉詐欺洗錢案否認犯罪 法官裁定再押3個月

立委徐巧芯大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄涉成立水房與助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢2700萬元，劉女、杜、林偵查中羈押禁見，昨天起訴移審，台北地院分案，隨即召開5個小時羈押庭，裁定劉女、杜羈押禁見3月，林50萬交保，限制住居、出境出海。

劉向婕羈押庭中否認犯罪，辯賣虛擬幣會提供「165」反詐騙資訊，稱自己確實在經營虛擬幣買賣，但主要是杜秉澄在負責處理交易。

劉女說，公司會核對客戶身分證件，了解是否買家為真實客戶，譬如說有人拿了像50歲的照片來驗證，實際年齡只有18歲卻要交易200萬元虛擬幣，與常情不符，像這種有明顯差別的買家，就會拒絕交易。

林于倫否認犯罪，辯檢察官問訊時，才驚覺借帳戶給杜秉澄、杜的錢可能不乾淨；林說，他擔任補習班國文老師20年，收入穩定，不會冒險貪圖1%佣金，是因劉女父親是屏東基督教醫院副院長，劉女家世好才相信劉女。

杜秉澄認罪，強調自己只是幣商、不是詐欺集團，是被詐欺集團所誘導、操縱；杜坦承錯誤，表示絕對沒有對被害人施以詐術。

杜還說，今年6月檢方聲請延押他，他在法庭曝光徐巧芯涉及國造潛艦聲紋案、收受回扣賄賂案、內線交易案後，約6月12日前後5天左右，在看守所中午用餐即受到管理員要求特別安檢，希望公權力可以處理。

檢察官起訴，杜秉澄2023年3、4月與詐團主嫌「小老虎」等勾結擔任控盤指揮，運作後端水房，劉向婕以line帳戶「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」作為工作機，配合前端水房製作對話紀錄，產生虛假的kyc資料，應付檢警調查。

杜秉澄招募林于倫提供名下的東霖公關顧問公司帳戶作為水房洗錢帳戶，再指揮劉向婕、林于倫、吳沂珊以現金提領、跨行轉匯將台幣換為虛擬貨幣，回存至前端水房指定的電子錢包，營造虛擬幣交易的假象。

檢方偵查認定，杜秉澄、劉向婕依每日洗錢交易總金額獲取3%不法利益、林于倫獲1%不法利益，吳沂珊每月領取3萬元薪水，4人共涉及洗錢2701萬6000元。

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徐巧芯大姑劉向婕涉洗錢 共犯控「劉媽媽」找律師求頂罪：我女兒不能吃苦

檢察官今日上午，將在押的劉向婕、杜秉澄、林于倫等3人移送台北地院審理。

徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉幫詐團洗錢遭起訴，在押共犯林于倫今天在法庭切割劉向婕，還吐露出事後，徐巧芯的婆婆即刻委任張姓律師幫他辯護，還親自致電林于倫妻子說，「劉向婕不能吃苦！能不能幫忙頂罪。」家人馬上決定更換律師，林于倫嚴肅地說，「如果要勾串，我應該用原本劉家找的律師就好，我不想勾串，也不想要每次開庭，就是誰來告訴我一個說法…」。

北院今天召開接押庭，調查是否繼續羈押劉向婕3人。

杜秉澄婚後向劉家借2000萬成導火線

共犯林于倫完全否認犯案，他表示，已經和劉向婕認識25年，劉是政治大學畢業，又是公關公司負責人，劉父曾任屏東基督教醫院副院長，而且成為無國界醫師去史瓦濟蘭行醫多年，劉向婕非常崇拜爸爸。他說，劉向婕的人品很好，還沒發生這件事之前，他根本不會懷疑劉會找他去做非法的事情，

林于倫說，劉向婕當時告訴他，杜秉澄結婚後沒多久，就向劉家父母借了2千萬，還另外向某金融機構借了2000萬，他沒把向劉家借的錢拿去償還貸款，反而誤信虛擬貨幣老師，結果把錢輸光，一口氣負債4千多萬元。劉向婕很想跟他離婚，但還是想還2000萬元給父母，當時杜秉澄開設的稀土公司經營不下去，唯一的賺錢方法就是虛擬貨幣，劉向婕想跟著杜秉澄一起把錢賺回來。

他強調，劉向婕夫婦來找他幫忙，說想做虛擬貨幣合法生意，由於劉向婕不是一個會開口要求事情的人，他因此答應幫忙他們。劉向婕夫婦當時還找了羅盛德律師取信他，實際上，羅盛德也是他的高中舊識。羅告訴他，他認知此事合法，而且金管會也沒有列管虛擬貨幣，他認為以羅盛德的法律專業加上和劉向婕的交情，覺得「劉向婕絕對不會害我。」

他也曾經懷疑此事有司法風險，有段時間想不做，但劉向婕夫婦又來拜託他，他於是將公司帳戶借給他們使用。但他痛斥，杜秉澄滿口謊言，原本談好的1%分潤，他經常沒給，不然就是這個月給5萬，下個月又跟他借10萬，他算算，杜秉澄最後只給了他2萬元。

林于倫：劉家幫忙找律師要我頂罪

而林于倫話鋒一轉爆料說，當初案發時，他在市刑大做筆錄，和劉家很熟的羅盛德指派一名徐姓受雇律師來協助，移送到地檢署時又臨時更換一名張姓律師辯護，羅盛德當時說，因為他人在基隆趕不過來，所以拜託張姓律師幫忙。

事後，劉媽媽打電話給他的太太，親口表示「劉向婕不能吃苦，能不能請林于倫頂罪？」但他的家人認為情況不對，第一時間就決定更換律師，因為他沒做就沒做，他的太太不可能讓他去頂罪。「如果要勾串，就應該用原本劉家的律師就好，但我不想勾串，我不想每次開庭，就是誰來告訴他一個說法。」

而林于倫的現任委任律師則爆料說，當時林妻透過管道委任他辯護，當時林妻告訴他，原本的律師（劉家委任）以「偵查不公開」為由，不願透露任何案情給她，而所有的案情居然都是劉媽媽轉述給她，連律師要怎麼幫林于倫辯護，也都是劉媽媽告訴她的。他認為此事嚴重違反律師倫理。

其委任律師當庭表示，原本的律師就是羅盛德找的，由於劉家曾經有賴帳的紀錄，羅盛德擔心收不到律師費，還拜託林妻打電話給劉媽媽要求支付律師費，林妻也握有和劉媽媽的對話錄音為證。

委任律師表示，林于倫現在對劉向婕、杜秉澄夫婦「深惡痛絕」，不可能再相信他們，更不可能與他們串證，希望法院諭知交保。

徐巧芯大姑夫妻涉詐欺洗錢 北檢起訴

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉向婕丈夫杜秉澄及友人林于倫、吳姓助理等人涉共同運作詐欺集團「後端水房」，協助詐騙集團洗錢2700餘萬元，台北地檢署今天偵查終結，依詐欺、洗錢等罪嫌起訴劉向婕等4人。另外，台灣基進認為徐巧芯提到交付婆婆100萬元資金說不清楚，到北檢告發徐巧芯涉嫌詐欺、貪污等罪，檢方目前仍以「他字案」偵辦中。

檢警偵辦一起投資詐欺案件，檢方指出，杜秉澄於民國112年3、4月起邀集劉向婕、吳姓高中學妹、林于倫加入詐騙集團，共同運作「後端水房」，劉向婕負責配合前端水房應付檢警，並指揮吳女提領款項或匯款，林于倫提供銀行帳戶及行動電話門號供杜秉澄使用，吳女則為杜秉澄夫婦的助理。

檢方調查，杜秉澄擔任控盤指揮、運作「後端水房」、建立規章，負責與前端水房負責人聯繫，並指揮劉向婕使用line官方帳號作為工作機，配合前端水房製作對話紀錄產生虛假kyc資料以應付檢警調查；杜男招募林于倫提供其名下公關顧問有限公司的銀行帳戶供作水房洗錢帳戶使用。等到前端水房將詐欺款項匯入林男的公司帳戶後，杜秉澄再指揮劉向婕、林于倫、吳女以現金提領、跨行轉帳或匯款後將款項取出，將台幣轉換為虛擬貨幣，回存至前端水房的指定錢包內，營造出回幣給前端水房而有虛擬貨幣交易的假象。

檢方表示，目前共有53名被害人報案，杜秉澄等4人總計洗錢金額高達新台幣2753萬5661元。杜秉澄、劉向婕夫婦獲取每天洗錢交易金額3％，林于倫獲1％的不法利益，吳女則每月領取3萬元薪水。

台北地檢署今年3月間指揮警方拘提林、杜、劉到案，檢察官認為3人涉犯詐欺、洗錢等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。北院於5月24日裁定自5月27日起延長2月，並均禁止接見通信。

北檢今天偵查終結，依加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴林于倫、劉向婕、杜秉澄及劉向婕的吳姓助理等4人，預計稍晚移審台北地方法院。

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徐巧芯大姑夫妻找友人入詐團 運作水房洗錢分工精細

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕丈夫杜秉澄等4人，去年涉嫌替詐團洗錢，在一個半月內洗錢共2701萬6000元，遭台北地檢署起訴。檢方查出，杜秉澄從去年3月起，與數名身分不詳之人共組詐團，與妻子等人運作後端水房，分工精細。

2023年3、4月起，杜秉澄與暱稱「小老虎」、「檸檬」、「葉先生」及「武提」等人，共組3人以上、具有持續性、牟利性之結構性詐欺犯罪組織，也就是本案的詐欺集團。

至於杜秉澄等4人的關係？檢方查出，杜秉澄的助理吳沂珊是杜秉澄的高中學妹、林于倫與劉向婕則為互為好友。

檢方指出，杜秉澄擔任控盤指揮、運作後端水房、建立規章，負責與前端水房負責人「武提」聯繫，指揮劉向婕用line帳號，配合前端水房製作對話紀錄，產生虛假kyc，以應付檢警調查。

此外，杜秉澄招募林于倫提供名下的「東霖公關顧問有限公司」的銀行帳號，作為水房洗錢帳戶使用。

檢方查出，東霖公司的銀行帳戶成為本案第三層的洗錢帳戶，從去年8月初至9月中旬，扣除手續費後洗錢2701萬6000元。杜秉澄主導東霖公司的帳戶支出，指揮劉向婕、林于倫及吳沂珊等人，將詐欺款項轉換為虛擬貨幣，回幣層轉給前端水房，掩飾、隱匿犯罪所得來源。

檢方指出，吳沂珊擔任杜秉澄及劉向婕的助理，負責群組內虛擬貨幣報價、回報虛擬貨幣交易數量、更新每日虛擬貨幣交易額度表、引導群組成員註冊虛擬貨幣交易所平台帳號等，並依杜、劉指示，將匯入東霖公司帳戶詐欺款項提現、跨行轉帳或領出款項交付指定之人。

檢方偵辦，根據相關對話紀錄認定，杜秉澄及劉向婕的犯罪所得，依交易金額3％計算、林于倫的犯罪所得以交易金額1%計算、吳沂珊則以月薪3萬元計算，今依涉嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪，起訴4人。

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徐巧芯大姑夫婦涉經營水房洗錢2701萬 北檢起訴4人

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢2701萬6000元遭收押。台北地檢署今偵結，依涉嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪，起訴杜秉澄、劉向婕、林于倫及助理吳沂珊等4人。但徐巧芯與本案無關。

檢警追查一起詐騙集團金流，鎖定東霖公關顧問公司替詐欺集團洗錢達2700萬，查出東霖公司負責人為林于倫，杜秉澄及劉向婕是上游，兩人透過林于倫層層轉匯洗錢。

今年3月25日，檢警搜索劉向婕夫妻及林于倫等3人住處及辦公處，3人到案後自稱是虛擬貨幣幣商，只是在經營虛擬貨幣交易，否認有洗錢犯行，檢方向法院聲請羈押禁見獲准，3人收押禁見至今。

檢方查出，杜秉澄等人涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢，位居第三層的東霖公司金額共2701萬6000元，今依涉嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪，起訴杜秉澄、劉向婕、林于倫及吳沂珊等4人，在押中的3人預計今天移審。

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徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉詐！　與友林于倫洗錢2700萬遭起訴

日前爆出國民黨立委徐巧芯的大姑也就是老公劉彥澧的姊姊劉向婕，和姊夫杜秉澄夫婦以及另一好友林于倫等人涉及詐騙案，經檢方數月調查，今（17日）台北地檢署偵結，並正式依詐欺、洗錢等罪起訴劉向婕、杜秉澄、林于倫和吳姓助理4人。

徐巧芯大姑劉向婕與老公杜秉澄夫婦涉及詐騙，檢方日前調查一件投資詐欺案時，發現一家人頭公司東霖公關顧問公司負責人為林于倫，林男擔任人頭與車手開公司給杜秉澄、劉向婕洗錢，不法獲利高達2,700萬餘元。

事實上，劉向婕夫婦2023年就曾捲入詐欺案，雖當時因罪嫌不足獲不起訴處分，但因為兩人名下的京品國際公司、漢澄稀土材料公司等帳戶都無法使用，才會找上林于倫開公司。

3月林、杜、劉3人被拘提到案，儘管3人否認犯行，僅稱在經營虛擬貨幣交易、不知資金非法，但仍因犯行重大還有串供之餘遭羈押。如今北檢偵查終結，並正式以加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌起訴林于倫、劉向婕、杜秉澄還有一名助理吳沂珊，之後4人將會被移審至台北地方法院。

而大姑涉詐後，儘管徐巧芯多次出面否認涉案，也強調和大姑不熟，不過台灣基進認為徐巧芯曾提到給婆婆100萬元周轉說明不清，因此向北檢告發徐詐欺、貪汙等罪，此案目前仍在偵辦中。

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徐巧芯大姑夫妻詐騙團「控盤」角色曝光　不法所得2700多萬起訴

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，偕丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌幫助詐騙集團洗錢2700萬餘元，共53人受害，台北地檢署17日起訴，全案移審台北地方法院，並將召開羈押庭。而劉向婕夫妻的犯案手法也曝光，杜秉澄根本就是「控盤」，劉向婕則開line帳戶「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」，配合前端水房製作假對話紀錄等，應付可能隨時面臨的檢警調查。

至於杜秉澄被控涉嫌洩漏潛艦聲紋、內線交易、收回饋等案，加上基進黨告發徐巧芯部分，包括詐欺、圖利、違反銀行法等部分，目前仍為他字案偵辦中。

根據起訴，杜秉澄於2023年3月、4月間，與綽號「小老虎」、「葉先生」、「武提」等人共組詐騙集團，徐巧芯的大姑劉向婕、助理吳沂珊、朋友林于倫等人加入集團，接受杜秉澄指揮。杜、劉、吳、林4人共同運作「後端水房」，協助將前端詐得的贓款轉為虛擬貨幣後「回幣」到前端水房，以此製造金流斷點，隱匿犯罪所得。

杜秉澄不僅是後端水房的「控盤」，還會建立規章，負責與前端聯繫，另又指示妻子劉向婕以line官方帳號「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」為工作機，配合前端水房「製造」對話紀錄產生虛假kyc資料，以應付可能的檢警調查。再要好友林于倫成立東霖公關顧問有限公司，利用公司的銀行帳戶，供水房洗錢使用。不法詐騙所得估算共2701萬6000元，受害人數多達53人。

檢方偵辦後認為，杜秉澄不僅建立規章、成立多個群組聯繫，並各自負擔不同工作內容，組織縝密且分工精細，自須投入相當成本與時間， 顯然非為立即實施犯罪而臨時組成的。況且杜秉澄等人都知道彼此間犯罪行為分工，顯見大家都很清楚彼此的犯罪工作狀況。因此依刑法加重詐欺、洗錢、違反組織犯罪條例等罪，提起公訴。

偽造報案三聯單供詐團黑吃黑索賄 「賓利姐」女警重判12年

高調炫富、爭議不斷的北市前女警「賓利姐」邱薏瑄，遭新北地檢署查出他利用員警身分偷查個資，甚至偽造不實的「擊落三聯單」，供男友郭宣良及另名詐團成員郭之凡黑吃黑，向上游佯稱詐欺所得款項遭警查扣藉此索賄，新北地方法院今依違反個資法、偽造文書及貪汙索賄等罪，重判邱女12年徒刑。

邱女原就讀高雄大學法律系，後來考上警專，結業分發至台北市中山分局派出所，服務期間因高調開賓利車上班，被封為警界「賓利姊」。邱女從警9年期間爭議不斷，先是在2015年搭高鐵時，一次買下3個連號座位，光腳在座位上自拍，引發爭議；2016年因懷疑某任男友與前女友藕斷絲連，竟違法偷查男友車籍資料等個資。

日前邱女才因替從事詐騙的男友郭宣良偷查民眾個資被羈押禁見，遭警方汰除；她另涉偷開警車送男友回家，還翹班跑夜店，詐領油資及執勤薪資部分，已遭檢方起訴，由法院審理中。

新北地檢署另查出，邱女從警期間，涉嫌以警政署警用智慧分析決策支援系統（m-police）偷查4筆民眾個資，交給1名陳姓男子。更離譜的是，她為了協助詐團成員郭之凡侵吞上游一筆1000萬元的詐欺所得款項，竟由男友郭宣良牽線，打算由邱女製作不實的搜索扣押筆錄，謊騙郭之凡上游款項遭警查扣，私吞入己。

據了解，這類擬由邱女製作的不實搜索扣押筆錄，因為可供詐團成員向上由佯稱不法款項遭警方攔截、查扣，以詐團行話來說就是被警方「擊落」，因此被暱稱為「擊落三聯單」。不料邱女獅子大開口，要求事成後七三分帳，自己和男友拿走700萬元，郭之凡只能拿300萬，郭男認為索價過高而破局。

去年7月間，邱女男友郭宣良打算再度利用「擊落三聯單」，替自己詐團綽號「山河」的上線，黑吃黑一筆300萬元的詐欺所得，於是由邱女製作一名虛構的林姓男子搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表等公文書，交由「山河」傳送給上游成員，免除該筆300萬元債務而圖利對方。

但邱女到案後，對洩漏個資、圖利及偽造文書坦承不諱，卻不認自己假借不實報案三聯單索賄犯行，檢察官則認定，郭之凡透過郭宣良認識邱女後，雖因報酬相差過大最終未合作，但雙方已期約行、收賄，屬既成犯；而邱女身為警職人員，竟詐團成員勾結黑吃黑，3人均被求處重刑。

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男友是詐騙集團成員！偷查個資、索賄 前女警慘遭判刑12年

台北市中山警分局前女警邱薏瑄違法替友人偷查個資，又與詐騙集團成員男子郭宣良交往，透過男友牽線向想黑吃黑的詐團開口索賄700萬元，還幫其他人製作假扣押筆錄。新北地方法院認為邱薏瑄所為踐踏警察人員專業與操守，依貪汙、違反《個人資料保護法》等罪重判12年，其中1年得易科罰金，另褫奪公權7年。

檢方調查，邱薏瑄2014年起擔任中山警分局警員，因外型亮眼、又高調開賓利汽車上班受到大眾矚目。但她卻替友人違法利用警政署m-police系統濫查民眾個資，又與從事詐騙的郭宣良交往。

去年7月，郭宣良將另名同樣從事詐團、欲私吞詐騙款項1000萬元的郭之凡引薦給邱薏瑄，郭之凡開出30萬元報酬請邱女幫忙做假扣押筆錄，藉此向詐團高層誆騙，邱女竟獅子大開口要700萬元，郭遂因此作罷。

同年7月，郭之凡好康道相報，再引薦想要黑吃黑300萬元詐騙款項的不明人士「山河」給邱蕙瑄要求幫忙，邱遂應郭之凡要求，製作不實搜扣筆錄謊稱「山河」手下車手被逮捕，讓「山河」以此誆騙詐團高層。

審理時，邱薏瑄坦承有違法偷查民眾個資，但對於造假筆錄、索賄部分卻否認。雖沒有證據證明邱薏瑄有藉此獲利，但合議庭認為，邱薏瑄身為警職公務人員，擅用警方資源查詢個資，甚至製作不實筆錄要求高額賄賂，踐踏警察人員專業與操守、毀壞公務員清廉形象，依貪汙、違反《個人資料保護法》處12年有期徒刑，其中1年得以易科罰金。

至於郭宣良與郭之凡，合議庭認為2人藉著與邱薏瑄結識往來機會，以金錢報酬為對價請託邱薏瑄製作假筆錄，損害公文書公信力，依貪汙罪處郭宣良1年6月徒刑；另依貪汙罪、偽造文書罪處郭之凡2年4月徒刑。

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詐騙集團也被騙！正妹警「賓利姊」助下游造假 欲平分700萬元判刑11年

台北市警局中山分局前警員邱薏瑄(案發後免職)外型甜美，捲入貪污案判刑。翻攝自邱薏瑄臉書

（台北報導）台北市警局中山分局前警員邱薏瑄（案發後免職）開著1280萬起跳的bentley continental gt黑色賓利雙門轎跑車上班，被稱為「賓利姊」，卻透過男友郭之凡向詐騙集團成員郭宣良稱欲平分700萬元贓款，換以同意製作不實搜索扣押筆錄，讓詐團上游誤信詐騙所得1000萬元被查扣，助郭宣良得以黑吃黑。新北地院認邱薏瑄觸犯《貪污治罪條例》等罪，16日重判11年徒刑。

新北地院指出，郭宣良為詐團成員，得手1000萬元不想上繳，想方設法矇騙上游成員，企圖黑吃黑。郭宣良透過郭之凡聯繫邱薏瑄，三人相約2023年7月3日下午6時許，於台北市中山區民權東路集客人間茶館民權店碰面，郭宣良表示願以30萬元報酬，換取邱薏瑄製作不實的搜索扣押筆錄，以向詐欺集團上游訛詐詐欺款項遭扣押。

邱薏瑄回應可製作不實搜索扣押筆錄，惟要求與郭之凡共分700萬元，郭宣良認索價過高而未予允諾。雖然本案未成，但另名詐團成員「山河」得手詐欺款項300萬元後，如法炮製，想據為己有，找上郭之凡幫忙。

邱薏瑄明知未曾於執行警察職務時，查扣化名「林俊翔」持有的300萬元贓款，仍應郭之凡要求，於2023年7月6日某時，在新北市汐止居所內，製作不實搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表，並加蓋台北市政府警察局中山分局單位戳章後，拍照傳送予郭之凡，再由郭之凡轉傳予「山河」等人，助其詐騙詐團上游、侵吞贓款。

新北地院另發現，邱薏瑄擔任警職時，自2023年2月27日起至同年3月27日止，自行或依陳姓男子要求，假借職務上機會，以個人帳號登入警政署警用智慧分析決策支援系統（m-police系統）查詢蒐集他人個人資料，並將部分個人資料傳送予陳男。

新北地院指出，邱薏瑄身為警職公務人員，代表國家調查與偵查犯罪，應知維護社會秩序、治安乃其職責所在，竟假借職務上機會擅用警方資源查詢個人資料，並將部分個人資料傳送予他人，甚至以製作不實搜索扣押筆錄等要求高額賄賂、受郭之凡請託提供不實搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表等，踐踏警察人員專業與操守，毀壞公務人員清廉形象，犯罪所生危害非輕。

新北地院審酌，邱薏瑄坦承假借職務上機會犯非法蒐集、利用個人資料罪、行使公務員登載不實公文書罪，就違背職務要求賄賂罪部分則藉詞否認的態度，及無證據證明其就本案已有獲利，依《貪污治罪條例》第7條、第4條第1項第5款有調查職務之人員對於違背職務之行為要求賄賂、《個人資料保護法》、《刑法》第行使公務員登載不實公文書等罪，16日定應執行11年刑，褫奪公權7年。

而郭宣良為了吞犯罪贓款，與郭之凡共同以金錢報酬為對價，請託邱薏瑄違背職務製作不實搜索扣押筆錄，危害公務員廉潔；郭之凡另為協助他人私吞犯罪贓款，又請託邱薏瑄製作不實搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表並傳送予他人，損害於公文書內容真實、正確之公信力，新北地院依《貪污治罪條例》行賄、偽造文書等罪，判郭宣良1年6月刑，褫奪公權1年，郭之凡則因涉多罪，分判1年2月及2年刑，均褫奪公權1年，但未定應執行刑。

3人均可上訴，本案合議庭成員為審判長俞秀美、受命法官許品逸、陪席法官簡方毅。

邱薏瑄另涉詐領加班費975元，及值勤時開警用巡邏車載男友，3月間被台北地院依詐欺罪判刑5月，得易科罰金15萬元，公務員詐欺罪則判刑3月。可上訴。

逾百人考進國營事業 20員工認了作弊…舞弊集團被瓦解

男子吳岱霖（後改名吳昰傑）為首的舞弊集團，5年成功幫逾百名考生捧到國營事業鐵飯碗，獲利至少上億元，高雄地檢署依詐欺等罪嫌起訴吳男集團共6人，雄檢偵辦時，已有20名考生主動到案獲緩起訴，吳男等人經高雄地院審理後，依詐欺罪判1年10月至4年6月不等徒刑，可上訴。

吳男過去曾協助國考生作弊，被判刑8個月，但他仍重操舊業，再組舞弊集團，先成功協助林姓、郭姓男子作弊考上台電、中鋼公司，林、吳再以自身經驗，在外招攬有意報考國營事業的考生。

作弊考生先支付2萬元「前金」，讓吳岱霖等人購買手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，考試當天，吳男等人先聘請解題學生進入考場應試，提早交卷後，將解答透過藍芽設備，播報至考生配戴的耳機裡。

筆試通過後，進入面試階段，吳男集團還會協助修改自傳，並由集團幹部協助考生準備「面試」，成功考進中油、中鋼、台電等國營事業後，考生再支付剩餘120萬元至150萬元尾款給集團。

2021年10月12日、11月1日，檢廉掌握吳岱霖集團等舞弊證據，發動多波搜索，傳喚涉案的林男等8名男女到案，其中吳岱霖在搜索時逃脫，最後仍被查緝到案。

檢廉偵訊時，根據在吳男等人住所查扣的隨身碟等考生名單及部分考生等證詞，發現集團自2018年起至被查獲為止，3年就幫逾百名考生考取國營事業。

檢廉偵辦此案時，已有20名考生在檢方調查時主動到案，坦承靠吳男等人作弊上榜，因提供關鍵證據，檢方考量20人認錯，要求書寫悔過書後，給予緩起訴處分，並視情節輕重，支付公庫5至10萬元處分金，至於涉嫌招攬考生舞弊的吳男、林男等6人，則被依詐欺罪嫌起訴。

高雄地院審理後，法官依據作弊考生的自白，釐清吳男等人舞弊方式，法官考量吳岱霖位居高位、犯案手法及結構為其構思，並擔任指揮、分配工作要角，獲取高比例報酬，判4年6月，刑度最重。

集團其餘5人，法官依據在舞弊集團內具體工作分擔內容， 依詐欺罪判1年10月至3年2月不等徒刑；犯罪所得部分，法官僅計算20名考生到案自白，吳獲利1020萬元，其餘5人則獲利4萬至158萬元，均宣告沒收。可上訴。

法務部調查局破獲電信詐騙「線上水房」，擒獲2名首腦羈押獲准
發布日期 113-07-12 18:03:06 更新日期 113-07-12 18:03:44 公共事務室

新北市調查處（下稱：新北市處）主動發掘電信詐欺線上水房及幕後首腦線索，相關被害人逾141人次，詐騙不法所得高達新臺幣（下同）8,500萬元，經報請臺灣基隆地方檢察署(下稱：基隆地檢署)主任檢察官陳照世及檢察官陳筱蓉指揮，並與新北市政府警察局金山分局組成專案組，於113年6月6日分別在桃園機場及基隆市拘提劉姓男子及林姓女子2名水房首腦，搜索渠等住居所共5處，查扣作案電腦1台、手機10支及點鈔機等犯罪工具，並扣押瑪莎拉蒂型號q4跑車及賓士c350房車等犯罪所得各1輛。經基隆地檢署向臺灣基隆地方法院聲請羈押劉、林2名主嫌獲准，其餘郭姓及胡姓共犯分別以20萬元及10萬元交保。

新北市調查處於112年間破獲電信詐欺機房案，從蒐獲證據中抽絲剝繭，發現兩座電信詐欺線上水房配合洗錢，並查知劉姓男子及林姓女子分別係兩座線上水房首腦，於telegram通訊軟體等平台上開設不同詐欺線上水房，架設「控人群組」(人頭戶)或「控車群組」(提款車手)，並出資設立控點集中管理人頭，透過通訊軟體指示詐欺水房集團成員配合及協助不同詐欺機房收受詐騙款項，從事洗錢。其中劉男自111年起設立電信詐欺線上水房，並透過胡姓女友等人，協助尋覓人頭開立人頭帳戶，人頭帳戶後雖屢遭查獲，惟劉男利用網路隱身幕後遙控，躲藏於臺中市，113年6月6日搭機潛逃柬埔寨時，由專案組成員協請本局桃園市調查處於機場海關順利攔截；而林女與渠母郭姓婦人共同在基隆市等地蒐集銀行人頭帳戶，利用手機及通訊軟體遠端操控人頭，配合逃亡柬埔寨從事電信詐欺之洪姓通緝犯前夫從事詐騙，專案組113年6月6日搜索林女住所時，除發現點鈔機等犯罪工具，並查獲數名毒蟲、數百公克k他命粉末及吸食器，及詐欺集團疑使用暴力限制人頭行動。

隨著虛擬貨幣已成為主要洗錢工具，犯罪集團為躲避查緝及便於洗錢，逐漸廢棄傳統經營實體水房模式，而改採「線上水房」，犯嫌使用單一手機，即可藉不同帳號或暱稱，單線聯絡、控制人頭戶，在線上交易虛擬貨幣轉出境外隱匿，然本案專案組善用科技偵查工具，迅速查明主嫌身分及行蹤，終得破獲線上水房。

近年來詐騙猖獗，嚴重影響人民生活及財產安全，將打擊詐騙列為施政重點，本局亦將打詐列為首要工作，持續貫徹行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，積極查緝集團性之詐欺機房及水房，循線溯源追查詐欺集團成員，截斷不法金流，降低犯罪損害，共同維護民眾財產安全。