2024.10.3 la policía nacional ha detenido a quince personas como presuntas integrantes de una red que habría blanqueado un millón de euros procedente de estafas telemáticas tales como robos de datos online, inversiones falsas en ‘criptoactivos’ o el famoso ‘hijo en apuros’. la investigación arrancó tras una denuncia en la comisaría de irún (guipúzcoa) y las detenciones se han producido en provincias como a coruña; alicante, barcelona, madrid, málaga, valencia. en la comunidad de madrid las dos detenciones se han llevado a cabo en alcobendas y getafe.
según los responsables de la operación esta red está supuestamente liderada por un ciudadano de origen chino y residente en el extranjero sobre el que se ha activado una orden europea de detención y una orden internacional de detención y entrega. los investigadores creen que los detenidos ejercían como ‘mulas’ enviando grandes cantidades de dinero mediante diferentes cuentas bancarias a una cuenta común en el extranjero, donde después el dinero era blanqueado.
dos detenidos en alcobendas y getafe dentro de una red de blanqueo de dinero procedente de estafas
en total hay quince detenidos en varias provincias españolas. la policía sigue buscando al cabecilla con una orden internacional de detención
03/10/2024
getafela policía nacional ha detenido a quince personas como presuntas integrantes de una red que habría blanqueado un millón de euros procedente de estafas telemáticas tales como robos de datos online, inversiones falsas en ‘criptoactivos’ o el famoso ‘hijo en apuros’. la investigación arrancó tras una denuncia en la comisaría de irún (guipúzcoa) y las detenciones se han producido en provincias como a coruña; alicante, barcelona, madrid, málaga, valencia. en la comunidad de madrid las dos detenciones se han llevado a cabo en alcobendas y getafe.
según los responsables de la operación esta red está supuestamente liderada por un ciudadano de origen chino y residente en el extranjero sobre el que se ha activado una orden europea de detención y una orden internacional de detención y entrega. los investigadores creen que los detenidos ejercían como ‘mulas’ enviando grandes cantidades de dinero mediante diferentes cuentas bancarias a una cuenta común en el extranjero, donde después el dinero era blanqueado.
implicaciones internacionales
la policía nacional detalla que las sumas de dinero se convertían en criptomoneda y viceversa, para enmascarar tanto el origen como el destino de los valores y, después, devolver el capital al mercado legal. las cuentas investigadas estaban abiertas en entidades bancarias de varios países, no solo españa, por lo que la operación tiene implicaciones internacionales. además de los quince detenidos también se ha identificado a varias personas de nacionalidad china relacionadas con el supuesto cabecilla de la banda.
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desarticulada una red que blanqueó un millón de euros mediante estafas telemáticas
3 octubre 2024
la policía nacional ha desarticulado una red internacional de blanqueo de capitales en españa y detuvo a 15 personas en varias zonas de españa, entre ellas en tenerife
la operación se saldó con 15 detenidos en varios puntos de españa / policía nacional
la policía nacional ha llevado a cabo una operación en la que ha detenido a 15 personas en diversas ciudades de españa, incluyendo barcelona, tenerife, valencia, madrid, málaga, a coruña y alicante.
además, se investiga a otras cuatro personas por su posible integración en una red internacional que presuntamente blanqueó alrededor de un millón de euros provenientes de estafas telemáticas y otros delitos. la investigación se originó en la comisaría de irun, en gipuzkoa, a raíz de denuncias sobre operaciones bancarias sospechosas.
los detenidos, que actuaban como mulas, fueron arrestados en distintos puntos del país. de ellos, siete fueron capturados en barcelona, dos en tenerife y otros dos en madrid, mientras que el resto fue detenido en valencia, málaga, a coruña y alicante. la operación se centró en identificar a aquellos que enviaban grandes sumas de dinero a un ‘blanqueador’ en el extranjero, facilitando así el blanqueo de capitales.
la red delictiva estaba supuestamente liderada por un ciudadano chino residente en el extranjero, para quien se ha emitido una orden europea de detención (oede) y una orden internacional de detención y entrega (oide). este individuo sería el principal responsable de la gestión de los fondos obtenidos de estafas, las cuales incluían técnicas como el phishing y fraudes relacionados con inversiones en criptomonedas.
las transferencias iban a parar a cuentas bancarias en el extranjero
la investigación reveló que las transferencias de dinero iban a parar a cuentas bancarias utilizadas para ocultar el origen ilícito de los fondos. estas cuentas estaban vinculadas a diversas entidades financieras en varios países, y los agentes lograron rastrear múltiples operaciones de blanqueo que involucraban cantidades significativas de dinero. los datos obtenidos de una plataforma de pagos permitieron identificar al principal investigado y a otros miembros de la organización.
los agentes también encontraron conexiones con delitos adicionales, como tráfico de drogas y vehículos. para abordar la complejidad del caso, se activaron canales de cooperación internacional, lo que permitió una coordinación más efectiva en la investigación.
en total, se identificaron a 19 sospechosos que operaban en diferentes ciudades, todos involucrados en el proceso de blanqueo y conversión de fondos en criptomonedas, lo que complicaba aún más el rastreo de su origen y destino.
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unas denuncias interpuestas en irun logran hacer caer una red criminal de blanqueo de dinero
hay 15 personas detenidas en todo el estado que actuaban como ‘mulas’ de un ciudadano chino que dirigía la trama
03·10·24
desarticulan una red criminal que blanqueó más de un millón de euros a raíz de una investigación iniciada en irun
una investigación de la policía nacional, iniciada en irun, ha permitido desarticular una red criminal internacional por blanquear más de un millón de euros.
según ha informado la delegación del gobierno central en euskadi, la policía nacional ha detenido a quince personas e investiga a cuatro más, por su presunta integración en una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, al remitir a través de diversas cuentas bancarias a un “blanqueador”, afincado en el extranjero, “grandes sumas de dinero procedentes de actividades ilícitas relacionadas con estafas telemáticas para desviar su origen ilícito”.
denuncias en la comisaría de irun
la operación se inició en la comisaría local de irun, en mayo del 2023, como consecuencia de varias denuncias por las que se daba cuenta de diez operaciones bancarias con cargos indebidos por valor de 5.000 euros.
tras las pesquisas oportunas, los investigadores detectaron que la cuenta beneficiaria a la que iban a parar estos cargos, además de ser la receptora de las operaciones denunciadas en irun, lo era también de diferentes cantidades estafadas a otras personas en diversas ciudades españolas.
además, los datos asociados a esta cuenta, aportados por una conocida plataforma de pagos, permitieron determinar que el titular de la misma y principal investigado, un ciudadano chino residente en el extranjero, estaba a la cabeza de una red internacional dedicada al blanqueo de capitales que llegó a “lavar más de un millón de euros”.
dinero blanqueado en criptomonedas
la investigación, también permitió identificar a 19 sospechosos afincados en alicante, a coruña, el ferrol, getafe, alcobendas, málaga, barcelona, tenerife, y valencia, que remitían el dinero al principal investigado para convertirlo en criptomonedas y viceversa, “enmascarando de esta manera el origen y destino de los valores y, finalmente, incorporar el capital ya blanqueado al circuito financiero legal”.
el flujo de dinero investigado, procedente de actividades ilícitas, tendría su origen en múltiples cuentas asociadas a entidades financieras de otros tantos países, cuentas que estarían siendo investigadas por unidades policiales nacionales e internacionales por denuncias de estafas telemáticas y otros delitos tradicionales como tráfico de drogas, tráfico ilícito de vehículos, etc.
ramificaciones internacionales
durante la investigación los agentes de la comisaría de irun también tuvieron que activar los canales de cooperación internacional para coordinar actuaciones con estas unidades policiales.
igualmente, pudieron identificar a varias personas de nacionalidad china relacionadas con el principal investigado que formaban parte de esta organización criminal con ramificaciones internacionales.
fruto de la investigación desarrollada, así como de la colaboración prestada por otras unidades de la policía nacional, finalmente se procedido a la detención, en barcelona, santa cruz de tenerife, valencia, madrid, málaga, a coruña y alicante, de 15 personas relacionadas con el investigado que actuaban “como mulas”, según las mismas fuentes, además de investigar a otros cuatro sospechosos más por los mismos hechos.
de la misma forma, se ha emitido una orden europea de detención (oede) y una orden internacional de detención y entrega (oide) contra el ciudadano chino que dirigía la trama.
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西班牙警方捣毁一个以华人为首的电信诈骗、跨国洗钱网络 已逮捕15人
近日，在马德里alcobendas和getafe，又有两人因涉嫌电信诈骗、跨国洗钱被捕，在此项行动中，警方在西班牙各省共抓获15人，继续以国际逮捕令搜捕团伙头目。
被逮捕的这15人，被指控为犯罪团伙成员，涉嫌网络欺诈如在线盗窃数据、虚假投资“加密资产”或“陷入困境的儿子”骗局，并将骗取的100万欧元“洗白”。
调查在guipúzcoa省irún市警察局接到报案后开始，在a coruña, alicante, barcelona, madrid, málaga, valencia等多个省份执行逮捕，在马德里大区的两次逮捕发生在alcobendas和getafe。
行动负责人称，该团伙以一名侨居海外的华人为首，此人已触发了欧洲逮捕令和国际逮捕令。调查人员认为，这些被捕者充当了“骡子”，通过不同银行账户将大量资金汇入一个海外共同账户，之后，钱被洗白。
国家警察详细说明，这笔资金被转换为加密货币，或反向操作，以掩盖资金来源和目的地，然后，将资本返回到合法市场。被调查的账户在几个不同国家的银行机构开立，不只在西班牙，属于跨国犯罪性质。
除了15名被捕者外，还确定了与该团伙头目有关的几名华人。
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西班牙一华人犯罪组织洗钱百万欧元 西班牙全球追捕主要头目
西班牙国家警方通过在北部城市伊伦（irun）开启的调查线索，捣毁一个华人洗钱集团，有15人被捕以及对4人开启调查，在境外的集团头目未落网，西班牙警方已经启动欧洲和国际通缉令。
此次行动始于2023年5月，源于伊伦市警察局收到的多起诈骗举报，涉及十笔5000欧元的违规银行交易。警方通过调查，发现这是一个专门从事洗钱的犯罪组织，该组织通过多个银行账户，将大量来自网络诈骗等非法活动所得的资金，汇给一名居住在国外的“洗钱人”。接收汇款的账户不仅与伊伦报案的交易有关，还收到了来自西班牙其他城市的多笔与诈骗罪行有关的金额。
警方说，通过一家知名支付平台提供的数据证实，集团的头目是一名居住在国外的中国公民，他是一个国际洗钱网络的头目，已洗钱超过一百万欧元。
在此次打击行动里，警方在阿利坎特、拉科鲁尼亚、el ferrol、getafe、alcobendas、tenerife、马拉加、巴塞罗那和瓦伦西亚确认19名嫌疑人，其中15人被捕和4人被调查，他们充当“钱骡”角色(即把资金汇款到国外)，以便将资金转换为加密货币，从而掩盖资金的来源，最终将资金洗白和合法化。
这些流向国外的资金，与网络诈骗、毒品贩运、非法车辆交易等犯罪有关，接收汇款的国外帐户已经受到国内外警方的调查。
西班牙警方在调查里确认有多名华人与这个主要头目有关，他们是这个国际犯罪组织的分支成员。警方已针对居住国外的主要头目—–所述的中国人发布了欧洲逮捕令和国际逮捕与引渡令。
国家警察成立二百周年 – 纪念活动
dos siglos de historia
la policía nacional cumple 200 años al servicio de los ciudadanos. fue la real cédula de 13 de enero de 1824 la que creó la policía general del reino, el antecedente histórico de nuestra institución policial, primer cuerpo policial con dimensión nacional con la función de «garantizar el bien y la seguridad pública».
este hito histórico marcó el origen de lo que hoy conocemos como la policía de todos los españoles, por lo que esta fecha posee sin duda una gran relevancia para el devenir de nuestro país.
la policía nacional, que es el cuerpo estatal más antiguo de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de españa, ha sabido evolucionar y adaptarse a los desafíos de cada época, forjando en ese largo recorrido unos principios y valores muy sólidos, nacidos del esfuerzo, sacrificio e incluso heroísmo de sus integrantes.
en sus dos siglos de historia, la policía nacional ha buscado dar respuesta inmediata y eficaz a las demandas de todos los ciudadanos, razón por la cual, es hoy una de las instituciones más queridas y valoradas por la sociedad.
两个世纪的历史
国家警察庆祝为公民服务 200 周年。 1824年1月13日的皇家法令创建了王国警察总署，这是我国警察机构的历史先例，是第一支具有国家层面、以“保障公共利益和安全”为职能的警察部队。
这一历史性的里程碑标志着我们今天所知道的所有西班牙人的警察的起源，因此这一日期无疑对我们国家的未来具有重大意义。
国家警察是西班牙所有安全部队和军团中最古老的国家机构，知道如何发展和适应每个时代的挑战，在漫长的历程中通过努力锻造了一些非常坚实的原则和价值观。
2024.9.25 dos mujeres en españa fueron víctimas de una estafa que empleó el método del ‘falso brad pitt’ para sustraerles 325.000 euros.
cinco detenidos por estafar 325.000 euros a dos españolas con el método del ‘falso brad pitt’
dos mujeres en españa fueron víctimas de una estafa que empleó el método del ‘falso brad pitt’ para sustraerles 325.000 euros.
la guardia civil española ha detenido a cinco personas por una estafa que empleaba el método del ‘falso brad pitt’, según las autoridades españolas. tras comunicarse con las víctimas a través de plataformas digitales, los hombres estafaron 325.000 euros a dos mujeres españolas “vulnerables” y con problemas de depresión, haciéndose pasar por el aclamado actor estadounidense brad pitt.
según la guardia civil española, los sospechosos se comunicaron inicialmente con sus posibles víctimas a través de una supuesta página de fans del actor estadounidense y, con el tiempo, lograron convencerlas de que habían entablado una relación afectiva con brad pitt.
los estafadores se habrían aprovechado de la vulnerabilidad y “carencias afectivas” de las víctimas
los miembros de la banda criminal, que se hicieron pasar por brad pitt, ofrecieron entonces a las mujeres engañadas invertir en varios proyectos ficticios.
una mujer andaluza (del sur de españa) perdió 175.000 euros y otra mujer del país vasco (norte de españa) perdió 150.000 euros en esta estafa por internet.
según el relato policial, los ciberdelincuentes habrían revisado la presencia en redes sociales de sus víctimas y, al trazar sus perfiles psicológicos, vieron que se trataba de personas “vulnerables, con carencias afectivas y en estado depresivo”.
la guardia civil añade que los estafadores se valieron de herramientas de mensajería instantánea para intercambiar mensajes y correos electrónicos con las víctimas, de manera que estas creyeron que estaban conversando por whatsapp con brad pitt. el falso actor les prometía entonces “una relación sentimental y un futuro juntos”.
recuperados 85.000 euros
los agentes detuvieron a cinco presuntos miembros de la banda, incluidos sus supuestos cabecillas, y consiguieron recuperar 85.000 euros del importe total defraudado.
durante los registros, descubrieron varios teléfonos móviles, tarjetas bancarias, dos ordenadores portátiles personales y un cuaderno en el que figuraban frases utilizadas por los estafadores para engañar a las víctimas.
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据西班牙当局称，西班牙国民警卫队已逮捕了五名利用“假布拉德皮特”方法进行诈骗的人。通过数字平台与受害者沟通后，这些男子冒充美国著名演员布拉德·皮特，从两名患有抑郁症的“弱势”西班牙女性身上骗取了32.5万欧元。
据西班牙国民警卫队称，嫌疑人最初通过这位美国演员的粉丝页面与潜在受害者进行交流，随着时间的推移，他们成功地让他们相信自己与布拉德·皮特建立了情感关系。
诈骗者会利用受害者的脆弱性和“情感缺陷”
根据警方的报告，网络犯罪分子会审查受害者的社交媒体表现，在绘制他们的心理档案时，发现他们是“脆弱的人，情绪缺陷且处于抑郁状态”。
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un falso brad pitt estafó por 325.000 euros a dos mujeres en españa
la banda de ciberdelincuentes contactó a las mujeres a través de una página de fans del actor estadounidense; “habían estudiado sus redes sociales y les habían hecho un perfil psicológico”, indicó la guardia civil
madrid.- la policía de españa informó este lunes la detención de cinco personas sospechosas de haber estafado por 325 mil euros a dos mujeres “vulnerables” haciéndose pasar en redes sociales y por mensajes de whatsapp por el actor estadounidense brad pitt. de acuerdo a lo que indicó la guardia civil en un comunicado, los detenidos se contactaron con las mujeres a través de una página online creada por las fans del famoso.
tras intercambiar mensajes y correos electrónicos, los delincuentes lograron que las víctimas creyeran que mantenían “una situación sentimental con él”, precisaron. luego, los miembros de la banda les propusieron invertir en diversos proyectos inexistentes. una mujer de andalucía, en el sur de españa, les confió 175 mil euros y otra del país vasco, en el norte, les brindó 150 mil.
“según informó este cuerpo armado, la operación bralina, que se desarrolló en las provincias de granada, almería, málaga, vizcaya, barcelona, madrid, huelva y sevilla, sirvió para actuar contra este grupo criminal y detener a sus dos cabecillas”, indicó efe. asimismo, la agencia de noticias afirmó que se realizaron cinco allanamientos domiciliarios, donde intervinieron numerosos teléfonos móviles y tarjetas bancarias. “además de tarjetas prepago de telefonía, dos ordenadores personales y documentación. entre ellas una agenda en la que había anotadas las frases que los estafadores utilizaban para engañar a sus víctimas”, añadió.
la operación comenzó en agosto de 2023 cuando una mujer denunció en granada que le habían estafado 175 mil euros, una denuncia que permitió dar con una segunda víctima en la provincia de vizcaya. “los ciberdelincuentes, para captar a las víctimas, previamente habían estudiado sus redes sociales y les habían hecho un perfil psicológico, descubriendo de esta manera que ambas mujeres eran dos personas vulnerables, con carencias afectivas y en estado depresivo”, agregó el anuncio que emitieron fuentes policiales.
luego de la investigación, la fase de explotación de la operación inició en noviembre de 2023 donde se detuvo a dos personas en san isidro de níjar (almería) y un tercer individuo en málaga por recibir en sus cuentas bancarias parte del dinero estafado. entre enero y febrero de 2024, la guardia civil investigó a otros tres individuos en amorebieta (vizcaya), uno en huelva, tres en sevilla, uno en madrid, otro en barcelona y otro más en granada.
finalmente, los cinco cabecillas fueron detenidos en torremolinos y málaga capital. durante la investigación, los policías también descubrieron que el hijo de la víctima granadina había hecho tres cargos fraudulentos con la tarjeta bancaria de su madre y le había robado 17.000 euros, por lo que también quedó detenido, aunque no tiene vínculo con los estafadores.
la organización se enfrenta a cargos por “estafa cualificada, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a banda criminal”. los agentes pudieron recuperar 85 mil euros del total del dinero estafado.
2024.9.21 la policía nacional desarticula un grupo criminal dedicado a estafar con la venta de citas falsas para trámites de extranjería
cobraban entre 50 y 90 euros por cita, a pesar de ser un trámite gratuito
la policía nacional desarticula un grupo criminal dedicado a estafar con la venta de citas falsas para trámites de extranjería
hay dos personas detenidas en la provincia de valencia por, presuntamente, bloquear el sistema online de citas de extranjería mediante un bot informático, acaparándolas casi en su totalidad para venderlas posteriormente
los investigados ofertaban las citas -para casi todas las provincias de españa- a través una aplicación de mensajería instantánea y de una conocida red social, solicitando el pago por transferencia bancaria
los agentes, fruto del registro practicado en un municipio valenciano, han intervenido 7.290 euros en efectivo, numerosos dispositivos electrónicos desde los que manejaban el negocio, y documentos detallados de la venta de las citas
21/09/24
agentes de la policía nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a estafar con la venta de citas falsas para trámites de extranjería. las dos personas arrestadas -de nacionalidad argentina- presuntamente bloqueaban el sistema online de citas de extranjería, mediante un bot informático, acaparándolas casi en su totalidad para venderlas posteriormente. los investigados ofertaban las citas -para casi todas las provincias de españa- a través una aplicación de mensajería instantánea y de una conocida red social, solicitando el pago por transferencia bancaria y cobrando entre 50 y 90 euros por cada cita, a pesar de ser un trámite gratuito. los agentes, fruto del registro practicado en un municipio valenciano, han intervenido 7.290 euros en efectivo, numerosos dispositivos electrónicos desde los que manejaban el negocio, y documentos detallados de la venta de las citas.
la investigación se inició a raíz de varias denuncias de ciudadanos extranjeros que manifestaban haber sido víctimas de una estafa relacionada con la venta de citas previas para la realización de trámites de extranjería. en todos los casos, los afectados pagaron por una cita que luego comprobaron que no existía.
acaparaban las citas a través de un bot informático y las ofertaban a través de aplicaciones de mensajería instantánea y de redes sociales
los investigados se valían de un robot o bot informático que detectaba la disponibilidad de las citas para realizar trámites de extranjería y, automáticamente, las acaparaba casi en su totalidad. después ofertaban las citas -para casi todas las provincias de españa- a través de un canal de una aplicación de mensajería instantánea y de un perfil en una conocida red social. cuando las víctimas solicitaban información (y haciendo uno de los arrestados de gancho) se les facilitaba un número de teléfono y, por mensajería instantánea, se concretaban las condiciones de pago así como la fecha y el lugar de la cita.
el pago de la cita, cuyo precio en ningún caso era inferior a 50 euros, se realizaba mediante transferencia bancaria. una vez cobrado, los solicitantes recibían la confirmación de la cita, si bien cuando se personaban en las correspondientes oficinas de extranjería comprobaban que dichas citas no existían.
dos arrestados en valencia y más de un centenar de víctimas en toda españa
el perfil de las víctimas corresponde a personas extranjeras con la necesidad de realizar distintos trámites de extranjería -tales como solicitud de protección internacional, toma de huellas para el n.i.e. o solicitud de certificados de ciudadanos de la unión- y a las que, ante la imposibilidad de conseguir una cita por los cauces oficiales, la desesperación les llevó a pagar por un servicio público que es, en todo caso, gratuito.
por otra parte, los investigados cobraban entre 50 y 90 euros por cita, y las ofertaban para casi todas las provincias de españa. por este motivo, hay más de un centenar de víctimas repartidas por todo el territorio nacional.
los agentes han realizado un registro, en un municipio de la provincia de valencia, en el que han intervenido 7.290 euros en efectivo, numerosos dispositivos electrónicos desde los que manejaban el negocio, y documentos detallados de la venta de las citas. asimismo, han arrestado a dos personas por la presunta comisión de los delitos de daños informáticos y estafa, si bien la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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尽管这是一个免费的程序，但他们每次预约的收费在 50 至 90 欧元之间
西班牙国家警察瓦解了一个专门通过出售虚假移民手续预约进行诈骗的犯罪集团
2024.5.21, el fraude eléctrico se dispara y costó 2.000 millones en 2023: 70 euros anuales por cliente. naturgy abrió más de 12.400 expedientes por fraude, casi el doble que el año anterior. en españa hay más de 200.000 conexiones ilegales, en muchos casos vinculados a actividades ilícitas
el fraude eléctrico se dispara y costó 2.000 millones en 2023: 70 euros anuales por cliente
naturgy abrió más de 12.400 expedientes por fraude, casi el doble que el año anterior. en españa hay más de 200.000 conexiones ilegales, en muchos casos vinculados a actividades ilícitas
los tiempos de crisis son sinónimo de fraude. el incremento del coste de la vida, incluyendo los suministros energéticos, ha impulsado el fraude eléctrico, un fenómeno que no para de crecer en españa. los casos se han disparado en el último año y ocasionan pérdidas por valor de más de 2.000 millones de euros anuales para las redes de distribución, según cálculos elaborados por el sector. la peor parte se la llevan el resto de consumidores que sí cumplen con sus obligaciones, ya que la energía que se defrauda la pagamos todos. como la energía no consta al sistema eléctrico, no colabora con el sostenimiento económico de las redes y ni del mismo sistema, y por lo tanto encarece el importe de la factura de los clientes en concepto de cargos y peajes. tras repartir la carga del fraude, cada consumidor asume un coste extra anual de 70 euros, el 11% de la factura anual (630 euros de media en 2023 para los consumidores de la tarifa regulada o pvpc).
hay tres modalidades básicas de fraude eléctrico: manipular el contador; puentear el contador para que la energía no sea medida; y la conexión a la red de conexión. en españa se estima que hay más de 200.000 conexiones ilegales, en muchos casos vinculadas a actividades ilícitas como plantaciones interiores de marihuana en casas ocupadas, granjas de criptomonedas –el minado requiere múltiples ordenadores y sistemas de refrigeración–o refugios donde los delincuentes esconden sus botines.
algunas áreas de cataluña, el sur de madrid, toledo y canarias son zonas de especial intensidad en el fraude eléctrico en las que también se producen altos índices de ocupación de viviendas y tráfico de drogas. no obstante, el fraude también se extiende a zonas de alto nivel adquisitivo y actividades del sector terciario (hoteles, restaurantes…).
del total de fraudes, la mayoría corresponde a hogares, pero sólo representa el 50% de la energía recuperada. la otra mitad de la energía defraudada corresponde a empresas del sector industrial y servicios. además, desde el sector han detectado un incremento del fraude en tres áreas de suministro: industrial, servicios y residencial.
la manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito o falta recogido en el código penal (artículos 255 y 623.4) penado con multas de hasta 12 meses de cárcel. además, la ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, establece entre las funciones de las empresas distribuidoras las referidas a la detección y puesta en conocimiento de autoridades y clientes de las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida. el artículo 87 del rd 1955/2000 habilita a las distribuidoras a interrumpir el suministro cuando detectan situaciones anómalas en las instalaciones o equipos de medidas.
las compañías suelen identificar los fraudes tras detectar consumos excesivos que no se corresponden con el número y tipo de suministros asociados a esas instalaciones. la vigilancia se realiza desde los centros de transformación y la información se pone en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, que son los que asumen la investigación desde ese momento.
naturgy, una de las grandes energéticas de españa, logró recuperar el pasado año energía consumida de forma fraudulenta por un volumen de 152 gwh -equivalente al consumo de 47.000 hogares–, un 44% más que en 2022 a través de un total de 44.000 actuaciones repartidas entre galicia, comunidad de madrid, castilla-la mancha y castilla y león.
las actuaciones llevadas a cabo por ufd, la distribuidora eléctrica del grupo naturgy, se saldaron con la apertura en 2023 de más de 12.400 expedientes por fraude en el conjunto de las regiones en las que opera, casi el doble que la cifra registrada el año anterior. madrid registró el mayor número de casos con 6.450 expedientes, seguida de galicia (3.000), castilla-la mancha (2.750) y castilla y león (250).
estas actuaciones permitieron además interceptar y recuperar la electricidad consumida de forma fraudulenta por más de 168 dispositivos «indoor», la gran mayoría vinculados con plantaciones de marihuana que consumían de forma ilegal una cantidad anual de 5 gwh, equivalente a la demanda de cerca de 1.600 viviendas.
«el incremento del fraude supone un enorme problema social con consecuencias diversas. además de entrañar un grave riesgo para las personas que lo practican y sus vecinos -causan incendios y ponen en riesgo la seguridad-, los enganches a la red debilitan la calidad del suministro eléctrico para todos los consumidores y acaba suponiendo un coste para el conjunto del sistema eléctrico, por lo que en ufd estamos comprometidos en la lucha para su detección y erradicación», explica mónica puente, directora de ufd.
los nuevos contadores inteligentes han supuesto un gran paso en la detección de fraude ya que agilizan su detección y la intervención, aunque no siempre depende de la distribuidora eléctrica. en ocasiones es necesaria, por ejemplo, una autorización judicial para acceder a la finca donde se detecta el robo, lo que acaba alargando los plazos de intervención.
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电力欺诈激增，2023 年损失将达 20 亿欧元：每位客户每年损失 70 欧元
危机时期是欺诈的代名词。包括能源供应在内的生活成本的增加导致电力欺诈现象在西班牙持续增长。根据该部门的计算，去年此类案件激增，每年给分销网络造成的损失超过 20 亿欧元。最糟糕的是那些遵守义务的其他消费者，因为我们都为被欺骗的能源付出了代价。由于能源不包含在电力系统中，因此它对网络或系统本身的经济支持没有贡献，因此增加了客户在收费和通行费方面的账单金额。分担欺诈负担后，每位消费者每年需承担 70 欧元的额外费用，占年度账单的 11%（2023 年受管制关税或 pvpc 消费者平均为 630 欧元）。
电力欺诈分为三种基本类型： 操纵电表；绕过电表，这样就不会测量电能；以及与连接网络的连接。在西班牙，估计有超过 200,000 个非法连接，在许多情况下与非法活动有关，例如有人居住的房屋中的室内大麻种植园、加密货币农场（采矿需要多台计算机和冷却系统）或犯罪分子藏匿赃物的庇护所。
加泰罗尼亚、马德里南部、托莱多和加那利群岛的一些地区是电力诈骗特别严重的地区，占屋和贩毒的比例也很高。然而，欺诈行为也延伸到购买力高和第三产业活动的领域（酒店、餐馆……）。
在所有欺诈事件中，大多数与家庭相关，但仅占回收能源的 50%。另一半被诈骗的能源对应于工业和服务业的公司。此外，该部门还发现三个供应领域的欺诈行为有所增加：工业、服务业和住宅。
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