安信卓越案 2023.12.11 ✓法院判决书 2023.12.11 山东省济南市市中区人民法院郭振雷、李高强、孙孟明、石龙非法吸收公众存款罪,郭振雷追加危险驾驶罪一审刑事判决书2013年6月，王伟（另案处理）成立安信卓越投资管理（北京）有限公司，在部分城市设立分公司。安信卓越投资管理（北京）有限公司在未经金融监管部门批准的情况下，通过“月月通”“月满益”“季度盈”“双季富”“安信宝”等产品向社会公众吸收资金，后由王伟等人控制。2014年10月，安信卓越投资管理（北京）有限公司山东分公司成立，根据总公司安排开展向社会公众吸收资金的业务。公司最初为财富中心经理、销售总监、团队经理、销售顾问架构模式，后该公司成立济南第一分公司、济南嘉会分公司及济南商会分公司，设分公司总经理、财富中心总经理、销售总监、团队经理、销售顾问等层级。团队经理以上的管理人员负责销售公司产品、督促下属完成业绩等，并根据管理人员的销售业绩领取提成。自安信卓越投资管理（北京）有限公司山东分公司成立起，公司工作人员通过拨打电话、发放传单、客户口口相传等方式，向社会公开宣传“月月通”“月满益”“季度盈”“双季富”“安信宝”等产品，与客户签订《信用咨询与管理服务合同》，并许诺高额利息，共向1230名集资参与人非法吸收资金1149865118.67元，截止案发，有533136218.02元尚未返还。被告人郭振雷自安信卓越投资管理（北京）有限公司山东分公司成立起担任负责人。2023年3月24日晚，被告人郭振雷酒后驾驶鲁a52e9y号小型轿车，沿济南市工业南路由西向东行至崇华路交叉口附近时，被执勤的公安人员查获。经鉴定，郭振雷静脉血中检出乙醇成分，含量为134.12mg/100ml，已达到醉酒驾驶标准。