长沙大力立言教育非法集资
网友 2024-04-03 16:03:03
长沙大立教育旗下全资公司
湖南奋斗者在线教育管理有限责任公司 地址:湖南省长沙市天心区中意一路1199号华宇时代广场
收取提升学历时，收款所产生的对接学校需缴纳学费学费，提供帮忙缴纳服务，后续该公司收取费用却不交学校，坑害大量学生，老板涉嫌跑路。目前未退费未缴纳学校学费学生上千人，按金额估计，涉及资金百万以上。员工让我们报警和起诉追回学费。该公司为大立教育100%控股的公司，招生和收费均用大立教育宣传和开票据，给学生开通的学习平台也是大立教育平台。
说给退费，但迟迟未见该公司老板答复和退费，说是在走流程，实则一直在拖延退费时问，拿回学费无望。而该教育机构的母公司大立立言教育还在正常招生宣传。
官方回复
网民朋友：
您好，您的留言已收悉，现将有关情况回复如下：
经核实，湖南大立立言教育有限公司为湖南奋斗者在线教育管理有限责任公司投资者之一，目前处于正常经营状态，其负责人表示学历报考业务系湖南奋斗者在线教育管理有限责任公司开展。
经核查，湖南奋斗者在线教育管理有限责任公司已不在实际注册地址经营，根据《企业经营异常名录管理暂行办法》的规定，我局已将该公司列入企业经营异常名录。我局多次对该公司法人及主要股东约谈，其表示现公司经营困难，资金链断裂，目前正在筹集资金，以求解决困境。针对投诉人的退费诉求，建议通过司法途径维护自己的合法权益。
衷心感谢您对我们工作的支持、监督和理解。
长沙市天心区市场监督管理局
2024年4月7日
湘潭金桥集团非法集资诈骗农民血汗钱
被湘潭金桥集团诈骗的农民 2024-03-28 17:07:31
湖南安胜拍卖，说是金桥控股公司名下。以年息百分之八的利润欺骗受害者，业务员跑客户拉人存钱，操作方式确是债务拍卖。现在资金断了，又说以保交楼为借口，拒绝兑付。
官方回复
湘潭经开区金融办
目前金侨集团已经制定可执行债权兑付方案，正在积极处置资产，筹措资金。金侨集团现已提供部分资产供投资人选择，进行直接清偿。同时该集团也会根据资产处置和资金筹措进度，按计划分期分批兑付投资人债权。
2024-04-09 10:07:34
株洲中晖研旅公司非法集资，几个主要负责人依旧在外地开空壳公司圈钱
网友 2024-03-02 21:16:57
株洲中晖研旅文化有限公司，2022年成立，法人仇寒斌，实际控制人为夏新民、仇寒斌、仇寒清、钟琪（业务代名）等几个重要参与人，在株洲开了一年多，利用孔府宴酒为包装项目，以高息为诱饵，进行非法集资，设计金额多达千万。实际孔府宴酒项目只是个酒的代理而已。客户投资的钱多半都被这几个参与人按比例瓜分。2023年年初公司崩盘，以报警就不还一分钱为由，逼客户签下不平等协议，实际是拖延还款。公司崩盘后，这几个老总，依旧逍遥法外，还在外地继续开空壳公司圈钱，武汉就是其中一个。他们忽悠客户忽悠公安在外地开公司赚钱会还，实际钱都进了他们的口袋，一分不会给客户。仇寒斌名下的所有公司都是圈钱公司。希望政府部门尽快将这些害群之马捉拿归案，不要再让他们在外祸害老百姓了。
官方回复
尊敬的网友：
您好！您反映的信息已收悉。经核实，情况反映基本属实。株洲中晖研旅公司自2022年4月18日成立以来，市、区两级处非办及相关部门密切关注，并多次对其实施执法检查，发现其非法经营活动后，立即强制该主体于2022年12月21日注销。截至目前，我区相关部门仍在收集该主体违法犯罪证据，实施行政处置及刑事打击。
天元区金融办
3月6日
中联国佳（北京）信息咨询有限公司桑植分司涉嫌合同诈骗
网友 2024-03-29 21:00:40
中联国佳（北京）信息咨询有限公司桑植分公司（桑植职场）执行负责人龙金萍自2021年至2022年止已存款为名，扇动众人存款共565万，数额巨大，存期一年，早已到期本息至今没兑，涉嫌犯罪，事实证据充分，求相关部门侦查，
官方回复
网友您好：
您反映的情况桑植县公安局经侦大队已收悉，现回复如下：
2023年10月25日，桑植县公安局经侦大队就已接到群众报案称被中联国佳（北京）信息咨询有限公司诈骗，该公司在桑植县分公司的负责人为龙金萍。经调查了解，中联国佳资产管理（北京）有限公司（简称“中联国佳”）是中信集团旗下资产管理公司。2023年12月1日，桑植县公安局依法对中联国佳桑植县营业点负责人龙金萍进行询问，了解到桑植县共有向某祥等十余人在龙金萍的介绍下参与融资，投资人则通过中联国佳公司与全国各地多个集团公司签订融资计划产品认购协议。
据现有资料了解到，一、自2022年10月份以来，中联国佳出现融资期满无法兑付的情况。因中联国佳公司违法主体在北京市，受害者绝大部分也在当地，在北京市立案调查更为合适。二、因涉众型经济案件需省公安厅审批后才能立案，桑植县公安局经侦大队已将群众举报情况进行了认真核查，并将举报线索积极向上汇报。现已层报至省厅。
桑植县公安局
2024年4月8日
关于宁远银信公司非法集资一案，县法院主审法官不注重证据
永州市宁远县网友 2024-03-08 13:58:20
官方回复
宁远县人民法院
尊敬的网友：
您好！您反映的问题已收悉，我院高度重视，组织专人对反映的内容进行了调查核实，现将有关情况回复如下：
一、案件侦查、审查起诉的经过
宁远县公安局于2019年5月20日以非法吸收公众存款罪对银信公司相关人员即被告人蒋建平、唐景波、唐广英、乐雪梅、杨秋兰、李小梅、李红平、欧玉兰等人进行立案侦查，侦查完毕后向宁远县人民检察院移送审查起诉。
宁远县人民检察院以湘宁检公诉刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人蒋建平、唐景波、唐广英、乐雪梅、杨秋兰、李红平、李小梅、欧玉兰犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。
二、审理查明的事实
2014年10月8日，胡智忠（当时未到案）注册成立宁远银信投资资产管理有限公司，未经金融管理部门的许可，在宁远县以1.5分至2分的月息向社会群众吸收资金，截止2019年2月共向社会群众吸收存款54898.8万元。被告人蒋建平作为宁远县银信投资资产管理有限公司的工作人员，于2015年1月至2019年2月在空白借贷合同上借款人处签名后将借贷合同放置财会室被告人唐景波处，供宁远银信投资资产管理有限公司与社会群众签订借贷合同时使用。被告人唐景波作为宁远县银信投资资产管理有限公司的会计，除提供其银行账号给宁远县银信投资资产管理有限公司用于吸收资金外，还帮助吸收资金5238.28万元。被告人唐广英、乐雪梅、杨秋兰、李小梅作为宁远县银信投资资产管理有限公司的业务员，积极到宁远县人群密集地开展宣传工作向社会群众吸收资金。其中：被告人唐广英帮助吸收资金10144.36万元、被告人乐雪梅帮助吸收资金6525.18万元、被告人杨秋兰帮助吸收资金5113.1万元、被告人李小梅帮助吸收资金2362.84万元。被告人李红平作为宁远县银信投资资产管理有限公司的出纳，在负责支付工资等工作的同时还帮助吸收资金3724.32万。被告人欧玉兰作为宁远县银信投资资产管理有限公司的前台，在负责接待客户的同时还帮助吸收资金521.8万元。
经宁远县公安局委托永州诚信联合会计事务所作出鉴定：宁远银信投资资产管理有限公司从2014年10月至2018年12月陆续借款4216.1382万元给江华金龙时代投资有限公司；被告人唐景波、蒋建平、唐广英、李小梅等人及宁远银信投资资产管理有限公司2014年10月至2019年2月共非法吸收公众存款人数2340人，金额54898.8万元，其中：已退还人数1777人，金额45762.2万元，支付利息5957.7377万元。尚未退还人数568人，未退还本金9136.6万元。本案立案侦查前：江华金龙公司承担68人的债务用于抵房1472万元，另承担394人按月利率5厘计息的债务5889.1万元，小计462人，本金7361.1万元。宁远银信公司应承担报案106人，本金1775.5万元的债务。
三、本案的处理意见及理由
该案经本院审理后认为，被告人蒋建平、唐景波、唐广英、乐雪梅、杨秋兰、李小梅、李红平、欧玉兰违反国家金融管理法规，明知宁远县银信投资资产管理有限公司在宁远县向社会群众吸收存款，被告人唐景波在空白借款合同上保证人处签字、提供银行账号并支付借款利息等，同时还为宁远县银信投资资产管理有限公司吸收存款5238.28万元，被告人蒋建平在空白借款合同借款人处签字，导致宁远县银信投资资产管理有限公司向社会共吸收存款54898.8万元，8个被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪。宁远县银信投资资产管理有限公司自成立以来，主要实施了非法吸收公众存款的活动，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。因此，本案不构成单位犯罪，但以该公司名义吸收的资金应依法追缴，退赔给集资参与人。根据鉴定意见，改签的7361.1万元也是银信公司非法吸收的存款资金，应认定为银行公司非法吸收公众存款的本金。综合各被告人吸收存款的金额，有自首等情节，依照《中华人民共和国刑法》之相关规定，并经本院审判委员会讨论决定，对被告人蒋建平、唐景波、唐广英、乐雪梅、杨秋兰、李小梅、李红平、欧玉兰以非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年至五年不等的刑期，并处罚金。
四、该案的二审情况
该案经我院一审，永州市中级人民法院二审，认为该案事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，被永州市中级人民法院裁定：驳回上诉，维持原判。
该案所有证据均由宁远县公安机关侦查提供，经宁远县公、检、法等机关以及永州市中级人民法院、永州市人民检察院等政法机关审查，不存在枉法裁判。
感谢您对人民法院工作的监督与支持！
宁远县人民法院
2024-04-07 11:28:36
株洲市控球部落非法集资诈骗
株洲市天元区网友 2024-02-26 10:26:33
2022年我在控球部落交的篮球课程还剩29次，负责人罗羲跑路了，剩下的课程约2000。
官方回复
天元区市场监督管理局
尊敬的网友：
您好！您反映的信息已收悉。经核实，株洲引领体育文化传播有限公司（控球部落）注册地为天元区泰山路街道长江南路橡果园4s店汽车维修专业厂房，在财富湘江小区、佳兆业小区、亿通工业园、银塑公司设有培训场地。
自2023年10月开始我局收到多起投诉，开始执法人员与公司负责人（罗某）进行调解还能不时取得联系，后多次到注册地核实，均未发现办公人员和经营行为，罗某也消极应对投诉调解。2023年11月15日将该公司列入经营异常，在国家企业信用信息公示系统进行公示。2024年1月，有投诉人向株洲日报反映此事，日报通过视频号发布了警示。2024年1月9日，我局对该公司以涉嫌侵害消费者权益进行立案调查。据调查，该公司下属几个球馆因经营管理原因，球馆的现金流已经枯竭，无力承担基础运营，被迫停止营业。
目前，公安部门已经介入此事。建议相关人员通过司法渠道维护自身合法权益。
2024-02-28 16:27:22
常宁市卓立学校非法吸收公众存款无法偿还，请公安机关立案审查依法处理
衡阳市常宁市网友 2024-02-26 21:02:25
常宁市卓立学校以10%、12%等的年息向社会各界人士500多人吸收公众存款约2.5亿元。现在学校无法偿还了。2024年2月25日与26日跟学校法人代表：龙超与董事：刘春阳、凌利敏等协商要钱无果（有在卓立学校协调的照片与视频）。董事们说他们只出了5000万，学校建好共花了3个亿，等于有2.5个亿是社会集资建起来的。到底建学校是不是花了3个亿，请政府相关部门要依法审计！现在本人放了40万在里找龙超法人要本要息，他说没钱，也不知何时还了。
建这么大的学校，玩空手套白狼的方法非法吸收社会公众存款。有的出借人是从银行贷款放到学校、有的老爷爷老奶奶是把全家的所有钱放在学校、有的是经商老板把钱放在学校、有的是市各部门相关领导及公职人员放钱在学校等。现在搞成不诚信无法偿还。学校的帐务又不清楚，到底钱是用到哪里去了？是不是老板把钱转移了？还是里面有不可告人的秘密，出借人一概不知道。
请求上级领导及公安部领导、常宁市公安局经侦大队领导来常宁市卓立学校明查！如果涉嫌非法集资 、非法吸收公存款罪要依法依纪依规立案处理到位。不可能出借人的钱让卓立学校的董事们玩套路不还。坚决打击非法集资一事；依法维护好出借人的合法权益。
官方回复
常宁市公安局
网友：你好！
关于你反映的常宁市卓立学校涉嫌非法吸收公众存款一事，已收悉。你所反映的情况，我局高度重视，第一时间安排工作人员调查了解。现将有关问题回复如下：
目前，已设置常宁市公安局908办公室专门受理所有投资参与人报案，已聘请会计师事务所对卓立学校的所有资产进行评估和司法会计鉴定，我队正在大力侦办此案。
感谢你对常宁公安工作的理解和支持。
常宁市公安局经侦大队
2024-03-12 16:12:13
岳阳县丹枫家园重大诈骗案无人管无人理
岳阳市岳阳县梦儿 2024-04-01 20:09:43
申诉人：曾琳辉丹枫维权保本！
岳阳县丹枫家园，法人孙三明，湛国庆等五人诈骗团伙？我们有正规合同，有收条，有预交床位预定金证本！受害老人曾琳辉三万元血汗救命钱？特申诉我们的诉求，请父母官为受害老人做主，按合同法律尝还我们救命钱？金额之大钱去了那里？
申诉要点，依法尝还受害老人曾琳辉的救命钱。
我们签订的合同是符合中华人民共和国合同法的，是受法律保护的，我们享有按合同法要回／债务的权利。损失。
我不是投资人，不是股东，我不承担任何破产？
当地政府在此问题上一拖再拖延，
强烈要求丹枫家园退还我的床位预定金一分不少还给我加上从2010年到目前的利息，我们当时预定金拿去的真金白银，退还我们的也必须是实实在在的真金白银。
官方回复
岳阳县人民政府金融工作办公室
曾琳辉同志：
你好！关于你信访事项回复如下：
一、公司基本情况
1.公司基本概况。康乐公司成立于2012年3月，位于岳阳县麻塘办事处麻塘村黎家组境内，注册资金1.3亿元。公司法定代表人为谌国胜，登记股东为孙三明，占股100%；2018年5月10日，公司全体股东一致达成股东股权分配协议：谌国胜占股39%，孙三明占股28%，尹中占股9%，邓启飞占股9%，剩余15%股分作为公司预留股权，用于奖励公司人才。丹枫家园老年公寓（以下简称丹枫家园）项目由康乐公司开发建设，2015年开工，计划投资3.3亿元，规划占地240亩，是2016年岳阳市人民政府重大招商项目。2017年10月开始试运营，2019年3月办理工商登记和养老备案手续。
目前，丹枫家园共有员工39人，入住老人176人。已建成老人住房（含配套设施）17栋，其中老人住房15栋（别墅公寓房4栋，高层电梯公寓房11栋），配套设施2栋（1栋为综合服务楼，1栋为接待中心），总建筑面积42580平方米，床位1620张。
2.公司非法集资情况。康乐公司自2015年10月份至2020年5月份，向社会公开采取发放宣传单和召集老年人开会搞活动等形式宣传，以预交养老床位费返还利息和入住丹枫家园养老享受优惠为幌子，向社会公众不特定多数人吸收资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。
2019年7月，经群众举报，县处非办调查发现，康乐公司预订床位的营销模式存在非法集资风险，责令康乐公司立即停止预定床位的营销模式。2021年9月15日，康乐公司被县金融监管部门认定为非法集资违法行为，责令2022年3月20日前完成整改，清退集资款。后报请相关部门同意，整改延期至2022年6月30日。
经依法强制清算和债务申报，康乐公司共有债务3.54亿元，其中非法吸收公众资金45016.11万元，集资参与人共计6964人；已完全兑付2937人，已兑付资金14772.82万元；已部分兑付资金707.52万元；未兑付总人数4027人，未兑付资金29535.77万元。具体集资资金和债务以司法审计数据为准。、
二、当前情况
1.强化组织保障。2022年2月11日，县委书记肖湘晖主持召开康乐公司纾困解难工作专题会，会议强调，根据《岳阳市养老领域突出问题排查整治专项行动实施方案》精神，康乐公司属于涉嫌非法集资、根据公司资产评估报告资可抵债，可以争取通过资产处置、信贷扶持、招商引资等方式帮助企业渡过难关、排除隐患。同时，成立岳阳康乐生态养生园有限公司纾困解难工作领导小组。2022年6月22日，县长吴光文主持召开康乐公司涉众型经营风险化解工作调度会，形成了会议纪要（岳县府阅〔2022〕20号），会议原则同意《岳阳康乐生态养生园有限公司涉众型经营风险化解工作处置方案》，成立岳阳康乐生态养生园有限公司涉众型经营风险化解工作专班，宋华同志任组长，李德军同志任执行副组长。县委副书记、政法委书记宋华，副县长、县公安局局长陈遇春，副县长李德军下沉一线，靠前指挥，多次召开专题会议，研究具体问题，解决实际困难。
2.稳步推进风险处置。2022年6月23日，从县委政法委、公安、法院、民政、金融办、麻塘办事处等单位抽调骨干力量9人组成工作组，并于当日进驻康乐公司开始集中脱产办公，工作组第一时间接管了康乐公司财务资料和行政、财务、业务公章，对公司运营情况进行全面监管。同时，工作组积极帮助公司招商引资。一是引进新科职校项目。2022年6月30日，工作组促成康乐公司与新科职校签订战略协议，新科职校前期已将1100万元保证金打到工作组指定账户。后由于资产过户存在法律障碍，新科职校没有缴纳后续资金，项目没有实质进展。二是县级示范性养老机构项目。2022年8月22日，经县人民政府第9次常务会议研究决定，依法收购康乐公司3号、4号楼改建为县级示范性养老机构。目前，湖南公众资产评估公司已对康乐公司拟处置的3号、4号楼进行了评估，并出具了评估报告。也由于资产处置存在法律障碍，目前无法启动。
3.依法推进强制清算。工作组进驻康乐公司后，为彻底摸清公司债权债务情况，积极引导公司向县人民法院申请强制清算。2022年7月18日，县人民法院〔（2022）湘0621清申1号〕依法裁定对康乐公司进行强制清算，7月21日，县人民法院下达了《指定清算组决定书》〔2022湘0621清申1号〕，依法指定康乐公司清算组成员，其中湖南忠民律师事务所负责清算法务性工作。7月25日起，清算组先后分别在康乐公司、岳阳九盛家居、长沙佳程酒店设立债权债务申报登记点进行申报登记。2022年8月22日，受县人民法院委托，湖南天翔会计师事务所进驻康乐公司，对群众特别关心的资金流向等一系列问题进行了专项审计，形成了审计报告。2022年11月1日，清算组形成了清算报告。清算发现康乐公司严重资不抵债。
4.有效保障园区正常运转。工作组进驻康乐公司时，丹枫家园共有入住老人204人，工作人员49人。为防止出现入住老人思想波动、工作人员管理缺位等问题，工作组进驻丹枫家园后，先后多次召开了工作人员会议，入住老人代表会议和党员会议，稳定了“军心”。同时，对疫情防控、食品安全、消防安全等领域加强了管理。2022年10月28日晚，公司股东全部被采取法律措施，10月29日，县民政局立即组成专班，对丹枫家园进行阶段性托管运营，确保园区204名入住老人生活环境不变，保障了园区运转正常。
5.依法打击违法犯罪。2022年10月28日下午，受市委副书记、市委政法委书记汪涛委托，市委政法委副书记仇新华主持召开会议，要求我县立即立案查处。10月28日晚，县委书记肖湘晖立即主持召开丹枫家园工作推进会，会议强调，前期县委县政府做出的纾困解难措施，都是基于康乐公司资产大于债务，目前，康乐公司已经严重资不抵债，而且涉嫌非法集资数额特别巨大，必须迅速果断，依法处置。当晚，县公安局迅速成立专案组，并于晚上11时左右，将康乐公司主要责任人孙三明、谌国胜、尹中、邓启飞等4人全部抓获。10月30日，以涉嫌非法吸收公众存款案立案，刑事拘留孙三明、谌国胜、尹中、邓启飞。目前，案件正在进一步依法审理中。
6.全力追赃挽损。专案组从四川遂宁、湖北黄石市、荆门市、荆州市、襄阳市，本省常德市、长沙市、望城县、平江县、岳阳楼区等地将23名主要犯罪嫌疑人抓获归案，批捕22人，网上追逃2人。共计查封房产12套，其中外省查封房产7套，本省长沙、岳阳查封房产5套，共追缴赃款567万余元。
7.依法推进破产清算。强制清算发现康乐公司严重资不抵债后，康乐公司依法向县人民法院申请破产清算。2023年1月19日，县人民法院依法裁定受理康乐公司破产清算申请。2月22日，市中级人民法院摇号选定湖南骄阳律师事务所为康乐公司破产清算管理人。2月24日，县人民法院向湖南骄阳律师事务所送达管理人决定书。3月3日，湖南骄阳律师事务所正式进驻康乐公司进行破产清算。目前，康乐公司破产清算依法有序推进。
后段，我县将根据资金追赃挽损、资产处置和变现情况，适时依法启动资金兑付。
岳阳县人民政府金融工作办公室
2024年4月11日
请严惩湘阴县诈骗犯甘某
岳阳市湘阴县紫色回忆 2024-04-05 09:38:35
尊敬的湘阴县政法机关领导
您好
诈骗犯甘放清以非法占有为目的，用虚构事实的方法2010年至2012年在湘阴县文星镇诈骗甘伏良。周建根和本人邓辉共计292500元人民币，甘放清违反《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人本人及其他人财物二十九万二仟伍人民币。至今分文未归还，且态度嚣张，请湘阴县政法严惩诈骗犯及犯罪分子，
官方回复
湘阴县人民法院
网友您好，关于您反映的问题，现将情况回复如下：
一、案件判决情况
邓辉与甘放清房屋买卖合同纠纷一案，湘阴县人民法院于2023年10月30日作出（2013）湘民一初字第488号民事判决书，判决：一、解除甘伏良与甘放清之间签订的房屋买卖合同；二、甘放清返还甘伏良购房款本金100000元和违约金7560元。并由甘放清承担案件受理费、公告费合计3650元。
二、案件执行情况
判决生效后，2014年4月3日湘阴县人民法院根据邓辉的执行申请立案执行，并向甘放清发出（2014）湘执字第38 号执行通知书和报告财产令。但甘放清未履行财产报告义务，并长期下落不明，不履行法院已生效的判决。而邓辉家庭生活相当困难，由于甘放清拒不执行法院判决，致使邓辉本就困难的一家生活陷入更加难以为继的地步，使其全家遭受重大损失，甘放清的行为涉嫌构成拒不执行判决罪。2021年5月13日，本院判处甘放清拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年八个月。因未发现可供执行的财产，该执行案件已终本结案处理。
2024-04-10 11:24:10
父母被湘江新区航天社区按摩店以治疗心脏病为由诈骗76万
长沙市湘江新区（岳麓区）花76万做按摩 2024-02-22 16:24:41
案情描述
去年（2023）3月初一天 ，盛鑫恒源的营销人员在我父母楼下拦住我父母，邀请去店里洗脚。 那个店就在我父母住址马路对面，具体地址航天社区429栋底商。 我父母住址航天社区430栋，到了店里是个姓蔡男的接待的他们，并要求我父母交14400的洗脚钱。姓陈的女士也是这个店的店长，收了钱，现金。之后姓蔡的男子就再没露过面。
没过几天店长说换两个技术好的人洗脚 ，姓卢、姓张的两个东北人。
这两个人开始给我父母即洗脚 又按摩腿脚，头 、颈部。
没过几天又换了一个姓付的和姓王的继续做按摩。
到了5月份，姓付的提出要我父母交15万按摩， 交的现金，姓陈的店长收的钱。说换好的中材药。
到了6月份，姓付的又要求我父母交15万按摩，交的现金，姓陈的店长收的钱。
到了7月份，一个姓姜医生，店长说，姜医生是祖传的几代老中医，来给我父母做检查。说我爸心脏、前列腺有问题。我母亲心脏、腿、肺部有毛病。如果不治疗后果很严重。要求我父母交了35万继续治疗， 姓陈的店长收的现金。姓姜的直接把钱都拿走了。
姓姜的中等身材，看样子三十多岁，讲普通话。说是大医院出来的，以前给老干部看病的，他父亲是给北京市领导看病的。是北京某医院专家。
之后治疗就是扎了一次针灸，姓姜的交代姓付的按摩师继续按摩，三天-四天一次按摩。
到了11月姓姜的医生又要我父母继续治疗， 姓陈的店长开价十几万。 我父母说没那么多现金，姓陈的店长说可以借给我父母。父母先交了4万， 之后没几天又催我父母交剩下的钱，最后父母没办法只能去取银行定期存款。 又交了5万现金。 姓陈的店长收的钱。
在此过程中姓陈的店长 一再交代我父母不要到外边说，你们交了多少钱。
父母加了这个航天社区店的微信号， sxy13272076728 。 这个号上几乎没有聊天记录，所有要钱都是店长（姓陈的女的）当面找我父母要的。从这个微信朋友圈里看 这个店是从去年（2023年） 3月2日开张的。 最后一次更新朋友圈是 11月1日。
据我父母说 他们这些人在八方小区有开过店， 姓陈的店长在洋湖那里也开了店子，住在那边。她同时管了五个店子，好像是邵阳人。
在7/8月份姓陈的店长说要把收据上缴给总部， 因此从我父母手里拿走交款收据。 两张15万的。 目前手上只有 一张23万、一张12万、一张9万、一张1.44万的收据。
从2023年3月到12月一共交给店里，75.4万余元。
官方回复
长沙市公安局岳麓分局
2024年2月26日，天顶派出所民警联系您本人到所，向您了解具体情况并作询问笔录，开展相关工作，并将及时向您通报。感谢您对岳麓公安工作的支持和理解！
2024-02-29 20:10:17
湖南中㭲百丰代信养鸡诈骗不退本金
邵阳市新邵县网友 2024-03-02 15:47:22
说好的是158天鸡出栏来可以拿钱，可是我们的鸡已经卖了好久了，到现在还没有拿到钱去年的九月份就可以拿钱了，那个领头的他说十月份可以提现，后来十月份提现不了，又说12月份可以提现，12月份又没提到现，到今年二月份说提现但是我们去提现了5/100的提现费都没有到账，开始还说有什么积分啊，我们在那个积分上有几千积分，买的东西到现在也没有了，这里真的是个诈骗团伙太厉害了骗的我们好苦啊，大家说我们老百姓挣这个钱容易吗，省 吃俭用还去借了一些高利贷，到现在这个钱血本无归拿不到本金，
官方回复
关于“湖南中㭲百丰代信养鸡诈骗不退本金”一帖收悉，现作如下答复：
2024年2月，我局经侦大队陆续接到群众报警称，投资湖南中裕百丰公司（俗称“裕农园”）养鸡项目不能提现导致投资受损。接报警后，公安机关迅速展开调查，根据目前掌握的情况，投资“裕农园”的人员涉及全国多省份县市区。目前我局经侦大队正在进一步收集情况并向上级公安机关报告，相关侦查工作正在进行中。
新邵县公安局
2024年3月5日
益阳蒂凡尼kiki护肤涉嫌诈骗
益阳市赫山区网友 2024-03-05 11:40:07
女人街三楼蒂凡尼kiki护肤涉嫌诈骗，骗取多人充值，不到2个月，关门跑路。
官方回复
赫山区市场监督管理局
尊敬的网友：
您好！您所反映的“益阳蒂凡尼kiki护肤店涉嫌诈骗”的相关问题，我局已收悉，此前已有相关投诉，收到投诉以后我局执法人员第一时间对相关情况进行调查，经查，益阳蒂凡尼kiki护肤店营业执照名称：益阳市赫山区蒂帆尼健康管理中心，系2023年11月20日登记成立，经营地址：湖南省益阳市赫山区桃花仑街道龙洲路社区女人街449号，于2024年3月4日发现关门停业，营业时间约为3个半月。2024年3月4日-18日，我所执法人员多次到商家经营地址进行现场检查，商家已关门停业，经询问周边商铺，均无人知道j9九游会登陆入口的联系方式。执法人员通过多种渠道查询到经营者电话，多次拨打电话均无法联系上。执法人员在调查过程中发现，消费者付款时收款对象均为：益阳市高新丽颜坊美容工作室，执法人员立即对该工作室展开调查，经查，该工作室于2018年4月18日登记成立经营场所：湖南省益阳市赫山区大桃路集贸市场2单位1305，执法人员到该工作室地址进行调查，该地址为住宅，已人去楼空，多次联系经营者，均提示已关机。
执法人员已向相关投诉人反馈了相关情况，并建议其采取其他法律途径维权。同时我局将帮助消费者整理、收集相关证据向公安申请立案。市监局工作人员将持续跟进处理。感谢您对市监工作的关注与支持，祝您生活愉快，谢谢！
2024-04-03 14:43:37
湖南鲲钥文化传媒有限公司虚假宣传，诈骗学费
衡阳市蒸湘区网友 2024-03-14 16:08:09
这家公司虚假宣传宣称抖音官方合作，抖音官方金牌讲师一对一指导操作一个月内不回本金可全额退款，本人付款后叫阵卓的老师就带搭不理，每天都催问什么时候上课？怎么操作？一周后也不发上课视频，感觉上当受骗了要求退学费叫陈卓的说工作变动了就消失了本人对该公司进行投诉在政府相关部门的帮助下该公司同意退款，但一直在找各种理由迟迟不退，现在联系不上该公司人，望政府相关部门协助处理这家公司尽快退款。
官方回复
衡阳市市场监督管理局高新分局
网友：
你好！
你反映“湖南鲲钥文化传媒有限公司以诱导利益骗取培训费”情况已收悉。经核查，2023年9月1日，该公司相关负责人刘琳因涉嫌网络诈骗已经被江苏省盐城市大丰区公安局刑警大队刑事拘留。根据《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》第二十一条“有下列情形之一的，终止调解……（三）被投诉人无正当理由不参加调解，或者被投诉人明确拒绝调解”之规定，我局终止调解。 因该公司涉嫌网络诈骗，我局已移交衡阳市高新区长丰派出所。建议投诉人通过司法途径维权。
2024-03-15 09:45:54
醴陵市宏福贸易有限公司财务办公室被诈骗
株洲市醴陵市网友 2024-03-11 16:39:09
还我血汗钱、严惩诈骗犯、
一个监测户的哭诉
本人系受害人冯寿根、男、现年54岁、湖南省邵阳市新邵县陈家坊人 2023年3月19日，我在株洲市醴陵市宏福贸易有限公司财务办公室被诈骗103190元。本人发现被骗后立即报警；请求醴陵市公安局来龙门派出所（案发地派出所）侦破此案、同时将已经装上车的30余吨钢材作为涉案物品予以扣押。但是来龙门派出所在明知犯罪嫌疑人梁浩（男：安徽合肥市长丰县人、本人也与犯罪嫌疑人所在地辖区民警邓警官通了电话，邓警官证实辖区内确有梁浩这个人、且梁浩确有多次买卖银行卡的违法犯罪行为）的真实身份信息后，至今即没有对嫌疑人（持卡人）梁浩采取任何措施，也没有将醴陵市宏福贸易有限公司列为涉案对象。
本人原系建档立卡贫困户、现系监测户、上有90岁的老母亲、下有四个未成年的幼儿正在读书、被骗的这10余万元巨款，属于危房改造资金，其中伍万圆是政府帮助我的扶贫添息贷款、另外伍万圆全是借来的。由于钱款被骗，导致我们一家老小七口人生活极度困难、4个未成年的幼儿面临辍学。
本人被骗案发至今将近一年、没有任何进展。恳求上级有关部门严历督促株洲市醴陵市来龙门派出所积极作为，帮我换回损失、将《醴陵市宏福贸易有限公司》这个诈骗窝点及诈骗团伙一网打尽。
官方回复
网友：您好！我局获悉后，立即就相关情况进行了核查，现将情况报告如下：
2023年3月18日，我局接冯某根报警，其称被骗10余万元。
接警后，民警迅速开展调查，并于当日13时52分对嫌疑银行账户完成止付操作。3月20日，我局对该案件立案侦查。经查，嫌疑人利用梁某的手机卡，一边冒充醴陵市宏福公司负责人与冯某根接触，谎称低价出售钢筋，诱导其先行给付货款103190元；一边冒充买家与宏福公司接触，以市场价购买钢筋，并告知宏福公司负责人黄某将钢筋装入到自己所雇的货车上（实际系受害人冯某根所雇的货车），最终因嫌疑人未给付货款，宏福公司拒绝放货。
为推进案件侦办，办案民警将该案件录入国家反诈平台，并将嫌疑银行卡信息推送至户籍所在地合肥进行核查。合肥警方已于2023年4月26日将嫌疑人梁某抓获，梁某经他人介绍将自己的银行卡卖给别人使用，对方利用梁某的银行卡洗了199593元诈骗资金，现因梁某与对方不认识，故无法落实上线身份信息；梁某涉案金额为19万余元，未达到帮助信息网络犯罪活动罪立案标准，合肥警方未对梁某采取刑事强制措施。2023年5月1日合肥警方根据公安部对涉诈两卡人员惩处规定，已将梁浩的信息录入到国家反诈平台，对梁某实施惩戒。
目前，案件还在进一步侦办中。
醴陵市公安局
2024年3月14日
湖南上府云诺网络科技有限公司诈骗我母亲养老金
长沙市芙蓉区网友 2024-03-13 15:58:18
湖南上府云诺网络科技有限公司在2023年4月抖音直播间打着抖音官方的囗号进行诈骗，诱导付款。虚假夸大承诺，收款后不按合同服务，各种推脱，忽悠，最后直接消失了。共计被骗10000人民币，他们利用老年人防范意识薄弱的特点，骗取老年人的养老金，如今老人重度抑郁症，每天需要人看护。
官方回复
芙蓉区市场监督管理局
网民：
您好！留言已收悉。现就您反映的问题答复如下：
经现场核查，该公司没有在登记的住所从事经营活动且无法联系，我局依程序于2023年8月10日将其列入经营异常名录。关于您的退费要求，建议您向公安机关以网络诈骗报案或通过司法途径维权。感谢您对我们工作的关心、监督和支持，祝您生活愉快！
2024-03-20 15:18:00
被诈骗联系110请求止付，被娄星区花山派出所回复没有权限
娄底市娄星区网友 2024-03-30 10:43:05
案件411900情况报告
一、事情经过
2024年3月24日16:49接到诈骗电话。
2024年3月24日17:55发现涉嫌诈骗挂断。
2024年3月24日17:55拨打96110及073896110，均为空号，但2024年3月26日《娄星区电信网络诈骗发案每日通报》中写道：“遇到96110反诈专线来电”，而未曾提及拨打该电话为空号。
2024年3月24日17:55分机主18573875269拨打110，主诉诈骗，资金可能转移，请求止付，110接警中心将电话转接至花山派出所，花山派出所接警民警表示他们没有权限，需要受骗人自己电话支付宝以及银行去冻结等操作。
2024年3月24日17:55分联系95518支付宝电话冻结被诈骗支付宝账号13786866167。
18:01分电话95559交通银行确认已经被转走49999.54元，并申请冻结，但是银行表示查询不到去向支付宝账户，要通过支付宝查询，后拨打支付宝电话，表示未通过支付宝支付，无法查询。
18:21拨打12345后，不久反诈中心值班民警来电，建议被骗人去反诈中心现场了解情况。
被骗人及家属到达现场后，当着值班民警的面进交通银行app展示支付的交易明细，显示流向“北京寻宝天行网络技术有限公司”支付宝账户，并有交易流水号和订单编号，民警表示他们没有权限对银行卡或者支付宝止付，随后在反诈中心，在民警配合下联系支付宝客服，要求冻结相应账户，支付宝客服表示只能由公安通过网安平台才可以操作，当日民警表示没有网安平台，只有很多涉嫌网络安全的系统。随后联系北京寻宝天行网络技术有限公司，公司人员表示该笔资金流向平台个人账户，全部进行点卡消费，但是需要公安出具公函等文书资料才能提供该账号实名信息或是对该账户执行冻结等操作，拒绝通过交易流水号提供相应资料。同时，因受骗当日银行柜面已经下班，不能根据银行交易明细信息截图立案，因此只做了笔录，警方要求第二天受骗人去银行打印流水后再来立案。
二、请求及疑问
目前对以下几点有疑问：
1.为什么花山派出所推诿表示只能受骗人自己联系支付宝及银行，导致支付宝冻结时，银行卡金额被转走。
2.为什么反诈中心不能通过公对公调取资金流向游戏账户实名信息或是采取冻结账户保留剩余点卡等措施，并迄今为止仍未有任何举措。
综上，作为受骗人，我们自己有不可推卸的直接责任，但是请问，是全国的公安反电诈报警流程都如此冗长且无可作为吗？如果报警后还是需要受骗人自己挨个联系支付宝、银行客服，那先报警的意义是什么？为什么所有官方宣传的止付操作，无论是派出所还是反诈中心都表示没有权限，如果民众能接触的警方没有止付权限，那么平时官方宣传的是什么渠道？在整个受骗后，受骗人与警方的联系中，警方没有推诿或者渎职的过错吗？为什么娄底地区的0738-96110是空号且在平时宣传时从未体现？
官方回复
娄底市公安局娄星分局新闻舆情中心
网友：
您好！你发布的帖文已收悉。3月25日，我局反诈中心已对该案立案侦查，并开展了一系列的侦查工作。
经查，您被诈骗的资金已转入某网络技术有限公司，系使用支付宝的第三方账户付款进行消费（用于游戏装备交易）。目前，因反诈中心不具备针对第三方游戏公司进行止付冻结功能，暂时无法进行止付。办案民警正积极协调涉案公司，案件侦查和追损工作仍在进行之中。
2024-04-07 16:43:09
反映冷水江市涌源公司集资诈骗案清退款问题
娄底市冷水江市网友 2024-03-30 09:21:45
去年一年一毛钱都没有清退了，清退款去哪了？几千万上亿的资金无声无息，政府部门有没人出来一个交代
官方回复
网友：
您好
您于2024年3月30日所发的《反映反映冷水江市涌源公司集资诈骗案清退款问题》。我办收悉后高度重视，现将有关情况回复如下：
对于湖南涌源投资置业有限公司（贺延伟）非法吸收公众存款案涉案资金的清退工作，冷水江市人民法院和冷水江市处非办已累计组织3次，分别于2021年1月进行首次清退、2022年1月进行第2次清退，2023年1月进行第3次清退，其中第3次清退1273万余元。
感谢您对我办工作的关心和关注。
冷水江市政府金融工作办公室
2024年4月3日
请求汉寿县查处彭某等人涉嫌合同诈骗罪
常德市汉寿县网友 2024-03-29 10:25:31
关于彭勇、李志英、彭瑞芳抽逃出资罪、职务侵占罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪和合同诈骗罪的报案资料 湖南省公安厅： 坐落于汉寿太子庙工业园的沃博特生物科技有限公司是一家肥料生产企业，彭勇、李志英、彭瑞芳是该公司的主要股东，高管和实际控制人。
彭勇和李志英是夫妻关系，彭瑞芳系两人的儿子。 该公司于2016年4月14日成立，由于该公司资不抵债，2023 年 9 月 14 日，汉寿县人民法院作出民事裁定，裁定受理沃博特公司破产重整一案，并指定湖南恒亚清算服务有限公司担任沃博特公司管理人。 根据目前了解到的情况，彭勇、李志英、彭瑞芳涉嫌抽逃出资罪、职务侵占罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪和合同诈骗罪，具体情况如下：
一、抽逃出资罪和职务侵占罪 沃博特公司管理人的报告中称：沃博特公司注册资金为8000万元。根据沃博特公司的《公司章程》以及公司登记机关公示信息的显示，股东彭勇认缴出资3000万元，彭瑞芳认缴出资1500万元，李志英认缴出资1400万元，三人全部完成实缴，共计实缴出资5900万元。 但是，沃博特公司管理人发布的《沃博特生物科技有限公司重整案第一次债权人会议——会议资料》第46页显示：根据公司登记机关公示信息显示沃博特注册资本已全部实缴到位，但财务账目显示有个别股东抽逃出资，后续是否追缴出资视审计机构审计情况而定。 随后，在该《会议资料》第61页显示，彭勇的认缴出资为3000万元，实缴出资却只有1800万元。即：相比《公司章程》和公司登记机关公示信息，彭勇的实缴出资减少1200万元，显然，彭勇在实缴3000万元后抽逃了1200万元。 并且，根据目前破产程序中查明的情况，公司负债约2.5亿元，而资产价值只有约1亿元，缺口达1.5亿元。 实际上，沃博特公司成立以后，并未有多少实际的生产和销售，根本不可能产生1.5亿元的亏损。如此大的资金缺口，唯一的可能就是股东抽逃出资以及转移、侵占资金。 根据湖南源涛会计师事务所作出的《破产重整审计报告》第18页显示：“因沃博特公司财务资料不完整，频繁更换记账软件及财务人员，设立多个账套，且账套间数据结转不一致，存在个人借款与股东彭勇、彭瑞芳、李志英借款混淆无法厘清。” 可见，彭勇、李志英、彭瑞芳利用作为沃博特公司股东和高管的优势地位，在沃博特公司成立后，抽逃出资且侵占、转移公司财产，构成抽逃资金罪和职务侵占罪。 二、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪 公司破产时，为了隐瞒其上述犯罪行为，彭勇、彭瑞芳和李志英一家人紧急将沃博特公司的会计凭证和内部会计账簿销毁。这就是审计机构在《破产重整审计报告》第18页显示“因沃博特公司财务资料不完整，频繁更换记账软件及财务人员，设立多个账套，且账套间数据结转不一致”的实际原因。 一个成立只有几年的企业，长期聘请了专门的会计人员和财会公司，为什么会出现“公司财务资料不完整”的情况？只可能是公司实控人对会计凭证等进行了销毁，三人的行为完全符合隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪的构成。 三、合同诈骗罪 彭勇、彭瑞芳和李志英等人提供虚假资料，骗取湖南省小巨人企业等荣誉称号二十多个，同时通过财务造假虚增利润，利用这些骗取的荣誉光环及虚增的利润，塑造企业持续盈利的虚假繁荣的景象，骗取经销商及农民专业合作社信任。彭勇一家人通过经销商大会等形式，持续吹捧企业的盈利能力，诱骗广大农民客户交纳巨额冬储肥料款，却不供应肥料，合同诈骗34位农民客户的巨额资金1500余万元。 沃博特每年召开一次冬储会，彭瑞芳大会上吹捧：企业每年盈利。在2022年9月18日召开的冬储大会上仍介绍企业在2021-2022年疫情严重的情况下盈利2千多万元，2023年4月在常德桃花源洞逸仙酒店召开的200余位种植大户推广大会上，报告仍盈利800多万元。翻脸比翻书快，2023年9月就宣布严重资不抵债，负债2.5亿元，而净资产不到壹亿元，相抵后亏损1.5亿元，进入了破产程序。通过2022年9月18日冬储会议，骗取了客户资金过亿元，而收了这些钱根本没有进原材料，基本上没有供货给经销商。以上别出心裁的欺骗手法，足以构成合同诈骗罪。广大农资的经销商及农民合作社的购肥资金来自众多的种粮户。沃博特骗取资金后不履行供肥合同的行为，既影响春耕生产也埋下了引爆社会不稳定的隐患。 以上事实，充分证明彭勇、李志英、彭瑞芳构成上述犯罪，通过犯罪行为掏空了沃博特公司，导致严重资不抵债，即便通过破产和重整，也根本无法偿还普通债权人的欠款，严重损害了包括全国农民在内的各债权人的利益。 在此恳请领导能督促，对彭勇、李志英、彭瑞芳的上述违法犯罪事实进行查处，将三人绳之以法，切切实实维护广大种粮大户合法权益及社会稳定大局。
报案人：黄亮
官方回复
汉寿县人民法院
网友您好！
汉寿县人民法院已收悉并立刻组织人员进行核查，现将核查情况回复如下：
1.本案符合破产情形
根据《中华人民共和国企业破产法》第二条规定：“企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，依照本法规定清理债务。企业法人有前款规定情形，或者有明显丧失清偿能力可能的，可以依照本法规定进行重整。”沃博特生物科技有限公司因符合企业破产法第二条之规定的情形，汉寿县人民法院裁定受理其破产重整案。
2本案普通债权认定
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十二条规定：“下列各类债权的债权人参加讨论重整计划草案的债权人会议，依照下列债权分类，分组对重整计划草案进行表决：（一）对债务人的特定财产享有担保权的债权；（二）债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金；（三）债务人所欠税款；（四）普通债权。人民法院在必要时可以决定在普通债权组中设小额债权组对重整计划草案进行表决。”经销商债权属于企业因买卖合同关系而产生的债权，既无抵押担保，又不具有法定优先权，认定为普通债权符合相关法律规定。
3.本案优先权的情况
根据《中华人民共和国企业破产法》第一百零九条规定：“对破产人的特定财产享有担保权的权利人，对该特定财产享有优先受偿的权利。”抵押债权属于有特定物担保的债权，依法优先受偿。本案中设有担保的债权人，如银行等，依法享有优先受偿权。
4.本案债权会议情况
根据《中华人民共和国企业破产法》第六十条规定：“债权人会议设主席一人，由人民法院从有表决权的债权人中指定。债权人会议主席主持债权人会议。”沃博特生物科技有限公司第二次债权人会议由债权人会议主席主持债权人会议，程序合法。法官在宣布会议纪律后离开审判席，但一直在现场听取管理人汇报及债权人意见，直至宣布表决结果。
5.本案再次表决情况
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条规定：“部分表决组未通过重整计划草案的，债务人或者管理人可以同未通过重整计划草案的表决组协商。该表决组可以在协商后再表决一次。双方协商的结果不得损害其他表决组的利益。
未通过重整计划草案的表决组拒绝再次表决或者再次表决仍未通过重整计划草案，但重整计划草案符合下列条件的，债务人或者管理人可以申请人民法院批准重整计划草案：
（一）按照重整计划草案，本法第八十二条第一款第一项所列债权就该特定财产将获得全额清偿，其因延期清偿所受的损失将得到公平补偿，并且其担保权未受到实质性损害，或者该表决组已经通过重整计划草案；
（二）按照重整计划草案，本法第八十二条第一款第二项、第三项所列债权将获得全额清偿，或者相应表决组已经通过重整计划草案；
（三）按照重整计划草案，普通债权所获得的清偿比例，不低于其在重整计划草案被提请批准时依照破产清算程序所能获得的清偿比例，或者该表决组已经通过重整计划草案；
（四）重整计划草案对出资人权益的调整公平、公正，或者出资人组已经通过重整计划草案；
（五）重整计划草案公平对待同一表决组的成员，并且所规定的债权清偿顺序不违反本法第一百一十三条的规定；
（六）债务人的经营方案具有可行性。
人民法院经审查认为重整计划草案符合前款规定的，应当自收到申请之日起三十日内裁定批准，终止重整程序，并予以公告。因本案重整资金有限，调整重整方案将损害已通过重整方案其他表决组的合法权益，故沃博特生物科技有限公司管理人未提供新的重整方案进行协商。
经核实，本次破产重整案的流程，包括但不限于召开债权人会议、招募重整投资人、重整方案的制定、表决结果等，均符合相关法律规定。汉寿县人民法院根据《中华人民共和国破产法》第八十七条第二款规定的破产重整条件，在有财产担保组、职工债权组、税款债权组、出资人组通过重整计划草案，普通债权组拒绝再次表决的情况下，保障各表决组中反对者能够获得的清偿利益不低于依照破产清算程序所能获得的利益，批准了重整计划草案，并予以了公告。
汉寿县人民法院
2024年4月12日
举报攸县皇图岭苏某集资诈骗
株洲市攸县网友 2024-03-14 17:01:00
2022年8月8日举报人到攸县公安局经侦大队报案，举报人向公安机关报案，公安机关人员未作报案登记，录入执法系统，仅仅以一张白纸用笔写上名字，金额，利息，也未接收举报人的报案材料，未作报案笔录，也没有报案回执，
苏兆平对外都是以攸县锦绣房地产开发有限责任公司开发房地产为由（房地产开发商、皇图岭镇首富）光环，在攸县皇图岭镇非法吸收公众存款几千万元，苏兆平是未经有关部门依法批准借用合法经营方式的向社会公众即社会不特定对象吸收资金并承诺在一定期限内以货币等方式还本付息触犯了《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，苏兆平对外都是以攸县锦绣房地产开发有限责任公司开发房地产为由在攸县皇图岭镇非法吸收公众存款几千万元，人数接近上百户，并且这些人大都都是当地的农民，是农民的血汗钱，有的已到花甲之龄，最后的养老钱，苏兆平非法吸收公众存款上百户、吸收金额几千万元已经达到刑事立案标准应予刑事立案侦查。
苏兆平的行为极其恶劣给当地群众造成了巨大的经济损失，现苏兆平拒不接听电话也不归还所借款项，名下所有财产都转移至他人名下，当地的受害人拿他无可奈何，并且苏兆平在没有偿还能力的情况下还在外大肆借款，其是以非法占有为目的诈骗他人钱财，
官方回复
攸县公安局
经了解：目前已查实该案涉及借款人员110名，涉及金额4335.83万元。经过多次协调，已有69名借款人与公司签订担保还款协议，涉及金额2129万元；有17名借款人已经口头达成了还款方案（因人在外地务工暂未签订协议），涉及金额462.83万元；有7名借款人以民间借贷事由诉至攸县人民法院（攸县人民法院已受理），涉及金额330万元。
非法吸收公众存款立案需遵循“党政主管、金融主抓、公安主办、法院主理”的处非模式，对实体企业贯彻执行“五个慎”的工作要求，做到“慎重刑事立案、慎采侦查方式、慎施羁押手段、慎用侦查措施、慎处群体事件”。此事由攸县皇图岭镇政府先期主导处置，积极协调债务人和债权人制定分期还款协议。攸县公安局会持续关注最新情况，安抚借款人情绪，释法阐疑。
2024-04-02 09:15:12
求问凤凰县公安关于龙某帆诈骗案件调查进度
湘西州凤凰县网友 2024-03-15 10:21:49
凤凰籍龙杨帆以投资茅台酒名义诈骗亲戚朋友资金几百万元，这还是不完全统计，父母以其已经成年拒绝任何还款，我们有苦难言。作为受害者，我们迅速报案，只希望通过公安尝试追回一部分钱，若追钱无望，也让龙杨帆受到法律的制裁，让他为他的所作所为付出代价。为了让警方尽快立案调查，我从长沙特意跑到凤凰立案，民警说三月份将完成所有受害者的走访，截至目前，报案已经快一个月，三月也已过一半，所有的受害者都称还没有接到任何民警电话。请问，涉案金额高达几百万还不够引起警方的重视吗？如若还有机会追回我们受害者的钱，以这样的办事速度估计也不会再有了吧？
我们众多受害者中，被诈骗的数额高的至百万，低的几千几万不等，有的家庭甚至因为龙杨帆卖车卖房都难以维系，还请凤凰公安加快办事效率，这背后是每一个被诈骗者“破碎的希望”。
官方回复
尊敬的网友：
您好！关于“求问凤凰县公安关于龙某帆诈骗案件调查进度”来信反映我局已收悉，现答复如下：
2024年2月23日，犯罪嫌疑人龙某帆到凤凰县公安局刑侦大队主动投案，经对犯罪嫌疑人讯问，其供述共计诈骗四十至五十余人，合计诈骗金额达300-400余万元。我局于2024年2月24日对龙某帆诈骗案立案侦查，同日对犯罪嫌疑人龙某帆刑事拘留羁押在凤凰县看守所，因犯罪嫌疑人龙某帆多次诈骗他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定涉嫌诈骗罪，根据中华人民共和国《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条之规定，因龙杨帆多次作案，经凤凰县公安局依法对其在原羁押期限延长30日。在对犯罪嫌疑人龙杨帆刑事拘留后，我局办案民警已对部分受害人进行了调查取证，现阶段办案单位将依法对犯罪嫌疑人龙某帆提请批准逮捕，并继续对其他被害人进行调查取证，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条之规定对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。同时因该案涉案金额重大，涉及受害人众多，我局将一并商请凤凰县人民检察院提前介入和监督案件办理。
特此回复！
凤凰县公安局
2024年3月21日
双峰县诈骗罪作非法集资定性至使80多名受害老人的诈骗款得不到合理偿还
娄底市双峰县网友 2024-02-27 22:35:48
地址：湖南省娄底市双峰县三塘铺镇欣坪村
控告事项理由：佘凡林，戴优桃，借国家公职人员及党员身份，利用群众基础，打着农村合作信用社的幌子进行敛财，通过借贷放贷为自己谋取利益，骗取范围广泛，其中不乏低保户，孤寡老人的血泪钱，据不完全统计，在周边村镇受害者达80多号人，涉案金额逾400万，根据被控告人佘凡林自己口述，金额主要用来借贷给攀枝花铧凌钒钛耐磨新材料有限公司法定代表人杜双铧，双方交易涉案金额未进行查处。由于，双峰县人民法院作出的（2021）湘1321刑初254号，刑事判决书公平性是否值得推敲，刑事判决书受害人无法查询查看，佘凡林，罚款五万，判罚三年零六个月，戴优桃 罚款三万，判罚一年零六个月，其案件审理过程没有对受害人进行通知，进行监督举证，悄然进行了判决，对于钱财的返还草草了事不再继续追究，
官方回复
双峰县人民法院
网友：
您好，关于您发布“诈骗罪作非法集资定性至使80多名受害老人的诈骗款得不到合理偿还”帖文本院知悉后，立即进行了调查，现就相关情况说明如下：
2021年7月，双峰县人民检察院就佘凡林、戴优桃非法吸收公众存款一案向本院提起公诉。2021年8月，我院公开开庭审理本案。经审理查明，佘凡林、戴优桃在不具备吸收公众存款的主体资格下，违规向社会公开宣称，以还本付息的方式向社会公众吸收资金，犯非法吸收公众存款罪。本院依法作出判决：佘凡林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元；戴优桃犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。双峰县公安局扣押在案的已缴赃款人民币190000元，由双峰县公安局返还被害人；继续追缴被告人佘凡林、戴优桃3866700元，返还被害人。案件判决后，佘凡林、戴优桃未上诉，检察院亦未抗诉。
该案判决生效后，本院执行局已将执行到位的部分金额按比例退还给受害人，同时对佘凡林、戴优桃采取限制高消费措施，并纳入失信被执行人名单，并在全国执行信息公开网上公布。本案后续执行到位的款项，我院也将第一时间依法按比例返还给受害人，感谢您对本院工作的理解与支持。
特此说明。
双峰县人民法院
2024年3月5日
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