dsi seizes 2 phuket penthouses linked to online gambling 2023.11.23……【press】【thailand,ประเทศไทย】november 23, 2023 phuket – the department of special investigation (dsi) has seized two luxury penthouses in the rawai beach area of phuket, which together are worth over 2 billion baht (56.7 million u.s. dollars).following the arrest of mr phakpoom, or “deedee,” the chief financial officer of online gambling network ufa on 4 november, investigations have revealed that the true owner of the company is mr. phuchit, who has been living abroad for over a year. mr. phakpoom is mr phuchit’s younger brother and ran ufa’s online gambling business in thailand together with his sister, ms. pornpansa. the dsi has applied for arrest warrants for phuchit and 12 others.pol. maj. suriya singhhokmol, the director of dsi, informed that the network seized and arrested in this operation was involved in online gambling and money laundering. the authorities traced the money laundering activities through their accounts and uncovered 80 other accounts involved in money transfers. the investigation led to the identification of three main suspects: phakpoom and arrest warrants for phuchit and pornpansa.“no one in the industry knew phuchit because he lived abroad. phakpoom, on the other hand, had a low-九游会j9备用网址

จี้ ‘เจ้าของ’ วิลล่าหรู 2,000 ล้าน แสดงตัว ปมเอี่ยวเว็บพนัน ufa 7 หมื่นล้าน
23 พ.ย. 2566 เวลา 14:48 น.

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจยึดวิลล่าหรูในพื้นที่ราไวย์ ภูเก็ต 2 แห่ง มูลค่ากว่า 2,000 ล้าน พบแต่ละวันมีเงินหมุนเวียนเว็บพนัน ufa กว่า 72,000 ล้าน ถือเป็น 1 ใน 3 รายใหญ่ของไทย ขอผู้เกี่ยวข้องวิลล่ามาแสดงตัว ก่อนโดนข้อหามีส่วนร่วม

สืบเนื่องจากกรณี พันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ นำกำลังเจ้าหน้าที่กองคดียาเสพติด ประกอบด้วย นางสาวมรรษมน พรหมประพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนคดียาเสพติด 1 และร้อยตำรวจเอก ตะวัน ยะอนันต์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ ในฐานะเลขานุการคดี พร้อมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

นำหมายศาลจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจค้นและอายัดทรัพย์สิน ซึ่งเป็นบ้านพักพูลวิลล่าสุดหรู จำนวน 2 แห่ง มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ถนนเลียบหาดในหาน-อ่าวเสน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ. ภูเก็ต พบเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวระดับบน ด้วยอัตราค่าบริการสูง

จากผลสืบเนื่องจากการสอบสวนในคดีพิเศษที่ 8/2566 กรณีการสอบสวนหาความผิดมูลฐานของการใช้บัญชีธนาคารของนางสาวชบา (ขอสงวนนามสกุล) ในการกระทำความผิดจนมีการจับกุมตัวนายภาคภูมิ (ขอสงวนนามสกุล) ผู้บริหารด้านการเงินเครือข่ายเว็บพนัน ufa เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

พันตำรวจตรีสุริยา กล่าวว่า นับตั้งแต่มีการจับกุมนายภาคภูมิ หรือดีดี้ ผู้ต้องหารายแรก ซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่สูงสุดของเครือข่าย เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และได้มีการออกหมายจับเพิ่มอีก 12 คน ประกอบด้วย ระดับนำ 2 คน คือ นายภูชิชย์ (ขอสงวนนามสกุล) พี่ชาย และเดินทางออกไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศกว่า 1 ปีแล้ว กับนางสาวพรพรรษา (ขอสงวนนามสกุล) น้องสาว ซึ่งทั้ง 3 คน เป็นพี่น้องกัน และเป็นเจ้าของหรือมาสเตอร์เฟรนไชน์เว็บพนัน ufa

นอกจากนี้ ยังมีการออกหมายจับบุคคลที่ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านบัญชี คือนางสาวชบา (ขอสงวนนามสกุล) มีชื่อเสียงเป็นบัญชีม้ามีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก

“จากการแกะรอยทำให้ทราบว่า หัวหน้าเครือข่ายขบวนการเว็บพนัน ufa ไม่ได้มีเฉพาะนายภาคภูมิเท่านั้น แต่ยังมีนายภูชิชย์และนางสาวพรพรรษา ซึ่งได้ออกหมายจับไว้แล้ว โดยมีผู้ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสทั้งทางเฟซบุ๊กของ dsi ว่ายังมีผู้บริหารจัดการขบวนการอีกพอสมควร และได้ชี้เป้าคนใหญ่สุด คือนายภูชิชย์ พี่ชายและมีน้องสาวร่วมด้วย จึงได้มีการขยายผลในส่วนของทรัพย์สินทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดจำนวนมาก ทั้งอสังหาริมทรัพย์ เงินฝากในบัญชีธนาคารและยึดสังหาริมทรัพย์ จำพวกของใช้แบรนด์เนม จึงอยากฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องกับวิลล่าทั้ง 2 แห่ง ได้แสดงตน ซึ่งผู้มีชื่อเป็นเจ้าของวิลล่าที่ทำการตรวจยึด 3-4 คน มีเส้นเงินพันกับบัญชีที่มีเงินเข้าในเว็บพนันยูฟ่าด้วย”

พันตำรวจตรีสุริยา กล่าวด้วยว่า ในกระบวนสืบสวนสอบสวน พบว่ามีการดำเนินการเป็นองค์กรเครือข่ายอาชญากรรมและลักษณะความผิดนอกจากจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์แล้ว ยังมีความผิดฐานฟอกเงินด้วย โดยเงินส่วนใหญ่จะเข้ามาที่นายภูชิชย์ หรือฉายาดีดี้ แต่ไม่มีใครรู้จักตัวจริง เพราะไม่ได้มีการโอ้อวด แต่กลับอยู่เบื้องหลังที่มียอดเงินรับกินรับจ่ายแต่ละวัน 72,000 ล้านบาท นับเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มาก

และพบว่าจากยอดพี่น้อง 3 คน ยังกระจายไปยังเอเย่นต่างๆ ซึ่งเงินที่โอนไปยังยอด มีบัญชีฟอกอยู่ 80 บัญชี และมีการกระจายออกมาเป็นเงินสด บางส่วนโอนไปยังกลุ่มบุคคล และดีเอสไอสามารถติดตามมาจนถึงยอดปลายสุด คือ สามพี่น้อง ที่จับได้แล้ว 1 คน เห็นเส้นเงินโดยนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เยอะมาก เฉพาะ 2 จุดดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นการตามยึดทรัพย์ เพื่อเอาเข้าเป็นเงินของแผ่นดิน แต่ยังเปิดให้ผู้เกี่ยวข้องที่มีชื่ออยู่ในทรัพย์สินต่างๆ เข้ามาแสดงตนและให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน ไม่เช่นนั้นจะมีความผิดร่วมด้วยในข้อหาฟอกเงิน

อย่างไรก็ตาม พันตำรวจตรีสุริยา กล่าวว่าว่า จากหลักฐานที่ค้นพบได้ นอกจากเอกสารที่ยืนยันว่าวิลล่าทั้ง 2 หลังดังกล่าวเป็นของผู้ต้องหาแล้ว ยังพบเอกสารรายการอื่นที่ระบุถึงทรัพย์สินที่กลุ่มผู้ต้องหาไปกว้านซื้อไว้ที่ดื่นด้วย ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้นอกจากมาตรวจยึดอายัดแล้ว ยังได้ประโยชน์ในการติดตามทรัพย์ และมีพยานหลักฐานที่เชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของวิลล่าหรูดังกล่าว

พันตำรวจตรีสุริยา กล่าวว่า สามพี่น้องดังกล่าวสูงที่สุดในเครือข่ายแล้ว และในวงการยังไม่มีใครตามตัวเจอว่าเป็นใคร แต่อย่างไรก็ตามในการตรวจยึดในครั้งนี้เป็นการตรวจยัดทางทะเบียน และให้สามารถเปิดบริการ แต่ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนภายใต้การอายัดของพนักงานสอบสวนดีเอสไอ