28亿元洗钱案被告陈清远保释申请被拒
发布 /2023年11月17日 05:34 pm
涉28亿元洗钱案被告陈清远的案件过堂，陈清远称在本地有投资，且资产被冻结，因此不可能潜逃。控方反指他在至少六个国家进行投资，法官最终驳回被告的保释申请。
被告陈清远（33岁）上次过堂时，改聘德尊律师事务所刘家利律师为代表，控辨双方当时因为需要时间提交陈词，保释申请因此展期至星期五（11月17日）定夺。
控方星期五在庭上指出，陈清远的案件涉及超过800万元，虽然陈清远在宣誓书声称这不是非法所得，包括其中第二项控状中的约624万元，是他每日埋头苦干为公司赚取的盈利，但他无法出示任何证据证明资金来源，而他所称的薪水也少过这笔款项的2%。
查案人员在宣誓书中揭露，陈清远被起获的资产共值约2145万5000元，警方也在他女友名下起获约424万元资产，当中包括现金、房产，以及轿车等。陈清远在海外拥有的资产也高达1322万元。
控方也指，陈清远在宣誓书中的说辞不诚实，其中包括指他并未被中国当局通缉。实则，陈清远曾向警方承认被中国当局通缉，因此不敢回中国。
控方：陈清远在本地扎根不深 且有能力潜逃国外
另外，陈清远称已与家人在本地扎根，生意都在新加坡，实际上他在柬埔寨、泰国、马来西亚、菲律宾、中国也有投资，他在新加坡的“根”扎得不深，而且有能力潜逃到国外。
辩方律师刘家利在庭上指出，陈清远定居新加坡超过四年，他的家人则在本地生活至少六年，在新加坡经营生意，其中一家公司单在2022年就有1200万元的收入。陈清远的女友，以及两人生下的三名孩子都在本地，女友也在接受当局调查，并未带着孩子潜逃。
另外，陈清远的资产也已被冻结，没有能力再依靠投资获取新护照。洗钱案经过媒体报道，陈清远的名字已闻名国际，没有任何国家会批准他的护照申请。
法官：不曾踏足也能持多米尼克护照 说明他有能力取得他国护照
刘家利也说，陈清远愿意接受严苛的保释条件，除了佩戴电子追踪器和24小时被监督，甚至也愿意被软禁在家。
法官星期五发表决定时指出，陈清远持有中国、柬埔寨和多米尼克护照，其中多米尼克护照甚至是在他不曾踏足该国的情况下，通过投资和捐款取得的，这都说明他有能力以类似方式取得其他国家的护照。
法官认为，陈清远在本地扎根不深，且在海外持有可观资产，加上他面对的是严重罪行，有很高的潜逃风险，最终驳回陈清远的保释申请，并把案子展延至12月22日进行审前会议。
28亿洗钱案10名被告保释申请全被拒
随着陈清远的保释申请被驳回，涉及洗钱案的10名被告的保释申请已全部被拒，这意味着他们在案件审理期间将被继续还押，直至案件审结。
陈清远共面对四项贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他持有59万8316新元和多种外币，全额或部分是欺骗罪赃款，以及持有花旗银行六个户头共逾624万元、轿车，以及加密货币，全额或部分来自非法线上赌博赃款。
涉28亿元洗钱案被告王宝森 保释申请再次驳回
发布 /2023年11月16日 06:55 pm
被指涉及28亿元洗钱案的被告之一王宝森再次申请保释，称妻儿都在新加坡且在海外没有任何收入。控方反驳他曾从家族生意取得可观利润，保释申请最后再被法官驳回。
王宝森（31岁）星期四（11月16日）通过律师再向法庭申请保释。他原本由lighthouse law律师事务所的黄恒毅律师代表，现改由adelphi law chambers的江国文律师代表。
控方指出，王宝森和妻女都是外籍人士，王宝森还持有中国和瓦努阿图的护照，在本地并无工作，2022年1月才移居新加坡。即使王宝森在宣誓书中指他的兄弟、侄女和母亲有意来新，但不能证明他们与新加坡有强烈联系。
另外，王宝森声称，他没有任何海外收入，但他曾在调查中承认，他在2019年至2023年期间从家族茶叶生意获得100万人民币（约19万1137新元）的利润。
调查显示，王宝森的家族仍在中国福建安溪经营茶叶生意，售卖铁观音，这笔生意仍可能为王宝森提供收入。王宝森的父亲也曾数次汇款30万至60万新元不等给他，他若潜逃，也有能力在国外过舒适生活。
王宝森也在口供书中称，他申请土耳其护照是为了投资，但这与他告诉警方的信息不符。王宝森早前称，他申请土耳其护照是因为认为这会提高获得新加坡永久居民的概率，他在土耳其投资是为了获取护照。
警方在王宝森的住处并未起获土耳其护照，无法确认他是否也持有该护照。
涉嫌经营非法线上赌博 王宝森堂或表兄弟王斌刚目前在逃
另外，王宝森的堂兄弟或表兄弟王斌刚也涉嫌经营非法线上赌博生意，目前在逃。王宝森称自己对王斌刚涉及的赌博业务一无所知，不可能与他串谋。查案人员则指出，王宝森曾承认他参与非法线上赌博的工作，因此若他保释在外，有与他人串谋的风险。
代表律师江国文也在庭上说，王宝森的妻子何慧芳（译音）以及分别为三岁和四岁女儿都在新加坡，王宝森非常疼爱女儿，绝不会抛下妻儿潜逃。若王宝森有潜逃意图，就不可能让孩子在新加坡求学，还让其他家人来新。
江国文也说，若王宝森获准保释，可佩戴电子追踪器和每天向当局报到。新加坡到处都设有电眼，关卡和机场也有警方巡逻，王宝森不可能带着妻女潜逃。
法官说，自上次王宝森的保释申请被拒以来，情况没有发生变数或出现任何新信息。查案人员指出王宝森对不同方面说辞不一，也说明他不够坦白。
法官最终驳回王宝森的保释申请，案展12月22日进行审前会议。
王宝森面对两项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状，指他持有11万2000新元和几种外币，全额或部分是非法线上赌博赃款，以及持有丰田埃尔法混能引擎（alphard hybrid）汽车，购买款项全额或部分来自非法线上赌博赃款。
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