涉洗钱案被告苏剑锋 四豪华车被警拖走
发布 /2023年10月25日 11:25 pm
涉及金额28亿元的本地最大宗洗钱案有新进展，警方到其中一名被告住所，拖走四辆名车。
10名涉案被告之一的苏剑锋（35岁），面对四项控状抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。
苏剑锋早前在武吉知马3道租住的优质洋房内被捕，警方星期三（10月25日）下午2时30分再次上门，用拖车将他名下的四辆豪华车子拖走。
据观察，四辆车子分别是深红色劳斯莱斯曜影、黑色劳斯莱斯库里南豪华房车、橙色保时捷跑车和白色丰田埃尔法多用途休旅车。
根据苏剑锋9月的宣誓书显示，四辆车子总值474万5000元。
现场约有八名警员，他们为四辆车子逐一详细检查后拍照记录，约40分钟后用拖车逐辆拖走。
据了解，苏剑锋的妻子当时也在屋里，但没有露面也拒绝应门。邻家一名不愿透露名字的司机说，星期一（23日）曾看到屋子的阳台亮着灯。
他也说，苏剑锋夫妇似乎和两名中学年纪的孩子、两名缅甸籍女佣和一名司机同住，平时最常开的是白色的丰田多用途休旅车。
“那两个看似就读中二中三的孩子，有时会在外面打篮球。”
据一名邻居家的司机说，最常看到苏家的司机开这辆白色豪华丰田埃尔法多用途休旅车。
另一名邻居则说，苏剑锋一家人很低调，邻居鲜少看见他们，也很少打招呼，甚至没有留意到这户家人是什么时候搬来的。
另外，警方当天也在另一地点起获56个潮牌玩具bearbrick积木熊。
警方早前从28亿洗钱案中起获的物件，也有大约60个潮牌玩具藏品bearbrick积木熊，本地资深玩家和潮玩卖家估计，那60个积木熊价值大约在80万至100万元。bearbrick积木熊属于潮玩，有艺术品的收藏属性，也具有投资价值。
苏剑锋是瓦努阿图籍，也持有中国护照。他和妻子名下的涉案资产总值已超过2亿3110万元，其中包括刚被拖走的四辆总值474万5000元的名车、超过1亿1534万元的13套房产、6613万7000元银行存款、2646万1000元的加密货币，以及1841万8000元的现金。
法院随后将根据既定调查结果，就如何处理本案所涉资产发出指令。
苏剑锋目前面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。
28亿元洗钱案后续六大答问
发布 /2023年10月03日 11:27 pm
- 当局什么时候开始调查洗钱案？
2021年，当局侦测到可疑活动，包括有人提交疑似伪造文件给银行，金融机构和公司也提交可疑交易报告。2022年初，警方发现有一群人涉案，当中相信有亲属关系。2023年初，警方掌握足够证据后，在8月15日一举逮捕10人。
- 涉及金额至今多少？
截至目前，涉及金额已超过28亿元，其中152个房地产和62辆汽车被发出禁止处置令，还有上千瓶酒。警方也扣押银行户头超过14亿5000万元存款，起获超过7600万元现金（包括外币）、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝，以及价值超过3800万新元的虚拟货币。
- 当局如何处理扣押资产？
扣押的资产将根据法院判决出炉后依法处置。法院会在案件了结后展开财物分配研讯（disposal inquiry）。
- 永久居民和外国人购买的有地住宅有多少？
从2020年至2022年，当局批准让永久居民购买的本岛有地住宅共有109个。过去三年，土管局收到88份外国人购买升涛湾有地房产的申请，只有两份被拒。
- 当局如何侦查注册公司是否仍营业？
公司不活跃的明显迹象是没有提交年度报表。会计与企业管制局不会立即采取行动，但会继续观察。若这些公司在一段时间后仍不活跃，或当局接获其他情报，公司的注册资格就会被撤销。
- 当局如何侦测洗钱的可疑交易？
若发现可疑交易，相关者包括屋主、房地产商、金融机构和企业服务提供商等须提交报告给可疑交易报告办事处，否则可面对制裁。过去三年，办事处每年平均收到4万3000份可疑交易报告，超过80%由金融机构提交。
新加坡百亿洗钱案背后：网诈、赌博，「福建帮」的奢靡与罪恶
2023-09-26 20:55
8 月 15 日，新加坡接线报，出动超过 400 名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处（special operations command）和警察情报局的查案人员，在全国多个地方展开稽查行动，并于武吉知马、乌节路等超豪华别墅和公寓区逮捕 10 人。
同时，警方对价值约 8.15 亿新元的 94 处房产、50 辆汽车和一批名酒发出了禁止处置令，并查获了超过 1.1 亿新元存款的 35 个相关银行账户和 2300 万新元现金，以及 250 个奢侈品包和手表、270 多件珠宝首饰等奢侈品和 11 份虚拟资产信息文件。
随着调查的深入，警方捕获的总金额持续增加，94 处房产增加到 110 处，50 辆汽车增加至 62 辆，确定的涉案人数也从原来的 10 人增加到 34 人，已被扣押在银行户头的资金超过 55 亿，现金超过 3.8 亿，仅金条总数就有 68 根，虚拟资产金额达到 1.9 亿元。
被捕获的 10 名犯罪分子分别为苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁），以及王德海（34岁）。其中，张瑞金和林宝英为同居情侣关系。10 人原籍均为中国福建闽南地区，被知情人士称为福建帮，该帮派主要以姓氏宗族划分，苏姓、王姓、胡姓和陈姓是该帮派中的主要分支。
从国籍护照来看，仅有张瑞金、林宝英、王宝森为中国籍，其他均以其他国籍入境新加坡，其中陈清远、苏文强、苏宝林为柬埔寨籍；苏海金、王德海为塞浦路斯籍、王水明为土耳其籍、苏剑锋则是瓦努阿图籍。
目前，除了上述10人被控，相信还有24人是他们的关系人。根据新加坡警察部队之前的文告，有12人正在协助调查，八人被通缉。
实际上，10 人中已有 5 人被中国公安通缉。早在 2015 年，苏文强、王德海、苏剑锋就因一起网络赌博案被湖北桂阳县公安经办通缉。陈清远被福建安溪警方通缉的 115 名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人之列。王水明则是 8 月 15 日山东淄博警方捣毁的操作赌博网站、应用程序和网络赌博平台等活动的犯罪团伙之一。
在网络赌博领域，王水明的名号如雷贯耳。早在 12-13 年间，王水明就前往菲律宾从事博彩等网络赌博非法敛财，是首批前往菲律宾淘金的福建人，到 2016 年，王水明的名号逐渐传播，成为了该行业的资深大佬，人送外号「大明总」，众多门徒从福建前往菲律宾追随于他，其也不再满足于菲律宾有限的商业版图，开始逐渐发展其他集团与地区。
巅峰时期，有约 7-10 个网络赌博集团依附于他，集团通过分红给予王水明保护费，员工总人数达到了令人咂舌的 10000 多人，堪比知名大厂，不断输送博彩利益链。如其他企业一般，网络赌博平台同样设置主管部门、财务部门、运营与销售部门。新人起薪就可达到 1888 新币，试用期后即可涨至 2257 新币，而主管部门更是月薪可到 2-3 万元人民币，为绑定主管长期留存，集团通常会以股份分红制让渡给主管部门。
据线人透露，大约两年前，一个集团每月从注册赌徒那里就能收到 50 亿元人民币（9.4 亿新元）的赌金，单月员工总工资就可达到骇人的 1 亿元。而在王水明被捕后，这些网络赌场仍正常营运，原因是基层员工并不清楚幕后大佬究竟是谁，而不少集团的所有人已经开始仓皇逃窜，前往大本营菲律宾与柬埔寨。
相比低调的王水明，苏海金则更为高调。作为菲律宾网诈的另一头目，据《新加坡眼》称，苏海金社交能力极强，平日喜欢炫耀，喜爱组织 party，不仅积极主动参与社会活动以提高知名度，新加坡总统慈善高尔夫球赛和多个社团的活动均有其赞助，其也有花费数万元购买社团名誉会长的头衔。17 年，苏海金便将妻子与妻子弟弟等一干人等移居至新加坡，而在新冠爆发后，苏海金的妻子还向家乡四川捐赠了大批口罩，将面子工程进行到底。
尽管目前名义上是塞浦路斯籍人，但实际上塞浦路斯护照政策早已在 2020 年被关闭，其在刑审中承认有 5 本护照，除中国与塞浦路斯外，还有柬埔寨、土耳其、圣卢西亚护照，其在柬埔寨、伦敦、澳门、塞浦路斯拥有总价值为总价值 7137.327 万元的房产，可谓是狡兔三窟。而在其被查获的圣卢西亚护照上名称与本人并不一致，护照名为苏俊杰，而非苏海金。
抓获苏海金的过程插曲颇多。据警方透露，当日警方进入其住所后先与其子交涉，而当其子带领警方来到苏海金房间敲门时，却无人回应，而房门也被从屋内上锁。破门而入后，苏海金已然不在屋内，在后续搜索中，警方搜寻到藏于沟渠中的苏海金，发现时其已手脚均已断裂，但其仍凭意志力离开住家并藏身于沟渠中，也正因此，警方认为其有严重的拒捕情节而不准予其保释。
在被逮捕的十人中，王水明已聘请律师，除极力申请保释的苏海金外，还有 5 名被告并不打算认罪，并有意要求保释。张瑞进称自己患有严重焦虑症，并有自杀倾向，要求法官批准保释，并声明可将其女友林宝颖继续关押防止串供，真正应验了一句「夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞」。
从整体流程来看，该团伙通过在菲律宾、柬埔寨等地区从事网络赌场与网络诈骗，以此得到非法资金，并通过伪造文书等方式将钱款存至新加坡，最后完成洗钱闭环。由于情节恶劣，法院并未同意任何保释理由，根据新加坡法令，犯者一旦罪名成立将面对罚款最高 50 万元，或坐牢最长 10 年，或两者兼施，而伪造文件意图欺骗的罪名，一旦罪成将面对最长 10 年监禁，外加罚款。
该事件发生后，在新加坡引起轩然大波。在以法令严、处罚重，以鞭刑闻名的新加坡发生如此大型恶性事件实为罕见，不仅暴露出反洗钱手段与签证审查的不足，也让金融中心称号受损。不少本地人士对犯罪分子奢靡的生活表示愤怒，认为如此多的流动资金使得通货膨胀的压力让普通人承担，损害了国家与遵纪守法居民的利益。
对此，法律和内政部长尚穆根在接收《联合早报》采访时表示开放的门户难免进入苍蝇，回应道「我们需要非常严格，确保无人滥用金融制度，将新加坡变成洗钱天堂」，但其也认为新加坡声誉并未受损，「全球有数万亿钱在流动，并不是所有的钱都干净，但像我们这样的执法行动经常见到吗？」
对于犯罪人，尚穆根表示，被告一旦治罪，将在新加坡服刑，服完刑期后遣送回他所持护照的国家，或被送回跟新加坡有引渡协议的国家。但目前，中国与新加坡并无引渡协议。
对于后续款项的处理，有律师称根据现行法律，政府无权用查获的资产进行买卖交易或出租，但是等案件结束后展开财物分配研讯（disposal inquiry）后，这笔钱将会充公，而在充公前，若受害人可证明资产所有权，无论主体为何，外国人 / 公司 / 实体（entities）均可向新加坡法院申请归还。
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